Ухвала
від 21.11.2023 по справі 127/35406/23
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/35406/23

Провадження №1-кс/127/13938/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023020000000147 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період часу до 2014 через підконтрольні комерційні структури придбав нерухоме майно, на базі якого на окупованій території АР Крим ним було створено ряд підприємств та незаконно зареєстровано за російським законодавством.

Так, 20.11.2014 було зареєстровано ООО «Санаторий Кирова» (ИНН 9103010511, АР Крим м. Ялта вул. Кірова, буд. 39, к.53, офіс 1), учасниками якого є ОСОБА_4 50% та його дружина - ОСОБА_5 50 %. Директором названої юридичної особи призначено ОСОБА_4 .

22.01.2021 ОСОБА_4 створено ЧУ «Музей «Усадьба княгини Н.А. Барятинской» (ИНН 9103095681, АР Крим м. Ялта вул. Кірова, буд. 39А), засновником якого ООО «Санаторий Кирова» 100 %. Директором названої юридичної особи призначено ОСОБА_4 .

Продовжуючи протиправну діяльність, діючи умисно, з корисливою метою збереження права власності на майно названих підприємств, ОСОБА_4 вирішив забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації фінансових ресурсів отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних юридичних осіб незаконно зареєстрованих ним на окупованих територіях АР Крим.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації приймали участь у вчиненні дій з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України, насильницького захоплення державної влади та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності через надання фінансових ресурсів, створив протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного йому прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

Зокрема, 20.04.2021 ОСОБА_4 з метою фінансування незаконних окупаційних військових формувань країни-агресора як директор ЧУ«Музей «Усадьба Княгини Н.А.Барятинской» уклав договір № 83150413091 від 20.04.2021 із т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии) про виконання робіт з монтажу (пуско-налагоджування) технічних засобів охорони тривожної сигналізації за адресою: 298600, респ. Крым, г.Ялта, ул. Кирова, д. 39а, офис 1, відповідно розділу 6 «Вартість робіт і порядок розрахунків» вартість робіт складає 51 178,91 російських рублів.

Усвідомлюючи, що він здійснює фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України та був залучений до захоплення державної влади на території АР Крим та підтримання окупаційного режиму, ОСОБА_4 , як керівник ООО «Санаторий Кирова» на виконання умов договору № 83150413091 від 20.04.2021, відповідно рахунку № 83000029946 від 20.04.2021 за виконані роботи по монтажу (пуско-налагоджування) технічних засобів охорони тривожної сигналізації перерахував кошти у сумі 51 178,91 російських рублів на рахунок т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии ІНФОРМАЦІЯ_1 (ФГУП «Охрана» Росгвардии). Про виконання умов названого вище договору 15.05.2021 складено акт приймання в експлуатацію засобів охорони тривожної сигналізації ЧУ«Музей «Усадьба Княгини ОСОБА_6 ».

Крім того, в продовження злочинної діяльності ОСОБА_4 як директор ЧУ«Музей «Усадьба Княгини ОСОБА_6 » уклав договір № 83110413240 від 15.05.2021 із т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии) про виконання робіт з технічного обслуговування комплексу технічних засобів охорони ЧУ «Музей» «Усадьба Княгини ОСОБА_6 » за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Кірова, буд. 39А, кім. 1.містить рахунок № НОМЕР_1 від 01 вересня 2021 року.

З метою фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України та був залучений до захоплення державної влади на території АР Крим та підтримання окупаційного режиму, ОСОБА_4 , як директор ЧУ«Музей «Усадьба Княгини ОСОБА_6 » перерахував на підставі рахунку № НОМЕР_2 від 01.08.2021 кошти у сумі 1449,40 російських рублів на рахунок т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии). За фактом взаємного виконання умов названого вище договору 31.08.2021 складено акт про проведення робіт з технічного обслуговування засобів охорони тривожної сигналізації ЧУ«Музей «Усадьба Княгини ОСОБА_6 »

Продовжуючи злочинну діяльність, на виконання свого злочинного умислу направленого на фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи повторно як директор ООО «Санаторий Кирова» уклав договір № 83150417045 від 19.09.2022 із т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии) про виконання робіт з монтажу (пуско-налагоджування) технічних засобів охорони тривожної сигналізації за адресою: 298600, респ. Крым, г.Ялта, ул. Кирова, д. 39, корп.53 офис 1, відповідно розділу 6 «Вартість робіт і порядок розрахунків» вартість робіт складає 35693,36 російських рублів.

За викладених обставин ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до власного злочинного задуму, з корисливих мотивів з метою збереження майна підприємств, незаконно зареєстрованих ним на тимчасово окупованих територіях АР Крим, повторно здійснював оплату послуг т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии) що є незаконним збройним формуванням країни агресора на окупованих територіях.

Відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, ОСОБА_4 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів.

