Ухвала

від 22.11.2023 по справі 202/11113/22

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/11113/22

Провадження № 1-кс/202/9424/2023

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 листопада 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому в режимі відеоконференції засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

Клопотання згідно з протоколами передачі судової справи раніше визначеному складу суду були передані слідчому судді 21 листопада 2023 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ «Імпекс ойл», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами ТОВ «Імпекс Ойл», маючи якості лідерів та організаторів, широке коло зав`язків серед осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з оптовою та роздрібною торгівлею пальним, будучи добре обізнаним з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального та спирту етилового, зокрема Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни, зокрема, до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі Закон № 481), відповідно до яких з 01.07.2019 запроваджується ліцензування діяльності усіх суб`єктів господарювання (далі СГ), які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з оптової торгівлі пальним, у тому числі імпортованим на територію України, достовірно знаючи про незаконність виготовлення підакцизних товарів на ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», їх якість та ціну, не будучи обізнаним з планами організованої групи та не перебуваючи в її складі, з метою особистого збагачення, обравши вчинення злочинів у сфері незаконної реалізації підакцизних товарів за готівку та реалізації під відсоток податкового кредиту та акцизу на паливо спрямованого на введення в легальний обіг фактично незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Попередньо узгодивши, механізм скоєння злочинів з ОСОБА_6 , який полягав у наступному: за замовленням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ОСОБА_5 видавалися рахунки на оплату пального на адресу ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП « ОСОБА_8 », у подальшому здійснювалося підроблення видаткових та товарно-транспортних накладних з проведення безтоварних операцій з реалізації пального з ТОВ «Імпекс ойл» на адресу

ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП « ОСОБА_8 », надалі, при отриманні інформації від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про дані акцизного складу пересувного, яким буде транспортуватися незаконно виготовлений підакцизний товар з м. Павлоград на адресу ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП « ОСОБА_8 », вносив недостовірні відомості до єдиного реєстру акцизних накладних, щодо переміщення підакцизного товару з акцизного складу пересувного в акцизний склад пересувний, який фактично завантажувався на ТОВ «ПНЗ». В подальшому, після безготівково перерахунку коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Імпекс ойл» від ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП « ОСОБА_8 », за фактично проведені безтоварні операції та надання зовні легального вигляду фактично незаконному виготовленню підакцизного товару здійснював передачу готівкових коштів ОСОБА_6 за різницею попередньо обумовлених наданих незаконних послуг.

У ході досудового розслідування 15.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська проведено санкціонований обшук за адресою діяльності ТОВ «Імпекс ойл»: м. Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 1, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Імпекс ойл» та кадрову документацію:

