Ухвала

від 06.11.2023 по справі 477/1862/23

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД

Миколаївської області

Справа №477/1862/23

Провадження №1-в/477/55/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Миколаїв

Жовтневий районний суд Миколаївської області в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

з секретарем - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022150000000295 за обвинуваченням ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вироком Жовтневого районного суду Миколаївської області від 25 серпня 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022150000000295 затверджені угоди про визнання винуватості, укладені між обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурором, та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 визнані винуватими та засуджені кожний за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України з призначенням покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з додатковим покаранням у виді конфіскації та знищення незаконно виготовлених товарів.

Вирок суду набрав законної сили та звернутий до виконання.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів, на які у даному кримінальному провадженні рішенням слідчого судді накладений арешт, посилаючись на те, що під час досудового розслідування були проведені обшуки, за результатами яких, крім незаконно виготовленого палива, яке вироком суду конфісковане та знищене, вилучені також і інші речі та документи, визнані в подальшому речовими доказами у кримінальному провадженні, на які накладені арешти. Посилаючись на ст. ст. 100, 174 КПК України, просив:

Скасувати арешт з вилученого за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . в ході проведення обшуку майна, а саме: мобільний телефон «Iphone 7»; ноутбук (Макбук) model A1932; блокнот з чорновими записами, дві картки з написом АЗС ООО «Ранг», 6 аркушів з написом (декларація про відповідність); іpad pro; грошові кошти в кількості 29 купюр по 100 доларів США, 2 купюри по 50 Євро, 1 купюра по 500 грн, 3 купюри по 1000 грн., 107 купюр по 200 грн.; іpad serial C9349NHW30; два блокноти з чорновими записами, банківська картка «Ощадбанк», відтиск з написом «ТОВ «ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА», ТТН., яке повернути його власнику ОСОБА_6 ;

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , майна, а саме: ареометри в кількості 3 штуки, флеш накопичувач ємністю 512 мб., яке повернути його власнику ОСОБА_6 ;

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку напівпричепу (напівпричіп-цистерна) «SAHIN TANKER STYT» з д.н.з НОМЕР_2 майна, а саме: напівпричіп (напівпричіп-цистерна) «SAHIN TANKER STYT» з д.н.з НОМЕР_2 , який повернути директору ТОВ «Ойл Ультра плюс» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку транспортного засобу «DAF FX 460» з д.н.з НОМЕР_3 майна, а саме: договір найму; чотири договори поставки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «DAF FX 460» з д.н.з. НОМЕР_3 ; транспортний засіб DAF FX 460» з д.н.з. НОМЕР_3 , яке повернути його власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку «Toyota Land cruiser», з д.н.з. НОМЕР_4 майна, а саме: грошові кошти загальною сумою 102 750 грн., які повернути їх власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку транспортного засобу «DAF FТ XF» з д.н.з НОМЕР_5 майна, а саме: транспортний засіб «DAF FТ XF» з д.н.з НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб «DAF FТ XF» з д.н.з НОМЕР_5 ; два протоколи перевірки та адаптації техографа до транспортного засобу; копію виписки з ЄРДПОУ; копію рішення створення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС»; наказ про призначення директора ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА»; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів; дві накладні на перевезення; ТТН №12 від 08.05.2023; ТТН №14 від 08.05.2023; свідоцтво про перевірку; ТТН на замовлення; дорожні листи №1647121 та 1647122; копію свідоцтва про реєстрацію зазначеного ТЗ, які повернути їх власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку напівпричепу (напівпричіп-цистерна) «AUTEK ASK» з д.н.з НОМЕР_6 майна, а саме: напівпричіп (напівпричіп-цистерна) «AUTEK ASK» з д.н.з НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричепу серії НОМЕР_7 , яке повернути їх власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт з вилученого за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку, майна, а саме: чотири аркуші уточнюючих розрахунків ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА»; чотири аркуші актів прийняття робіт; мобільний телефон Nokia з сім-карткою «Водафон»; мобільний телефон «Samsung» з сім-карткою Водафон; мобільний телефон «Maizu»; мобільний телефон «Redmi note pro 8»; ноутбук «Lenovo», яке повернути їх власнику ОСОБА_8 ;