11.11.2023 на підставі отриманих у ході досудового розслідування фактичних даних складено повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке того ж дня оголошене підозрюваному у відповідності до вимог ч. 3 ст. 111, ч. 8 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами, а саме протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії, протоколами оглядів та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У межах вказаного досудового розслідування також установлено, що ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 є власником наступного нерухомого майна:

- приватна квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка, за адресою: Київська область Васильківський район с. Рославичі, кадастровий номер 3221487301:01:015:0061, площею 0,1502 га;

Також, у межах досудового розслідування установлено, що ООО «Санаторий Кирова» (ИНН 9103010511, АР Крим м. Ялта вул. Кірова, буд. 39, к.53, офіс 1), директором та співзасновником якого є ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність використовуючи нерухоме майно, власником якого юридично є ТОВ «Сельбілляр» ЄДРПОУ 36166838, зареєстроване 04.11.2008 за адресою 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Каспійська, буд. 2 (станом на 2014 рік адреса реєстрації даного підприємства: АР Крим м. Ялта вул. Кірова, 39), директором якого на даний час значиться ОСОБА_7 . Згідно офіційних відомостей назване підприємство внесено в Єдиний федеральний список організацій росії, як перереєстроване згідно російського законодавства.

Згідно відомостей про реєстраційні зміни ТОВ «Сельбілляр» ЄДРПОУ 36166838 установлено, що засновником даного підприємства виступало ТОВ «Торговий дом «Марінель» ЄДРПОУ 13437282, засновниками якого, у свою чергу, були ОСОБА_4 та його дружина - ОСОБА_5 . У подальшому названі особи офіційно вибули зі складу учасників ТОВ «Торговий дом «Марінель» на користь пов`язаної із ОСОБА_4 офшорної компанії "ХАЙ ТЕК ГРУП ЛТД".

Т.зв. ООО «Сельбилляр» ИНН 9103006040, зареєстроване 04.11.2008 та перереєстроване згідно російського законодавства 07.10.2014 за адресою: АР Крим м. Ялта вул. Кірова, 39 корп. 53 оф.1. Засновником названого підприємства є ОСОБА_4 , директором матір останнього - ОСОБА_8 .

Відповідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «Сельбілляр» ЄДРПОУ 36166838 є власником наступного нерухомого майна:

- будівля спального корпусу літ.А, загальна площа (кв.м): 845,2, площа земельної ділянки (кв.м): 1481, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкти нерухомого майна: Адміністративний корпус літ.А загальною пл. 965,3 кв.м, лікувальний корпус літ.Б загальною пл. 1859,6 кв.м, клуб-їдальня літ.В загальною пл. 4967,1 кв.м, спальний корпус літ.Д загальною пл. 7368,1 кв.м, спальний корпус літ.Є загальною пл. 1789,4 кв.м, колишній адміністративний корпус-житлове літ.Ж загальною пл. 335,2 кв.м, у т.ч.адміністр. 273,8 кв.м, котельня літ.З загальною пл.226,5 кв.м, побутові приміщення літ.З' пл. 50,2 кв.м, літній корпус-гуртожиток літ.Л загальною пл. 118,9 кв.м, гуртожиток літ.К загальною пл. 275,5 кв.м, склад-гараж літ.Н загальною пл. 295,4 кв.м, склад-сушильня літ.П загальною пл. 196,7 кв.м, прохідна літ.Р пл. 10,3 кв.м, матеріальний склад-перукарня літ.С загальною пл.119,3 кв.м, ізолятор літ.Т загальною пл. 317,7 кв.м, на ділянці: гараж літ.М, навіси літ. Ч,Щ, сараі літ.Х, Е, ТП літ.О, електрощитова літ.О', хлораторна літ.Ф, склад літ.Ш., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля - теплиця літ.И, загальна площа (кв.м): 388.3, площа земельної ділянки (кв.м): 400,8: 1-1 склад пл.5.2 м.кв., 1-2 коридор пл.4.9 м.кв., 1-3 оранжерея пл.102.2 м.кв., 1-4 оранжерея пл.67.2 м.кв., 1-5 оранжерея пл.170.0 м.кв., 1-6 коридор пл.38.8 м.кв., мереж теплопостачання протягом 50 п.м., мереж холодного водопосточання протягом 36 п.м., мереж електропостачання протягом 60 п.м., за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Кірова, будинок 39;

- нежитлова будівля контора-гуртожиток, А, загальна площа (кв.м): 191.1, майстерня-склад И, навіс З, токарний цех Л, столярна майстерня Д, склад д, склад Є, склад К, склад Ж, сарай В, склад-майстерня Г, санвузол М, кладова Н, битовка О, битовка П, ступені 22,23,24,26,27,28, підпірні стіни 29, 30, 31, огорожі 14, 16, 19, 21, 32, ворота 20, підпірні стіни, 5,8,9,10,11,12,13, огорожі 3, 6, 7 - за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Кірова, будинок 39-а

Компанія "ХАЙ ТЕК ГРУП ЛТД" є власником наступного нерухомого майна -

- житловий будинок літ.Г загальною площею 180,4 кв.м., житловою площею 90,1 кв.м. за адресою Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Кірова, будинок 39.

Таким чином, на думку сторони обвинувачення, вказані підприємства є пов`язані між собою, підконтрольні громадянину України ОСОБА_4 , нерухоме майно яких складає єдиний санаторно-курортний комплекс, безпосередньо використовується у ході протиправної діяльності як майно зареєстрованого за російським законодавством ООО «Сельбилляр», зокрема, кошти отримані від використання названої нерухомості, спрямовувались ОСОБА_4 на фінансування незаконних воєнізованих утворень на тимчасово окупованих територіях АР Крим, таких як «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии).

Враховуючи вищевикладене, прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З наданих слідчим матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023020000000147 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

11.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Санкцією ч. ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підставою накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.