Ухвала

від 06.12.2023 по справі 127/36610/23

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/36610/23

Провадження 1-кс/127/14531/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого cлідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62021240040000082 внесеного до ЄРДР 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого cлідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62021240040000082 внесеного до ЄРДР 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому встановлено факти вчинення умисних дій військовослужбовцями 621 Головного військового представництва Міністерства оборони України (далі - 621 ГВП МО України), які призвели до розтрати державних коштів виділених на проведення капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), на користь ТОВ «Вінницький авіаційний завод» та інших суб`єктів господарювання, в межах укладеного договору №4414/20-Д(ВМС), на виконання замовлення Міністерства оборони України.

Так, ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 37617817, далі - ТОВ «ВІАЗ») в рамках договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020 з ПАТ «Мотор Січ» протягом 2020-2021 років здійснював капітальний ремонт та модернізацію 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), на загальну суму 150 407 395 грн, шляхом придбання відповідних авіаційних запчастин.

Під час досудового розслідування встановлено, що частину товарів, придбано за завищеними цінами, оскільки в цей період інші суб`єкти господарювання купували аналогічні товари за нищими цінами.

Завищення цін під час придбання товарів в рамках виконання договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020 підтверджено висновком експерта №12300/22-54/12301/22-52 від 17.11.2022 за результатами проведення товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння.

Під час проведення досудового розслідування були проведені наступні слідчі та процесуальні дії:

- 19.08.2021 проведено обшук у адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 7, що належить на праві власності ПАТ «Мотор Січ», та перебуває в оренді ТОВ «Вінницький авіаційний завод»;

- 19.08.2021 проведено обшук за місцем дислокації військовослужбовців НОМЕР_1 Головного Військового представництва Міністерства Оборони України за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні, яке належить ТОВ «Вінницький авіаційний завод»;

- 27.08.2021 проведено огляд документів, вилучених 19.08.2021 під час обшуку за місцем дислокації військовослужбовців НОМЕР_1 Головного Військового представництва Міністерства Оборони України за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 27.09.2021 проведено огляд документів, вилучених 19.08.2021 під час обшуку в адміністративній будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 7, що належить на праві власності ПАТ «Мотор Січ»;

- 04.10.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_3 ;

- 04.10.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_4 ;

- 18.10.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

- 19.10.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- 13.10.2021 року проведено тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Вінницькій області;

- 22.11.2021 року проведено тимчасовий доступ до документів 621 Головного Військового представництва Міністерства Оборони України;

- 22.11.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- 22.11.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- 22.11.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- 22.11.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

- 03.12.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- 02.11.2021 витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості та копії документів із ДП "КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "АВІАКОН"; ДП «Антонов»; Харківського державного авіаційного виробничого підприємства; ДП «Завод 410 цивільної авіації»; ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»; ДП «Миколаївський авіаремонтний завод „НАРП"»; ДП «Науково-дослідне підприємство «Конекс»»; ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»; ДП "РЕМОНТНИЙ ЗАВОД РАДІОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"; Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»; ДП «Конструкторське бюро лазерної техніки»; ДП «Машинобудівна фірма «Артем»»; ДП «Дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення»; ДП «Радіовимірювач»; ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»; ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор»»; Державної акціонерної холдингової компанії «Артем»; ДП «Новатор»; ДП «Красилівський агрегатний завод»; ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»»; ДП «Одеський авіаційний завод»;

- 08.12.2021 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ»;

- 11.01.2022 витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості та копії документів із військової частини НОМЕР_2 , військової частини НОМЕР_3 , військової частини НОМЕР_4 , військової частини НОМЕР_5 ;

- 12.01.2022 року проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк»;

- 16.05.2022 призначено товарознавчу експертизу військового майна, техніки та озброєння проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- 17.11.2022 отримано висновок експерта №12300/22-54/12301/22-52 отримано 17.11.2022 за результатами товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння;

- 24.11.2022 підготовлено клопотання про продовження строку досудового розслідування на 12 місяців;

- 04.01.2023 залучено спеціаліста Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області для проведення перевірки по вилучених та наявних документах

- 09.01.2023 витребувано додаткові копії документів із ТОВ «Вінницький авіаційний завод»;

- 24.01.2023 отримано довідку головних державних фінансових інспекторів відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області;

- 24.02.2023 призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручити експертам Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- 30.03.2023 отримано висновок експерта № 1318/1759/23-21 від 20.03.2023 року за результатами проведення судової економічної експертизи;

- 30.03.2023 призначено судово-військову експертизу проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- 01.09.2023 отримано висновок експерта № 11473/11474/23-81 від 01.09.2023 року за результатами проведення судової військової експертизи;

- 21.11.2023 призначено проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (ЄДРПОУ 37617817), з ТОВ «Авалон систем» (код ЄДРПОУ 41372339), ТОВ «Маркет сервіс» (код ЄДРПОУ 42733942), ТОВ «Авіагоризонт» (код ЄДРПОУ 42289912), ПП «Укравіатекстиль інвест» (код ЄДРПОУ 41452927), ТОВ «Авіаційна компанія «Доброльот» (код ЄДРПОУ 33224582), ПП «Дамас» (код ЄДРПОУ 30543645) за 2020-2021 роки щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які зазначені у висновку товарознавчої експертизи військового майна №12300/22-54/12301/22-52 від 17.11.2022, із залученням спеціалістів Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області

Водночас, для завершення досудового розслідування та можливості прийняття кінцевого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчих та процесуальних дій, а саме:

- Отримати результати призначеного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (ЄДРПОУ 37617817), з ТОВ «Авалон систем» (код ЄДРПОУ 41372339), ТОВ «Маркет сервіс» (код ЄДРПОУ 42733942), ТОВ «Авіагоризонт» (код ЄДРПОУ 42289912), ПП «Укравіатекстиль інвест» (код ЄДРПОУ 41452927), ТОВ «Авіаційна компанія «Доброльот» (код ЄДРПОУ 33224582), ПП «Дамас» (код ЄДРПОУ 30543645) за 2020-2021 роки щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які зазначені у висновку товарознавчої експертизи військового майна №12300/22-54/12301/22-52 від 17.11.2022;

- Призначити дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (ЄДРПОУ 37617817), в частині невідповідності даних бухгалтерського обліку ТОВ «ВіАЗ» - калькуляціям та актам (відображено витрати на ремонт і модернізацію дев`яти вертольотів більші, ніж зазначено в калькуляціях (додатки №1 до висновків 621 Головного військового представництва Міністерства оборони України) та актах здачі-приймання робіт (надання послуг)).

- З урахування отриманих результатів проведених досліджень фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (ЄДРПОУ 37617817) призначити судово-економічні експертизи;

- Встановити та допитати в якості свідків посадових осіб підприємств, у яких були придбані товари за завищеними цінами, щодо обставин їх підтвердження;

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати або спростовувати наявність чи відсутність в діях службових осіб 621 Головного військового представництва Міністерства оборони України та службових осіб ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (ЄДРПОУ 37617817) ознак складу кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62021240040000082 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР становить 18 місяців, тобто даний строк завершувався 11.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.11.2022 строк досудового розслідування продовжений до 11.12.2023.

Закінчити досудове розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України видалося не можливим внаслідок складності кримінального провадження, специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Враховуючи, що для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (ЄДРПОУ 37617817), проведення судово-економічної експертизи, встановлення та допиту в якості свідків осіб, які проживають поряд із зонами проведення бойових дій, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних, необхідний додатковий строк досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у його продовжені на 12 місяців.

Зазначений строк відповідатиме критеріям розумного, достатнього для потреб досудового розслідування.

Вище вказані слідчі дії не могли бути проведені раніше, оскільки тривале проведення даної товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння, пов`язане виключно з їх складністю та завантаженістю судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Вище вказані свідки раніше не могли бути допитані, без отримання результатів вище вказаної експертизи.

Отже, додатковий час є об`єктивно необхідним для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Під час дослідження матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 11.12.2023.

Крім того, слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого cлідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 62021240040000082 внесеного до ЄРДР 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11 грудня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя