Ухвала

від 07.12.2023 по справі 127/37280/23

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/37280/23

Провадження 1-кс/127/14796/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023022110000218 від 28.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191, ч 1 ст. 263 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи Гніванської міської ради (ЄДРПОУ 04326075, місцезнаходження: Вінницька область, м.Гнівань, вул. Соборна, буд. 64) з використанням підпорядкованих установ та підприємств, а також пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, протягом 2023 року, здійснили розкрадання коштів місцевого бюджету, виділених на закупівлю робіт та товарів.

Встановлено, що закуплені роботи, через пов`язаних суб`єктів господарювання, замовниками яких виступили підпорядковані комунальні установи та підприємства виконано не в повному обсязі, а закуплені товари по завищеній вартості.

29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone 13 mini, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , з кодом захисту « НОМЕР_4 »; мобільний телефон iPhone 5S, IMEI: НОМЕР_5 ; Документи: заява про надання гарантії на 1 арк.; договір про надання гарантії №35372/ЮГ-23 на 2 арк; електронна банківська гарантія на 1 арк.; додаткова угода до договору про надання гарантій на 1 арк.; відомості обліку роботи екскаватора за 2022-2023 роки на 21 арк.; договір №320 від 09.10.2023 на 4 арк.; додатки до договору на 4 арк.; копія договору №29/09-2023 від 29.09.2023 з додатком на 2 арк.; копія свідоцтва Серія НОМЕР_6 на екскаватор-навантажувач JCB3CX д.н.з. НОМЕР_7 на 1 арк.; договір суборенди автогрейдера №29/09-2023 від 29.09.2023 з додатком на 4 арк.; договір оренди екскаватора-навантажувача №29/09-2023 від 29.09.2023 з додатком на 4 арк.; договір оренди автогрейдера №29/09-2023 від 29.09.2023 з додатком на 4 арк.; договірна ціна на 2 арк.; зведений кошторис на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; відомість до ресурсів на 1 арк.; довідка про вартість робіт з додатками на 6 арк.; договір купівлі продажу № 62/1103 від 08.09.2023 на 1 арк. з додатком договір комісії №62/1103 від 07.09.2023 на 1 арк.; виписка в ЄДР на 1 арк.; платіжна інструкція про сплату єдиного податку за продаж екскаватора-навантажувача від 31.08.2023 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунків ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.; рахунок фактура №1 з додатком на 2 арк.; договір суборенди № 31/05-01-2023 від 31.05.2023 з додатком на 2 арк.; договір підряду №312 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк.; договір підряду №310 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк. печатка ТОВ «Гнівань-буд» код 40603280, поміщена до спецпакету з надписом «Національна поліція України» PSP 1387957, та відтиски зазначеної печатки на аркуші паперу з підписами понятих; флеш носій «Touch Go 16 GB», на якому інформація, що була скопійована з ноутбука та персонального комп`ютера, грошові кошти, а саме: долари США 5 банкнот номіналом по 100$ серії та номери KB44341839CB2, KG08191006AG7, KB07131994CB2, KB72908412EB2, KC67773249AC7, в сумі 500 доларів США, гривні в сумі 6200 грн. (купюрами: 1000 грн. АТ6272987, 1000 грн. АТ6272986, 1000 грн. АТ6272970, 500 грн. ВЕ6503531, 500 грн. ЕБ2771810, 200 грн. ДЕ3746177, 200 грн. ДД3698566, 200 грн. ВА7538930, 200 грн. ДЕ5939489, 200 грн. ГБ8009512, 200 грн. ДЕ6971821, 200 грн. ГИ8381965, 200 грн. ДЕ3606761, 200 грн. ВИ8126560, 200 грн. ДЕ5939492, 200 грн. ЗБ0046888) також виявлено кошти змотані резинкою в загальній сумі 25000 грн. (банкноти: 1000 грн. 4 купюри, 500 грн. 42 купюри).

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 29.11.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

З огляду на викладене слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 42023022110000218 від 28.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191, ч 1 ст. 263 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно,яке вилучено 29.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон iPhone 13 mini, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , з кодом захисту « НОМЕР_4 »; мобільний телефон iPhone 5S, IMEI: НОМЕР_5 ; Документи: заява про надання гарантії на 1 арк.; договір про надання гарантії №35372/ЮГ-23 на 2 арк; електронна банківська гарантія на 1 арк.; додаткова угода до договору про надання гарантій на 1 арк.; відомості обліку роботи екскаватора за 2022-2023 роки на 21 арк.; договір №320 від 09.10.2023 на 4 арк.; додатки до договору на 4 арк.; копія договору №29/09-2023 від 29.09.2023 з додатком на 2 арк.; копія свідоцтва Серія НОМЕР_6 на екскаватор-навантажувач JCB3CX д.н.з. НОМЕР_7 на 1 арк.; договір суборенди автогрейдера №29/09-2023 від 29.09.2023 з додатком на 4 арк.; договір оренди екскаватора-навантажувача №29/09-2023 від 29.09.2023 з додатком на 4 арк.; договір оренди автогрейдера №29/09-2023 від 29.09.2023 з додатком на 4 арк.; договірна ціна на 2 арк.; зведений кошторис на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; відомість до ресурсів на 1 арк.; довідка про вартість робіт з додатками на 6 арк.; договір купівлі продажу № 62/1103 від 08.09.2023 на 1 арк. з додатком договір комісії №62/1103 від 07.09.2023 на 1 арк.; виписка в ЄДР на 1 арк.; платіжна інструкція про сплату єдиного податку за продаж екскаватора-навантажувача від 31.08.2023 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунків ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.; рахунок фактура №1 з додатком на 2 арк.; договір суборенди № 31/05-01-2023 від 31.05.2023 з додатком на 2 арк.; договір підряду №312 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк.; договір підряду №310 від 08.05.2023 з додатком на 3 арк. печатка ТОВ «Гнівань-буд» код 40603280, поміщена до спецпакету з надписом «Національна поліція України» PSP 1387957, та відтиски зазначеної печатки на аркуші паперу з підписами понятих; флеш носій «Touch Go 16 GB», на якому інформація, що була скопійована з ноутбука та персонального комп`ютера, грошові кошти, а саме: долари США 5 банкнот номіналом по 100$ серії та номери KB44341839CB2, KG08191006AG7, KB07131994CB2, KB72908412EB2, KC67773249AC7, в сумі 500 доларів США, гривні в сумі 6200 грн. (купюрами: 1000 грн. АТ6272987, 1000 грн. АТ6272986, 1000 грн. АТ6272970, 500 грн. ВЕ6503531, 500 грн. ЕБ2771810, 200 грн. ДЕ3746177, 200 грн. ДД3698566, 200 грн. ВА7538930, 200 грн. ДЕ5939489, 200 грн. ГБ8009512, 200 грн. ДЕ6971821, 200 грн. ГИ8381965, 200 грн. ДЕ3606761, 200 грн. ВИ8126560, 200 грн. ДЕ5939492, 200 грн. ЗБ0046888) також виявлено кошти змотані резинкою в загальній сумі 25000 грн. (банкноти: 1000 грн. 4 купюри, 500 грн. 42 купюри).

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя