Ухвала

від 06.12.2023 по справі 953/7956/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7956/23

н/п 1-кс/953/9537/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023220000000172 від 10.02.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив:

24листопада 2023року досуду надійшлоклопотання прокурора ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №12023220000000172від 10.02.2023за ч.1ст.204КК України про арештмайна вилученого16.11.2023в ходіобшуків:за адресою АДРЕСА_1 належного ОСОБА_4 ; земельної ділянки із кадастровим номером 6325456700:02:000:2671 за адресою Харківська область, Чугуївський район, смт. Чкалове, належного ОСОБА_4 ; за адресою АДРЕСА_2 належного ОСОБА_9 ; автомобіля ГАЗ 3307 р.н. НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000172 від 10.02.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України, з обставин здійснення посадовими особами групи компаній на території Харківської області незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального у великих розмірах, можливу причетність до вказаної протиправної діяльності громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 . В якості підстави застосування арешту майна прокурор зазначив п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, необхідність збереження майна вилученого в ході обшуків за вищевказаними адресами, оскільки воно містить відомості, що можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити. Пояснив, що у зв`язку з порушенням пломб слідчого на майні, виявленому та вилученому при обшуку у АДРЕСА_2 шляхом під`єднання шлангів та живлення до опечатаних насосів, продовження перекачування рідини, схожої на нафтопродукти, місцем зберігання двох перекачувальних насосів (помп) із написами «Л-500 №880083» та «Л-500 №880090»; двадцяти шести металевих бочки синього кольору із невідомою речовиною необхідно визначити ФОМ «Прокопенко» автостоянка «Уют» за адресою: Харківська область, смт. Пісочин, вул.. Автомобільна 8Б.

Власники майна та представники проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на невідповідність вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України, перешкоджання законній підприємницькі діяльності, пропуск прокурором строку звернення з клопотанням.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, вислухавши міркування учасників кримінального провадження, доходить до наступного:

За первісного направлення прокурором клопотання про арешт майна поштою 17.11.2023р., повернення вказаного клопотання ухвалою слідчого судді від 20.11.2023р., отримання копії вказаної ухвали прокурором 29.11.2023р., повернення клопотання ухвалою слідчого судді від 30.11.2023р., отримання копії вказаної ухвали прокурором 04.12.2023р. та подачі клопотання про арешт майна до суду наступного дня, - 05.12.2023р., слідчий суддя вважає строк звернення із клопотанням дотриманим та розглядає його по суті.

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000172 від 10.02.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України, з обставин здійснення посадовими особами групи компаній на території Харківської області незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального у великих розмірах можлива причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 .

Відповідно доположень ст.170КПК арештоммайна єтимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомкримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Вилучене при обшуках майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

При визначенні способу арешту майна у відповідності до положень п.5, п.6 ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб, вважає на необхідне накласти арешт з позбавленням власників права на володіння, користування та розпорядження арештованим майном.

Керуючись ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, тимчасово вилучене 16.11.2023 під час проведення обшуків:

