Ухвала

від 30.11.2023 по справі 127/37018/23

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/37018/23

Провадження № 1-кс/127/14704/23

У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000502 від 23.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено 23.11.2023 в ході проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 30.11.2023 прокурор ОСОБА_4 , який входить до групи прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві прокурора ОСОБА_4 , про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялася прокурором.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000502 від 23.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівний склад ДП ДГ «Корделівське» (код ЄДРПОУ 00497644), а саме директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , минулий директор (перебував на посаді директора до 04.09.2023, наразі перебуває на посаді інженера) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у змові із приватними суб`єктами господарської діяльності мають намір привласнити частину зібраного врожаю вказаного державного підприємства.

Так, у 2023 році, між ДП ДГ «Корделівське» та приватними суб`єктами підприємницької діяльності укладено прямі договори про надання послуг з обробітку земельних ділянок державного підприємства із завищеними вартостями робіт. Крім того, всупереч вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» договори укладено без використання електронної системи закупівель (згідно Закону гранична вартість предмета закупівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт - 1,5 млн. грн.), чим фактично надано можливість пов`язаним приватним підприємствам використовувати науково-дослідні земельні ділянки державного підприємства з метою товарного сільськогосподарського виробництва.

Зокрема, ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472, власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) виконало комплекс робіт щодо підготовки та обробітку земельних ділянок, посіву, підживлення, вирощення та збору вирощеної продукції (соняшника) на загальну суму більше 6,2 млн. грн. Водночас, ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778, власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) виконало комплекс робіт щодо підготовки та обробітку земельних ділянок, посіву, підживлення, вирощення та збору вирощеної продукції (озимої пшениці, соняшника) на загальну суму більше 9,3 млн. грн.

Крім того, у ході збирання вирощеної продукції значна частина врожаю відвантажувалася з полів ДП ДГ «Корделівське» і транспортувалася напряму до складських приміщень ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778), ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472), ФОП ОСОБА_9 без зважування на території держпідприємства занижуючи масу врожаю, що унеможливлювало оприбуткування державного врожаю на баланс ДП ДГ «Корделівське».

Також, з метою привласнення частини зібраного врожаю сільськогосподарських культур, а саме ячменю, пшениці, соняшнику та кукурудзи, на підставі договорів про відповідальне зберігання, частину зібраної з полів ДП сільськогосподарської продукції передано на зберігання до складських приміщень ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778), ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472), ФОП ОСОБА_9 . При цьому, вказані договори є фіктивними та мають на меті виключно удаване зберігання для документального оформлення відвантаження державного врожаю приватним СПД без укладання відповідних договорів купівлі-продажу та виконання фінансових розрахунків. Встановлено, що власники вказаних підприємств, за погодженням з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розпоряджаються ввіреним їм державним майном всупереч умов договорів, в т.ч. шляхом реалізації продукції за готівкові кошти привласнюючи їх спільно з посадовими особами ДП ДГ «Корделівське», без перерахування коштів на банківські рахунки державного підприємства.

За оперативними даними, в подальшому необліковані залишки товарного зерна будуть привласнені шляхом відображення в бухгалтерських обліках ДП ДГ «Корделівське» заниженої врожайності сільськогосподарських культур, завдаючи при цьому економічної шкоди державному підприємству шляхом фінансового виснаження його ресурсів.

Встановлено, що документація щодо взаємовідносин з ДП ДГ «Корделівське» зберігається в адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: Вінницька область, Вінницький район, село Нова Прилука, вулиця Чапаєва (Аграрна), будинок 37е, та на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21.11.2023 по справі №127/35934/23 надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення: документальних матеріалів щодо надання ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778), ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472) послуг ДП ДГ «Корделівське» (код ЄДРПОУ 00497644) з обробітку земельних ділянок протягом 2023 року; документальних матеріалів щодо перевезення ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778), ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472), ФОП ОСОБА_9 з полів та складських приміщень ДП ДГ «Корделівське» (код ЄДРПОУ 00497644) сільськогосподарської продукції протягом 2023 року; документальних матеріалів щодо відповідального зберігання ПП «Агро Україна+» (код ЄДРПОУ 40671778), ПП «Прилука Агро» (код ЄДРПОУ 40365472), ФОП ОСОБА_9 сільськогосподарської продукції, що належить ДП ДГ «Корделівське» (код ЄДРПОУ 00497644) протягом 2023 року; документальних матеріалів щодо придбання та реалізації сільськогосподарської продукції ДП ДГ «Корделівське» (код ЄДРПОУ 00497644) протягом 2023 року; договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, а також вільні зразки підписів та почерку, носії електронної інформації (флеш-картки будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), комп`ютери, мобільні телефони, планшети, ноутбуки), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на яких збереглися відомості про обставини та сліди вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються у даному кримінальному провадженні, можливу переписку із особами задіяними у злочинній схемі, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, установчі та реєстраційні документи, договори, банківські картки, інші фінансово-господарські документи, які використовувались задля вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

В подальшому, в ході проведення 23.11.2023 обшуку в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , виявлено та вилучено документи, а саме:

-Договір купівлі- продажу № 8 від 15.08.2023 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 63 від 15.08.2023 на 1 арк.;

-Специфікацію №1 від 15.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 43 від 15.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 42 від 15.08.2023 року на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу № 9 від 03.10.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 78 від 03.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 1 від 3.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 2 від 3.10.2023 року на 1арк.;

-ТТН № 3 від 3.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 4 від 3.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН №5 від 3.10.20123 року на 1 арк.;

-ТТН № 6 від 6.10.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 1 від 3.10.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 81 ВІД 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 7 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 8 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 9 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 10 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 11 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 12 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 13 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 14 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН №15 4.10.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 2 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 84 від 45.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 16 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 17 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 18 від 5.10.2023 року на1 арк.;

-ТТН № 19 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 20 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 21 віл 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 28 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 3 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу № 5 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 51 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 1 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 2 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 3 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 4 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 1 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 52 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 5 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 6 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 7 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 8 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 9 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 10 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 2 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 53 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 14 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 13 від 4.078.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 12 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 11 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 3 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 56 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 15 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 16 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 17 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 8 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 4 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 57 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 19 від 12.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 20 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 21 від 11.08.2023 року на 1арк.;

-ТТН № 22 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 23 від 1.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 24 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 26 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 27 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 5 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 49 від 28.04.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 02 від 28.04.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 01 від 28.04.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 1 до договору поставки № 25/04/23 від 25.04.2023 року на 1 арк.;

-Копію видаткової накладної № РН-000038 від 8.02ю2023 року на 1 сторінці;

-ТТН № ТТН-0000389 від 8.02.2023 року на 1 сторінці;

-Акт здачі-прийняття робіт № 3 від 30.04.2023 року на 1 арк.;

-Акт здачі-прийняття робіт № 2 від 30.04.20223 року на 1 арк.;

-Акт здачі прийняття робіт № 1 від 30.04.2023 року на 1 арк.;

-Акт здачі прийняття робіт № 4 від 28.04.2023 року на 1 арк.;

-копію виписки ЄРД по особі 40671778 на 1 арк.;

-копію витягу №2202104500011 з РПП на додану вартість на 1 арк.;

-копію статуту ПП Агро Україна+ на 5 арк.;

-копію рішення №1/2016 засновника на 1 арк.;

-копію наказу №1 на директора на 1 арк.;

-копію наказу №1.2 на бухгалтера на 1 арк.;

-копію виписки з наказу №9-к на агронома на 1 арк.;

-копію виписки з наказу №15-к на завсклада на 1 арк.;

-копію виписки ЄРД по особі 3532400473 на 1 арк.;

-копію витягу №2719 з РПЄП на особу 3532400473 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.;

-копію договору купівлі-продажу майнових прав на 2 арк.;

-копію наказу №2 про вступ у повноваження директора на 1 арк.;

-копію наказу №2-к на 1 арк.;

-копію виписки з ЄДР на особу 40365472 на 1 арк.;

-копію статуту ПП Прилука Агро на 5 арк.;

-копію витягу з реєстру ПЄП на особу 40365472 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг з вирощ. с\г продукції №12/04/23 від 12.04.23 на 13 арк.;

-додаток №1 до договору від 12.04.23 р на 2 арк.;

-додаток №2 до договору від 12.04.23 р на 2 арк.;

-додаток №3 до договору від 12.04.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №15 від 14.08.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №14 від 25.07.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №13 від 21.06.23 р на 1 арк.;

-ТТН №1 від 21.06.23 р на 1 арк.;

-договір про надання транс.послуг №25/04/23 р на 2 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №12 від 30.06.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №11 від 20.06.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №10 від 17.06.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №9 від 16.05.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №8 від 09.05.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №7 від 06.05.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №6 від 09.05.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №5 від 09.05.23 р на 1 арк.;

-договір №12/04/23 від 12.04.2023 про надання послуг вирощування продукції на 13 арк. з додатком до договору №1 від 12.04.2023 на 2 арк. та додатком №2 від 12.04.23 на 2 арк.;

-Видаткові накладні №16 від 20.06.2023 та № 15 від 16.06.23 на 1 арк. кожна;

-Специфікації до договору поставки № 05/05/23 за №4 від 20.06.2023 та №3 від 16.06.23 на 1 арк кожна;

-Видаткову накладну №18 від 24.07.23 на 1 арк., специфікацію № 5 до договору 05/05/23 від 24.07.23 на 1 акр. та товарно-транспортну накладну № 05 від 24.07.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №13 від 05.05.23 на 1 арк., специфікацію № 1 від 05 травня 23р до договору поставки 05/05/23 на 1 акр.;

-Видаткову накладну №14 від 26 травня 23 на 1 арк та специфікацію № 2 від 26.05.23 до договору поставки від 05/05/23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №60 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН №34 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН №33 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН №32 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН № 31 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН №30 від 12.08.23 на 1 арк., ТТН №29 від 12.08.23 на 1 арк, та додаток №2 до договору купівлі продажу №6 від 11 .08.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №61 від 13.08.23 на 1 акр. та ТТН №39 від 13.08.23 на 1 арк., ТТН №38 від 13.08.23 на 1 арк., ТТН №37 від 13.08.23 на 1 арк., ТТН №36 від 13.08.23 на 1 арк., ТТН №35 від 13.08.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №59 від11.08.23 на 1 арк, та ТТН №25 від 11.08.23 на 1 арк, ТТН №28 від 11.08.23 на 1 арк, та додаток № 1 до договору купівлі продажу №6 від 11.08.23 на 1 арк.;

-Додаток№3 до договору купівлі-продажу №6 від 11.08.23 на 1 арк.

-Протокол зустрічних вимог між ДП ДГ «Корделівське» та ПП «ПрилукаАгро» від 14.08.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №85 від 05.10.23 на 1 арк та ТТН №25 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №24 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №26 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №22 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №27 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №23 від 05.10.2023 на 1 арк, та Додаток №1 до договору купівлі продажу №10 від 03.10.23 на 1 арк. та договір купівлі-продажу №10 від 03.10.23р. на 1 арк.;

-Видаткову накладну №87 від 06.10.23 на 1 арк., та ТТН №29 від 06.10.23 на 1 арк., ТТН №30 від 06.10.23 на 1 арк., ТТН №31 від 06.10.23 на 1 арк., та Додаток №1 до Договору купівлі-продажу №10 від 03.10.23р на 1 арк.;

-Видаткову накладну №89 від 10.10.23 на 1 арк., та Додаток №1 до Договору купівлі-продажу №10 від 03.10.23р на 1 арк., та ТТН №29-1 від 10.10.23 на 1 арк., та ТТН №30-1 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №31-1 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №32 від 10.10.23 на 1 арк, ТТН №33 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №34 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №35 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН № 36 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №37 від 10.10.23 на 1 арк, ТТН №38 від 10.10.23 на 1 арк, ТТН №39 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №40 від 10.10.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №91 від 11.10.23 на 1 арк., та додаток №34 до договору купівлі-продажу №10 від 03.10.23р на 1 арк та ТТН №44 від 11.10.23 на 1 арк. та ТТН №45 від 11.10.23 на 1 арк.;

-Протокол заліку зустрічних вимог між ДП ДГ «Корделівське» та ПП «Прилука Агро» від 12.10.23р на 1 арк.;

-Видаткову накладну №71 від 21.06.23 на 1 арк. та специфікацію № 2 від 21.06.23р до договору 25/04/23 від 25.04.23 на 1 арк.;

-Договір поставки №25/04/23 від 25.04.23 на 2 арк.;

-Договір купівлі продажу №11 від 03.10.23 на 1 акр.;

-Додаток №1 до договору купівлі-продажу №6 від 11.08.23р на 1 арк.;

-Видаткову накладну №92 від 11 .10.23 на 1 арк.;

-ТТН №46 від11.10.23 на 1 арк.;

-ТТН №43 від11.10.23 на 1 арк.;

-ТТН №42 від11.10.23 на 1 арк.;

-ТТН №41 від11.10.23 на 1 арк.;

-Протокол зустрічних вимог між ДП ДГ «Корделівське» та ФОП ОСОБА_5 , від 12.10.23 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №7 від 15.08.23 на 1 арк.;

-Додаток №1 до договору купівлі-продажу№7 від 15.08.23р на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 62 від 15.08.23 на 1 арк.;

-ТТН №41 від 15.08.23 на 1 арк.;

-ТТН №40 від 15.08.23 на 1 арк.;

-Протокол заліку зустрічних вимог ДП ДГ «Корделівське» та ФОП ОСОБА_5 від 16.08.23 на 1 арк.;

-Договір № 01/05/23 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 01.05.23 на 1 арк.;

-Акт №1 від 05.05.23 на 1 арк та ттн №01 від 05.05.23р на 1 арк.;

-Акт 1/1 від 26.05.23 на1 арк та ттн №02 від 26.05.23р на 1 арк.;

-Акт №2 від 16.06.23 на 1 арк та ТТН №03 від 16.06.23 на 1 арк.;

-Акт № 3 від 20.06.23 на 1 арк та ТТН №04 від 20.06.23 на 1 арк.;

-Акт №4 від 03.07.23 на 1 арк.;

-Акт №5 від 25.07.23 на 1 арк.;

-Акт №6 від 24.07.23 на 1 арк.;

-Копії - договір 04/01/22 оренди транспортних засобів від 04.01.22 на 2 арк. з додатком № 4 від 22.09.2022 на 1 арк., актом приймання передачі від 22.09.2022 на 1 арк., та акт здачі-приймання № 5 від 28.02.2023 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдову відомість по рахунку 271 з 01.11.23-23.11.23 ПП «Прилука Агро» 1 арк.;

-Оборотно-сальдову відомість по рахунку 271 з 01.11.23-23.11.23 ПП «Агро Україна+» 1 арк.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020000000502 від 23.06.2023, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21.11.2023 по справі №127/35934/23, протоколом обшуку від 23.11.2023.

Постановою слідчого від 24.11.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчитьпро те,що вищевказанемайно,яке буловилучене підобшуку єтимчасовим вилучениммайном тавідповідно достатті 98КПК Українимає значенняречових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 23.11.2023 в ході проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , а саме на:

-Договір купівлі- продажу № 8 від 15.08.2023 на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 63 від 15.08.2023 на 1 арк.;

-Специфікацію №1 від 15.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 43 від 15.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 42 від 15.08.2023 року на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу № 9 від 03.10.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 78 від 03.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 1 від 3.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 2 від 3.10.2023 року на 1арк.;

-ТТН № 3 від 3.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 4 від 3.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН №5 від 3.10.20123 року на 1 арк.;

-ТТН № 6 від 6.10.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 1 від 3.10.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 81 ВІД 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 7 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 8 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 9 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 10 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 11 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 12 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 13 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 14 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН №15 4.10.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 2 від 4.10.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 84 від 45.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 16 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 17 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 18 від 5.10.2023 року на1 арк.;

-ТТН № 19 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 20 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 21 віл 5.10.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 28 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 3 від 5.10.2023 року на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу № 5 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 51 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 1 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 2 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 3 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 4 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 1 від 2.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 52 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 5 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 6 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 7 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 8 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 9 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 10 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 2 від 3.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 53 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 14 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 13 від 4.078.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 12 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 11 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 3 від 4.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 56 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 15 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 16 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 17 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 8 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 4 від 10.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 57 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 19 від 12.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 20 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 21 від 11.08.2023 року на 1арк.;

-ТТН № 22 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 23 від 1.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 24 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 26 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 27 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 5 від 11.08.2023 року на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 49 від 28.04.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 02 від 28.04.2023 року на 1 арк.;

-ТТН № 01 від 28.04.2023 року на 1 арк.;

-Специфікацію № 1 до договору поставки № 25/04/23 від 25.04.2023 року на 1 арк.;

-Копію видаткової накладної № РН-000038 від 8.02ю2023 року на 1 сторінці;

-ТТН № ТТН-0000389 від 8.02.2023 року на 1 сторінці;

-Акт здачі-прийняття робіт № 3 від 30.04.2023 року на 1 арк.;

-Акт здачі-прийняття робіт № 2 від 30.04.20223 року на 1 арк.;

-Акт здачі прийняття робіт № 1 від 30.04.2023 року на 1 арк.;

-Акт здачі прийняття робіт № 4 від 28.04.2023 року на 1 арк.;

-копію виписки ЄРД по особі 40671778 на 1 арк.;

-копію витягу №2202104500011 з РПП на додану вартість на 1 арк.;

-копію статуту ПП Агро Україна+ на 5 арк.;

-копію рішення №1/2016 засновника на 1 арк.;

-копію наказу №1 на директора на 1 арк.;

-копію наказу №1.2 на бухгалтера на 1 арк.;

-копію виписки з наказу №9-к на агронома на 1 арк.;

-копію виписки з наказу №15-к на завсклада на 1 арк.;

-копію виписки ЄРД по особі 3532400473 на 1 арк.;

-копію витягу №2719 з РПЄП на особу 3532400473 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.;

-копію договору купівлі-продажу майнових прав на 2 арк.;

-копію наказу №2 про вступ у повноваження директора на 1 арк.;

-копію наказу №2-к на 1 арк.;

-копію виписки з ЄДР на особу 40365472 на 1 арк.;

-копію статуту ПП Прилука Агро на 5 арк.;

-копію витягу з реєстру ПЄП на особу 40365472 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг з вирощ. с\г продукції №12/04/23 від 12.04.23 на 13 арк.;

-додаток №1 до договору від 12.04.23 р на 2 арк.;

-додаток №2 до договору від 12.04.23 р на 2 арк.;

-додаток №3 до договору від 12.04.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №15 від 14.08.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №14 від 25.07.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №13 від 21.06.23 р на 1 арк.;

-ТТН №1 від 21.06.23 р на 1 арк.;

-договір про надання транс.послуг №25/04/23 р на 2 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №12 від 30.06.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №11 від 20.06.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №10 від 17.06.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №9 від 16.05.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №8 від 09.05.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №7 від 06.05.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №6 від 09.05.23 р на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №5 від 09.05.23 р на 1 арк.;

-договір №12/04/23 від 12.04.2023 про надання послуг вирощування продукції на 13 арк. з додатком до договору №1 від 12.04.2023 на 2 арк. та додатком №2 від 12.04.23 на 2 арк.;

-Видаткові накладні №16 від 20.06.2023 та № 15 від 16.06.23 на 1 арк. кожна;

-Специфікації до договору поставки № 05/05/23 за №4 від 20.06.2023 та №3 від 16.06.23 на 1 арк кожна;

-Видаткову накладну №18 від 24.07.23 на 1 арк., специфікацію № 5 до договору 05/05/23 від 24.07.23 на 1 акр. та товарно-транспортну накладну № 05 від 24.07.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №13 від 05.05.23 на 1 арк., специфікацію № 1 від 05 травня 23р до договору поставки 05/05/23 на 1 акр.;

-Видаткову накладну №14 від 26 травня 23 на 1 арк та специфікацію № 2 від 26.05.23 до договору поставки від 05/05/23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №60 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН №34 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН №33 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН №32 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН № 31 від 12.08.23 на 1 арк, ТТН №30 від 12.08.23 на 1 арк., ТТН №29 від 12.08.23 на 1 арк, та додаток №2 до договору купівлі продажу №6 від 11 .08.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №61 від 13.08.23 на 1 акр. та ТТН №39 від 13.08.23 на 1 арк., ТТН №38 від 13.08.23 на 1 арк., ТТН №37 від 13.08.23 на 1 арк., ТТН №36 від 13.08.23 на 1 арк., ТТН №35 від 13.08.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №59 від11.08.23 на 1 арк, та ТТН №25 від 11.08.23 на 1 арк, ТТН №28 від 11.08.23 на 1 арк, та додаток № 1 до договору купівлі продажу №6 від 11.08.23 на 1 арк.;

-Додаток№3 до договору купівлі-продажу №6 від 11.08.23 на 1 арк.

-Протокол зустрічних вимог між ДП ДГ «Корделівське» та ПП «ПрилукаАгро» від 14.08.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №85 від 05.10.23 на 1 арк та ТТН №25 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №24 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №26 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №22 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №27 від 05.10.2023 на 1 арк, ТТН №23 від 05.10.2023 на 1 арк, та Додаток №1 до договору купівлі продажу №10 від 03.10.23 на 1 арк. та договір купівлі-продажу №10 від 03.10.23р. на 1 арк.;

-Видаткову накладну №87 від 06.10.23 на 1 арк., та ТТН №29 від 06.10.23 на 1 арк., ТТН №30 від 06.10.23 на 1 арк., ТТН №31 від 06.10.23 на 1 арк., та Додаток №1 до Договору купівлі-продажу №10 від 03.10.23р на 1 арк.;

-Видаткову накладну №89 від 10.10.23 на 1 арк., та Додаток №1 до Договору купівлі-продажу №10 від 03.10.23р на 1 арк., та ТТН №29-1 від 10.10.23 на 1 арк., та ТТН №30-1 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №31-1 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №32 від 10.10.23 на 1 арк, ТТН №33 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №34 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №35 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН № 36 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №37 від 10.10.23 на 1 арк, ТТН №38 від 10.10.23 на 1 арк, ТТН №39 від 10.10.23 на 1 арк., ТТН №40 від 10.10.23 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №91 від 11.10.23 на 1 арк., та додаток №34 до договору купівлі-продажу №10 від 03.10.23р на 1 арк та ТТН №44 від 11.10.23 на 1 арк. та ТТН №45 від 11.10.23 на 1 арк.;

-Протокол заліку зустрічних вимог між ДП ДГ «Корделівське» та ПП «Прилука Агро» від 12.10.23р на 1 арк.;

-Видаткову накладну №71 від 21.06.23 на 1 арк. та специфікацію № 2 від 21.06.23р до договору 25/04/23 від 25.04.23 на 1 арк.;

-Договір поставки №25/04/23 від 25.04.23 на 2 арк.;

-Договір купівлі продажу №11 від 03.10.23 на 1 акр.;

-Додаток №1 до договору купівлі-продажу №6 від 11.08.23р на 1 арк.;

-Видаткову накладну №92 від 11 .10.23 на 1 арк.;

-ТТН №46 від11.10.23 на 1 арк.;

-ТТН №43 від11.10.23 на 1 арк.;

-ТТН №42 від11.10.23 на 1 арк.;

-ТТН №41 від11.10.23 на 1 арк.;

-Протокол зустрічних вимог між ДП ДГ «Корделівське» та ФОП ОСОБА_5 , від 12.10.23 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №7 від 15.08.23 на 1 арк.;

-Додаток №1 до договору купівлі-продажу№7 від 15.08.23р на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 62 від 15.08.23 на 1 арк.;

-ТТН №41 від 15.08.23 на 1 арк.;

-ТТН №40 від 15.08.23 на 1 арк.;

-Протокол заліку зустрічних вимог ДП ДГ «Корделівське» та ФОП ОСОБА_5 від 16.08.23 на 1 арк.;

-Договір № 01/05/23 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 01.05.23 на 1 арк.;

-Акт №1 від 05.05.23 на 1 арк та ттн №01 від 05.05.23р на 1 арк.;

-Акт 1/1 від 26.05.23 на1 арк та ттн №02 від 26.05.23р на 1 арк.;

-Акт №2 від 16.06.23 на 1 арк та ТТН №03 від 16.06.23 на 1 арк.;

-Акт № 3 від 20.06.23 на 1 арк та ТТН №04 від 20.06.23 на 1 арк.;

-Акт №4 від 03.07.23 на 1 арк.;

-Акт №5 від 25.07.23 на 1 арк.;

-Акт №6 від 24.07.23 на 1 арк.;

-Копії - договір 04/01/22 оренди транспортних засобів від 04.01.22 на 2 арк. з додатком № 4 від 22.09.2022 на 1 арк., актом приймання передачі від 22.09.2022 на 1 арк., та акт здачі-приймання № 5 від 28.02.2023 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдову відомість по рахунку 271 з 01.11.23-23.11.23 ПП «Прилука Агро» 1 арк.;

-Оборотно-сальдову відомість по рахунку 271 з 01.11.23-23.11.23 ПП «Агро Україна+» 1 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя