Ухвала
від 30.11.2023 по справі 761/43110/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/761/28011/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022105100002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022105100002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12022105100002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 11.10.2022 року до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт о/у ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 стосовно того, що встановлено факт заподіяння матеріальної шкоди шляхом обману або зловживання довірою з боку ОК "НАШ ДІМ", зокрема встановлено факти заподіяння матеріальної шкоди шляхом обману ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено факт підроблення та використання офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою представниками ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та ОК "НАШ ДІМ", зокрема підроблення та подальшого використання протоколу №10 загальних зборів учасників ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 уклала договір про пайову участь у будівництві № М/8/128 від 21.02.2019 з ОК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256) за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33. Сума об?єкту нерухомості становила 245 760 гривень. В свою чергу гр. ОСОБА_10 здійснила внесок у розмірі 229 235 гривень на рахунок вищевказаного Кооперативу та згідно з договором, орієнтовний термін введення об`єкту капітального будівництва в експлуатацію планувався на 4-й квартал 2019 року, але по теперішній час вказаний об?єкт не введено в експлуатацію.

З огляду на те, що ОСОБА_10 , ошукана попереднім забудовником ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», остання повідомила голову ОК «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256) ОСОБА_20 , про те що сплатить залишок в сумі 16 000 гривень за договором, коли Кооператив виконає свої зобов`язання за договором про пайову участь у будівництві M/8/128 від 21.02.2019, а саме введе будівлю в експлуатацію та виконає умови п. 2.3 договору.

В свою чергу, голова ОК «НАШІ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256) ОСОБА_20 , без проведення загальних зборів кооперативу, приймає рішення щодо розірвання договору про пайову участь у будівництві M/8/128 від 21.02.2019 в односторонньому порядку за несплату 16 000 гривень гр. ОСОБА_21 та укладає договір про пайову участь у будівництві М/8/128 від 30.12.2021 з ОСОБА_22 та продає квартиру АДРЕСА_1 за 557 50 гривень.

Відповідно до інформації, отриманої з Департаменту містобудування та архітектури, у 2014 році замовником будівництва за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33 є ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД». Також згідно відповіді з Департаменту містобудування та архітектури встановлені основні техніко-економічні показники об`єкта будівництва на АДРЕСА_2 відповідно до намірів, наданих замовником у складі містобудівного розрахунку. Відповідно до показників зазначається, що поверховість будинку повинна складати 4 поверхи. В реєстрі адрес у місті Києві, який ведеться Департаментом згідно з Положенням про реєстр адрес у місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у місті Києві» відсутні відомості про документ стосовно присвоєння поштових адрес об`єкту нерухомого майна вул. Магістральна, 33 у Шевченківському районі міста Києва. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва не видавав, не реєстрував документів, що надають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді з Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва встановлено, що на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю», до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва від Державної архітектурно-будівельного інспекції України згідно Акту приймання-передавання документів від 11.10.2016 № 38 передано зареєстроване Інспекцією замовникові будівництва ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» повідомлення про початок виконання підготовчих робіт «Будівництво індивідуального житлового будинку по вул. Магістральній, 33 у Шевченківському районі м. Києва» від 17.07.2014 № КВ 010141980272, зареєстровану Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві замовникові будівництва ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво житлового будинку на вул. Магістральній, 33 у Шевченківському районі міста Києва» від 30.10.2014 № КВ 083413030475. В подальшому Департамент наказом від 12.12.2017 № 407 скасував право на початок виконання підготовчих робіт, набуте на підставі поданого повідомлення про початок виконання підготовчих робіт від 17.07.2014 № КВ 010141980272 та реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.01.2014 № КВ 083143030475. Під час неодноразових виїздів посадових осіб Департаменту у 2017 та 2018 роках за цією адресою встановлено, що будується 16-поврехневий багатоквартирний житловий будинок.

02.11.2022 допитана у якості свідка ОСОБА_22 , яка зазначила, що в грудні 2021 вирішила придбати квартиру АДРЕСА_3 . 30.12.2021 ОСОБА_22 приїхала до офісу ОК «НАШ ДІМ», що розташований по вулиці Магістральній, 33 у місті Києві, де її зустрів голова ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_20 , з яким ОСОБА_22 оглянула квартиру АДРЕСА_3 . В подальшому, ОСОБА_22 підписала договір про пайову участь у будівництві № М/8/128 віт 30.12.2021. ОСОБА_22 зазначила, що особисто не була присутня в нотаріуса ОСОБА_23 під час оформлення документів.

