Ухвала

від 11.12.2023 по справі 711/9150/23

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9150/23

Номер провадження 1-кс/711/2596/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022250000000154 від 13 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022250000000154 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України на дванадцять місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022250000000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, а також здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Встановлено, що на території м. Черкаси здійснює господарську діяльність ТОВ «ТЕНКІ» (код ЄДРПОУ 39089620), юридична та фактична адреса: м. Черкаси, вул. 14-го грудня, буд. 8/2, основний вид діяльності: виробництво будівельних виробів із пластмас, одним із засновників якого із часткою у статутному фонді 25% (450 000 грн.) є громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В свою чергу, ОСОБА_5 є чинним директором ООО «ТЕНКЛАЙН», яке зареєстроване в рф, основним видом діяльності якого є виготовлення пластмасових виробів для будівництва. Згідно оперативної інформації, в період з 2020-2021 роки ТОВ «ТЕНКІ» імпортувало продукції з рф на суму 353 037 доларів США, частина якої в сумі 115 700 доларів США була закуплена ОСОБА_5 у ООО «ТЕНКЛАЙН».

В ході досудового розслідування по даному факту отримано копію реєстраційної справи ТОВ «ТЕНКІ», податкову звітність, рух коштів по банківським рахункам, відомості про нерухоме та рухоме майно та митні документи, відповідно до яких Товариство дійсно імпортувало продукцію у російської компанії ООО «ТЕНКЛАЙН». В свою чергу, ООО «ТЕНКЛАЙН» за останній звітний період сплачено податків на суму 3 млн. 260 тис. руб. на користь російської федерації (відповідно до загально доступного інтернет ресурсу «readyraios.com»).

В подальшому, ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_6 від 27.07.2022 №711/3446/22 провадження №1-кс/711/1082/22 накладено арешт на корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ» ОСОБА_5 , тобто на внесок в статутній капітал в сумі 450 000 грн. (25%) та яку на даний час не скасовано.

Питання про передачу корпоративних прав ОСОБА_5 не вирішувалось з огляду на те, що відповідно до ч.1 ст.19 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (станом на 2022 рік мінімальна вартість повинна складати 536 800 грн.).

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що на території м. Черкаси здійснюють господарську діяльність ТОВ «ГРК Влада» (код ЄДРПОУ 38595517), та ТОВ «СТО Універсал Сервіс» (код ЄДРПОУ 38595501), юридична та фактична адреса яких: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49.

Директором ТОВ «ГРК Влада» являється ОСОБА_7 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Директором ТОВ «СТО Універсал Сервіс», також являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

Кінцем бенефіціарним власником вказаних товариств являється ОСОБА_9 , громадянин російської федерації, із часткою у статутному капіталі 100% (6 117 974 грн.) та 100% (3 261 202 грн.).

По даному факту отримано копію реєстраційної справи ТОВ «ГРК Влада» та ТОВ «СТО Універсал Сервіс», податкову звітність, рух коштів по банківським рахункам, відомості про нерухоме та рухоме майно митні документи, проведено інші оперативно розшукові заходи по відношенню вказаних Товариств та їх контролюючих осіб на предмет причетності останніх до вчинення даного кримінального правопорушення.

По результату проведення вказаних заходів встановлено, що вказані Товариства не мали будь яких господарських відносин із російською федерацією, в тому числі не здійснювали грошові перекази на їх рахунки, а ОСОБА_7 не має відношення до будь яких компаній на території російської федерації.

Таким чином, питання про звернення до суду з арештом корпоративних прав ОСОБА_7 у ТОВ «ГРК Влада» та ТОВ «СТО Універсал Сервіс» не вирішувалось.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Черкаський завод автохімії» (код ЄДРПОУ 36994791), ТОВ «ВМ-Інвест» (код ЄДРПОУ 36994765) та ТОВ «УКРА ПОЛ» (код ЄДРПОУ 36701703), юридична та фактична адреса яких: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118.

Директором TOB «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_10 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.

Засновником ТОВ «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_11 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_12 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).

Директором ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_13 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_12 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).

Директором ТОВ «УКРА ПОЛ» являється ОСОБА_13 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.

Засновником ТОВ «УКРА ПОЛ» являється ОСОБА_14 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_12 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.)

Відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru ОСОБА_12 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азімут» код 3305000145, із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Володимирська область, м. Ковров, вулиця Крупська, будинок 55, основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_15 , а засновниками: ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_2 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_3 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).

Відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru НТ ТОВ «АЗИМУТ» є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ «Державний Науково-дослідний інститут машинобудівництва імені В.В. Бахирева» (код - 5249093130) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Нижегородська область, м. Дзержинськ, просп. Свердлова, буд. 11, К.А, та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ «Всеросійський науково-дослідний інститут «Сигнал» (код - 3305708964) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Володимирська область, м. Ковров, вул. Крупська, буд. 57 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».

ТОВ «ВМ-Інвест», єдиним засновником якого є ОСОБА_12 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І„ загальною площею 339,2 кв. м.; нежитлові приміщення, за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, будинок 118, а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20,№32, №11, III, загальною площею, 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/5, а саме: відділ змішування антифризів , А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел , К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в,в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари , Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників , Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси) , Ж, ж, рампа з підїздними коліями , І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, а саме: склад , А-ІІ,а,а{1},а{2}, загальною площею 1694,7 кв. м.; склад готової продукції Б-І,пд, за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, загальною площею 1954,6 кв.м.; дільниця поліетиленової тари, 3-2, за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/4, загальною площею 1433,7 кв.м.

Так, із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ГУ ДПС у Черкаській області було встановлено, що службові особи ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест» та ТОВ «УКРА ПОЛ» будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер, яких може свідчити про. те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

Згідно отриманих документів ГУ ДПС у Черкаській області, а саме: актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Черкаський завод автохімії» з питань дотримання податкового законодавства, при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, основним чинником виникнення від`ємного значення з ПДВ, було ввезено на митну територію України обладнання з території російської федерації, а також за рахунок ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей для господарської діяльності підприємства з російської федерації.

Окрім цього, із відомостей Державної митної служби України Черкаської митниці вбачається, що ТОВ «Черкаський завод автохімії», систематично здійснює закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території Російської Федерації сплачуть податки на користь Російської Федерації - держави агресора.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_18 від 11.08.2022 №711/3749/22 пров. №1-кс/711/1151/22 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_12 у ТОВ «Черкаський завод автохімії» на суму 36 грн., або 4%.

Питання про передачу корпоративних прав не вирішувалось з огляду на положення ч.1 ст.19 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_18 від 10.08.2022 №711/3690/22 пров. №1-кс/711/1151/22 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_12 у ТОВ «УКРА ПОЛ» на суму 892 872 грн., або 50%.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_6 від 11.08.2022 №711/3748/22 пров. №1-кс/711/1159/22 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_12 у ТОВ «ВМ ІНВЕСТ» на суму 16 412 780,5 грн., або 100%.

В подальшому, корпоративні права ТОВ «УКРА ПОЛ» передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_19 від 19.09.2022 №711/4581/22 пров. №1-кс/711/1476/22, а корпоративні права ТОВ «ВМ - ІНВЕСТ» передано до АРМА на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_20 від 19.09.2022 №711/4583/22 пров. №1-кс/711/1477/22.

Однак, представниками ОСОБА_12 подавались клопотання про скасування арештів корпоративних прав, по результату розгляду яких:

- ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_18 від 27.12.2022 №711/6375/22 провадження №1-кс/711/2014/22 скасовано арешт корпоративних прав ТОВ «ВМ ІНВЕСТ» у розмірі 100%, що належать ОСОБА_12 ;

- ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_18 від 11.01.2023 №711/6962/22 скасовано арешт корпоративних прав ТОВ «Черкаський завод автохімії» у розмірі 4%, що належать ОСОБА_12 .

Ухвала про накладання арешту на корпоративні права ТОВ «УКРА ПОЛ» на даний час не скасовувалась.

Під час засідання представниками ОСОБА_12 надавались ряд актів дарування товарно матеріальних цінностей в адресу військових частин та благодійних організацій, подяк від них тощо.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на підтвердження чи спростування вказаних дій.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області проводить господарську діяльність ТОВ «Мошурівський консервний завод» (код ЄДРПОУ 34282645), основний вид діяльності інші види перероблення та консервування фруктів та овочів, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, село Мошурів, провулок Шевченка, 14.

Встановлено, що власником (кінцевим бенефіціаром) Товариства, через ряд підприємств та офшорну компанію «РЕЙКАРТЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД», що зареєстрована на Кіпрі, є громадянин російської федерації ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , має паспорт громадянина Туреччини а також є членом ради директорів АТ «ЕАТПБанк».

Згідно з отриманою інформацією з сайту ТОВ «Мошурівський консервний завод» за посиланням (http://smachno.su) встановлено, що виготовлена на даному Товаристві продукція постачається до російської федерації та в республіку білорусь, що свідчить про тісний взаємозв`язок з країною агресором.

Окрім цього, станом на 24.05.2006 року у власності Товариства перебуває майновий комплекс загальною вартістю 1 822 000 гривень та 27 транспортних засобів.

На території російської федерації ОСОБА_21 є засновником ТОВ «Центр штрихового координування «Гексагон» (70%), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_5 , м. Москва, вулиця Смольна, 20А, приміщення 1.

Згідно відомостей з загально доступного сайту https://www.rusprofile.ru/ відносно ТОВ «Центр штрихового координування «Гексагон» встановлено, що дохід Товариства за 2021 рік складає 826 544 000 рублів. Водночас, Товариство надає послуги та постачає товари до Федеральної служби виконання покарань, з яких в подальшому здійснюється набір в`язнів на війну проти України.

Також, ОСОБА_21 є одним із засновників ООО «Удобный маршрут» (47%), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_6 , місто Москва, вулиця Смольна, 20А.

Згідно відомостей з загально доступного сайту https://www.rusprofile.ru/ відносно ООО «Удобный маршрут» встановлено, що дохід Товариства за 2021 рік складає 37 000 000 рублів. Водночас, Товариство надає послуги ПАО Сбербанк Росії по 5-ти контрактах загальною вартістю 6 165 000 рублів, до якого згідно указу Президента України від 19.03.2022 № 107/2021 застосовано персональні спеціальні економічні санкції.

Також, ОСОБА_21 є одним із засновників ООО «Инит плюс» (40%), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_7 .

Згідно відомостей з загально доступного сайту https://www.rusprofile.ru/ відносно ООО «Инит плюс» встановлено, що дохід Товариства за 2021 рік складає 90 000 000 грн. Водночас, Товариство постачає товари АО «Красноярскнефтепродукт» та ООО «РН-Востокнефтепродукт» - підприємства які задіяні в торгівлі та видобуванні нафтопродуктів на території російської федерації.

Додатково встановлено, що згідно офіційного реєстру НАЗК «ВійнаСанкції» за посиланням http://sanctions.nazk.gov.ua/sanctiom person/ НОМЕР_8 /, ОСОБА_21 має бути включений в санкційний список найближчим часом, оскільки згідно з розробленим офіційним планом дій щодо посилення санкцій проти росії, ОСОБА_21 є ключовим керівником та членом правління російських / білоруських компаній та банків, незалежно від громадянства особи.

Згідно відомостей з загальнодоступного онлайн сервісу моніторингу реєстраційних даних українським компаній «opendatabot.ua» встановлено, що:

- Засновником ТОВ «Мошурівський консервний завод» є ТОВ «Рітейл сістемз» (код ЄДРПОУ 35607461) 66 500 грн. внеску до статутного капіталу (95%), директором якого є ОСОБА_22 ;

- Засновником ТОВ «Рітейл сістемз» є ТОВ «Цезар ресторани» (код ЄДРПОУ 36531231 46 000 грн. внеску до статутного капіталу (99.9%), директором якого є ОСОБА_23 ;

- Засновником ТОВ «Цезар ресторани» є ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" (код ЄДРПОУ 36584807) - 9 463 000 грн. внеску до статутного капіталу (100%), директором якого є ОСОБА_24 .

- Засновником ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" є Компанія "РЕЙКАРТЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД" (REIKARTZ HOTELS AND RESORTS (CYPRUS) LIMITED) - 66 500 грн. внеску до статутного капіталу (95%).

На підставі вказаної інформації органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Мошурівський консервний завод», ТОВ «Рітейл сістемз», ТОВ «Цезар ресторани» та ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград", що в свою чергу документально підтверджує наявність корпоративних прав ОСОБА_21 у ТОВ «Мошурівський консервний завод», а також те, що по теперішній час останній контролює господарську діяльність та отримує доходи від Товариства.

На даний час звернення до суду з арештом корпоративних прав ОСОБА_21 у ТОВ «Мошурівський консервний завод» не можливе у зв`язку із відсутністю фактичних відомостей про господарські відносини Товариства із юридичними особами російської федерації та республіки білорусь.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області проводить господарську діяльність ТОВ «КАСКАД - НВ» (код ЄДРПОУ 43202303), юридична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Одеська, буд. 63А, основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Так, єдиним власником та засновником Товариства із часткою в статутному капіталі 1 000 000 грн. (100%) є громадянин російської федерації ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_9 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що:

- в оренді Товариства знаходиться земельна ділянка із кадастровим номером 7110500000:04:002:0071, площею 0,0555 га, під житловим будинком з кафе баром та приміщеннями для тимчасового проживання по АДРЕСА_3 , згідно рішенням Смілянської міської ради від 24.03.2021 № 11-54/VIII та договором оренди землі від 25.06.2021;

- у власності Товариства знаходиться земельна ділянка із кадастровим номером 7110500000:04:002:0070, площею 0,1 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна земельна ділянка);

- у власності Товариства знаходиться кафе бар, житлові приміщення з господарськими будівлями і спорудами та приміщеннями для тимчасового проживання, загальною площею 358 кв.м., по АДРЕСА_3 .

По даному факту отримано копію реєстраційної справи ТОВ «Каскад - НВ», податкову звітність, відомості про нерухоме та рухоме майно, митні документи, проведено інші оперативно розшукові заходи по відношенню вказаних Товариств та їх контролюючих осіб на предмет причетності останніх до вчинення даного кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних відомостей, на даний час в органу досудового розслідування відсутні фактичні дані щодо господарських відносин ТОВ «Каскад НВ» із російською федерацією, а ОСОБА_25 не має відношення до будь яких компаній на території російської федерації.

На даний час є необхідність у проведенні додаткових оперативно розшукових заходів та перевірці банківських рахунків ТОВ «Каскад - НВ».

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, на території Черкаської області проводить господарську діяльність ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», код ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, основний вид діяльності: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Фактично дане Товариство є офіційним представником та сервісним центром російського машинобудівного заводу по виробництву пакувального обладнання в особі засновника, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) АО «ТАУРАС ФЕНИКС» (ИНН/КПП: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та має офіційний веб сайт: http://taurasfenix.com/, із відомостей якого встановлено наявність розгалуженої системи представництва на території росії, країн Європи, Азії та Близького Сходу.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» є громадянин Литви ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт № НОМЕР_10 виданий 06.05.2014, особистий КОД НОМЕР_11 , який в свою чергу є засновником та учасником у наступних суб`єктів господарювання на території рф: ООО «СИЛЕНА» (ИНН 7814106136), ООО «Т-ФИТ» (ИНН 7814588465), ООО «УПАК И ТОЧКА» (ИНН 7805800757) та ООО «СПУТНИК» (ИНН 7805800740).

В ході проведення аналізу загально доступного веб - сайту за посиланням http://list-org.com/company/52338 та ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно АО «ТАУРАС - ФЕНИКС» встановлено, що основним видом діяльності є «Виготовлення промислового, побутового і іншого обладнання для зважування та дозування», а його засновниками є суб`єкти господарської діяльності, що зареєстровані на території рф, а саме ООО «СПУТНИК» та ООО «УПАК И ТОЧКА».

Крім того, за результатами своєї господарської діяльності у 2022 році

АО «ТАУРАС - ФЕНИКС» отримало значні суми прибутку та в свою чергу сплатило 17 млн. руб. податків у бюджет російської федерації, в тому числі 40 млн. руб. в ПФР (пенсійний фонд), ФОМС (федеральний фонд обов`язкового медичного страхування) та ФМС (федеральна міграційна служба), а також останній активно приймає участь у державних закупівлях, загальна сума виконаних контрактів склала 51 836 165 руб., таким чином діючи у фінансових інтересах країни агресора.

Відповідно до реєстраційний документів ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 32940653) встановлено, що директором Товариства являється ОСОБА_27 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який відповідно до довіреності ТФ-80/2019 від 24.05.2019 та Рішення №24/05/2019 єдиного акціонера АТ «ТАУРУС ФЕНІКС» від 24.05.2019 є представником та наділений повноваженнями представляти інтереси єдиного засновника з питань зміни положень статуту, затвердження таких змін до статуту ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 32940653) та інших реєстраційних документів. Крім того, протягом 2019 та 2020 років останній здійснював неодноразові виїзди до території російської федерації.

Бухгалтером ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході аналізу облікових записів особистих сторінок останніх у соціальних мережах встановлено, що у ОСОБА_27 наявна сторінка в соціальній мережі «Vkontakte» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 серед підписників якого є особи, які пов`язані із військовою діяльністю рф, проживають в російській федерації і республіці білорусь, а також взаємодіють із видом контенту по категоріїї «Рашизм».

Крім того, відповідно до загально доступних відомостей із веб сайту «Youcontrol» та «Opendatabot» встановлено, що ОСОБА_27 перебував на посаді керівника наступних підприємств:

- ПРАТ «ЗПМ «УПМАШ», код ЄДРПОУ 31278290, адреса: м. Черкаси, вул. Чехова, 104, який ;

- ТОВ «РУСИЧ ЛУЧ», код ЄДРПОУ 24411676, адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44;

- УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУСИЧ, код ЄДРПОУ 14362712, адреса: м. Черкаси, вул. Хоменка, 19-А;

- ТОВ ППІ «ПКТІ», код ЄДРПОУ 30629868, адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких на даний час є громадяни та юридичні особи російської федерації, а також на корпоративні права яких накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського РС у м. Черкаси ОСОБА_29 № 712/1657/23 пров. №1-кс/712/921/23 (яка на даний час не скасована).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД» в період з 11.03.2019 по 31.01.2022 мала ряд імпортних операцій із єдиним контрагентом в особі АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (ИНН/КПП: 7804144284 / 781001001, юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606), що свідчить про тісний взаємозв`язок із засновником та країною агресором.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді було накладено арешт на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС ФЕНІКС ЛТД», код ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1634438 грн.) яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт № НОМЕР_10 виданий 06.05.2014, особистий КОД НОМЕР_11 .

Вказана ухвала на даний час не скасована.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні вживаються заходи спрямовані на встановлення інших суб`єктів підприємницької діяльності, які прямо чи опосередковано пов`язані з Російською Федерацією.

Так, строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 13.12.2023. З урахуванням викладеного вище, ініціатор клопотання звернувся до слідчого судді за погодженням прокурора Черкаської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022250000000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України на дванадцять місяців.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Обов`язковості участі ініціатора клопотання не встановлено.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022250000000154 від 13.06.2022, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1ст.219 КПК Українистрок досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.2ст.219 КПК Українистрок досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що 13.06.2022 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.110-2 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250000000154.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 13.12.2023 неможливо, у зв`язку з тим, що в даному кримінальному провадженні проводяться заходи по виявленню активів РФ які підлягають арешту та за можливості передачі в управління АРМА, а також додаткові слідчі та розшукові дії спрямовані на виявлення та розкриття кримінальних правопорушень, пов`язаних із здійсненням фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, також в даному кримінальному провадженні діють заходи забезпечення у вигляді арештів корпоративних прав.

Відповідно до ч.1ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертоїстатті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст.295-1 КПК Україниу випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно дост.28 КПК Українипід час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування до 13.12.2023, складність кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12022250000000154 на дванадцять місяців, тобто до 13.12.2024. На думку слідчого судді такий строк є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.28,219,294,295-1,309,376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022250000000154 від 13 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022250000000154 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України на дванадцять місяців, тобто до 13.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1