Ухвала

від 13.12.2023 по справі 761/44995/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/44995/23

Провадження № 1-кс/761/29196/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальностю «АТАВІО» (код ЄДРПОУ 45026998), про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 72023000110000064 від 02 вересня 2023 року, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2023 року справа №761/37023/23

У С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальностю «АТАВІО» (код ЄДРПОУ 45026998), про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 72023000110000064 від 02 вересня 2023 року, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2023 року справа №761/37023/23.

Клопотання мотивовано тим, що 12.10.2023 за клопотанням прокурора у вказаному кримінальному провадженні, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт (справа № 761/37023/23). Розгляд клопотання про накладення арешту на вказане майно відбувався без участі власника майна. Документами, які підтверджують, що саме ТОВ «АТАВІО» є власником майна, на яке слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт (справа № 761/37023/23) є наступні документи: Договір купівлі-продажу № 1/7-23 від 07.07.2023 з додатком; Митна декларація № 23UA209170078594U2 від 29.09.2023; Інвойс № 220923-7 від 22.09.2023. Кримінальне провадження порушене за фактом «Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а саме: Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах». Відповідно до Договору купівлі-продажу № 1/7-23 від 07.07.2023 з додатком та Інвойсу № 220923-7 товар на законних підставах придбано ТОВ «АТАВІО» у ATIS TREYD 2023 LTD, а факт сплати митних платежів підтверджується електронною митною декларацією № 23UA209170078594U2 від 29.09.2023, тобто до проведення обшуку та фактичного вилучення органом досудового розслідування даного майна). Відтак, застосований арешт призводить надмірного обмеження підприємницької діяльності ТОВ «АТАВІО».

Учасники у судове засідання не з`явились.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000064 від 02 вересня 2023 року.

У ході досудового розслідування установлено, що невстановлені особи використовують реквізити ТОВ «АТАВІО» для ввезення на митну територію України товаро - матеріальних цінностей, з використанням наступних транспортних засобів VOLVO, модель FH420 білого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , напівпричепа марки KRONE, модель SDP 27, ДНЗ ВС3231 XG, та ДНЗ республіки Польща RJA8430A та напівпричепі ДНЗ республіки Польща RZ9581P.

Під час досудового розслідування 29 вересня 2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 27.09.2023 №761/35293/23 проведено обшук за транспортного засобу ДНЗ республіки Польща RJA8430A та напівпричепі ДНЗ республіки Польща RZ9581P, що використовуються для ввезення намиту територію України невстановленими досудовим розслідуванням особами з використанням реквізитів ТОВ «АТАВІО».

За результатами проведеного обшуку за вказаною адресою серед іншого, виявлено та вилучено наступне: Олива моторна Opel/GM 10W-40 (1L) - 960 шт.; Олива моторна Opel/GM 10W-40 (4L) - 960 шт.; Олива моторна Total Lubrifiants, QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 (5L) - 135 шт.; Олива моторна Toyota Motor Europe, SAE 5W-30 (PFE)(1L) - 720 шт.; Олива моторна MB 5W-30 (5L) - 400 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, Supersyn LL 5W-40 (1L) - 360 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, GT1 FLEX 23 5W-30 (1L) - 240 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, SUPERSYN 5W-40(5L) - 108 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, SUPERSYN LONGLIFE 5W-40 (5L) - 108 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, Supersyn 5W-40 (1L) - 60 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, Syn MC 10W-40 (1L) - 360 шт.; Олива моторна Motul S.A., 8100 Eco-Lite 5W-20 (1L) - 72 шт.; Олива моторна Motul S.A., 8100 X-cess 5W-40 (5L) - 256 шт.; Олива моторна Motul S.A., Specific 0720 5W-30 (5L) - 144 шт.; Олива моторна Motul S.A., Specific 9130 5W-30 (5L) - 128 шт.; Олива моторна Motul S.A., 6100 Synergie+ 10W-40 (5L) - 128 шт.; Олива моторна Motul S.A., 5000 4T 10W-40 (4L) - 20 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional E 5W-20 (5L) - 112 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional OE 5W-40 (1L) - 60 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional OE 5W-40 (4L) - 60 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional A5 5W-30 (5L) - 112 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional D 0W-30 (5L) - 112 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE 0W-20 (4L) - 140 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE 0W-20 (5L) - 60 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional EC 0W-20 (1L) - 108 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional H 0W-20 (1L) - 12 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional C1 Titanium FST 5W-30 (1L) - 720 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional A5 5W-30 (1L) - 60 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional A5 Titanium FST 0W-30 (1L) - 120 шт.; Олива трансмісійна FUCHS PETROLUB SE, ATF 6400 (1L) - 60 шт.; Олива трансмісійна FUCHS PETROLUB SE, ATF 7134 FE (4L) - 20 шт.; Олива трансмісійна Total Lubrifiants, LHM PLUS (1L) - 720 шт.; Олива трансмісійна Toyota Motor Europe, ATF WS Fluid (1L) - 720 шт.; Олива трансмісійна Toyota Motor Europe, Getriebeol LF SAE 75W (1L) - 36 шт.; Олива трансмісійна Total Lubrifiants, TRANSELF NFX 75W (1L) - 2388 шт.; Олива трансмісійна ZF Friedrichshafen AG, LifeGuardFluid 6 (1L) - 900 шт.; Олива трансмісійна ZF Friedrichshafen AG, LifeGuardFluid 8 (1L) - 900 шт.; Олива трансмісійна ZF Friedrichshafen AG, LifeGuardFluid 9 (1L) - 900 шт.