19.03.2018 проведено загальні збори учасників ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», котрі зафіксовані у протоколі № 10. Збори проводились за участі ОСОБА_24 , який на підставі довіреностей № 1269 та 1270 від 02.11.2017 діяв від імен директорів ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , а також за участі Голови ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_20 . В ході проведення зборів, головою яких призначено ОСОБА_24 , а секретарем ОСОБА_20 , вирішено затвердити продаж частки у статутному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», що належить ОСОБА_26 у розмірі 50% статутного капіталу та ОСОБА_25 у розмірі 50 % статутного капіталу на корить ОК «НАШ ДІМ».У зв`язку з продажем часток, зі складу учасників вилучено ОСОБА_26 та ОСОБА_25 та включено до складу учасників ОК «НАШ ДІМ». На посаду директора Товариства призначено ОСОБА_27 . В подальшому, 19.03.2018 року, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та пов`язаних з нею корпоративних прав, продавець в особі ОСОБА_25 , від імені якого на підставі довіреності № 1270 від 02.11.2017 діє ОСОБА_24 здійснює продаж належної йому частки у Статутному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», включаючи корпоративні права, на користь ОК «НАШ ДІМ», головою якого є ОСОБА_28 . Також, 19.03.2018 року, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та пов`язаних з нею корпоративних прав, продавець в особі ОСОБА_26 , від імені якого на підставі довіреності № 1269 від 02.11.2017 діє ОСОБА_24 здійснює продаж належної йому частки у Статутному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», включаючи корпоративні права, на користь ОК «НАШ ДІМ», головою якого є ОСОБА_28

18.01.2023 допитаний у якості свідка ОСОБА_24 зазначив, що приблизно з середини 2017 року працював в ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918) керівником проекту до кінця 2017 року. Також ОСОБА_24 зазначив, що особи ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_20 йому не відомі. ОСОБА_24 зазначив, що йому нічого не відомо з приводу довіреностей № 1269 та № 1270 від 02.11.2017 на представництво інтересів ОСОБА_25 , та ОСОБА_26 , адже йому взагалі не відомі ці особи.

Щодо своєї присутності на загальних зборах учасників ТОВ «Капітель Буд», як представника ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , що відбулися 19.03.2018 року, на яких прийнято рішення про продаж частки в статутному капіталі вищевказаного товариства на користь ОК «Наш Дім», головою якого був ОСОБА_20 , а також на яких було прийнято рішення щодо призначення директором ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918) ОСОБА_27 , ОСОБА_24 пояснив, що на вказаних загальних зборах учасників ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918) присутнім не був, так як ніколи не був представником власників вказаного підприємства, а також з 2018 року вже не працював на ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918), а працював на іншій будівельній компанії.

02.11.2022 допитаний у якості свідка ОСОБА_20 пояснив, що обраний головою кооперативу ОК «НАШ ДІМ» у 2018 році (згідно статуту кооперативу) та до теперішнього часу є головою кооперативу, та діяв згідно статуту кооперативу. 21 лютого 2019 року між ОК «НАШ ДІМ» та ОСОБА_10 було укладено Договір про пайову участь у будівництві № М/8/128 (надалі Договір № М/8/128) та Договір про пайову участь у будівництві № М/15/227 (надалі Договір № М/15/227). Відповідно до п. 4.5. Договору № М/8/128 до 28 лютого 2019 року ОСОБА_10 зобов`язувалася сплатити Повну вартість об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі 245 760 (двісті сорок п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень 00 коп. Згідно умов п. 4.5. Договору № М/8/128 ОСОБА_10 було зараховано грошові кошти у сумі 147 440 (сто сорок сім тисяч чотириста сорок) гривень 00 коп. на підставі Угоди від 21 лютого 2019 року про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань № М/9/122а від 31 грудня 2014 року, а також грошові кошти у сумі 5 785 (п`ять тисяч сімсот вісімдесят п`ять) гривень 00 коп. на підставі Угоди від 21лютого 2019 року про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань № М/3/4 від 31 грудня 2014 року. Сторонами в Договорі № М/8/128 було узгоджено, що ОСОБА_10 зобов`язується до 28 лютого 2019 року сплатити 92 535 (дев`яносто дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять) гривень 00 копійок залишкову частину для оплати Повної вартості об`єкта нерухомості. ОСОБА_10 було сплачено по Договору № М/8/128 загальна сума у розмірі 229 235 (двісті двадцять дев`ять двісті тридцять п`ять) гривень 00 копійок, чим істотно порушено умови оплати грошових коштів у сумі 245 760 (двісті сорок п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень 00 коп. у строк до 28 лютого 2019 року. У зв`язку з цим, відповідно до умов Договір № М/8/128 з ОСОБА_10 було розірваного договір за порушення його умов. ОСОБА_20 зауважив, що Асоційований член був неодноразово усно та письмово повідомлений з приводу порушення умов Договору. Стосовно Договору № М/15/227 ОСОБА_20 зазначив, що 15.11.2021 року Загальними зборами членів Кооперативу було прийнято Рішення про встановлення компенсаційних витрат на утримання будинку. Відповідно до зазначеного рішення Члени Кооперативу та Асоційовані члени Кооперативу мають сплачувати кошти цільові внески, для компенсації витрат на утримання будинку. ОСОБА_20 пояснив, що ОСОБА_10 була неодноразово усно та письмово повідомлена з приводу порушення умов Договору, невиконання умов Статуту ОК «НАШ ДІМ» та Рішень Загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ». У зв`язку з цим, відповідно до Протоколу №11/21-1 Загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ», Договір № М/15/227 з ОСОБА_10 було розірвано та виключено Асоційованого члена, ОСОБА_10 , зі складу асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ». Порушені питання у заяві ОСОБА_10 до ОК «Наш Дім» та до нього, як голови ОК «НАШ ДІМ», враховуючи укладені між нами Договори про пайову участь, є виключно цивільно-правовими відносинами та будь-який спір стосовно виконання/невиконання умов договору врегульовуються виключно судом загальної юрисдикції.

14.02.2023 допитано у якості свідка ОСОБА_25 , який зазначив, що ніколи не був власником ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та йому невідома інформація стосовно вказаного Товариства. Особи ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 та ОСОБА_27 йому не відомі. Стосовно довіреності № 1270 від 02.11.2017 ОСОБА_25 зазначив, що йому нічого не відомо.

20.02.2023 допитано у якості потерпілої ОСОБА_19 , яка зазначила, що з 10 квітня 2017 року була інвестором забудови за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33, яку здійснювало «КАПІТЕЛЬ БУД». У 2020 році з ОСОБА_19 зв`язався ОСОБА_20 голова ОК «НАШ ДІМ» та повідомив, що їй потрібно розірвати попередній договорів з ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», та скласти новий договір про пайову участь у будівництві з ОК «НАШ ДІМ», у зв`язку з тим, що ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» більше не являється забудовником будинку, що розташований за адресою: м. Київ,вул. Магістральна, 33, у зв`язку з невиконанням зобов`язань по будівництву. 10.03.2020 між ОСОБА_19 та ОК «НАШ ДІМ» укладено договір про пайову участь у будівництві № М/3/42. Після підписання договору ОСОБА_19 сплачено 100 % внесків та вартості квартири. В подальшому, бажаючи пройти до власної квартири, ОСОБА_19 зупинила охорона та повідомила, що голова ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_20 заборонив її вхід на територію будинку.

27.12.2022 проведено огляд диска та аналізу руху коштів за рахунком НОМЕР_1 , що належить Об`єднаний кооператив «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256). В ході огляду руху коштів за рахунком НОМЕР_1 , що належить Об`єднаний кооператив «НАШ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41960256) встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунок за комунальні послуги від фізичних осіб спрямовувалися на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 члену вищевказаного кооперативу (дружині голови кооперативу ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_20 ) гр-ці ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Загальна сума перерахувань на банківські картки вищевказаної громадянки склала 2 452 155 гривень, що належать фізичним особам.

17.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.11.2023 року проведено обшук першого поверху будинку АДРЕСА_2 , яке належить ОК «НАШ ДІМ», в ході якого виявлено та вилучено:

1. Договір про пайову участь у будівництві №М/9/144 від 01.10.2022;

2. Акт прийому передачі квартири від 02.10.2022;

3. Виписку з реєстру паїв кооперативу від 02.10.2022 №70;

4. Свідоцтво №М/9/144 про сплату персоніфікованого паю;

5. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 ;

6. Витяг з реєстру будівельної діяльності щодо квартири АДРЕСА_4 ;

7. Заява ОСОБА_29 про прийняття в ОК «НАШ ДІМ»;

8. Виписку з реєстру паїв кооперативу від 18.07.2023 №62.3;

9. Акт прийому передачі квартири від 18.07.2023;

10. Додаткову угоду №1 від 18.07.2023 до договору про пайову участь у будівництві №М/1/11 від 20.07.2022;

11. Заяву ОСОБА_30 від 01.08.2023;

12. Договір №М/1/11 від 01.08.2023;

13. Лист з друкованими написами;

14. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 18.03.23» з друкованими та рукописними написами;

15. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 13.07.23» з друкованими та рукописними написами;

16. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 26.06.23» з друкованими та рукописними написами;

17. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 03.07.23» з друкованими та рукописними написами;

18. Заява ОСОБА_27 щодо виключення з членів ОК «НАШ ДІМ» від 29.07.2022 у 6 екземплярах;

19. Таблицю з рукописними записами;

20. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 ;

21. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ;

22. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 ;

23. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 ;

24. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 ;

25. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 ;

26. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 ;

27. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 ;

28. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 ;

29. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 ;

30. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15 ;

31. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_16 ;

32. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 ;

33. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_18 ;

34. Лист-таблиця з друкованими та рукописними написами;

35. Договір №М/28/2 від 25.02.2021;

36. Лист вих. 11/07-50п від 11.07.2022 та опис Укрпошта №0317911924220;

37. Лист вих. 11/07-55п від 11.07.2022 та опис Укрпошта №0317911927130;

38. Лист вих. 11/07-38п від 11.07.2022 та опис Укрпошта №0317911927253;

39. Лист вих. 03/03/23-11 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004865860;

40. Лист вих. 03/03/23-34 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004865754;

41. Лист вих. 03/03/23-35 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004865924;

42. Лист вих. 03/03/23-19 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004866033;

43. Лист вих. 03/03/23-11 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004865908;

44. Лист вих. 03/03/23-23 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004866017;

45. Лист вих. 03/03/23-31 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004865967;

46. Лист вих. 03/03/23-29 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004865983;

47. Лист вих. 03/03/23-33 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004865827;

48. Лист вих. 03/03/23-11 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0317911969738;

49. Лист вих. 03/03/23-30 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0317911970175;

50. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №17-08-22-2 від 17.08.2022;

51. Лист №27/10-1 від 27.10.2021;

52. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_19 ;

53. Лист-таблиця з друкованими написами;

54. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 01.06.23» з друкованими написами;

55. Лист-таблиця з друкованими написами;

56. Лист-таблиця з друкованими написами;

57. Лист з рукописними написами;

58. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 30.09.2022 №49;

59. Акт прийому передачі квартири від 30.09.2022;

60. Витяг з державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_20 ;

61. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_20 (копія);

62. Заява ОСОБА_31 про виключення зі складу учасників асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ»;

63. Договір №М/10/159 від 07.10.2022;

64. Акт прийому-передачі квартири від 30.09.2022;

65. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 30.09.2022 №48;

66. Акт прийому-передачі квартири від 30.09.2022;

67. Свідоцтво №М/6/102 про сплату персоніфікованого паю від 28.08.2020;

68. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_21 (копія);

69. Заява ОСОБА_31 про виключення зі складу учасників асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ» від 07.10.2022;

70. Договір №М/6/102 від 07.10.2022;

71. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_22 ;

72. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_23 ;

73. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_24 ;

74. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_25 ;

75. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_26 ;

76. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_27 ;

77. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/73 від 20.09.2022;

78. Заява ОСОБА_32 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 20.09.2022 в 2 екземплярах;

79. Свідоцтво №М/5/73 про сплату персоніфікованого паю від 29.09.2023;

80. Протокол №20-09-22-2 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 20.09.2022;

81. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 29.09.2023 №68.4;

82. Акт прийому-передачі квартири від 29.09.2023;

83. Заява ОСОБА_32 про виключення зі складу ОК «НАШ ДІМ» від 29.09.2023 в 2 екземплярах;

84. Договір №М/5/73 від 29.09.2023 в 2 екземплярах;

85. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_28 ;

86. Витяг з державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_29 від 09.11.2023;

87. Свідоцтво № НОМЕР_5 про сплату персоніфікованого паю від 18.01.2019;

88. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/26 від 16.01.2019;

89. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 29.09.2023 №67.9 в 2 екземплярах;

90. Акт прийому-передачі квартири від 29.09.2023 в 2 екземплярах;

91. Договір про заміну сторони від 16.01.2019;

92. Додаткова угода до договору про пайову участь у будівництві №М/4/26 від 16.01.2019;

93. Витяг з державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_30 від 10.10.2023;

94. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 23.08.2023 №64.4;

95. Заява ОСОБА_33 про вихід з ОК «НАШ ДІМ» від 29.09.2023;

96. Договір про пайову участь у будівництві №М/14/242 від 10.09.2020;

97. Акт прийому-передачі квартири від 23.08.2023;

98. Свідоцтво №М/14/1242 про сплату персоніфікованого паю від 10.09.2020;

99. Лист вих. 03/03/23-37 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №0319004865711;