тека зеленого кольору: подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист №288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288879 від 10.06.2023, подорожній лист № 288874 від 31.05.2023, подорожній лист № 288870 від 23.05.2023, подорожній лист № 288873 від 30.05.2023, подорожній лист № 288836 від 16.03.2023, подорожній лист № 288838 від 16.03.2023, подорожній лист № 288840 від 17.03.2023, подорожній лист № 288843 від 16.03.2023, подорожній лист № 288821 від 09.02.2023, подорожній лист № 288845 від 17.03.2023, подорожній лист № 288837 від 17.03.2023, подорожній лист № 288841 від 17.032023, подорожній лист № 288834 від 15.03.2023, подорожній лист № 288828 від 14.02.2023, подорожній лист № 288843 від 11.01.2023, подорожній лист № 767098 від 02.01.2023, подорожній лист № 767091 від 02.01.2023, подорожній лист № 292845 від 11.01.2023, подорожній лист № 288820 від 03.02.2023, подорожній лист № 288815 від 23.01.2023, подорожній лист № 298848 від 17.01.2023, подорожній лист № 288812 без дати, подорожній лист № 288818 від 01.02.2023, подорожній лист № 767103 від 02.09.2022, подорожній лист № 288814 від 23.02.2023, подорожній лист № 767096 від 02.01.2023, подорожній лист № 298847 від 12.01.2023, подорожній лист № 767088 від 20.12.2022, подорожній лист № 767097 від 02.01.2023, подорожній лист № 767095 від 02.01.2023, подорожній лист № 767093 від 12.06.2023, подорожній лист № 767090 від 25.12.2022, подорожній лист № 767099 від 02.01.2023, подорожній лист № 767087 від 16.12.2022, подорожній лист № 767083 від 15.12.2022, подорожній лист № 767081 від 08.12.2022, подорожній лист № 767094 від 01.01.2023,подорожній лист № 767143 від 25.11.2022, подорожній лист № 767089 від 21.12.2022,подорожній лист № 767148 від 03.12.2022, подорожній лист № 767186 від 16.12.2022, подорожній лист № 767142 від 25.11.2022, подорожній лист № 767149 від 05.12.2022, подорожній лист № 767145 від 26.11.2022, подорожній лист № 767082 від 16.12.2022, подорожній лист № 767134 від 12.11.2022, подорожній лист № 767136 від 14.11.2022, подорожній лист № 767133 від 08.11.2022, подорожній лист № 767129 від 28.10.2022, подорожній лист № 767150 від 08.12.2022, подорожній лист № 767147 від 01.12.2022, подорожній лист № 767131 від 01.11.2022, подорожній лист № 767127 від 27.11.2022, подорожній лист № 767140 від 20.11.2022, подорожній лист № 767139 від 17.11.2022, подорожній лист № 767115 від 13.11.2022, подорожній лист №767121 від 21.10.2022, подорожній лист № 767132 від 10.11.2022, подорожній лист № 767137 від 16.11.2022, подорожній лист № 767130 від 04.11.2022, подорожній лист № 767128 від 28.10.2022, подорожній лист № 767123 без дати, подорожній лист № 767112 від 12.10.2022, подорожній лист № 767074 від 30.09.2022, подорожній лист № 767079 від 06.10.2022, подорожній лист № 767126 від 27.10.2022, подорожній лист № 767078 від 06.10.2022, подорожній лист № 767076 від 04.10.2022, подорожній лист № 767117 від 13.10.2022, подорожній лист № 767080 від 07.10.2022, подорожній лист № 767116 від 13.10.2022, подорожній лист № 767113 від 13.10.2022, подорожній лист № 767114 від 13.10.2022, подорожній лист № 767119 від 18.10.2022, подорожній лист № 767118 від 17.10.2022, подорожній лист № 767120 від 18.10.2022, подорожній лист № 767122 без дати,подорожній лист № 288842 від 17.03.2023, подорожній лист № 767135 від 14.11.2022, подорожній лист № 288848 від 22.03.2023, подорожній лист №288839 від 18.03.2023, подорожній лист № 288832 від 23.02.2023,подорожній лист № 288852 від 14.04.2023, подорожній лист № 288849 від 04.04.2023, подорожній лист № 288829 від 15.02.2023, подорожній лист № 288846 від 17.03.2023, подорожній лист № 288857 від 22.04.2023, подорожній лист № 767030 від 01.08.2022, подорожній лист № 767102 від 30.08.2022, подорожній лист № 767038 від 09.08.2022, подорожній лист № 767055 від 26.08.2022, подорожній лист № 767053 від 25.08.2022,подорожній лист № 767041 від 14.08.2022, подорожній лист № 767044 від 01.08.2022, подорожній лист № 767021 від 27.07.2022, подорожній лист № 767033 від 05.08.2022, подорожній лист № 767047 від 20.08.2022, подорожній лист № 767036 від 05.08.2022, подорожній лист № 767042 від 13.08.2022, подорожній лист № 767051 від 23.08.2022, подорожній лист № 767043 від 14.07.2022, подорожній лист № 767039 від 08.08.2022, подорожній лист № 767040 від 12.08.2022, подорожній лист № 767070 від 23.09.2022, подорожній лист № 767077 від 04.10.2022, подорожній лист № 767065 від 21.09.2022, подорожній лист № 767066 від 23.09.2022, подорожній лист № 767064 від 20.09.2022, подорожній лист № 767060 від 17.09.2022, подорожній лист № 767109 від 09.09.2022, подорожній лист № 767062 від 20.09.2022, подорожній лист № 767059 від 12.09.2022, подорожній лист № 767050 від 22.08.2022, подорожній лист № 767104 від 02.09.2022, подорожній лист № 767107 від 09.09.2022, подорожній лист № 767071 від 23.08.2022, подорожній лист № 767106 від 069.09.2022, подорожній лист № 767029 від 01.08.2022, подорожній лист № 767057 від 29.08.2022, подорожній лист № 767101 від 30.08.2022, подорожній лист № 767052 від 24.08.2022, подорожній лист № 767058 від 29.08.2022, подорожній лист № 767105 від 04.09.2022, подорожній лист № 767067 від 23.09.2022, подорожній лист № 767054 від 25.08.2022;

блокнот серія «Морський бриз» 96 арк., що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 96 арк.;

блокнот «Преса України» що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 42 арк.;

журнал реєстрації інструктажів з цивільного захисту ПП «Транс Тенк»;

на 101 арк., що містить відомості про працівників, дані який були використані для маскування походження незаконно виготовленого пального;

копія договору перевезення нафтопродуктів 0105/2022-1 від 01.03.2022 на 2 арк.;

копія договору перевезення нафтопродуктів 0108/2023-2 від 01.08.2022 на 2 арк.;

чорнові записи «Рейсы автомобилей»

за період липень 2023 по жовтень 2023 років на 226 арк.;

довіреність 10/10-22 від 10.10.2022 року на 1 арк.;

копія статуту ПП «Тран Тенк» на 7 арк.;

копія наказу № 12/10-1 від 12.10.2021 на 1 арк.;

копії водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

товаротранспортні накладні: 230417/007, 230417/0006, 230420/0011, 230420/0013, 2320420/0012, 230420/0010, 230421/0011, 230420/0015, 230804/0002, 230810/0001, 230831/0001, 230805/0007, 230804/0004, 230810/0003, 230810/0002, 230804/0003, 230828/0001, 230802/0022, 230802/0023, 230803/0001, 230803/0002, 230803/0004, 230805/0003, 230805/0004, 230806/0002, 230821/0002, 230922/0001, 230905/0002, 230721/0008, 230721/0009, 230714/0002, 230707/0004, 230705/0006, 230630/0010, 230630/0011, 230626/0019, 230612/0012, 230828/0001, 230803/0004, 230803/0019, 230612/0012, 230426/0004, 230426/0001, 230425/0006, 230426/0007, 230426/0002, 230609/0011, 230613/0007, 230622/0009, 230609/0011, 230627/0008, 230629/0020, 230421/0010, 230330/0002;

тека жовтого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» лютий, березень, квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 395 арк.;

тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ»

по Україні за серпень вересень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 125 арк.;

тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за травень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.;

тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за липень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.;

тека зеленого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за червень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 377 арк.;

акти надання послуг за серпень з додатками, прошито, скріплено печаткою на 62 арк.;

тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення листопад-грудень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 396 арк.;

тека червоного кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» листопад грудень 2022р», прошито, скріплено печаткою на 415 арк.;

тека червоного кольору «Міжнародні автоперевезення січень-лютий 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 347 арк.;

тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення вересень-жовтень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 314 арк.;

тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення березень-квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 331 арк.;

тека помаранчевого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» 2022р», прошито, скріплено печаткою на 402 арк.;

тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення травень-червень 2023 р.», прошито, скріплено печаткою на 409 арк.;

тека синього кольору «виключені з військового обліку солдат ОСОБА_5 1978 р.н.» на 3 арк.;

тека синього кольору «особова справа працівника менеджера на автомобільному транспорті ПП «Тран Тенк» на 13 арк.;

системний блок чорного кольору жорсткий диск s/n GUR034134 240 Gb.

Аналізом вказаних речей та документів встановлено, що вони, як в сукупності так і кожне окремо, безпосередньо мають значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000358 за ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову, а отже з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність щодо накладання арешту на майно.

