Ухвала

від 11.12.2023 по справі 439/518/23

БРОДІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 439/518/23 Провадження № 1-кс/439/439/23

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

11 грудня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12023141160000083, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВПГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки НОМЕР_1 тавсіх рахунках особи із ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_2 , рухкоштів по цихрахунках (поповнення, зняття, переказгрошовихкоштів) в періодчасу з00:00 год. 24 грудня 2022 року по 23:59год. 01січня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріалиоперацій та даніособи на кого відкритийрахунок, також документи, якімістятьінформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковийзапис, дій, які вчинялись у обліковомузаписі, у тому числі відомості про здійснені платежі; такожпідстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час абопідключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23березня2023 року за № 12023141160000083 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 24 грудня 2022 року із платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ), з прив`язкою до її абонентського номера НОМЕР_5 , невідомою особою без її згоди та відома було здійснено переказ коштів трьома платежами по 30 000,00 грн. на загальну суму 90000,00 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 5), в її користуванні є платіжна картка № НОМЕР_3 до рахунку НОМЕР_4 , на якому були розміщенні кредитні кошти. Цією карткою інколи користувалася, а зокрема здійснювала транзакції через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (р24). Програма р24 була встановлена на її смартфоні, яким вона вже користується впродовж трьох років, з прив`язкою до їїабонентського номера НОМЕР_5 . 02 січня 2023 року вона увійшла за своїм логіном і паролем у додаток р24 і виявила, що з її карткового кредитного рахунку НОМЕР_4 24 грудня 2022 року були переказані кошти трьома платежами по 30000,00 грн., на загальну суму 90000,00 грн., які вона особисто не здійснювала, а на її номер не надходили будь-які повідомлення щодо цих платежів. 14 березня 2023 року Банком було надіслано відповідь на адвокатський запит про те, щоневідомою особою чи особами 24 грудня 2022 року у додатку р24 було незаконно змінено її фінансовий номер на інший.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду від 25 травня 2023 року, в цьому кримінальному провадженні вилучено інформацію у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що переказ коштів із рахунку НОМЕР_6 24 грудня 2022 року о 18:24 год. здійснено на рахунок НОМЕР_7 , котрий належить особі із ідентифікаційним кодом НОМЕР_8 ; 24 грудня 2023 року в період з 18:24 год. до 18.28 год. грошові коштив різних сумах перераховані на картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 (а.с. 6 8).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороноюобвинувачення матеріалидосудового розслідуваннявказують нате,що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію провласника картки Західного ГРУАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка прикріпленадо банківськоїкартки НОМЕР_1 тавсіх рахункахособи ізІПН /ОКПО отримувача НОМЕР_2 ,рухкоштів поцихрахунках (поповнення,зняття,переказ грошовихкоштів)в періодчасуз00:00год.24грудня 2022року по23:59год.01січня 2023року,із зазначеннямвідомостейпро особуодержувача коштів,контрагентів,його банківськихрахунків,фото тавідеоматеріалиоперацій таданіособи накого відкритийрахунок,також документи,якімістять інформаціюпро реєстраціюу системіІнтернет-банкінгу,IPадреси чиінші ідентифікуючіознаки пристроївз якихздійснювався вхід іззазначеннядати,часу тамісця (GPS-координат)входу вобліковий запис,дій,які вчинялисьу обліковомузаписі,у томучислі відомостіпро здійсненіплатежі,про підставидля здійсненнябанком транзакційза вищевказанийперіод принаявності вних індикаторівпідозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час абопідключення до системи у вечірній час; висока частота переказівкоштівпротягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціямклієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказанийперіод; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1