Ухвала

від 30.11.2023 по справі 757/54994/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54994/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000000281 від 09.04.2022 прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000000281 від 09.04.2022 прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте слідчий подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході виконання запланованих контррозвідувальних та оперативно-пошукових заходів, оперативним підрозділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи компаній «ТДС», яка полягає у веденні фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області використовуючи потужності та родовища, що належать ДП «Артемсіль» (код ЄДРПОУ 00379790).

Так, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що до групи компаній «ТДС» входять наступні юридичні особи російської федерації, а саме: «ООО «ТДС» (ОГРН 1157746689143, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Салина Трейд» (ОГРН 1105074007983, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Соль Петербурга» (ОГРН 1109847013242, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Промышленная ул., 17а), «ООО «ТДС Брянск» (ОГРН 1103254012850, Брянская обл., г. Брянск, Московский проезд, 10А склад 17), «ООО «ТДС Владивосток» (ОГРН 122536010134, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 49, литер 61), ООО «ТДС Воронеж» (ОГРН 1123668060120, Воронежская обл., г. Воронеж, ул Текстильщиков, д. 6, офис 1311), ООО «Соляная Компания Юга» (ОГРН 1172375065280, Краснодарский край, г. Карснодар, Ипподромная ул., д. 1, к. 1, офис 29), ООО «Альянс» (ОГРН 1066027015537, Псковская обл., г. Псков, ул. Фрунзе, 32), ООО «ТДС Ростов» (ОГРН 1156196057238, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, д. 88, офис 404), ТОВ «ТДС Коростень» (код ЄДРПОУ 35299199, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, буд. 66, кв. (офіс) 32), кінцевим бенефіціарним власником яких являється громадянин російської федерації ОСОБА_4 (ІПН рф: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Крім того, проведеними заходами встановлено, що вищезазначена група компаній має представництво на території України та підконтрольну юридичну особу, а саме: ТОВ «ТДС Коростень» (код ЄДРПОУ 35299199, зареєстровано за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, буд. 66, кв. (офіс) 32, кінцевий бенефіціарний власник: громадянин російської федерації ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Група компаній «ТДС» спеціалізується на оптово-роздрібній реалізації кам`яної солі, виробництва родовищ ДП «Артемсіль» (м. Соледар Донецької області), яке перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Так, 02.10.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» було опубліковано відеозапис (https://instagram.com/reel/Cx5RdlyMERy/?igshid=MTc4MmM1Yml2N g%3D%3D), на якому невстановлена особа перебуваючи в одному з магазинів Сполучених Штатів Америки висвітлила інформацію, що на прилавках даного магазину продається кам`яна харчова сіль. При огляді було встановлено, що виробником вищевказаного продукту є ТОВ «ТДС» (юридична адреса: 111020, росія, м. Москва, вул. Сторожова, буд. 26, стр. 1, адреса виробництва: 346780, росія, Ростовська обл., м. Азов, вул. Дружби, буд. 13-О).

При цьому, імпортером зазначеної продукції виступає ТОВ «ТДС Коростень» (Україна, 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, офіс 409, 044-391-42-32, www.e-salt.net).

Отримана інформація свідчить про те, що ТОВ «ТДС Коростень» забезпечує зовнішньоекономічну діяльність (імпорт) юридичної особи російської федерації «ООО «ТДС» на території інших країн.

Також, проведеним аналізом Інтернет джерел російської федерації встановлено, що «ООО «ТДС» за 2022 рік отримало прибуток в розмірі 2,2 млрд. руб., з якого 143,6 млн. руб. є чистим прибутком, в 2021 році 12,3 млн. руб. сплачено податків до бюджету рф.

Крім того, згідно інформації відкритих Інтернет джерел встановлено, що громадянин рф ОСОБА_4 , спільно з окупаційною владою АР Крим, був причетний до протиправного переміщення товарів (кам`яна сіль) на ТОТ АР Крим, а також організовував 05.04.2021 незаконне швартуванню судна «Кама» (IMO: 8860822) у закритий порт м. Севастополь для компанії ООО «ТДС», яким було доставлено 1700 тон харчової солі. (https://myrotvorets.center/criminal/bogolyubov-pavel-anatolevich/).

Також, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено веб-сайт, який використовується ТОВ «ТДС Коростень», а саме https://e-salt.net (працює із використанням технологій VPN). Проведеним аналізом зазначеного веб-сайту встановлено, що на даний час веб-сайт функціонує та має вичерпну інформацію щодо діяльності ТОВ «ТДС Коростень», в тому числі з пов`язаними суб`єктами господарської діяльності російської федерації.