100. Лист вих. 11/07-77п від 11.07.2022 в 2 екземплярах;

101. Угода про розірвання договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/15/243Б від 10.09.2020 в 2 екземплярах;

102. Папку зеленого кольору з планом квартирного будинку (по поверхах) АДРЕСА_2 ;

103. Містобудівний розрахунок щодо будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 №12/184-МР;

104. Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_31 ;

105. Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_32 ;

106. Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_33 ;

107. Лист Департаменту містобудування та архітектури КМДА від 31.01.2022 №055-1161;

108. Лист Департаменту земельних ресурсів КМДА від 31.12.2021 №0570202/2-35473;

109. Лист Департаменту земельних ресурсів КМДА від 31.12.2021 №0570202/2-35472;

110. Лист КП КМР «КМ БТІ» від 11.07.2023 №062/14 (копія);

111. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №11-21/2 від 21.01.2022;

112. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №11-21/1 від 15.11.2021;

113. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №15/06-1 від 15.06.2022;

114. Наказ ОК «НАШ ДІМ» №01-к від 22.08.2018 (копія) ;

115. Протокол №1 участановчих зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 22.02.2018 (копія);

116. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №15/06-1 від 15.06.2022;

117. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №11-21/1 від 15.11.2021;

118. Статут ОК «НАШ ДІМ», затверджений протоколом №6 від 21.09.2020 (копія) ;

119. Додаткова угода №1 від 04.08.2023 до договору про пайову участь у будівництві №М/НП/15/3 від 17.12.2021;

120. Заява ОСОБА_34 про виключення зі складу учасників асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ» від 15.08.2023;

121. Акт прийому-передачі квартири від 04.08.2023;

122. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 04.08.2023 №62.6;

123. Договір №М/НП/15/3 від 15.08.2023;

124. Протокол №17-12-21 від 17.12.2021;

125. Свідоцтво №М/НП/15/3 про сплату персоніфікованого паю від 04.08.2023;

126. Заява ОСОБА_34 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 17.12.2021;

127. Договір про пайову участь у будівництві №М/НП/15/3 від 17.12.2021;

128. Лист ОК «НАШ ДІМ» від 01.10.2023 №14/1;

129. Лист ОК «НАШ ДІМ» від 01.10.2023 №12/1;

130. Лист ОК «НАШ ДІМ» від 02.10.2023 №12;

131. Лист вих. 03/03/23-20 від 03.03.2023 (копія);

132. Договір про пайову участь у будівництві №М/3/42 від 18.12.2022 в 2 екземплярах;

133. Свідоцтво №М/3/42 про сплату персоніфікованого паю від 19.07.2023;

134. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 20.07.2023 №62.4;

135. Акт прийому-передачі квартири від 20.07.2023;

136. Заява ОСОБА_29 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 13.04.2020;

137. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/1 від 20.05.2022;

138. Додаткова угода №2 від 10.01.2023 до договору про пайову участь у будівництві №М/5/1 від 20.05.2022;

139. Договір №РБ/5/1 від 10.01.2023;

140. Додаткова угода №1 від 18.12.2022 до договору про пайову участь у будівництві №М/5/1 від 20.05.2022;

141. Лист КП КМР «КМ БТІ» від 11.07.2023 №062/14 9181;

142. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_34 ;

143. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_34 ;

144. Акт прийому-передачі квартири від 22.06.2022;

145. Заява ОСОБА_35 про виключення зі складу учасників асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ» від 03.10.2023;

146. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 22.06.2022 №67.4;

147. Лист з рукописними написами;

148. Лист з друкованими та рукописними написами;

149. Лист з друкованими та рукописними написами;

150. Лист з рукописними написами;

151. Лист з друкованими та рукописними написами;

152. Лист з друкованими написами;

153. Лист ОК «НАШ ДІМ» від 24.10.2023 №23;

154. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2023-24.10.2023;

155. Лист ДТЕК Київські електромережі від 06.06.2023 №3/01/1/06-06;

156. Лист ТОВ «Київські енергетичні послуги» від 15.05.2023 №24/4/7/20/14502;

157. Лист ДТЕК Київські електромережі від 15.05.2023 №3/01/1/15-05;

158. Лист вих. 30/09-87п від 30.09.2022;

159. Лист вих. 05/08-87п від 05.08.2022;

160. Лист вих. 11/07-87п від 11.07.2022;

161. Лист з друкованими та рукописними написами;

162. Акт прийому-передачі квартири від 30.09.2023 в 2 екземплярах;

163. Лист ОК «НАШ ДІМ» №25 від 26.10.2023 в 2 екземплярах;