Зазначені вилучені речі і документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів досудового розслідування у ньому.

12 жовтня 2023 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києві у справі № 761/37023/23 накладено арешт на вилучене майно шляхом заборони будь-кому користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту в порядку, встановленому КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та долучених до нього документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, зокрема, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2023 року вбачається, що при вирішенні питання про накладання арешту слідчий суддя виходив з того, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є речовими доказами, які містять в собі відомості про злочин.

Слідчим суддею не вбачається підстав відповідності такого майна ст. 98 КПК України, оскільки відомостей, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено, як і не виявлено даних, які б надали можливість беззаперечно стверджувати, що дане майно набуте кримінально протиправним шляхом.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено, що господарська діяльність ТОВ «АТАВІО» суттєво ускладнюється та/або унеможливлюється у зв`язку з накладенням арешту на майно, що перебуває у його власності, що в свою чергу має негативні наслідки не лише для підприємства, а й для держави в цілому.

Таким чином, на даний час такий ступінь втручання у права і свободи особи не виправдовує потреб досудового розслідування, оскільки згідно з ст. 2 КПК України, з метою забезпечення кримінального провадження має бути застосовано такий спосіб обтяження, який є пропорційним його завданням.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на негативні наслідки для ТОВ «АТАВІО», подальше збереження арешту майна не виправдовується потребами досудового розслідування.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, Європейського Суду з прав людини неодноразово акцентував увагу на тому, що законність володіння майном у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

З урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, наявні всі підстави для висновку про відсутність в даному кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у право на володіння ТОВ «АТАВІО» належним йому майном, у зв`язку з чим необхідно скасувати накладений на підставі ухвали слідчого арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2023 року справа №761/37023/23 на майно, що належить товариству з обмеженою відповідальностю «АТАВІО» (код ЄДРПОУ 45026998), а саме: Олива моторна Opel/GM 10W-40 (1L) - 960 шт.; Олива моторна Opel/GM 10W-40 (4L) - 960 шт.; Олива моторна Total Lubrifiants, QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 (5L) - 135 шт.; Олива моторна Toyota Motor Europe, SAE 5W-30 (PFE)(1L) - 720 шт.; Олива моторна MB 5W-30 (5L) - 400 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, Supersyn LL 5W-40 (1L) - 360 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, GT1 FLEX 23 5W-30 (1L) - 240 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, SUPERSYN 5W-40(5L) - 108 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, SUPERSYN LONGLIFE 5W-40 (5L) - 108 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, Supersyn 5W-40 (1L) - 60 шт.; Олива моторна FUCHS PETROLUB SE, Syn MC 10W-40 (1L) - 360 шт.; Олива моторна Motul S.A., 8100 Eco-Lite 5W-20 (1L) - 72 шт.; Олива моторна Motul S.A., 8100 X-cess 5W-40 (5L) - 256 шт.; Олива моторна Motul S.A., Specific 0720 5W-30 (5L) - 144 шт.; Олива моторна Motul S.A., Specific 9130 5W-30 (5L) - 128 шт.; Олива моторна Motul S.A., 6100 Synergie+ 10W-40 (5L) - 128 шт.; Олива моторна Motul S.A., 5000 4T 10W-40 (4L) - 20 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional E 5W-20 (5L) - 112 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional OE 5W-40 (1L) - 60 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional OE 5W-40 (4L) - 60 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional A5 5W-30 (5L) - 112 шт.; Олива моторна Castrol, Magnatec Professional D 0W-30 (5L) - 112 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE 0W-20 (4L) - 140 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE 0W-20 (5L) - 60 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional EC 0W-20 (1L) - 108 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional H 0W-20 (1L) - 12 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional C1 Titanium FST 5W-30 (1L) - 720 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional A5 5W-30 (1L) - 60 шт.; Олива моторна Castrol, EDGE Professional A5 Titanium FST 0W-30 (1L) - 120 шт.; Олива трансмісійна FUCHS PETROLUB SE, ATF 6400 (1L) - 60 шт.; Олива трансмісійна FUCHS PETROLUB SE, ATF 7134 FE (4L) - 20 шт.; Олива трансмісійна Total Lubrifiants, LHM PLUS (1L) - 720 шт.; Олива трансмісійна Toyota Motor Europe, ATF WS Fluid (1L) - 720 шт.; Олива трансмісійна Toyota Motor Europe, Getriebeol LF SAE 75W (1L) - 36 шт.; Олива трансмісійна Total Lubrifiants, TRANSELF NFX 75W (1L) - 2388 шт.; Олива трансмісійна ZF Friedrichshafen AG, LifeGuardFluid 6 (1L) - 900 шт.; Олива трансмісійна ZF Friedrichshafen AG, LifeGuardFluid 8 (1L) - 900 шт.; Олива трансмісійна ZF Friedrichshafen AG, LifeGuardFluid 9 (1L) - 900 шт.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1