Ухвала
від 07.12.2023 по справі 369/19895/23
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/19895/23

Провадження №1-кс/369/4038/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42023112310000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчими Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023112310000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Фастівською окружною прокуратурою Київської області.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало письмове повідомлення та рапорт про виявлене кримінальне правопорушення Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області від 31.08.2023.

Згідно з рапортом начальника Фастівського РВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, у ході здійснення оперативно-службової діяльності, пов`язаної з протидією проявам корупції в органах місцевого самоврядування Фастівського району Київської області, отримано інформацію про причетність посадових осіб Комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки «Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ 25655972, Київська обл., Фастівський р-н, село Новосілки, вул. Озерна, буд. 20) та посадових осіб ТОВ «Глобалресурс» (ЄДРПОУ 40110283, Іван, Кос м. Косів, вулиця Івасюка, буд. 5) до присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах.

Так, у червні 2021 року посадовими особами Комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки «Чабанівська селищна рада Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ 25655972) проведено процедури закупівлі робіт, а саме:

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) на вул. Садова, 5 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (UA-2021-06-17-003236-а) вартістю 13374808,90 грн.;

- капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по вул. Садова, 1 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (UA-2021-06-17-009519-b) вартістю 13397880,71 грн.

За результатами проведення вищезгаданої тендерної закупівлі визнано переможцем ТОВ «Глобалресурс» (ЄДРПОУ 40110283, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Івасюка, буд. 5.

За отриманою інформацією порушено ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 N293, а саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно- будівельних робіт, що спричинило втрати місцевого бюджету Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області.

Аналіз отриманих даних свідчить, що службовими особами КП «Керуюча компанія Новосілки «Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ 25655972) та посадові особи ТОВ «Глобалресурс» (ЄДРПОУ 401 10283) навмисно за особистого збагачення.

На виконання доручення №57-4521 вих23 від 04.09.2023 надано відповідь про те, що у квітні 2021 року директором Комунального підприємства «Управляюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ 25655972, Київська вул.Озерна, будинок 20) ОСОБА_5 укладено договір з ТОВ «Глобалресурс» (ЄДРПОУ 40110283, Івано-Франківська обл., Косівський) р-н, м. Косів, вул. Івасюка, будинок. 5) в особі директора ОСОБА_6 на виконання робіт з капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку на вул. Садова, 15 у с. Новосілки Фастівського району Київської області (UA-2021-04-29-000561-6) вартістю 3 705 634,00 грн.

За отриманою інформацією встановлено, що при виконанні вищевказаних робіт директором КП «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ 25655972) ОСОБА_7 та директором ТОВ «Глобалресурс» (ЄДРПОУ 401102) 1.1. вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293, а саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що у свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету Чабанівської селищної ради Фастівської район Київської області.

Також встановлено, що відповідальним за організацію та проведення вищезгаданої процедури закупівель/спрощених закупівель був уповноваженою особою ОСОБА_8 .

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, пов`язані з проведенням капітального ремонту (утеплення житлового будинку) на вул. Садова, 1 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області , капітального ремонту (утеплення житлового будинку) по вул. Садова, 5 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області та капітального ремонту частини елементів покрівлі 5-поверхового житлового будинку на вул. Садова, 15 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області .

Таким чином, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, товарознавчої та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

06.09.2023 та 08.09.2023 року Фастівською окружною прокуратурою Київської області скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України, до КП «Керуюча компанія Новосілки» про надання оригіналів документів. Відповідь на даний запит КП «Керуюча компанія Новосілки» не надано.

Аналогічні запити скеровано до Чабанівської селищної ради та ТОВ «Глобалресурс», відповіді на які також не надано.

На підставі викладеного, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.09.2023 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (Код ЄДРПОУ: 25655972, 03027, Київська обл., Фастівський р-н, с. Новосілки, вул. Озерна, 20), а саме:

а.) у читабельному вигляді, у копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів на предмет «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по вул. Садова, 1 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (коригування)», за номером UA-2021-06-17-009519-b, очікуваною вартістю закупівлі 13 550 450,40 грн.;

6.) у читальному вигляді, у копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по вул. Садова, 5 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (коригування)», за номером А-2021-06-17-003236-а, очікуваною вартістю закупівлі 13 475 288,40 грн.;

в.)- у читальному вигляді, у копіях та форматі оригіналу, тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Садова, 15 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області», за номером UA-2021-04-29-000561-b, очікуваною вартістю закупівлі 3 705 634,00 грн.;

- договір №1-86/6 про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобалресурс» та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди);

- договір №1-87/6 про виконання робіт від 28.07.2021 укладеного між комунальним підприємством «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобалресурс» та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

- договір про виконання робіт №1-64/6 від 08.06.2021 укладеного між комунальним підприємством «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобалресурс» та додатки до нього у повному обсязі (додаткові угоди тощо);

- проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів;

- узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) у повному обсязі до зазначених договорів;

- розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до зазначених договорів;

- розрахунки до договірної ціни до зазначених договорів;

- товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали у повному обсязі до зазначених договорів;

- підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо вони були використані під час проведення робіт до зазначених договорів;

- документи про перерахунок оплати вартості виконаних робіт за вказаними договорами;

- також необхідно та обов`язково надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням .bsdu, .bds, .bdd. bedu для імплементації ІБД у кошторисний програмний комплекс ПБД сформувати окремо для кошторису у складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до зазначених договорів;

- будь-які інші документи, пов`язані з виконанням робіт із зазначених договорів;

- накази (рішення) про створення тендерного комітету/внесення змін до його складу, посадові обов`язки всіх членів тендерного комітету та відомості про ознайомлення їх із наказами/рішеннями та посадовими обов`язками;

- рішення про внесення змін до річного плану та річного плану на 2021 рік;

- службові записки із закупівлі за номерами UA-2021-06-17-009519-b, UA-2021-06-17-003236-a, UA-2021-04-29-000561-b;

- протоколи засідань тендерного комітету із закупівлі за номерами UA-2021-06-17-009519-b, UA-2021-06-17-003236-а, UA-2021-04-29-000561-b;

- будь-які інші документи пов`язані з виділенням коштів із закупівлі за UA-2021-06-17-009519-b, UA-2021-06-17-003236-а, UA-2021-04-29- номерами 000561-b;

- особову справу в повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо директора комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області ОСОБА_9 ;

- посадові (функціональні) обов`язки директора комунального підприємства «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області;

- оригінали документів (накази, листи тощо) підписані ОСОБА_9 з 01.02.2023 до 31.05.2023.

25.09.2023 надано копію ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.09.2023 на адресу КП «Керуюча компанія Новосілки», про що свідчить відмітка КП «Керуюча компанія Новосілки» на вищевказаної ухвалі.

19.10.2023 слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 проводився тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.09.2023. Під час проведення слідчої дії КП «Керуюча компанія Новосілки» не надано жодних документів зазначених в ухвалі суду.

Вказані документи необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що комунальне підприємство «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (Код ЄДРПОУ: 25655972), розташоване та здійснює свою діяльність за адресою: 03027, Київська обл., Фастівський р-н, с. Новосілки, вул. Озерна, 20).

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного рєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками об`єктів нерухомості за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Новосілки, вул. Озерна, 20, є Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00413297), Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛЕКБЕРН РІАЛ ІСТЕЙТЛТД» (особа не є резидентом України) та Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТОР-ЕКСПО».

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаним місцем можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив суд надати прокурорам Фастівської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, а також слідчим Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023112310000092 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку приміщень (в т.ч. закритих приміщень, сховищ тощо) за адресою: 03027, Київська обл., Фастівський р-н, с. Новосілки, вул. Озерна, 20, володільцем якого є комунальне підприємство «Керуюча компанія Новосілки» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (Код ЄДРПОУ: 25655972), власниками якого є Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00413297), Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛЕКБЕРН РІАЛ ІСТЕЙТЛТД» (особа не є резидентом України) та Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТОР-ЕКСПО», з метою виявлення та вилучення документів, речей, носіїв інформації, технічних засобів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, у тому числі:

- тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів на предмет «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по вул. Садова, 1 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (коригування)», за номером UA-2021-06-17-009519-b, очікуваною вартістю закупівлі 13 550 450,40 грн.;

- тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт (утеплення житлового будинку) по вул. Садова, 5 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області (коригування)», за номером А-2021-06-17-003236-а, очікуваною вартістю закупівлі 13 475 288,40 грн.;

- тендерну документацію у повному обсязі з відкритих торгів з предмету «Капітальний ремонт частини елементів покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Садова, 15 у с. Новосілки, Фастівського району, Київської області», за номером UA-2021-04-29-000561-b, очікуваною вартістю закупівлі 3 705 634,00 грн.;