Просив слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно вилучене у ході обшуку за адресою діяльності ТОВ «Імпекс ойл»: м. Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 1.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, посилаючись на те, що вилучене майно не має відношення до кримінального провадження №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року та не стосується господарської діяльності ТОВ «Імпекс ойл». Звернув увагу на порушення допущенні при проведенні обшуку, про що ним було зазначено в зауваженнях до протоколу обшуку від 15.11.2023 року та опису речей та документів.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Клопотання прокурора про арешт майна спрямовано на адресу суду поштовим відправленням 16 листопада 2023 року, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч. 5 ст.171 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання тавстановлено всудовому засіданні,у ходіпроведення досудовогорозслідування встановленофакти незаконноговиготовлення,зберігання,перевезення тазбут підакцизнихтоварів (пального),підробки документівщодо походженняпідакцизних товарів(пального)та йоголегалізації,що вчиненослужбовими особамиТОВ «Павлоградськийнафтопереробний завод»(кодЄДРПОУ 32702436),які за попередньою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» код ЄДРПОУ 42671567, ТОВ «Мото Трейдінг» код ЄДРПОУ 42034393, ТОВ «Мото Рентал» код ЄДРПОУ 42536284, ТОВ «Тімакс Інвест» код ЄДРПОУ 42226936, ТОВ «Колотрейдінг» код ЄДРПОУ 44513437, ТОВ «Кард Сервіс Плюс» код ЄДРПОУ 44525348, ТОВ «Мотто Рітейл» код ЄДРПОУ 44796056, ТОВ «Південь Оіл Груп» код ЄДРПОУ 44857967, ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» код ЄДРПОУ 32241001, ТОВ «АГРІ ЛТД» код ЄДРПОУ 43747982, ТОВ «Імпекс ойл» код ЄДРПОУ 44582720, ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» код ЄДРПОУ 43431254, ТОВ «ЕСК» код ЄДРПОУ 32510506 та ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 . Службові особи діючи з прямим умислом направленим на маскування незаконного походження підакцизних товарів та послідуючу легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, вчиняють підробку товарно-транспортних та акцизних накладних, тим самим маскуючи місце виготовлення та фактичного придбання не облікованих, незаконно виготовлених акцизних товарів, які в послідуючому збуваються через мережу АЗС.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31 жовтня 2023 року, за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (код ЄДРПОУ 44582720), що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5310436500:10:001:0174, які перебувають в оренді в ПП «Нафтопром» (код ЄДРПОУ 31701049), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.Ярмаркова, буд. 1, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві власності Територіальній громаді, Кременчуцькій міській раді Полтавської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто: мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та сім-карток за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів з інформацією про рух паливно-мастильних матеріалів, грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються обмін інформацією між учасниками, документів, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, рахунки-фактури, платіжні доручення, транспортні (перевізні) документи, пластикових банківських карток та виписок з банківських рахунків, інших речей та документів, які можуть бути доказами вчинення злочину як окремо так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

15 листопада 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31 жовтня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (код ЄДРПОУ 44582720)за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.Ярмаркова, буд. 1 (земельна ділянка з кадастровим номером: 5310436500:10:001:0174), що належить на праві власності Територіальній громаді, Кременчуцькій міській раді Полтавської області та перебуває в оренді в ПП «Нафтопром» (код ЄДРПОУ 31701049), в ході якого виявлено та вилучено майно (речі та документи) відповідно до протоколу обшуку від 15.11.2023 року.

Постановою прокурора відділуДніпропетровської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 від 16 листопада 2023 року майно, вилучене в ході обшуку за вказаною вище адресою визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Заприписамистатті 98КПК України речовимидоказами єматеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст.132КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Таким чином, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотаннях майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджено допустимими в розуміння ст. 86 КПК України, так як речі та документи, вилучені в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (код ЄДРПОУ 44582720) містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна та арешт не матиме тяжких наслідків, оскільки втручання у право володіння та користування майном, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

Тобто таке обмеження відповідатиме вимогам законності та не буде свавільним.

Тим більше, що арешт носить тимчасовий характер та може бути скасований у порядку, передбаченому статтею 174 КПК України.

Враховуючи наведене, клопотання прокурора необхідно задовольнити та з метою збереження речових доказів накласти арешт на майно, вилучене 15.11.2023 року в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (код ЄДРПОУ 44582720), що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5310436500:10:001:0174, які перебувають в оренді в ПП «Нафтопром» (код ЄДРПОУ 31701049), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.Ярмаркова, буд. 1.

Відтак, вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022040000000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.11.2023 року в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (код ЄДРПОУ 44582720), що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5310436500:10:001:0174, які перебувають в оренді в ПП «Нафтопром» (код ЄДРПОУ 31701049), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.Ярмаркова, буд. 1, а саме:

тека зеленого кольору: подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист №288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288879 від 10.06.2023, подорожній лист № 288874 від 31.05.2023, подорожній лист № 288870 від 23.05.2023, подорожній лист № 288873 від 30.05.2023, подорожній лист № 288836 від 16.03.2023, подорожній лист № 288838 від 16.03.2023, подорожній лист № 288840 від 17.03.2023, подорожній лист № 288843 від 16.03.2023, подорожній лист № 288821 від 09.02.2023, подорожній лист № 288845 від 17.03.2023, подорожній лист № 288837 від 17.03.2023, подорожній лист № 288841 від 17.032023, подорожній лист № 288834 від 15.03.2023, подорожній лист № 288828 від 14.02.2023, подорожній лист № 288843 від 11.01.2023, подорожній лист № 767098 від 02.01.2023, подорожній лист № 767091 від 02.01.2023, подорожній лист № 292845 від 11.01.2023, подорожній лист № 288820 від 03.02.2023, подорожній лист № 288815 від 23.01.2023, подорожній лист № 298848 від 17.01.2023, подорожній лист № 288812 без дати, подорожній лист № 288818 від 01.02.2023, подорожній лист № 767103 від 02.09.2022, подорожній лист № 288814 від 23.02.2023, подорожній лист № 767096 від 02.01.2023, подорожній лист № 298847 від 12.01.2023, подорожній лист № 767088 від 20.12.2022, подорожній лист № 767097 від 02.01.2023, подорожній лист № 767095 від 02.01.2023, подорожній лист № 767093 від 12.06.2023, подорожній лист № 767090 від 25.12.2022, подорожній лист № 767099 від 02.01.2023, подорожній лист № 767087 від 16.12.2022, подорожній лист № 767083 від 15.12.2022, подорожній лист № 767081 від 08.12.2022, подорожній лист № 767094 від 01.01.2023,подорожній лист № 767143 від 25.11.2022, подорожній лист № 767089 від 21.12.2022,подорожній лист № 767148 від 03.12.2022, подорожній лист № 767186 від 16.12.2022, подорожній лист № 767142 від 25.11.2022, подорожній лист № 767149 від 05.12.2022, подорожній лист № 767145 від 26.11.2022, подорожній лист № 767082 від 16.12.2022, подорожній лист № 767134 від 12.11.2022, подорожній лист № 767136 від 14.11.2022, подорожній лист № 767133 від 08.11.2022, подорожній лист № 767129 від 28.10.2022, подорожній лист № 767150 від 08.12.2022, подорожній лист № 767147 від 01.12.2022, подорожній лист № 767131 від 01.11.2022, подорожній лист № 767127 від 27.11.2022, подорожній лист № 767140 від 20.11.2022, подорожній лист № 767139 від 17.11.2022, подорожній лист № 767115 від 13.11.2022, подорожній лист №767121 від 21.10.2022, подорожній лист № 767132 від 10.11.2022, подорожній лист № 767137 від 16.11.2022, подорожній лист № 767130 від 04.11.2022, подорожній лист № 767128 від 28.10.2022, подорожній лист № 767123 без дати, подорожній лист № 767112 від 12.10.2022, подорожній лист № 767074 від 30.09.2022, подорожній лист №767079 від 06.10.2022, подорожній лист № 767126 від 27.10.2022, подорожній лист № 767078 від 06.10.2022, подорожній лист № 767076 від 04.10.2022, подорожній лист № 767117 від 13.10.2022, подорожній лист № 767080 від 07.10.2022, подорожній лист № 767116 від 13.10.2022, подорожній лист № 767113 від 13.10.2022, подорожній лист № 767114 від 13.10.2022, подорожній лист № 767119 від 18.10.2022, подорожній лист № 767118 від 17.10.2022, подорожній лист № 767120 від 18.10.2022, подорожній лист № 767122 без дати,подорожній лист № 288842 від 17.03.2023, подорожній лист № 767135 від 14.11.2022, подорожній лист № 288848 від 22.03.2023, подорожній лист №288839 від 18.03.2023, подорожній лист № 288832 від 23.02.2023,подорожній лист № 288852 від 14.04.2023, подорожній лист № 288849 від 04.04.2023, подорожній лист № 288829 від 15.02.2023, подорожній лист № 288846 від 17.03.2023, подорожній лист № 288857 від 22.04.2023, подорожній лист № 767030 від 01.08.2022, подорожній лист № 767102 від 30.08.2022, подорожній лист № 767038 від 09.08.2022, подорожній лист № 767055 від 26.08.2022, подорожній лист № 767053 від 25.08.2022,подорожній лист № 767041 від 14.08.2022, подорожній лист № 767044 від 01.08.2022, подорожній лист № 767021 від 27.07.2022, подорожній лист № 767033 від 05.08.2022, подорожній лист № 767047 від 20.08.2022, подорожній лист № 767036 від 05.08.2022, подорожній лист № 767042 від 13.08.2022, подорожній лист № 767051 від 23.08.2022, подорожній лист № 767043 від 14.07.2022, подорожній лист № 767039 від 08.08.2022, подорожній лист № 767040 від 12.08.2022, подорожній лист № 767070 від 23.09.2022, подорожній лист № 767077 від 04.10.2022, подорожній лист № 767065 від 21.09.2022, подорожній лист № 767066 від 23.09.2022, подорожній лист № 767064 від 20.09.2022, подорожній лист № 767060 від 17.09.2022, подорожній лист № 767109 від 09.09.2022, подорожній лист № 767062 від 20.09.2022, подорожній лист № 767059 від 12.09.2022, подорожній лист № 767050 від 22.08.2022, подорожній лист № 767104 від 02.09.2022, подорожній лист № 767107 від 09.09.2022, подорожній лист № 767071 від 23.08.2022, подорожній лист № 767106 від 069.09.2022, подорожній лист № 767029 від 01.08.2022, подорожній лист № 767057 від 29.08.2022, подорожній лист № 767101 від 30.08.2022, подорожній лист № 767052 від 24.08.2022, подорожній лист № 767058 від 29.08.2022, подорожній лист № 767105 від 04.09.2022, подорожній лист № 767067 від 23.09.2022, подорожній лист № 767054 від 25.08.2022;

блокнот серія «Морський бриз» 96 арк., що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 96 арк.;

блокнот «Преса України» що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 42 арк.;

журнал реєстрації інструктажів з цивільного захисту ПП «Транс Тенк»

на 101 арк., що містить відомості про працівників, дані який були використані для маскування походження незаконно виготовленого пального;

копія договору перевезення нафтопродуктів 0105/2022-1 від 01.03.2022 на 2 арк.;

копія договору перевезення нафтопродуктів 0108/2023-2 від 01.08.2022 на 2 арк.;

чорнові записи «Рейсы автомобилей»

за період липень 2023 по жовтень 2023 років на 226 арк.;

довіреність 10/10-22 від 10.10.2022 року на 1 арк.;

копія статуту ПП «Тран Тенк» на 7 арк.;

копія наказу № 12/10-1 від 12.10.2021 на 1 арк.;

копії водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

товаротранспортні накладні: 230417/007, 230417/0006, 230420/0011, 230420/0013, 2320420/0012, 230420/0010, 230421/0011, 230420/0015, 230804/0002, 230810/0001, 230831/0001, 230805/0007, 230804/0004, 230810/0003, 230810/0002, 230804/0003, 230828/0001, 230802/0022, 230802/0023, 230803/0001, 230803/0002, 230803/0004, 230805/0003, 230805/0004, 230806/0002, 230821/0002, 230922/0001, 230905/0002, 230721/0008, 230721/0009, 230714/0002, 230707/0004, 230705/0006, 230630/0010, 230630/0011, 230626/0019, 230612/0012, 230828/0001, 230803/0004, 230803/0019, 230612/0012, 230426/0004, 230426/0001, 230425/0006, 230426/0007, 230426/0002, 230609/0011, 230613/0007, 230622/0009, 230609/0011, 230627/0008, 230629/0020, 230421/0010, 230330/0002;

тека жовтого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» лютий, березень, квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 395 арк.;

тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ»

по Україні за серпень вересень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 125 арк.;

тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за травень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.;

тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за липень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.;

тека зеленого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за червень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 377 арк.;

акти надання послуг за серпень з додатками, прошито, скріплено печаткою на 62 арк.;

тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення листопад-грудень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 396 арк.;

тека червоного кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» листопад грудень 2022р», прошито, скріплено печаткою на 415 арк.;

тека червоного кольору «Міжнародні автоперевезення січень-лютий 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 347 арк.;

тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення вересень-жовтень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 314 арк.;

тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення березень-квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 331 арк.;

тека помаранчевого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» 2022р», прошито, скріплено печаткою на 402 арк.;

тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення травень-червень 2023 р.», прошито, скріплено печаткою на 409 арк.;

тека синього кольору «виключені з військового обліку солдат ОСОБА_5 1978 р.н.» на 3 арк.;

тека синього кольору «особова справа працівника менеджера на автомобільному транспорті ПП «Тран Тенк» на 13 арк.;

системний блок чорного кольору жорсткий диск s/n GUR034134 240 Gb.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1