Ухвала

від 11.12.2023 по справі 359/11921/23

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

359/11921/23

1-кс/359/1971/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Бориспіль клопотання начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №12022111100001270 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022111100001270 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2017 між ОСОБА_4 (Довіритель) та ОК «ЖБК» Доступне житло» в особі голови правління ОСОБА_5 укладено Договір доручення № 14/08/2017-ДП (Повірений), згідно якого Повірений в інтересах Довірителя зобов`язувався вчинити комплекс юридичних дій, пов`язаних з отриманням дозвільної документації на будівництво, виготовленням проектно-кошторисної документації та подальшим укладенням з підрядними організаціями відповідних договорів підряду на будівництво об`єктів нерухомості. У зв`язку з неналежним виконанням обов`язків Повіреного, вказаний договір у жовтні 2018 року розірвано.

02.10.2018 з урахуванням фактично виконаних будівельних робіт та порушенням графіку виконання будівельних робіт та порушенням строків здачі об`єкту представниками ОК «ЖБК» Доступне житло» ОСОБА_4 ініціювала перед ОК «ЖБК» Доступне житло» розірвання договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017.

Отримавши повідомлення ОСОБА_4 про розірвання вказаного договору, в період часу 02.10.2018 року по 27.03.2019 посадові особи ОК «ЖБК» Доступне житло» у змові з Г.О. (ЄДРПОУ: 39454925) ОСОБА_6 з метою створення фіктивної видимості стовідсоткового виконання будівельних робіт, згідно узгодженої проектної документації та незаконному отриманні від замовника робіт надприбутку, розробили та затвердили фіктивну договірну, проектно-кошторисну та звітну документацію яка імітує факт участі ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» як субпідрядних організацій, задіяних на будівництві житлових та нежитлових об`єктів за замовленням ОСОБА_4 .

У вказаній фіктивній документації посадовими особами ОК «ЖБК» Доступне житло», ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_7 задекларовано відомості щодо закупівлі будівельних матеріалів, проведення будівельних робіт та відомості щодо оплати праці найманих працівників.

Окрім того, 01.09.2018 посадові особи ОК «ЖБК» Доступне житло» склали фіктивний звіт про виконання доручення по забудові індивідуального житлового будинку та інших споруд садиби на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаному звіті посадовими особами ОК «ЖБК» Доступне житло», задекларовано, що станом на 01.09.2018 у стовідсотковому об`ємі завершено виконання підготовчих, загально-будівельних та монтажних робіт будівель та споруд, підготовчих та інженерних робіт будинків та споруд з монтажу мереж теплої підлоги та радіаторного опалення, монтажу мереж водопостачання, каналізації та електрозабезпечення будівельно-монтажних робіт, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт зі штукатурки стін та перегородок будинків та споруд, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню цементно-піщаної стяжки підлог будинків та споруд, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню утеплення фасадів будинків та споруд, виконання підготовчих та монтажу віконних світлопрозорих заповнень за прямими договорами довірителя. В об`ємі 90% виконання орбіт задекларовано виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню покрівлі та підшивці звісів будинків та споруд, виконання підготовчих та оздоблювальних робіт по улаштуванню залізобетонних відмосток будинків та споруд.

У звіті задекларовано, що станом на 01.09.2018 передбачається виконання організаційних заходів повіреного та довірителя по здачі об`єктів та споруд садиби в експлуатацію з урахуванням фактично виконаних робіт.

10.10.2018 вказаний звіт про виконання доручення, розрахунок загальних площ та вартості будинків і споруд (до протоколу № 08/10/18), копію протоколу № 08/10/18 рішення загальних зборів ОК «ЖБК» Доступне житло» та інші документи, згідно акту прийому-передачі документації індивідуального житлового будинку та господарських споруд надано ОСОБА_4 .

Окрім того, 17.01.2019 посадові особи ОК «ЖБК» Доступне житло» скерували на адресу ОСОБА_4 претензію з вимогою сплатити заборгованість за Договором доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 у сумі 3 712 495 грн. 16 коп., що включає у себе вартість робіт за січень-травень та жовтень 2018 року у сумі 3 530 505 грн. 61 коп., які фактично не виконувались та вартість робіт з організації будівництва у сумі 1 181 989 грн. 55 коп., які згідно п. 3.3. та п. 6.1. Договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 здійснювались ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» на безоплатній основі.

Після отримання претензії ОСОБА_4 з`ясувала, що фактично ніякі роботи на об`єкті будівництва впродовж жовтня 2018 року не виконувались, будинок було фактично зведено на початку лютого 2018 року силами інших підрядних організацій.

Ураховуючи явну змову представників ОК «ЖБК» Доступне житло», ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_7 , спрямовану на створення видимості виконання робіт та введення в оману ОСОБА_4 а також факт неналежного виконання представники ОК «ЖБК» Доступне житло» обов`язків щодо здачі об`єкту будівництва ОСОБА_4 відмовилась прийняти їхні умови щодо погашення фіктивної заборгованості.

У свою чергу представники ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» з метою надання своїм вимогам значення преюдиційності звернулись до органів судової влади із позовними заявами про стягнення з ОСОБА_4 на їхню користь заборгованості у сумі 4712495,16 грн. В якості доказів до вказаної позовної заяви представниками ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» надано копії договірної, проектно-кошторисної та звітної документації, що мають ознаки фіктивності.

В подальшому судову справу № 755/5103/19 за позовом ОК «ЖБК ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» до ОСОБА_4 було передано за підсудністю до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Після відмови ОСОБА_4 виплатити грошові кошти за договором підряду № 14/12/2017-СМР/АН та договором підряду № 28/08/2017-БМР/АН, які фактично не виконувались та були складені і підписані вже після припинення дії Договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, посадові особи ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_8 23.10.2019, з метою створення правових підстав для стягнення неіснуючої заборгованості за нікчемними правочинами та з метою приховання ознак протиправного заволодіння коштами ОСОБА_4 , також подали позовні заяви до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з тотожними позовними вимогами, додавши до них завідомо недостовірні документи, вступивши у справу № 755/5103/19 в якості третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги.

Зокрема ФОП ОСОБА_7 з метою надання своїм вимогам значення преюдиційності звернулась до органів судової влади із позовною заявою про стягнення з ОСОБА_4 на її користь заборгованості у сумі 1684845,60 грн. В якості доказів до вказаної позовної заяви ФОП ОСОБА_7 надала копії договірної, проектно-кошторисної та звітної документації, що мають ознаки фіктивності.

У свою чергу представники ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» з метою надання своїм вимогам значення преюдиційності звернулись до органів судової влади із позовною заявою про стягнення з ОСОБА_4 на їх користь заборгованості у сумі 1684845,60 грн. В якості доказів до вказаної позовної заяви представники ТОВ «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» надали копії договірної, проектно-кошторисної та звітної документації, що мають ознаки фіктивності.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022111100001270 на підставі ухвали слідчого судді у житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено оригінали договірної, фінансової, бухгалтерської, виконавчої, проектно-кошторисної документації, які відображають відомості, що стосуються проведення будівництва житлового будинку садибного типу, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_1 , у тому числі й договірну, виконавчу та проектно-кошторисну документацію складену у ході взаємодії з підрядними організаціями TOB «ГІПАР-СТИЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ФОП ОСОБА_8 .

На даний час у кримінальному провадженні проводяться почеркознавчі експертизи, об`єктами яких є наступні оригінали документів: договір підряду № 14/12/2017-СМР/АН від 14.12.2017 на 3 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 р. від 31.10.2018 на 1 аркуші; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року датований від 31.10.2018 на 4 аркушах; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року датований від 31.10.2018 на 11 аркушах; договір підряду № 28/08/2017-БМР/АН від 28.08.2017 на 3 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2018 р. від 31.01.2018 на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2018 р. від 28.02.2018 на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2018 р. від 30.03.2018 на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2018 р. від 30.04.2018 на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018 р. від 31.05.2018 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018 року датованого від 31.01.2018 на 8 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 року датованого від 28.02.2018 на 6 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року датованого від 30.03.2018 на 5 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року датованого від 30.04.2018 на 11 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року датованого від 31.05.2018 на 8 аркушах.

Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до оригіналу реєстраційної справи юридичної особи - ОК «ЖБК» Доступне житло України» (код ЄДРПОУ: 39216598) з метою вилучення вищезазначених оригіналів документів, які в ній містяться з метою подальшого надання експерту для проведення почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з цим, органу досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів для проведення призначення відповідних судових експертиз.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився. Продав заяву у якій просив проводити розгляд без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились про застосування фіксації не заявили.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

З витягу з ЄРДР №12022111100001270, внесеному 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України вбачається, що 14.08.2017 між ОСОБА_4 (Довіритель) та ОК «ЖБК» Доступне житло» в особі голови правління ОСОБА_5 укладено Договір доручення № 14/08/2017-ДП (Повірений), згідно якого Повірений в інтересах Довірителя зобов`язувався вчинити комплекс юридичних дій, пов`язаних з отриманням дозвільної документації на будівництво, виготовленням проектно-кошторисної документації та подальшим укладенням з підрядними організаціями відповідних договорів підряду на будівництво об`єктів нерухомості. У зв`язку з неналежним виконанням обов`язків Повіреного, вказаний договір у жовтні 2018 року розірвано. У подальшому, в період 2018 по 27.03.2019 посадові особи ОУ «ЖБК» Доступне житло у змові з невстановленими на даний час представниками суб`єктів господарювання, розробили та затвердили фіктивну договірну,проектно-кошторисну та звітну документацію датовану від 2017 року яка імітує факт витрат виконання робіт на будівництво комплексу споруд на ділянці за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому вказані підробні документи представника ОК «ЖБК» доступне житло використали в судових органах України.

30.10.2023 експертами Київського НДЕКЦ МВС України в межах проведення призначених у вказаному кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз заявлено клопотання про надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

Вільні зразки підписів ОСОБА_5 , містяться в реєстраційній справі ОК «ЖБК» Доступне житло України» (код ЄДРПОУ: 39216598), яка знаходиться у віданні посадових осіб реєстраційного відділу Бучанської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: вул. Лесі Українки, 88, м. Вишневе, Київська область, так як 12.01.2023 в межах даного досудового розслідування здійснювався тимчасовий доступ до копій реєстраційної справи ОК «ЖБК» Доступне житло України», вході якого вилучено копії документів реєстраційної справи з відображенням підписів ОСОБА_5 , а саме: реєстраційна карта форми №1 про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 16.05.2014; протокол №1 установчих зборів засновників ОК «ЖБК «Доступне житло України» від 14.05.2014; Статут ОК «ЖБК «Доступне житло України», затверджений Установчими зборами засновників ОК «ЖБК «Доступне житло України» згідно протоколу №1 від 14.05.2014; Протокол №2 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Доступне житло України» від 20.12.2016; Довіреність № 12 від 20.12.2016 на ОСОБА_9 на представництво інтересів організації; Статут ОК «ЖБК «Доступне житло України», затверджений Загальними зборами членів ОК «ЖБК «Доступне житло України» згідно протоколу №2 від 20.12.2016; Протокол №3 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Доступне житло України» від 11.07.2019; Статут ОК «ЖБК «Доступне житло України», затверджений загальними зборами членів ОК «ЖБК «Доступне житло України» згідно протоколу №3 від 11.07.2019; Довіреність від 11.07.2019 на ОСОБА_10 на представництво інтересів організації.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з метою збирання доказів на виконання завдань кримінального провадження, а саме захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні посадових осіб реєстраційного відділу Бучанської районної державної адміністрації Київської області.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати документи, з приводу яких слідчий звернувся до суду та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що вказані у клопотанні речи необхідні для проведення експертизи, що дозволить встановити дійсні обставин кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до реєстраційної справи ОК «ЖБК» Доступне житло України» (код ЄДРПОУ: 39216598), яка знаходяться у віданні посадових осіб реєстраційного відділу Бучанської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: вул. Лесі Українки, 88, м. Вишневе, Київська область з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційну карту форми №1 про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 16.05.2014; протокол №1 установчих зборів засновників ОК «ЖБК «Доступне житло України» від 14.05.2014; статут ОК «ЖБК «Доступне житло України», затверджений Установчими зборами засновників ОК «ЖБК «Доступне житло України» згідно протоколу №1 від 14.05.2014; протокол №2 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Доступне житло України» від 20.12.2016; довіреність № 12 від 20.12.2016 на ОСОБА_9 на представництво інтересів організації; статут ОК «ЖБК «Доступне житло України», затверджений Загальними зборами членів ОК «ЖБК «Доступне житло України» згідно протоколу №2 від 20.12.2016; протокол №3 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Доступне житло України» від 11.07.2019; статут ОК «ЖБК «Доступне житло України», затверджений загальними зборами членів ОК «ЖБК «Доступне житло України» згідно протоколу №3 від 11.07.2019; довіреність від 11.07.2019 на ОСОБА_10 на представництво інтересів організації.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1