Ухвала

від 08.09.2023 по справі 757/38460/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38460/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Валта груп» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 12023000000001398,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» звернувся до Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2023 у справі №757/34582/23-к, надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №12023000000001398 від 28.07.2023 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м.Київ, вулиця Борщагівська, будинок 189/1.

На підставі означеної ухвали слідчого судді 16.08.2023 близько 12 години 00 хвилин група осіб у складі: слідчого слідчої групи ГСУ НП України лейтенант поліції ОСОБА_4 , головних о/у ДСР НП України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , старшого о/у ДСР НП України ОСОБА_7 , ст. в ОВС ДСР ОСОБА_8 (прибув о 21 год. 25 хв.) прибула до групи нежитлових приміщень №68 за адресою: м. Київ, вулиця Борщагівська/Ніжинська, будинок 189/1 (ЛІТЕРА А).

Усвідомлюючи про незаконність проведення обшуку за адресою, дозвіл на проведення за якою слідчим суддею не надавався, слідчим слідчої групи ГПУ НП України ОСОБА_4 з перевищенням службових повноважень, вилучено предмети, речі, документи та грошові кошти, що належать ТОВ «Фінансова компанія «Валта Груп».

Жодним із ознак, визначених ст. 167 КПК України, вилучені грошові кошти, касові звіти, квитанції операції з купівлі валюти ТОВ «Фінансова компанія «Валта Груп» (вказані у п.п.1-6 цього клопотання) не відповідають, як і не можуть бути речовим доказом кримінального правопорушення, зазначеного в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 10.08.2023, що стосується іншої адреси.

У судове засідання особа, яка подала скаргу не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Слідчий не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що слідчий, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

Слідчою групою ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Офісу Генерального прокурора - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12023000000001398 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2023 у справі №757/34582/23-к клопотання слідчого ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , про надання дозволу на проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №12023000000001398 від 28.07.2023 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЛТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м.Київ, вулиця Борщагівська, будинок 189/1, що на праві власності належить: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Вода Еко», Територіальна громада, Київська міська рада, ТОВ «Володимир, ЛТД», з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VOIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної господарської діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої інформаційної неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади, на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

На підставі ухвали слідчого судді 16.08.2023 близько 12 години 00 хвилин група осіб у складі: слідчого слідчої групи ГСУ НП України лейтенант поліції ОСОБА_4 , головних о/у ДСР НП України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , старшого о/у ДСР НП України ОСОБА_7 , ст. в ОВС ДСР ОСОБА_8 (прибув о 21 год. 25 хв.) прибула до групи нежитлових приміщень №68 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку слідчими вилучено:

- ноутбук HP s/n 5CD02721Z1 та зарядний пристрій до нього, які запаковано до сейф-пакету PSP 3367947 (пароль на пристрої відсутній);

- грошові кошти:

- долари США в сумі 17 481 дол.США;

- євро в сумі 7 885 євро;

- фунти (англ.) в сумі 15 фунтів;

- франки в сумі 1730;

- гривні в загальна сума 218 815, 30 гривень (з урахуванням монет).

- Грошові кошти запаковані в сейф-пакет PSP 2146884.

- Квитанції операцій купівлі валюти №158822, №158834, №158820, №158827, №158831, №158830, №158836, №158821, №158832, №158833, №158829, №158837, №158817, №158835, №158815, №158828, №158824, №158823, №158816, №158814, №158819, №158818, №158826, №158825 та звіт: Х-звіт №1693 за 16.08.2023 - 1 та чек операції отримання авансу цінностей - запаковані у сейф-пакет (без зазначення номеру).

У приміщенні №21 - касові документи ТОВ «ФК «Валта Груп» відділення №1 операційна каса №022 з 22 липня 2023 року по 31 липня 2023 року, касові документи ТОВ «ФК «Валта Груп» з 12.07.2023 по 21.07.2023, з 01.07.2023 по 11.07.2023, з 01.08.2023 по 11.08.2023. Всього - чотири справи у сшитому вигляді, поміщені та запаковані у сейф-пакет PSP 4084565.

У приміщенні №21 - мобільний телефон IPhone червоного кольору - сейф-пакет PSP3367946.

У приміщенні №21 - мережеві відеореєстратори Dahua модель: DHI-YIR4108C (SN 3D04991PAG-Q5A75) з зарядним пристроєм; DHI-XVR5104C-4M SN 3KO2F6APAZF96A61 із зарядним пристроєм; DHI-NVR2104-1-4M (SN 7L030B8PAZ7AFOD) - без зарядного пристрою; DH-ХVR5104С-4KL-13 sn 7508573PA27E99C - без зарядного пристрою - поміщені та запаковані у сейф-пакеті PSP3367945 та PSP3384925.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

З матеріалів скарги вбачається, що ухвалою слідчого судді від 10 серпня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично обшук проведено за адресою: АДРЕСА_1 .

Стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно, зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому все вказане вище майно не охоплюються ухвалою слідчого судді від 10 серпня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 16 серпня 2023 року, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного дня накладено у передбаченому законом порядку не було.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів скарги тимчасово вилучене майно повернуте не було, та слідчий суддя вбачає необґрунтованим утримання даного майна.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вимог скарги.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Валта груп» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 12023000000001398 - задовольнити.

Зобов`язати слідчих слідчої групи ГСУ НПУ, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000001398 від 28.07.2023, повернути ТОВ «Фінансова компанія «Валта Груп» речі та документи, які були тимчасово вилучені під час проведення обшуку 16.08.2023 за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 189/1 літера «А», а саме:

- ноутбук HP s/n 5CD02721Z1 та зарядний пристрій до нього;

- грошові кошти:

- 17 481 доларів США;

- 7 885 євро;

- 15 фунтів;

- 1730 франків;

- 218 815, 30 гривень;

- Квитанції операцій купівлі валюти №158822, №158834, №158820, №158827, №158831, №158830, №158836, №158821, №158832, №158833, №158829, №158837, №158817, №158835, №158815, №158828, №158824, №158823, №158816, №158814, №158819, №158818, №158826, №158825 та звіт: Х-звіт №1693 за 16.08.2023 - 1 та чек операції отримання авансу цінностей;

- касові документи ТОВ «ФК «Валта Груп» відділення №1 операційна каса №022 з 22 липня 2023 року по 31 липня 2023 року, касові документи ТОВ «ФК «Валта Груп» з 12.07.2023 по 21.07.2023, з 01.07.2023 по 11.07.2023, з 01.08.2023 по 11.08.2023. Всього - чотири справи у сшитому вигляді;

- мобільний телефон IPhone червоного кольору;

- мережеві відеореєстратори Dahua модель: DHI-YIR4108C (SN 3D04991PAG-Q5A75) з зарядним пристроєм; DHI-XVR5104C-4M SN 3KO2F6APAZF96A61 із зарядним пристроєм; DHI-NVR2104-1-4M (SN 7L030B8PAZ7AFOD) - без зарядного пристрою; DH-ХVR5104С-4KL-13 sn 7508573PA27E99C - без зарядного пристрою.»

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1