Скасувати арешт з вилученого за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку, майна, а саме: мобільний телефон «Samsung» з сім-картою; грошові кошти загальною сумою 92 281 грн., та 3500 доларів США, які повернути власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку офісу ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1в/3, офіс 311, майна, а саме: видаткова накладна ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» № 5 від 07.02.2023 на 2 арк.; видаткова накладна ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» № 2 від 12.01.2023 на 2 арк.; видаткова накладна ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» № 188 від 21.11.2022 на 2 арк.; видаткова накладна ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» № 170 від 11.10.2022 на 2 арк.; рахунки-фактури постачальник ТОВ «Форсаж - Л» одержувач ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 28.04.2023 на 5 арк. та чорнова записка на аркуші фіолетового кольору; платіжне доручення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» №1 від 10.01.2023 на 1 арк.; платіжне доручення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» №38 від 21.12.2022 на 1 арк.; платіжне доручення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» №34 від 10.10.2022 на 1 арк.; платіжне доручення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» №3 від 03.02.2023 на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Форсаж - Л» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» на 5 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.07.2019 на 1 арк.; оригінали чеків на 8 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 17.07.2019 по 31.07.2019 на 11 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.06.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.06.2021 по 08.06.2021 на 6 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.10.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 05.10.2021 по 28.10.2021 на 18 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.11.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.11.2021 по 29.11.2021 на 8 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.12.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.03.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 23 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.04.2021 на 1 арк; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 07.04.2021 по 20.04.2021 на 10 арк.; копії квитанцій №78907 від 08.04.2021, 51034 від 03.11.2021 на 4 арк.; оригінал договору №3007 від 29.07.2020 між ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» на 2 арк.; акт надання послуг№3 від 29.07.2020 між ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» на 1 арк.; акт надання послуг№4 від 12.08.2020 між ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» на 1 арк.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.08.2019 на 1 арк; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.08.2019 по 30.08.2019 на 12 арк.; чеки 44 шт. на 7 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.11.2019 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.11.2019 по 29.11.2019 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.09.2019 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 02.09.2019 по 30.09.2019 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.10.2019 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 на 23 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.07.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.07.2020 по 31.07.2020 на 23 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 27.12.2019 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 03.12.2019 по 27.12.2019 на 19 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.08.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 03.08.2020 по 31.08.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.09.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.09.2020 по 30.09.2020 на 22 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.10.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.10.2020 по 30.10.2020 на 22 арк.; скриншоти та копії транзакцій (квитанцій) на 13 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.11.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 02.11.2020 по 30.11.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.12.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 22 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за червень 2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.06.2020 по 30.06.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за травень 2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 04.05.2020 по 30.05.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.03.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 03.03.2021 по 31.03.2021 на 20 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.04.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.04.2021 по 30.04.2021 на 22 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.12.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.12.2020 по 30.12.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.11.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 02.11.2020 по 30.11.2020 на 23 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.10.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.10.2020 по 30.10.2020 на 20 арк.; папка у обкладинці чорно-зеленого кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» ПОКУПАТЕЛИ 631 ПОСТАВЩИКИ 361; папка у обкладинці чорно-рожевого кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС БАНК»; папка у обкладинці синього кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС ДОГОВОРА»; папка у обкладинці синього кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС ПОКУПАТЕЛИ 361 ПОСТАВЩИКИ 631»; папка у обкладинці синього кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС ПОКУПАТЕЛИ ПОСТАВЩИКИ» за 2022-2023 роки»; реєстр перевезень та подорожні листи на 163 арк.; рахунок на оплату №5 від 21.02.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №10 від 11.04.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №44 від 10.10.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №52 від 21.11.2022 на 1 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 14.04.2023 на 2 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 11.10.2022 на 2 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 21.11.2022 на 2 арк.; копія договору на перевезення вантажів автотранспортом між ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» та ТОВ «НАФТА ОЙЛ СВІТ» на 3 арк.; акт надання послуг між ТОВ «НАФТА ОЙЛ СВІТ». та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 21.02.2023 на 2 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 07.02.2023 на 2 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 12.01.2023 на 2 арк.; рахунок на оплату №1 від 10.01.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 03.02.2023 на 1 арк.; видаткову накладну №17 від 14.04.2023 на постачання 3,75т бензину між ТОВ «ДЖЕЙН ЕН ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; ТТН на відпуск нафтопродуктів №17ВН від 17.04.2023 на 3 арк.; проект договору №1004/2023 від 10.04.2023 між ТОВ «ДЖЕЙН ЕН ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» та ФОП ОСОБА_12 про продаж нафтопродуктіву 2 прим. на 2 арк. кожний; рахунок на оплату №11 від 11.04.2023 5000л бензину на 1 арк.; видаткова накладна №17 від 14.04.2023р на 1 арк.; ноутбук Lenovo s/n: PF2Q8E67; сім книг обліку розрахункових операцій не заповнені; відтиск печатки ТОВ «ОЙЛ УЛТРА ПЛЮС» 43263429; аркуш А4 з відтиском вищезазначеної печатки; сім-картка «ОРАНЖ» НОМЕР_8 ; флеш-носій у корпусі синього кольору з наліпкою «D33193»; ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «БРВ КИЇВ» серії А01 номер 376969 1 арк.; копія витяг з реєстру платників податку на додану вартість ПАТ «БРВ КИЇВ» на 1 арк.; файл з чорновими записами на 22 арк.; чеки 24 шт.; копія договору оренди обладнання між ПП «ФОРСАЖ Л» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» (не всі аркуші договору) на 3 арк.; частини договору між ПП «РАДАР О» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» на 1 арк.; копії чеків на придбання бензину на АЗС «ОККО» на 2 арк.; копія витягу з ДРНМ на автозаправочну станції, кадастровий номер ділянки 4825780401:17:037:001 на 1 арк., мобільний телефон марки HUAWEI у корпусі темно-зеленого кольору imei1: НОМЕР_9 ; imei2: НОМЕР_10 , з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_11 , які повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт з вилученого за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення обшуку майна, а саме: мобільний телефон «Iphone 12 Pro» з сім-картою оператору мобільного зв`язку «ВФ Україна»; мобільний телефон «Iphone X» з сім-картою оператору мобільного зв`язку «Київстар»; ноутбук «Acer Aspire A315-55» моделі «N18Q13»; зарядний пристрій для ноутбуку «Acer»; ноутбук «ASUS» моделі «X543U»; фіскальні чеки АЗС ТОВ «Ойл Ультра» в загальній кількості 325 шт.; книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Ойл Ультра» №3000884860р/4, №3000884860р/3, №300098324р/2, №300098324р/1, №3000884859р/4; блокнот із рукописними записами номерів авто; апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований для АЗС; копії документів відносно ТОВ «Ойл Ультра»: сертифікат відповідності АИ-95 за період часу з 14.06.2022 по 14.06.2023 в кількості 5 шт.; градуювальні таблиці резервуару горизонтального циліндричного сталевого в Миколаївській області в кількості 4 шт.; сертифікат відповідності на паливо дизельне серії АА№005909 на 6 арк.; декларація про відповідність від 23.03.2023 на паливо дизельне на 6 арк.; мобільний телефон «Huawei» з сім-картою оператору мобільного зв`язку «Лайфселл»; книга обліку розрахункових операцій №300084859р/3 на 79 арк.; звіти по кількості палива за 2022-2023 роки; відомості заповнені на ДТ, ТТН №3696 від 03.11.2022, ТТН №3725 від 06.11.2022, ТТН №РМ-1625 від 13.10.2022, накладна №ST0003760482 від 22.12.2022, ТТН №РМ-1625 від 14.12.2022, грудень 2022-лютий 2023 року, ТТН №628/1 від 22.02.2023, №066 від 27.12.2022, №75/1 від 24.12.2022; градуювальні таблиці на резервуари ТОВ «Ойл Ультра»; фіскальні чеки АЗС ТОВ «Ойл Ультра» за 2022-2023 роки; договір найму транспортного засобу від 24.08.2022; відомість по ДТ за січень-квітень 2023 року, блокнот із записами; мобільний телефон «Iphone 7»; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_12 ; печатка-кліше ТОВ «Тера-2011»; грошові кошти різним номіналом загальною сумою 410 580 грн.; грошові кошти загальною сумою 9670 доларів США; грошові кошти загальною сумою 100 Євро; які повернути їх власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку транспортного засобу «Toyota Rav 4», з д.н.з. НОМЕР_13 , який перебуває в користуванні ОСОБА_7 майна, а саме: грошові банкноти національної валюти гривня номіналом 200 в кількості 6 шт., 100 в кількості 2 шт., 500 в кількості 1 шт., 10 в кількості 47 шт., 200 в кількості 5 шт., 500 в кількості 33 шт., 5 в кількості 1 шт., в сумі 19875 грн.; звіти АЗС ТОВ «Ойл Ультра» по ДТ, АИ-92, АИ-95 за квітень 2023 року; накладна вимога від 21.02.2022; ТТН на відпуск нафти ТОВ «Ойл Ультра» №389 від 22.02.2022, №17 від 2022, №2 від 21.02.2022; фіскальні чеки ТОВ «Ойл Ультра» за період часу з 2020 року по 2022 рік; відомості за 2020 по 2021 роки по АЗС на вул. Новозаводська в м. Миколаєві; аркуш паперу з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_35, НОМЕР_36; приход палива від 25.07.2020; виписка з банківського рахунку ТОВ «Ойл Ультра» № НОМЕР_16 за період часу з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 5 арк.; ТТН на відпуск нафти від 2021; паспорт якості №6383 від 27.02.2021; договір купівлі-продажу АЗС від 31.07.2006 м. Снігурівка Миколаївська область; акт прийому-передачі від 26.02.2020; заява ОСОБА_13 ; акт прийому-передачі нерухомого майна ТОВ «Ойл Ультра» від 18.02.2020; рішення №26/02 загальних зборів ТОВ «Ойл Ультра»; аркуш паперу із записами по кількості літрів ДТ, АИ-95; звіти по АЗС за травень-червень 2022 року; аркуш паперу із зазначенням кількості літрів палива; паспорт №53 на бензин АИ-95 від 2022; звіти щодо продажу та реалізації палива на АЗС по вул. Новозаводська, 5 в м. Миколаєві, а саме ДТ, АИ-92, АИ-95 за жовтень 2022, квітень 2023 року; полімерні стяжки блакитного кольору в кількості 7 шт. з номерами А83014795, А83014794, А83014793, А83014792, А83014788, А83014787, А83014786, які повернути їх власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Скасувати арешт з вилученого за місцем мешкання оператора АЗС - ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення обшуку майна, а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy M32», IMEI- 1) НОМЕР_17 , 2) НОМЕР_18 в якому знаходяться сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; два зошити в клітинку з чорновими записами; касовий чек (квитанція) №1483670863 від 06.05.2023; сімнадцять касових чеків (квитанцій); касовий чек (квитанція) №1483670917 від 07.05.2023; 42 касових чеків (квитанцій), щодо продажу палива; книга обліку розрахунку операцій АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне, вулиця Степна 5; звіт від 09.05.2023 «Нечаяне»; звіт від 09.05.2023 «Нечаяне»; градуювальні таблиці на сталеві резервуар, які належать ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне, вулиця Степна 5 (резервуари №1,2,3,4.) на 34 арк; довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахунку операцій (форма №2-РРО) ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне, вулиця Степна 5; відомості на «ДТ», на 7 арк; звіт від 09.05.2023 «Нечаяне» на 9 арк; відомості на «ДТ», на 2 арк; зошит в клітинку з чорновими записами, щодо приймання бензовозів, газовозів, генератор масла; грошові кошти в сумі 2800 гривень; графіки виходу на роботу АЗС «Нечаяне» на 1 арк.; копії ліцензії на право розбірної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» з додатком; три фрагменти аркушів з чорновими записами; блокнот з чорновими записами; касовий апарат №TN 80081102; касовий апарат №TN 80081117; касовий апарат №TN 80081099; паспорт «Сосуда работающего под давлением»; характеристики колонки «для отпуска сжиженого газа «Шельф «LG»», на 20 арк; наставлення щодо експлуатування апарату контролю -касового електронно спеціалізованого для автозаправних станцій «АЗС POS mini», на 12 арк; паспорт індикаторів, на 1 арк; касовий (фіскальний) чек (квитанція) №1160774419 від 14.03.2023; два фрагменти картонки, на яких міститься надпис рукописним стилем, чорного кольору « НОМЕР_21 ОСОБА_7 », « НОМЕР_22 ОСОБА_3 »; два аркуші паперів з чорновими записами; пусті товарні чеки; звіт від 03.12.2022, щодо продажу пального на АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА»; аркуш паперу з чорновими записами; звіт «Нечаяне» 17 по 21.10 на 1 арк; звіт «Нечаяне» 27.09 по 12.10 на 1 арк; звіт «Нечаяне» від 23.09.2022 на 1 арк; звіт «Нечаяне» від 24.09.2022 на 1 арк; відомості «Татарина Андрія» на 1 арк; аркуш паперу з чорновими записами; зошит в клітинку з чорновими записами; аркуш паперу з чорновими записами на 2 арк; зошит в клітинку з чорновими записами; зошит в клітинку з чорновими записами; зошит в клітинку з чорновими записами; зошит в клітинку з чорновими записами; три фрагменти паперу з чорновими записами; чотири пломби - D 16842792, D 16842793, D 16842794, D 16842795, які повернути їх власнику ОСОБА_14 , 1982 р.н.;

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Троїцьке, вул. Космонавтів, 40 майна, а саме: дві книги обліку розрахункових операцій; два звіти, маршрутний лист, видаткова накладна, дві ТТН та Х-звіт; папка з документами та чорновими записами та чеки; три зошити з чорновими записами; грошові кошти в сумі 155 185 грн.; відео реєстратор; системний блок з флеш накопичувачем; касовий апарат, які повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Михайлівка, вул. Степова, 41 майна, а саме: відрізки паперу білого кольору із чорновими записами; флеш накопичувач чорного кольору; службова документація щодо діяльності АЗС "Ойл Ультра; грошові кошти загальною сумою 57330 грн.; сім. картка "Lifcell" НОМЕР_23 ; системний блок до ПК марки "НР; мобільний телефон «Samsung»; три порожні резервуари (№2, 3, 4); два паливно- роздавальні пристрої, які повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Богопільська, 106 майна, а саме: колонка паливороздавальна марки «Шельф» 100-50-2-1-2 серійний номер № 14293, яка опечатана біркою R35242659; колонка паливороздавальна марки «Шельф» 100-50-2-1-2 серійний номер № 14289; резервуари умовно позначені №№ 1, 2, 3, 4; приміщення адміністративної будівлі, в середині якої знаходиться мірний щуп; чекові незаповнені ленти в кількості 25 рулонів, які поміщені до спеціального експертного пакету № SUD 2001241; чеки в кількості 452 шт., які поміщені до спеціального експертного пакету № SUD 2001240; особистий блокнот ОСОБА_15 ; систему контрольно - касового, спеціалізованого для автозаправних станцій апарату «POS Mini» ТУ.У. 28.2-31404898-013:2013 зав. № TN 80081098, з зарядним пристроєм; системний блок з процесором марки «AMD F 8-9600 Radeon R7», на якому встановлені програми стосовно роздачі палива та жорсткий диск «TeamGroup»; роутер чорного кольору моделі «MF 28321» IMEI - НОМЕР_24 , марки «ZTE 4G Wireless router»; мережевий відео реєстратор марки «HIKVISION» моделі «DS - 7104HQHI - K1», серійни номер С57790542 з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Motorola One vision», серійний номер ІМЕІ - НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , в середині якого знаходиться сім - картка мобільного оператора НОМЕР_27 (пароль від телефону НОМЕР_34); папка з написом «Лицензия», в середині якої знаходиться сертифікат відповідності № DIN 003823, серії НОМЕР_28 , паспорт якості № 2906 ТОВ «Алекспром», паспорт якості № 50 від 23.03.2023, декларація відповідності та інструкція під назвою виконання звітів, які поміщені до спеціального експертного пакету № PSP3065710; в папці під написом «Документи аркуші з написом - комерційна пропозиція, незаповнені бланки додатки 14 форми N 17-НП, журнал надходження (обліку) нафтопродуктів на АЗС, які поміщені до спеціального експертного пакету № PSP3028980; в папці без назви чеки в кількості 170 шт.; зошит з написом «Графік» на передній сторінці якого наявний напис « ОСОБА_16 НОМЕР_22 » та відомості у табличному варіанті з відомостями, звіти в період часу з 01.05.2023 по 10.05.2023; флеш - картка зеленого кольору (ключ), яка поміщена до спеціального експертного пакету № WAR1121268; грошові кошти, в кількості 1 грн. - 5 шт., 2 грн. - 2 шт., 5 грн. - 10 шт., 10 грн. - 12 шт., 20 грн. - 37 шт., 50 грн. - 22 шт., 100 грн. - 81 шт., 200 грн. - 437 шт., 500 грн. - 307 шт., 1000 грн. - 32 шт.;банківські картки ОСОБА_15 : Ощадбанк - НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_32 , АТ «Універсал банк» № НОМЕР_33 , які повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Скасувати арешт з вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 майна, а саме: касового апарату, який повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речові докази, а саме: 2 ємності об`ємом 5 літрів кожна з рідиною, яка є середнім дистилятом та на яких присутні пластикові пломби №ХТН А 463507, №ХТН А 463508 - знищити.

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисник - адвокат ОСОБА_17 в судове засідання не з`явились, відповідно до наданої заяви, просили клопотання прокурора розглядати без їхньої участі, клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.

В своїй заяві прокурор просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Згідно п. 14 ч. 1 ст. 537, ст.539 КПК України судом під час виконання вироків вирішуються інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку, до переліку яких можуть бути віднесено вирішення питань про долю речових доказів. Питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації.

Під час розгляду справи по суті, при затвердженні угод про визнання винуватості, укладених між обвинуваченими та прокурором, документи щодо речових доказів, окрім незаконно виготовленого палива, яке вироком суду вирішено конфіскувати та знищити, сторонами не надавались та позиції щодо долі речових доказів у справі не висловлювались.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів кримінальної справи № 1862/23 та долучених прокурором матеріалів, ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року накладені арешти на вищезазначене майно, вилучене в ході обшуків, а 13.06.2023 року слідчим винесені постанови про визнання їх речовими доказами.

Оскільки при постановленні вироку питання долі зазначених речових доказів не вирішувалось, суд вважає за можливе вирішити це питання на підставі ст. 537 КПК України, з урахуванням положень ст. 100 КПК України, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 537 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Iphone 7»; ноутбук (Макбук) model A1932; блокнот з чорновими записами, дві картки з написом АЗС ООО «Ранг», 6 аркушів з написом (декларація про відповідність); іpad pro; грошові кошти в кількості 29 купюр по 100 доларів США, 2 купюри по 50 Євро, 1 купюра по 500 грн, 3 купюри по 1000 грн., 107 купюр по 200 грн.; іpad serial C9349NHW30; два блокноти з чорновими записами, банківська картка «Ощадбанк», відтиск з написом «ТОВ «ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА», ТТН., яке повернути ОСОБА_6 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , а саме: ареометри в кількості 3 штуки, флеш накопичувач ємністю 512 мб., яке повернути ОСОБА_6 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку напівпричепу (напівпричіп-цистерна) «SAHIN TANKER STYT» з д.н.з НОМЕР_2 , а саме: напівпричіп (напівпричіп-цистерна) «SAHIN TANKER STYT» з д.н.з НОМЕР_2 , який повернути директору ТОВ «Ойл Ультра плюс» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку транспортного засобу «DAF FX 460» з д.н.з НОМЕР_3 , а саме: договір найму; чотири договори поставки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «DAF FX 460» з д.н.з. НОМЕР_3 ; транспортний засіб DAF FX 460» з д.н.з. НОМЕР_3 , яке повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку «Toyota Land cruiser», з д.н.з. НОМЕР_4 , а саме: грошові кошти загальною сумою 102 750 грн., які повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку транспортного засобу «DAF FТ XF» з д.н.з НОМЕР_5 , а саме: транспортний засіб «DAF FТ XF» з д.н.з НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб «DAF FТ XF» з д.н.з НОМЕР_5 ; два протоколи перевірки та адаптації техографа до транспортного засобу; копію виписки з ЄРДПОУ; копію рішення створення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС»; наказ про призначення директора ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА»; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів; дві накладні на перевезення; ТТН №12 від 08.05.2023; ТТН №14 від 08.05.2023; свідоцтво про перевірку; ТТН на замовлення; дорожні листи №1647121 та 1647122; копію свідоцтва про реєстрацію зазначеного ТЗ, які повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку напівпричепу (напівпричіп-цистерна) «AUTEK ASK» з д.н.з НОМЕР_6 , а саме: напівпричіп (напівпричіп-цистерна) «AUTEK ASK» з д.н.з НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричепу серії НОМЕР_7 , яке повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку, а саме: чотири аркуші уточнюючих розрахунків ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА»; чотири аркуші актів прийняття робіт; мобільний телефон Nokia з сім-карткою «Водафон»; мобільний телефон «Samsung» з сім-карткою Водафон; мобільний телефон «Maizu»; мобільний телефон «Redmi note pro 8»; ноутбук «Lenovo», яке повернути ОСОБА_8 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку, а саме: мобільний телефон «Samsung» з сім-картою; грошові кошти загальною сумою 92 281 грн., та 3500 доларів США, які повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку офісу ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1в/3, офіс 311, а саме: видаткова накладна ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» № 5 від 07.02.2023 на 2 арк.; видаткова накладна ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» № 2 від 12.01.2023 на 2 арк.; видаткова накладна ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» № 188 від 21.11.2022 на 2 арк.; видаткова накладна ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» № 170 від 11.10.2022 на 2 арк.; рахунки-фактури постачальник ТОВ «Форсаж - Л» одержувач ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 28.04.2023 на 5 арк. та чорнова записка на аркуші фіолетового кольору; платіжне доручення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» №1 від 10.01.2023 на 1 арк.; платіжне доручення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» №38 від 21.12.2022 на 1 арк.; платіжне доручення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» №34 від 10.10.2022 на 1 арк.; платіжне доручення ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» №3 від 03.02.2023 на 1 арк.; акт здачі прийняття робіт між ТОВ «Форсаж - Л» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» на 5 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.07.2019 на 1 арк.; оригінали чеків на 8 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 17.07.2019 по 31.07.2019 на 11 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.06.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.06.2021 по 08.06.2021 на 6 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.10.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 05.10.2021 по 28.10.2021 на 18 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.11.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.11.2021 по 29.11.2021 на 8 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.12.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.03.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 23 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.04.2021 на 1 арк; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 07.04.2021 по 20.04.2021 на 10 арк.; копії квитанцій №78907 від 08.04.2021, 51034 від 03.11.2021 на 4 арк.; оригінал договору №3007 від 29.07.2020 між ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» на 2 арк.; акт надання послуг№3 від 29.07.2020 між ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» на 1 арк.; акт надання послуг№4 від 12.08.2020 між ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» на 1 арк.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.08.2019 на 1 арк; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.08.2019 по 30.08.2019 на 12 арк.; чеки 44 шт. на 7 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.11.2019 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.11.2019 по 29.11.2019 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.09.2019 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 02.09.2019 по 30.09.2019 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.10.2019 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 на 23 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.07.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.07.2020 по 31.07.2020 на 23 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 27.12.2019 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 03.12.2019 по 27.12.2019 на 19 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.08.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 03.08.2020 по 31.08.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.09.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.09.2020 по 30.09.2020 на 22 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.10.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.10.2020 по 30.10.2020 на 22 арк.; скриншоти та копії транзакцій (квитанцій) на 13 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.11.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 02.11.2020 по 30.11.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.12.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на 22 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за червень 2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.06.2020 по 30.06.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за травень 2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 04.05.2020 по 30.05.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.03.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 03.03.2021 по 31.03.2021 на 20 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.04.2021 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.04.2021 по 30.04.2021 на 22 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.12.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.12.2020 по 30.12.2020 на 21 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 30.11.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 02.11.2020 по 30.11.2020 на 23 арк.; картки звіту місячного пробігу та витрат ПММ ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» від 31.10.2020 на 1 арк.; подорожні листи ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за період з 01.10.2020 по 30.10.2020 на 20 арк.; папка у обкладинці чорно-зеленого кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» ПОКУПАТЕЛИ 631 ПОСТАВЩИКИ 361; папка у обкладинці чорно-рожевого кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС БАНК»; папка у обкладинці синього кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС ДОГОВОРА»; папка у обкладинці синього кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС ПОКУПАТЕЛИ 361 ПОСТАВЩИКИ 631»; папка у обкладинці синього кольору з написом «ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС ПОКУПАТЕЛИ ПОСТАВЩИКИ» за 2022-2023 роки»; реєстр перевезень та подорожні листи на 163 арк.; рахунок на оплату №5 від 21.02.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №10 від 11.04.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №44 від 10.10.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №52 від 21.11.2022 на 1 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 14.04.2023 на 2 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 11.10.2022 на 2 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 21.11.2022 на 2 арк.; копія договору на перевезення вантажів автотранспортом між ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» та ТОВ «НАФТА ОЙЛ СВІТ» на 3 арк.; акт надання послуг між ТОВ «НАФТА ОЙЛ СВІТ». та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 21.02.2023 на 2 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 07.02.2023 на 2 арк.; акт надання послуг між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ ОЙЛ УЛЬТРА ПЛЮС» від 12.01.2023 на 2 арк.; рахунок на оплату №1 від 10.01.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 03.02.2023 на 1 арк.; видаткову накладну №17 від 14.04.2023 на постачання 3,75т бензину між ТОВ «ДЖЕЙН ЕН ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; ТТН на відпуск нафтопродуктів №17ВН від 17.04.2023 на 3 арк.; проект договору №1004/2023 від 10.04.2023 між ТОВ «ДЖЕЙН ЕН ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» та ФОП ОСОБА_12 про продаж нафтопродуктіву 2 прим. на 2 арк. кожний; рахунок на оплату №11 від 11.04.2023 5000л бензину на 1 арк.; видаткова накладна №17 від 14.04.2023р на 1 арк.; ноутбук Lenovo s/n: PF2Q8E67; сім книг обліку розрахункових операцій не заповнені; відтиск печатки ТОВ «ОЙЛ УЛТРА ПЛЮС» 43263429; аркуш А4 з відтиском вищезазначеної печатки; сім-картка «ОРАНЖ» НОМЕР_8 ; флеш-носій у корпусі синього кольору з наліпкою «D33193»; ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «БРВ КИЇВ» серії А01 номер 376969 1 арк.; копія витяг з реєстру платників податку на додану вартість ПАТ «БРВ КИЇВ» на 1 арк.; файл з чорновими записами на 22 арк.; чеки 24 шт.; копія договору оренди обладнання між ПП «ФОРСАЖ Л» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» (не всі аркуші договору) на 3 арк.; частини договору між ПП «РАДАР О» та ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» на 1 арк.; копії чеків на придбання бензину на АЗС «ОККО» на 2 арк.; копія витягу з ДРНМ на автозаправочну станції, кадастровий номер ділянки 4825780401:17:037:001 на 1 арк., мобільний телефон марки HUAWEI у корпусі темно-зеленого кольору imei1: НОМЕР_9 ; imei2: НОМЕР_10 , з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_11 , які повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільний телефон «Iphone 12 Pro» з сім-картою оператору мобільного зв`язку «ВФ Україна»; мобільний телефон «Iphone X» з сім-картою оператору мобільного зв`язку «Київстар»; ноутбук «Acer Aspire A315-55» моделі «N18Q13»; зарядний пристрій для ноутбуку «Acer»; ноутбук «ASUS» моделі «X543U»; фіскальні чеки АЗС ТОВ «Ойл Ультра» в загальній кількості 325 шт.; книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Ойл Ультра» №3000884860р/4, №3000884860р/3, №300098324р/2, №300098324р/1, №3000884859р/4; блокнот із рукописними записами номерів авто; апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований для АЗС; копії документів відносно ТОВ «Ойл Ультра»: сертифікат відповідності АИ-95 за період часу з 14.06.2022 по 14.06.2023 в кількості 5 шт.; градуювальні таблиці резервуару горизонтального циліндричного сталевого в Миколаївській області в кількості 4 шт.; сертифікат відповідності на паливо дизельне серії АА№005909 на 6 арк.; декларація про відповідність від 23.03.2023 на паливо дизельне на 6 арк.; мобільний телефон «Huawei» з сім-картою оператору мобільного зв`язку «Лайфселл»; книга обліку розрахункових операцій №300084859р/3 на 79 арк.; звіти по кількості палива за 2022-2023 роки; відомості заповнені на ДТ, ТТН №3696 від 03.11.2022, ТТН №3725 від 06.11.2022, ТТН №РМ-1625 від 13.10.2022, накладна №ST0003760482 від 22.12.2022, ТТН №РМ-1625 від 14.12.2022, грудень 2022-лютий 2023 року, ТТН №628/1 від 22.02.2023, №066 від 27.12.2022, №75/1 від 24.12.2022; градуювальні таблиці на резервуари ТОВ «Ойл Ультра»; фіскальні чеки АЗС ТОВ «Ойл Ультра» за 2022-2023 роки; договір найму транспортного засобу від 24.08.2022; відомість по ДТ за січень-квітень 2023 року, блокнот із записами; мобільний телефон «Iphone 7»; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_12 ; печатка-кліше ТОВ «Тера-2011»; грошові кошти різним номіналом загальною сумою 410 580 грн.; грошові кошти загальною сумою 9670 доларів США; грошові кошти загальною сумою 100 Євро; які повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку транспортного засобу «Toyota Rav 4», з д.н.з. НОМЕР_13 , який перебуває в користуванні ОСОБА_7 , а саме: грошові банкноти національної валюти гривня номіналом 200 в кількості 6 шт., 100 в кількості 2 шт., 500 в кількості 1 шт., 10 в кількості 47 шт., 200 в кількості 5 шт., 500 в кількості 33 шт., 5 в кількості 1 шт., в сумі 19875 грн.; звіти АЗС ТОВ «Ойл Ультра» по ДТ, АИ-92, АИ-95 за квітень 2023 року; накладна вимога від 21.02.2022; ТТН на відпуск нафти ТОВ «Ойл Ультра» №389 від 22.02.2022, №17 від 2022, №2 від 21.02.2022; фіскальні чеки ТОВ «Ойл Ультра» за період часу з 2020 року по 2022 рік; відомості за 2020 по 2021 роки по АЗС на вул. Новозаводська в м. Миколаєві; аркуш паперу з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_35, НОМЕР_36; приход палива від 25.07.2020; виписка з банківського рахунку ТОВ «Ойл Ультра» № НОМЕР_16 за період часу з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 5 арк.; ТТН на відпуск нафти від 2021; паспорт якості №6383 від 27.02.2021; договір купівлі-продажу АЗС від 31.07.2006 м. Снігурівка Миколаївська область; акт прийому-передачі від 26.02.2020; заява ОСОБА_13 ; акт прийому-передачі нерухомого майна ТОВ «Ойл Ультра» від 18.02.2020; рішення №26/02 загальних зборів ТОВ «Ойл Ультра»; аркуш паперу із записами по кількості літрів ДТ, АИ-95; звіти по АЗС за травень-червень 2022 року; аркуш паперу із зазначенням кількості літрів палива; паспорт №53 на бензин АИ-95 від 2022; звіти щодо продажу та реалізації палива на АЗС по вул. Новозаводська, 5 в м. Миколаєві, а саме ДТ, АИ-92, АИ-95 за жовтень 2022, квітень 2023 року; полімерні стяжки блакитного кольору в кількості 7 шт. з номерами А83014795, А83014794, А83014793, А83014792, А83014788, А83014787, А83014786, які повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання оператора АЗС - ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy M32», IMEI- 1) НОМЕР_17 , 2) НОМЕР_18 в якому знаходяться сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; два зошити в клітинку з чорновими записами; касовий чек (квитанція) №1483670863 від 06.05.2023; сімнадцять касових чеків (квитанцій); касовий чек (квитанція) №1483670917 від 07.05.2023; 42 касових чеків (квитанцій), щодо продажу палива; книга обліку розрахунку операцій АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне, вулиця Степна 5; звіт від 09.05.2023 «Нечаяне»; звіт від 09.05.2023 «Нечаяне»; градуювальні таблиці на сталеві резервуар, які належать ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне, вулиця Степна 5 (резервуари №1,2,3,4.) на 34 арк; довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахунку операцій (форма №2-РРО) ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» за Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне, вулиця Степна 5; відомості на «ДТ», на 7 арк; звіт від 09.05.2023 «Нечаяне» на 9 арк; відомості на «ДТ», на 2 арк; зошит в клітинку з чорновими записами, щодо приймання бензовозів, газовозів, генератор масла; грошові кошти в сумі 2800 гривень; графіки виходу на роботу АЗС «Нечаяне» на 1 арк.; копії ліцензії на право розбірної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА» з додатком; три фрагменти аркушів з чорновими записами; блокнот з чорновими записами; касовий апарат №TN 80081102; касовий апарат №TN 80081117; касовий апарат №TN 80081099; паспорт «Сосуда работающего под давлением»; характеристики колонки «для отпуска сжиженого газа «Шельф «LG»», на 20 арк; наставлення щодо експлуатування апарату контролю -касового електронно спеціалізованого для автозаправних станцій «АЗС POS mini», на 12 арк; паспорт індикаторів, на 1 арк; касовий (фіскальний) чек (квитанція) №1160774419 від 14.03.2023; два фрагменти картонки, на яких міститься надпис рукописним стилем, чорного кольору « НОМЕР_21 ОСОБА_7 », « НОМЕР_22 ОСОБА_3 »; два аркуші паперів з чорновими записами; пусті товарні чеки; звіт від 03.12.2022, щодо продажу пального на АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА»; аркуш паперу з чорновими записами; звіт «Нечаяне» 17 по 21.10 на 1 арк; звіт «Нечаяне» 27.09 по 12.10 на 1 арк; звіт «Нечаяне» від 23.09.2022 на 1 арк; звіт «Нечаяне» від 24.09.2022 на 1 арк; відомості «Татарина Андрія» на 1 арк; аркуш паперу з чорновими записами; зошит в клітинку з чорновими записами; аркуш паперу з чорновими записами на 2 арк; зошит в клітинку з чорновими записами; зошит в клітинку з чорновими записами; зошит в клітинку з чорновими записами; зошит в клітинку з чорновими записами; три фрагменти паперу з чорновими записами; чотири пломби - D 16842792, D 16842793, D 16842794, D 16842795, які повернути ОСОБА_14 , 1982 р.н.;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Троїцьке, вул. Космонавтів, 40, а саме: дві книги обліку розрахункових операцій; два звіти, маршрутний лист, видаткова накладна, дві ТТН та Х-звіт; папка з документами та чорновими записами та чеки; три зошити з чорновими записами; грошові кошти в сумі 155 185 грн.; відео реєстратор; системний блок з флеш накопичувачем; касовий апарат, які повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Михайлівка, вул. Степова, 41, а саме: відрізки паперу білого кольору із чорновими записами; флеш накопичувач чорного кольору; службова документація щодо діяльності АЗС "Ойл Ультра; грошові кошти загальною сумою 57330 грн.; сім. картка "Lifcell" НОМЕР_23 ; системний блок до ПК марки "НР; мобільний телефон «Samsung»; три порожні резервуари (№2, 3, 4); два паливно- роздавальні пристрої, які повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 07 червня 2023 року на майно, вилучене в ході обшуку АЗС ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Богопільська, 106, а саме: колонка паливороздавальна марки «Шельф» 100-50-2-1-2 серійний номер № 14293, яка опечатана біркою R35242659; колонка паливороздавальна марки «Шельф» 100-50-2-1-2 серійний номер № 14289; резервуари умовно позначені №№ 1, 2, 3, 4; приміщення адміністративної будівлі, в середині якої знаходиться мірний щуп; чекові незаповнені ленти в кількості 25 рулонів, які поміщені до спеціального експертного пакету № SUD 2001241; чеки в кількості 452 шт., які поміщені до спеціального експертного пакету № SUD 2001240; особистий блокнот ОСОБА_15 ; систему контрольно - касового, спеціалізованого для автозаправних станцій апарату «POS Mini» ТУ.У. 28.2-31404898-013:2013 зав. № TN 80081098, з зарядним пристроєм; системний блок з процесором марки «AMD F 8-9600 Radeon R7», на якому встановлені програми стосовно роздачі палива та жорсткий диск «TeamGroup»; роутер чорного кольору моделі «MF 28321» IMEI - НОМЕР_24 , марки «ZTE 4G Wireless router»; мережевий відео реєстратор марки «HIKVISION» моделі «DS - 7104HQHI - K1», серійни номер С57790542 з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Motorola One vision», серійний номер ІМЕІ - НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , в середині якого знаходиться сім - картка мобільного оператора НОМЕР_27 (пароль від телефону НОМЕР_34); папка з написом «Лицензия», в середині якої знаходиться сертифікат відповідності № DIN 003823, серії НОМЕР_28 , паспорт якості № 2906 ТОВ «Алекспром», паспорт якості № 50 від 23.03.2023, декларація відповідності та інструкція під назвою виконання звітів, які поміщені до спеціального експертного пакету № PSP3065710; в папці під написом «Документи аркуші з написом - комерційна пропозиція, незаповнені бланки додатки 14 форми N 17-НП, журнал надходження (обліку) нафтопродуктів на АЗС, які поміщені до спеціального експертного пакету № PSP3028980; в папці без назви чеки в кількості 170 шт.; зошит з написом «Графік» на передній сторінці якого наявний напис « ОСОБА_16 НОМЕР_22 » та відомості у табличному варіанті з відомостями, звіти в період часу з 01.05.2023 по 10.05.2023; флеш - картка зеленого кольору (ключ), яка поміщена до спеціального експертного пакету № WAR1121268; грошові кошти, в кількості 1 грн. - 5 шт., 2 грн. - 2 шт., 5 грн. - 10 шт., 10 грн. - 12 шт., 20 грн. - 37 шт., 50 грн. - 22 шт., 100 грн. - 81 шт., 200 грн. - 437 шт., 500 грн. - 307 шт., 1000 грн. - 32 шт.;банківські картки ОСОБА_15 : Ощадбанк - НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_32 , АТ «Універсал банк» № НОМЕР_33 , які повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: касовий апарат, який повернути директору ТОВ «Ойл Ультра» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речові докази: 2 ємності об`ємом 5 літрів кожна з рідиною, яка є середнім дистилятом та на яких присутні пластикові пломби №ХТН А 463507, №ХТН А 463508 - знищити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Жовтневий районний суд протягом 7 дiб з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1