Крім того, проведеним аналізом веб-сайту «ООО «ТДС» (https://sites.google.com/site/tdsrussia/contacts) встановлено, що на території України за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, офіс 409, знаходиться офіс ТОВ «ТДС Коростень», контактною особою якого є ОСОБА_5 .

За результатом проведених заходів оперативного характеру встановлено осіб, які сприяють у веденні фінансово-господарської діяльності «ООО «ТДС», а саме:

1. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , родженець м. Кіровськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер м.т. НОМЕР_4 ) директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «ТДС Коростень», колишній співробітник ДП «Артемсіль»;

2. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , уродженець м. Слов`янськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ймовірно проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер м.т. НОМЕР_6 ) підписант, особа, що має право підпису фінансового-господарських та розпорядчих документів ТОВ «ТДС Коростень»;

4. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець м. Коростень Житомирської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ймовірно проживає за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , використовує номери м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) колишній засновник ТОВ «ТДС Коростень», керівник ТОВ «Гранітторгцентр» (код ЄДРПОУ 39164330);

5. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 , уродженка м. Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ймовірно проживає за адресою: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , використовує номер м.т. НОМЕР_11 ) - дружина ОСОБА_5 ;

6. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 , уродженка м. Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , використовує номер м.т. НОМЕР_13 ) - дочка ОСОБА_5 ;

7. ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_14 , уродженець м. Антрацит Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер м.т. НОМЕР_15 ) - син ОСОБА_5 .

Ймовірно, у вищевказаних осіб можуть зберігатись речові докази щодо можливого вчинення протиправної діяльності посадовими особами групи компаній «ТДС».

Крім того, за допомогою відкритих джерел бухгалтерської звітності, отримано інформацію стосовно ТОВ «ТДС Коростень», в ході аналізу якої встановлено, що ТОВ «ТДС Коростень» за 2021-2022 роки отримало прибуток в розмірі 2,9 млн. грн.

За викладених обставин під час досудового розслідування прийнято рішення про проведення обшуку в приміщенні № 20, яке розміщене на цокольному поверсі будівлі за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 119а, в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення.

За результатами проведеного 23.11.2023 обшуку вилучено: папка зеленого кольору з надписом «685 апрель 2021» з актами надання послуг та виконаних робіт за 2021 рік; папка зеленого кольору з надписом «313 сентябрь 2020» з виписками по рахунках товариства за 2020 рік; папка зеленого кольору з надписом «631 поставщики ноябрь 18 май 21» з видатковим накладними за 2020-2021 роки; папка зеленого кольору з надписом «685 май 20 февраль 21» з актами приймання передачі за 2020 2021 роки; папка зеленого кольору з надписами «632 июнь 2020» з прибутковими накладними за 2020 рік; папка зеленого кольору з надписом «поставщики июнь 21-631» з видатковими накладними за 2020 2021 роки; папка зеленого кольору з надписом «реалізація январь 2021 март 2021» з видатковими накладними за 2021 рік; папка червоного кольору з надписом «реалізація январь 361 март» з видатковими накладними за 2020 рік; папка зеленого з надписом «банк 2019 2020» з виписками по рахунку підприємства за 2020 рік; папка зеленого кольору з надписом «розрахунки з поставщиками 685» з актами приймання передачі за 2020 рік; папка зеленого кольору з надписом «реалізація 2020 апрель 361- июнь» з видатковими накладними за 2020 рік.; папка зеленого кольору з надписом «банк апрель 2021» з виписками по рахунках підприємства за 2021 2022 роки; папка зеленого кольору з надписом «реалізація октябрь декабрь 2020» з видатковими накладними за 2020 рік; папка зеленого кольору з надписом «договора сети 2018 2020 г» з договорами за 2018 2021 роки; папка зеленого кольору з надписом «реалізація сентябрь 2021 декабрь 2021 май 2022, июнь 2022» з видатковими накладними за 2021 2022 роки; папка зеленого кольору з надписом «подотчет 3721» з звітами використаних коштів, за 2020 2022 роки; папка червоного кольору з надписом «реалізація 361 июнь сентябрь 2021», з видатковими накладними за 2021 рік; папка зеленого кольору з надписом «Фуршет» з договорами за 2020 рік; папка зеленого кольору з надписом «сети 2021» з договорами за 2021 2022 роки; папка синього кольору з надписом «отчет» з квитанціями за 2020 2019 роки; папка зеленого кольору з надписом «313 Банк» з виписками на рахунках з 2015 по 2020 роки; папка зеленого кольору з надписом «кадри» з кадровими документами товариства; папка зеленого кольору з платіжними відомостями за 2020 2021 роки; папка зеленого кольору з надписом «реалізація апрель июнь 21» з видатковими накладними за 2021 рік; папка зеленого кольору з надписом «банк июль 2020 март 2021» з виписками по рахунку за 2020 - 2021 рік; папка зеленого кольору з надписом «632 январь 2022 685» із актом та видатковими накладними за 2022 рік.

Зокрема, під час обшуку вилучено документи які у своїй сукупності підтверджують факти господарської діяльності з компаніями, які співпрацюють з компаніями держави-агресора, а також необліковані кошти та мобільні телефони, на яких може зберігатися інформація щодо контактів з представниками держави-агресора.

Таким чином, згідно з положеннями ч. 2 ст. 168, ч. 7 ст.236 КПК України зазначені речі та документи, що вилучені під час проведення вказаного обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

06.10.2023 постановою слідчого зазначене майно визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що з метою збереження речових доказів та використання їх при проведенні подальшого досудового розслідування, а також запобіганню їх приховуванню, знищенню чи відчуженню, враховуючи те, що вилученні речі містять відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень та у зв`язку з необхідністю завершення проведення призначених судових експертиз сьогодні існують підстави для ініціювання перед слідчим суддею питання про застосування у кримінальному провадженні такого заходу його забезпечення як арешт тимчасово вилученого майна.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладенийу встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, грошіу будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі коштита цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимогст.89КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 23.11.2023 під час проведення обшуку приміщенні № 20, яке розміщене на цокольному поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

-папка зеленого кольору з надписом «685 апрель 2021» з актами надання послуг та виконаних робіт за 2021 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «313 сентябрь 2020» з виписками по рахунках товариства за 2020 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «631 поставщики ноябрь 18 май 21» з видатковим накладними за 2020-2021 роки;

-папка зеленого кольору з надписом «685 май 20 февраль 21» з актами приймання передачі за 2020 2021 роки;

-папка зеленого кольору з надписами «632 июнь 2020» з прибутковими накладними за 2020 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «поставщики июнь 21-631» з видатковими накладними за 2020 2021 роки;

-папка зеленого кольору з надписом «реалізація январь 2021 март 2021» з видатковими накладними за 2021 рік;

-папка червоного кольору з надписом «реалізація январь 361 март» з видатковими накладними за 2020 рік;

-папка зеленого з надписом «банк 2019 2020» з виписками по рахунку підприємства за 2020 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «розрахунки з поставщиками 685» з актами приймання передачі за 2020 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «реалізація 2020 апрель 361- июнь» з видатковими накладними за 2020 рік.;

-папка зеленого кольору з надписом «банк апрель 2021» з виписками по рахунках підприємства за 2021 2022 роки;

-папка зеленого кольору з надписом «реалізація октябрь декабрь 2020» з видатковими накладними за 2020 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «договора сети 2018 2020 г» з договорами за 2018 2021 роки;

-папка зеленого кольору з надписом «реалізація сентябрь 2021 декабрь 2021 май 2022, июнь 2022» з видатковими накладними за 2021 2022 роки;

-папка зеленого кольору з надписом «подотчет 3721» з звітами використаних коштів, за 2020 2022 роки;

-папка червоного кольору з надписом «реалізація 361 июнь сентябрь 2021», з видатковими накладними за 2021 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «Фуршет» з договорами за 2020 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «сети 2021» з договорами за 2021 2022 роки;

-папка синього кольору з надписом «отчет» з квитанціями за 2020 2019 роки;

-папка зеленого кольору з надписом «313 Банк» з виписками на рахунках з 2015 по 2020 роки;

-папка зеленого кольору з надписом «кадри» з кадровими документами товариства;

-папка зеленого кольору з платіжними відомостями за 2020 2021 роки;

-папка зеленого кольору з надписом «реалізація апрель июнь 21» з видатковими накладними за 2021 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «банк июль 2020 март 2021» з виписками по рахунку за 2020 - 2021 рік;

-папка зеленого кольору з надписом «632 январь 2022 685» із актом та видатковими накладними за 2022 рік.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1