1.заадресою: АДРЕСА_1 : Завірена копія ліцензії на право торгівлі пальним для ТОВ «ПК Леодр» з терміном до 2024 року на 1 аркуші;Оригінал договору застави №1 від 16.09.2022 між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Трастоіл» на 3 аркушах;Оригінал додатку №1 до договору застави №1 від 16.09.2022 на 2 аркушах;Оригінал зарплатного договору №290982152214 від 15.11.2022 між АТ «Райффайзенбанк аваль» та ТОВ «ПК Леодр» на 3 аркушах;Оригінал довідки про відкриття рахунку від 27.12.2022 для ТОВ «Дізтрейд» на 1 аркуші;Оригінал довідки №1 з реєстру платника податків ПДВ ТОВ «Дізтрейд» від 27.06.2023 на 1 аркуші;Оригінал довідки про рахунок у банку «Райф файзен банк Аваль» для ТОВ «ПК Леорд» на 1 аркуші;Оригінал розписки про виконання рішення суду від 30.12.2022 між ТОВ «ПК Леорд» та ФГ «Надія» на 1 аркуші;Оригінал додаткової угоди до договору оренди 64/18 а від 1.10.2020 між ТОВ Стальмост та ТОВ ПК Леорд від 10.01.2023 на 1 аркуші;Оригінал акту приймання передачі (додаток 2 до договору 64/18 а від 01.10.2020 від 10.01.2023 на 1 аркуші;Оригінал акту ОУ 0000001 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Стальмост» на 1 аркуші;Оригінал акту ОУ 0000295 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ Стальмост на 1 аркуші;Оригінал акту ОУ 0000050 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Стальмост» (з рукописними записами на зворотному боці) на 1 аркуші;Оригінал акту ОУ 0000119 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Стальмост» на 1 аркуші;Оригінал акту ОУ 0000020 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Стальмост» (з рукописними записами на зворотному боці) на 1 аркуші;Оригінал заяви про акцепт угоди за №2500605 АТ «Райфайзенбанк аваль» та ОСОБА_4 від 15.11.2022 та довідкою на 3 аркушах; Оригінал додатку заяви про акцепт угоди 2500605 АТ «Райфайзенбанк аваль» та ОСОБА_4 від 15.11.2022 на 2 аркушах;Оригінал до заяви про акцепт публічної пропозиції від 24.11.2022 на 1 аркуші;Оригінал заяви ТОВ «ПК Леодр» до АТ «Райффайзенбанк Аваль» про приєднання до договору банківського обслуговування 2498746 від 21.01.22 на 2 аркушах;Оригінал заяви 40160000686 від 20.01.2023 клієнта ТОВ «ПК Леодр» та АТ «АКБ Конкорд» на 1 аркуші;Копія заяви директора ТОВ «ПК Леодр» до ДНУ «НТК Інститут монокристалів» з вхідним номером від 03.01.2023 на 1 аркуші;Реквізити рахунків ( з рукописним записами на зворотному боці щодо комерційної діяльності у паливному бізнесі) на 3 аркушах;Не підписані копії актів приймання передачі між ТОВ «ТД Міріада» та ТОВ «АК Новаагро»; на 2 аркушах;Не підписана копія додатку 1 до договору оренди технічного обслуговування паливної установки між орендодавцем ТОВ «ТД Міріада» та ТОВ «АК Еовагро» на 1 аркуші;Оригінал рахунку на оплату за №5796 від 22.09.2021 ТОВ «Овіс трейд» до ТОВ «ПК Леодр» з рукописними записами (чернетками) на зворотному боці щодо ведення паливно енергетичного бізнесу на 1 аркуші;Оригінал Інструкції користувача кондиціонерів на 23 сторінках з рукописними записами на зворотному боці на останньому аркуші;Оригінал розписки від 0810.2021 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про передачу у борг 24 500 доларів США ( зі слів ОСОБА_4 до теперішнього часу умови розписки не виконані) на 1 аркуші;Довіреність від ОСОБА_13 від 15.09.2023 на ім я ОСОБА_4 на автомобіль марки «Ауді А 8», державний номер НОМЕР_2 на 1 аркуші;Оригінал договору купівлі продажу №567623042504 від 06.10.2023 про придбання транспортного засобу марки «JAC», державний номер НОМЕР_3 , з оригіналом договору комісії до договору купівлі продажу та актом огляду реалізованого транспортного засобу на 3 аркушах;Карта банку «Револют» з номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 ;Картка банку «Райффазенбанк Аваль» НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_15 ;Картка банку «Райффазенбанк Аваль» НОМЕР_6 Картка банку «Райффазенбанк Аваль» НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 ;Картка банку «Райффазенбанк Аваль» НОМЕР_7 ;Ноутбук марки «Асус» належить ОСОБА_4 номер Х551СА-S X021D DCNOCX65114951A;Ноутбук марки «cамсунг» належить ОСОБА_4 номер NP305V5A-T0ARUC|N HQRL91RC300045H;Мобільний телефон марки «Редмі Ксіомі» емей НОМЕР_8 ;Мобільний телефон марки «Ксіомі» в пошкодженому стані з розбитим склом ( зі слів ОСОБА_4 не працюючий вже майже 2 роки); Мобільний телефон марки «Самсунг» (типу розкладачка, чорного кольору). Має пошкодження, які скоїв ОСОБА_4 (поломаний шлейф та скло) у зв`язку із цим встановити серійний номер та емей не виявилося можливим з сім карткою з номером НОМЕР_9 та сім карткою з номером НОМЕР_10 ;Печатка ТОВ «Віктор ТХ» код 38509339; Печатка ТОВ «Метагломаш» код 38280877;Печатка ПП «Промислова компанія техінвест» код 36253768;Печатка Відділення №7 банку ПАТ «Реал банк» у місці Євпаторія АРК код 14360721;Штамп відділення №7 банку ПАТ «Реал банк» у місті Євпаторія МФО 351588;Штамп ПАТ «Реал банк» 7 відділення з датою 16.07.2010 та прізвищем на штампі ОСОБА_16 ;Штам банку ПАТ «Реал банк» з датою 16.07.2010 та написом «сплачено»; Штамп банку ПАТ «Реал банк» з датою 10.07.2010 і прізвищем на штампі ОСОБА_17 ;Штамп банку ПАТ «Реал банк» відділення №7 (м. Євпаторія);Штам банку ПАТ «Реал банк» відділення №7(м. Євпаторія) ;Флеш накопичувач марки «Трансент» 128 гб чорного кольору;Флеш накопичувач марки «Апасер» червоного кольору;Флеш накопичувач марки «Трансент» білого кольору;Флеш накопичувач «Кінгстон» 128 гб білого кольору;Флеш накопичувач «Гудрам» 16 гб біло синього кольору, - належне ОСОБА_4 ;

2.заадресою Харківськаобласть,Чугуївський район,смт.Чкалове земельнаділянка ізкадастровим номером6325456700:02:000:2671: бочка №1 прямокутної форми білого кольору розміром приблизно 2х7 метрів, об`ємом близько 15000 літрів із залишком пально-мастильних матеріалів в середині із причепленим заправочним пістолетом; Три зразки відібрані з бочки №1 поміщені до трьох скляних банок;Бочка №2 у виді цистерни білого кольору розміром приблизно 2х8 метрів, об`ємом близько 20000 літрів із залишком пально-мастильних матеріалів в середині знаходиться заправ очний модуль зеленого кольору з причепленим заправ очним пістолетом;Три зразки відібрані з бочки № НОМЕР_11 поміщені до трьох скляних банок належне ОСОБА_4 ;

3. за адресою АДРЕСА_2 : Сім металевих підземних резервуарів;Три зразки відібрані з резервуару «4», які поміщені до трьох скляних банок;Три зразки відібрані з резервуару «5», які поміщені до трьох скляних банок;Три зразки відібрані з резервуару «6», які поміщені до трьох скляних банок;Невідомі речовини, які знаходяться в резервуарах «4», «5», «6»;Пластиковий куб із невідомою речовиною бурого кольору;Три зразки відібрані із пластикового куба, які поміщені до трьох скляних банок;Два перекачувальні насоси (помпи) із написами «Л-500 №880083» та «Л-500 №880090»;Двадцять шість металевих бочки синього кольору із невідомою речовиною;Три зразки невідомої речовини відібрані із синіх металевих бочок, які поміщені до трьох скляних банок, - належне ОСОБА_9 ;

4. автомобіля ГАЗ 3307 р.н. НОМЕР_1 : Договір №29/03/23 від 29.03.2023 укладений між ТОВ «Дізтрейд» та ФОП « ОСОБА_5 » на 4 арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №16/11/23-1 від 16.11.2023 на перевезення дизельного пального ФП-Л-Євро5-ВО в кількості 2515 ДМ в автомобілі ГАЗ 3307 д.н. НОМЕР_1 , замовник ТОВ «Укрнафтотовар» в особі ОСОБА_10 в трьох примірниках н 1 арк. кожен, (всього 3 арк.);Копія акцизної накладної форми «П» порядковий №109 від 16.11.2023 на 1 арк.;Талон замовника форми №1-ТЗ від 10.10.2023 ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Дізтрейд», як замовника на 1 арк.; Рахунок-фактура 1010/1 від 10.10.2023 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;Акт прийому-передачі №1010/1 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 10.10.2023 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, (всього 2 арк.);Договір №12/06-1 на перевезення вантажів від 12.06.2017 з додатковою угодою до нього від 27.12.2017 укладені між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Укрнафтотовар» на перевезення вантажів автотранспортом (всього на 4 арк.);Талон замовника від 16.11.2023 ТОВ «Укрнафтотовар», рахунок фактура 1611/1 та акти приймання-передачі у двох екземплярах всього на 4 арк.;Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ГАЗ 3307 д.н. НОМЕР_1 серія НОМЕР_12 ; Ключ запалення двигун, ключ від кабіни, ключ від ящика металевого авто ГАЗ д.н. НОМЕР_1 3 шт.; Авто ГАЗ 3307 д.н. НОМЕР_1 з бочкою стаціонар в якій знаходиться дизельне пальне ДП-Л-Євро5-ВО в кількості 2515 літрів; Опечатка червоного кольору (стяжка) № НОМЕР_13 , - належне ОСОБА_5 .

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутнім при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1