164. Лист ОК «НАШ ДІМ» №4 від 06.07.2023 в 2 екземплярах;

165. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2023-24.10.2023;

166. Лист з друкованими та рукописними написами;

167. Лист з друкованими та рукописними написами;

168. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_35 ;

169. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 10.11.2023-20.11.2023 між ОК «НАШ ДІМ» і ОСОБА_36 ;

170. Видатковий касовий ордер від 10.11.2023;

171. Видатковий касовий ордер від 11.11.2023;

172. Видатковий касовий ордер від 13.11.2023;

173. Видатковий касовий ордер від 14.11.2023;

174. Видатковий касовий ордер від 15.11.2023;

175. Видатковий касовий ордер від 16.11.2023;

176. Видатковий касовий ордер від 17.11.2023;

177. Видатковий касовий ордер від 18.11.2023;

178. Видатковий касовий ордер від 20.11.2023;

179. Копія заяви від 27.06.2022;

180. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 10.11.2023-02.12.2023 між ОК «НАШ ДІМ» і ОСОБА_37 ;

181. Видатковий касовий ордер від 20.11.2023;

182. Видатковий касовий ордер від 10.11.2023;

183. Видатковий касовий ордер від 11.11.2023;

184. Видатковий касовий ордер від 13.11.2023;

185. Видатковий касовий ордер від 14.11.2023;

186. Видатковий касовий ордер від 15.11.2023;

187. Видатковий касовий ордер від 16.11.2023;

188. Видатковий касовий ордер від 17.11.2023;

189. Видатковий касовий ордер від 18.11.2023;

190. Видатковий касовий ордер від 20.11.2023;

191. Видатковий касовий ордер від 21.11.2023;

192. Видатковий касовий ордер від 22.11.2023;

193. Видатковий касовий ордер від 23.11.2023;

194. Видатковий касовий ордер від 24.11.2023;

195. Видатковий касовий ордер від 25.11.2023;

196. Видатковий касовий ордер від 27.11.2023;

197. Видатковий касовий ордер від 28.11.2023;

198. Видатковий касовий ордер від 29.11.2023;

199. Видатковий касовий ордер від 30.11.2023;

200. Видатковий касовий ордер від 01.12.2023;

201. Видатковий касовий ордер від 02.12.2023;

202. Заява ОСОБА_37 від 10.02.2022;

203. Договір про пайову участь у будівництві №М/16/888 від 26.04.2021;

204. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_35 ;

205. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_35 ;

206. Договір про пайову участь у будівництві №М/12/193 від 31.07.2020;

207. Свідоцтво №М/12/193 про сплату персоніфікованого паю від 28.02.2020;

208. Угода від 31.07.2020 про розірвання договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/193/2 від 30.03.2015 в 2 екземплярах;

209. Договір про розірвання від 31.07.2020;

210. Заява ОСОБА_36 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 31.07.2020;

211. Договір про забезпечення виконання зобов`язань №М/193/2 від 30.03.2015;

212. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 ;

213. 5 платіжних квитанцій;

214. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/10/166 від 04.10.2023;

215. Протокол №М/10/166 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

216. Протокол №04/10-М/10/166 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

217. Заява ОСОБА_38 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

218. Договір №М/10/166 від 04.10.2023;

219. Договір про пайову участь у будівництві №М/10/166 від 04.10.2023;

220. Свідоцтво №М/10/166 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

221. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/9/152 від 04.10.2023;

222. Протокол №М/9/152 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

223. Протокол №04/10-М/9/152 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

224. Заява ОСОБА_38 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

225. Договір №М/9/152 від 04.10.2023;

226. Договір про пайову участь у будівництві №М/9/152 від 04.10.2023;

227. Свідоцтво №М/9/152 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

228. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/17/258 від 04.10.2023;

229. Протокол №М/17/258 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

230. Протокол №04/10-М/17/258 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

231. Заява ОСОБА_39 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

232. Договір №М/17/258 від 04.10.2023;

233. Договір №М/16/555 від 04.10.2023;

234. Договір №М/16/555 від 04.10.2023;

235. Свідоцтво №М/17/258 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

236. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/06/93 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

237. Протокол №М/06/93 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

238. Протокол №04/10-М/06/93 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

239. Заява ОСОБА_40 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

240. Договір про пайову участь у будівництві №М/06/93 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

241. Договір №М/06/93 від 04.10.2023;

242. Свідоцтво №М/06/93 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

243. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/6/91 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

244. Протокол №М/6/91 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

245. Протокол №04/10-М/6/91 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

246. Заява ОСОБА_41 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

247. Договір про пайову участь у будівництві №М/6/91 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

248. Договір №М/6/91 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

249. Свідоцтво №М/6/91 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

250. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/4/61 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

251. Протокол №04/10-М/4/61 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

252. Заява ОСОБА_42 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

253. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/61 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

254. Свідоцтво №М/4/61 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

255. Договір №М/4/61 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

256. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/4/51 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

257. Протокол №04/10-М/4/51 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

258. Заява ОСОБА_42 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

259. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/51 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

260. Свідоцтво №М/4/51 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

261. Протокол №М/4/51 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

262. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/57 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

263. Протокол №04/10-М/5/57 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

264. Протокол №М/4/57 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

265. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/57 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

266. Свідоцтво №М/4/57 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

267. Договір №М/4/57 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

268. Заява ОСОБА_43 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

269. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/2/29 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

270. Протокол №04/10-М/2/29 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

271. Протокол №М/2/29 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

272. Договір про пайову участь у будівництві №М/2/29 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

273. Договір №М/2/29 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

274. Свідоцтво №М/2/29 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

275. Заява ОСОБА_44 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

276. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/81 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

277. Заява ОСОБА_45 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

278. Протокол №04/10-М/5/81 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

279. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/81 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

280. Свідоцтво №М/5/81 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

281. Договір №М/5/8 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

282. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/6/89 від 04.10.2023;

283. Протокол №04/10-М/6/89 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

284. Заява ОСОБА_46 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

285. Договір про пайову участь у будівництві №М/6/89 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

286. Свідоцтво №М/6/89 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

287. Договір №М/6/89 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

288. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/6/88 від 04.10.2023;

289. Протокол №04/10-М/6/88 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

290. Заява ОСОБА_47 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

291. Протокол №М/6/88 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

292. Свідоцтво №М/6/88 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

293. Договір №М/6/88 від 04.10.2023;

294. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/6/90 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

295. Протокол №04/10-М/6/90 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

296. Заява ОСОБА_48 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

297. Протокол №М/06/90 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

298. Договір №М/6/90 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

299. Договір про пайову участь у будівництві №М/6/90 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

300. Свідоцтво №М/6/90 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

301. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/3/34 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

302. Протокол №04/10-М/3/34 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

303. Протокол №М/3/34 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

304. Заява ОСОБА_49 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

305. Договір про пайову участь у будівництві №М/3/34 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

306. Договір №М/3/34 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

307. Свідоцтво №М/3/34 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

308. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/42 від 04.10.2023;

309. Протокол №М/5/49 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

310. Протокол №04/10-М/5/49 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

311. Заява ОСОБА_50 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

312. Свідоцтво №М/4/49 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

313. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/49 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

314. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/80 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

315. Протокол №04/10-М/5/80 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

316. Протокол №М/5/80 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

317. Заява ОСОБА_51 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

318. Свідоцтво №М/5/80 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

319. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/80 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

320. Договір №М/5/80 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

321. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/77 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

322. Протокол №04/10-М/5/77 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

323. Протокол №М/5/77 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

324. Заява ОСОБА_52 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

325. Свідоцтво №М/5/77 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

326. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/77 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

327. Договір №М/5/77 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

328. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/4/50 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

329. Протокол №04/10-М/4/50 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

330. Протокол №М/4/50 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

331. Заява ОСОБА_53 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

332. Свідоцтво №М/4/50 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

333. Договір про пайову участь у будівництві №М/3/36 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

334. Договір №М/4/50 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

335. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/7/121 від 04.10.2023;

336. Протокол №04/10-М/7/121 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

337. Протокол №М/7/121 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

338. Заява ОСОБА_54 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

339. Свідоцтво №М/7/121 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

340. Договір про пайову участь у будівництві №М/7/121 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

341. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/7/107 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

342. Протокол №М/7/107 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

343. Протокол №04/10-М/7/107 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

344. Заява ОСОБА_55 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

345. Свідоцтво №М/7/107 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

346. Договір про пайову участь у будівництві №М/7/107 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

347. Договір №М/07/107 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

348. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/187 від 04.10.2023;

349. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/8/132 від 04.10.2023;

350. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/185 від 04.10.2023;

351. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/181 від 04.10.2023;

352. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/10/168 від 04.10.2023;

353. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/9/149 від 04.10.2023;

354. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/15/231 від 04.10.2023;

355. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/3/198 від 04.10.2023;

356. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/12/194 від 04.10.2023;

357. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/14/234 від 04.10.2023;

358. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/12/196 від 04.10.2023;

359. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/12/192 від 04.10.2023;

360. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/8/130 від 04.10.2023;

361. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/9/142 від 04.10.2023;

362. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/2/20 від 04.10.2023;

363. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/7/110 від 04.10.2023;

364. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/10/148 від 04.10.2023;

365. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/10/163 від 04.10.2023;

366. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/178 від 04.10.2023;

367. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/180 від 04.10.2023;

368. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/8/138 від 04.10.2023;

369. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/174 від 04.10.2023;

370. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/8/129 від 04.10.2023;

371. Жорсткий диск марки HITACHI s/n JQ36G42H;

372. Жорсткий диск марки WESTERN DIGITAL s/n WCAV9X086304.

17.11.2023 року вказане майно постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку з їх відповідністю критеріям, установленим ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів, здобуття доказів у кримінальному провадженні прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, з підстав наведених у ньому, вказав, що в рамках вказаного кримінального провадження 20.11.2023 року було призначено комп`ютерно-технічну експертизу щодо вилучених в ході проведення обшуку жорстких дисків. Крім того, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва 27.11.2023 року було накладено арешт на об`єкт незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Магістральна, 33. Також прокурор зазначив, що вилучені в ході проведення обшуку документи, відповідають критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а відтак, з метою забезпечення їх збереження, просив слідчого суддю задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання прокурора, вказав, що клопотання є необґрунтованим, обшук був проведений із порушенням вимог КПК України, оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку на першому поверсі приміщення в будинку АДРЕСА_2 , а фактично обшук було проведено в цокольному приміщені. Крім того, обставини, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022105100002174 від 12.10.2022 року, є цивільно-правового характеру, що підтверджується рішеннями судів в порядку цивільного судочинства, зокрема Шевченківського районного суду м. Києва від 16.11.2021 року.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання прокурора, вказав, що обшук був проведений в іншому приміщенні, ніж зазначене в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, та вилучено майно, дозвіл на яке не було надано слідчим суддею. Крім того, вказав, що у кримінальному провадженні не було спричинено матеріальної шкоди, а вилучення речей та документів в ході проведення обшуку перешкоджає здійсненню господарській діяльності кооперативу. Також зазначив, що обставини щодо яких проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022105100002174 від 12.10.2022 року, є цивільноправового характеру.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_7 підтримав доводи колег та зазначив, що обшук за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33, був проведений із суттєвими порушеннями вимог КПК України, в ході вилучення жорстких дисків не було проведено їх огляду, а тому з урахуванням наведеного вилучене майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_8 підтримала доводи адвокатів, просила слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, зазначила, що обставини, які розслідуються у кримінальному провадженні мають суто цивільно-правові відносини.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_6 підтримав доводи захисників, вказав, що клопотання прокурора є необґрунтованим та безпідставним. Крім того, ним було опитано ОСОБА_24 , який надав зовсім інші пояснення ніж ті, які зазначені прокурором у клопотанні.

Представники власника надали письмові заперечення з додатками.

Таким чином, заслухавши доводи прокурора, представників власника, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені документи в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12022105100002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України

17.11.2023 року майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку з відповідністю критеріям, установленим ст. 98 КПК України.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно доч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Так, в ході судового розгляду, слідчим суддею встановлено, що майно, вилучене в ході проведення обшуку, цілком відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів.

Крім того, враховуючи правову кваліфікацію кримінального провадження № 12022105100002174 від 12.10.2022 року та конкретні обставини вчинення правопорушень, а також з урахуванням того, що слідчим призначено у кримінальному провадженні відповідне експертне дослідження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту та задоволення клопотання прокурора.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокуратури при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

В той же час, доводи представників власника майна про те, що у даному випадку помилково кваліфіковані обставини за статтями Кримінального кодексу, оскільки наявні суто цивільно-правові відносини, не заслуговують на увагу на даному етапі досудового розслідування, оскільки такі доводи мають бути перевірені слідчим в ході здійснення досудового розслідування, з урахуванням обставин кримінального провадження, за наслідками якого буде прийняте одне із рішень, передбачених ст. 283 КПК України.

Також,положеннями ч.5ст.171КПК Українивизначено,що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, відсутність зокрема жорстких дисків у переліку, щодо яких прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.11.2023 року про надання дозволу на проведення обшуку заадресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33, яке належить ОК «НАШ ДІМ», не є перешкодою для тимчасового вилучення такого майна та звернення у подальшому прокурором/слідчим з клопотанням про арешт такого майна, а тому доводи сторони захисту не є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022105100002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 року першого поверху будинку АДРЕСА_2 , яке належить ОК «НАШ ДІМ», а саме на: