Ухвала

від 30.11.2023 по справі 127/36978/23

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/36978/23

Провадження № 1-кс/127/14682/23

У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Вінниці взалі судуклопотання cтаршогослідчого СУГУНП уВінницькій областікапітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийСУ ГУНПу Вінницькійобласті капітанполіції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000502 від 23.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено 23.11.2023 в ходы проведення обшуку в складських приміщеннях на земельній ділянці площею 4,1646 га з кадастровим номером 0521683600:03:002:0016 (цільове призначення: для дослідних і навчальних цілей), яка розташована за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Загребельня, власником якої є територіальна громада, Корделівська сільська рада, право постійного користування належить ДП ДГ «Корделівське».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 30.11.2023 прокурор ОСОБА_4 , який входить до групи прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві прокурора ОСОБА_4 , про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялась прокурором.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000502 від 23.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівний складДП ДГ «Корделівське» (код ЄДРПОУ 00497644), а саме директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , минулий директор (перебував на посаді директора до 04.09.2023, наразі перебуває на посаді інженера) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у змові із приватними суб`єктами господарської діяльності мають намір привласнити частину зібраного врожаю вказаного державного підприємства.

Так, у 2023 році, між ДП ДГ «Корделівське» та приватними суб`єктами підприємницької діяльності укладено прямі договори про надання послуг з обробітку земельних ділянок державного підприємства із завищеними вартостями робіт. Крім того, всупереч вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» договори укладено без використання електронної системи закупівель (згідно Закону гранична вартість предмета закупівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт - 1,5 млн. грн.), чим фактично надано можливість пов`язаним приватним підприємствам використовувати науково-дослідні земельні ділянки державного підприємства з метою товарного сільськогосподарського виробництва.

Зокрема, ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472, власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) виконало комплекс робіт щодо підготовки та обробітку земельних ділянок, посіву, підживлення, вирощення та збору вирощеної продукції (соняшника) на загальну суму більше 6,2 млн. грн. Водночас, ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778, власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) виконало комплекс робіт щодо підготовки та обробітку земельних ділянок, посіву, підживлення, вирощення та збору вирощеної продукції (озимої пшениці, соняшника) на загальну суму більше 9,3 млн. грн. В свою чергу, СФГ «Іванна» (код ЄДРПОУ 31964597, власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) виконало комплекс робіт щодо підготовки та обробітку земельних ділянок, посіву, підживлення, вирощення та збору вирощеної продукції (соняшника, кукурудзи) на загальну суму більше 3,7 млн. грн. Також, ФОП ОСОБА_9 виконав комплекс робіт щодо підготовки та обробітку земельних ділянок, посіву, підживлення, вирощення та збору вирощеної продукції (соняшника, кукурудзи) на загальну суму більше 2,7 млн. грн.

Крім того, у ході збирання вирощеної продукції значна частина врожаю відвантажувалася з полів ДП ДГ «Корделівське» і транспортувалася напряму до складських приміщень ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778), ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472), СФГ «Іванна» (код ЄДРПОУ 31964597), ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 32598051), без зважування на території держпідприємства занижуючи масу врожаю, що унеможливлювало оприбуткування державного врожаю на баланс ДП ДГ «Корделівське».

Також, з метою привласнення частини зібраного врожаю сільськогосподарських культур, а саме ячменю, пшениці, соняшнику, кукурудзи та сої, на підставі договорів про відповідальне зберігання, частину зібраної з полів ДП сільськогосподарської продукції передано на зберігання до складських приміщень ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778), ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472), СФГ «Іванна» (код ЄДРПОУ 31964597), ТОВ «Агробуд Поділля» (код ЄДРПОУ 41166096), ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 32598051). При цьому, вказані договори є фіктивними та мають на меті виключно удаване зберігання для документального оформлення відвантаження державного врожаю приватним СПД без укладання відповідних договорів купівлі-продажу та виконання фінансових розрахунків. Встановлено, що власники вказаних підприємств, за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпоряджаються ввіреним їм державним майном всупереч умов договорів, в т.ч. шляхом реалізації продукції за готівкові кошти привласнюючи їх спільно з посадовими особами ДП ДГ «Корделівське», без перерахування коштів на банківські рахунки державного підприємства.

За оперативними даними, в подальшому необліковані залишки товарного зерна будуть привласнені шляхом відображення в бухгалтерських обліках ДП ДГ «Корделівське» заниженої врожайності сільськогосподарських культур, завдаючи при цьому економічної шкоди державному підприємству шляхом фінансового виснаження його ресурсів.

Встановлено, що частина зібраного врожаю ДП ДГ «Корделівське» зберігається в складських приміщеннях на земельній ділянці площею 4,1646 га з кадастровим номером 0521683600:03:002:0016 (цільове призначення: для дослідних і навчальних цілей), яка розташована за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Загребельня. Власником земельної ділянки є територіальна громада, Корделівська сільська рада, право постійного користування належить ДП ДГ «Корделівське».

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2023 по справі №127/35517/23 надано дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12023020000000502 від 23.06.2023, на проведення обшуку в складських приміщень, що знаходяться на земельній ділянці площею 4,1646 га з кадастровим номером 0521683600:03:002:0016 (цільове призначення: для дослідних і навчальних цілей), яка розташована за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с. Загребельня, з метою встановлення факту наявності чи відсутності на зберіганні сільськогосподарської продукції (в т.ч. ячменю, пшениці, соняшника, кукурудзи, сої) ДП ДГ «Корделівське» (код ЄДРПОУ 00497644), виявлення та вилучення:

-документальних матеріалів щодо надання послуг ДП ДГ «Корделівське» з обробітку земельних ділянок ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778), ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472), СФГ «Іванна» (код ЄДРПОУ 31964597), ТОВ «Агробуд Поділля» (код ЄДРПОУ 41166096), ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 32598051) протягом 2023 року;

-документальних матеріалів щодо розрахунків вартостей наданих сільськогосподарських послуг вказаними СПД, витрат добрив, пестицидів, гербіцидів та інших витратних матеріалів, що використовувалися у ході обробітку полів ДП ДГ «Корделівське» за 2023 рік;

-документальних матеріалів щодо збору врожаю з полів ДП ДГ «Корделівське», його перевезення та подальшого зберігання за 2023 рік;

-документальних матеріалів щодо об`ємів зібраного врожаю та середньої врожайності культур за 2023 рік;

-документальних матеріалів щодо використання сільськогосподарської, вантажної техніки яка належить ДП ДГ «Корделівське» та техніки приватних СПД, що була залучена під час збору врожаю сезону 2023 року;

-документальних матеріалів щодо придбання та витрат паливо-мастильних матеріалів у ході збору врожаю 2023 року;

-документальних матеріалів щодо оприбуткування зібраного врожаю на баланс ДП ДГ «Корделівське» за 2023 рік;

-документальних матеріалів щодо реалізації зібраного врожаю за 2023 рік;

-документальних матеріалів щодо передачі частини зібраного врожаю на відповідальне зберігання приватним СПД у 2023 році;

-наказів, листів, повідомлень НААН України щодо проведення збору врожаю та його подальшої реалізації за 2023 рік.

-В подальшому, в ході проведення 23.11.2023 обшуку в складських приміщеннях на земельній ділянці площею 4,1646 га з кадастровим номером 0521683600:03:002:0016 (цільове призначення: для дослідних і навчальних цілей), яка розташована за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Загребельня, власником якої є територіальна громада,Корделівська сільськарада,право постійногокористування належитьДП ДГ«Корделівське» виявлено та вилучено речі та документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-В приміщенні складу №3 відібрано 4 зразки зерна пшениці та зерна ячменю, які окремо упаковані до паперових конвертів;

-Журнал «Наряди від Загребельня 2021-2023»;

-Книга складського обліку від Загребельня: яди, насіння матеріалу на 100 арк.;

-Книга складського обліку від Загребельня фураж 2023 на 100 арк.;

-Книга складського обліку від Загребельня 2023 «Продукти» на 100 арк.;

-Журнал вагаря не прономерований;

-Журнал вагаря від Загребельня 01.01.2023 на 100 арк.;

-Книга складського обліку №, журнал обліку продовольчого зерна фуражу та мертвих відходів на 50 арк.;

-накладні за 2023 на 29 арк.;

-2 ТТН;

-3 аркуші формату А4 із записами та розрахунками;

Вищевказані документи опечатано до спеціального пакету НПУ №PSP 3263689.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020000000502 від 23.06.2023, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2023 по справі №127/35517/23, протоколом обшуку від 23.11.2023.

Постановою слідчого від 24.11.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

Відповідно до частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підставу застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке відшукано та вилучено 23.11.2023 в ході проведення обшуку в складських приміщеннях на земельній ділянці площею 4,1646 га з кадастровим номером 0521683600:03:002:0016 (цільове призначення: для дослідних і навчальних цілей), яка розташована за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Загребельня, власником якої є територіальна громада, Корделівська сільська рада, право постійного користування належить ДП ДГ «Корделівське, а саме на:

-4 зразки зерна пшениці та зерна ячменю, які окремо упаковані до паперових конвертів;

-Журнал «Наряди від Загребельня 2021-2023»;

-Книгу складського обліку від Загребельня: яди, насіння матеріалу на 100 арк.;

-Книгу складського обліку від Загребельня фураж 2023 на 100 арк.;

-Книгу складського обліку від Загребельня 2023 «Продукти» на 100 арк.;

-Журнал вагаря не прономерований;

-Журнал вагаря від Загребельня 01.01.2023 на 100 арк.;

-Книгу складського обліку № , журнал обліку продовольчого зерна фуражу та мертвих відходів на 50 арк.;

-накладні за 2023 на 29 арк.;

-2 ТТН;

-3 аркуші формату А4 із записами та розрахунками.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на cтаршого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язатиcтаршогослідчого СУГУНП уВінницькій областікапітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя