Ухвала

від 14.11.2023 по справі 761/39531/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39531/23

Провадження № 1-кс/761/25654/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

скаржника - адвоката ОСОБА_3 ,

детектива ОСОБА_4 ,

розглянувши в приміщені суду скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 у кримінальному провадження № 72023000110000047 від 19.06.2023, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна,

установив:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла (вхід. № 94941) скарга адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 у кримінальному провадження № 72023000110000047 від 19.06.2023, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.

В обґрунтування поданої скарги адвокат зазначила, що детективами першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72023000110000047 від 19.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

06.09.2023 старшим детективом першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.08.2023, проведено обшук за її додатковою робочою адресою Адвокатського бюро «ЕТЕРНІТІ» ІННИ ТЕЦЬКОЇ», а саме за адресою: місто Київ, Голосіївський район, пров. Віто-Литовський, буд. 14, під час якого виявлено та вилучено, у тому числі:

- статут ТОВ «Містіндустрія» 2021 (завірена копія) на 18 арк.;

- копії установчих документів ТОВ «Містіндустрія» на 11 арк.;

- папка-сегрегатор синього кольору в якій містяться 83 поліетиленових файли з ТОВ «Містіндустрія» (договори, додаткові угоди, та додатки до них);

- прозорий поліетиленовий файл з документами ТОВ «Містіндустрія» в копіях роздруківках без підписів на 23 арк.

15.09.2023 скаржником направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, за результатом розгляду якого адвоката було повідомлено про те, що вилучені під час обшуку предмети, речі та документи не є тимчасово вилученим майном.

На думку скаржника, вилучені в ході обшуку документи мають статус тимчасово вилученого майна, у зв`язку з тим, що на їх вилучення не було надано прямого дозволу ухвалою слідчого судді та вони ні яким чином не відносяться до обставин, які досліджуються органом досудового розслідування та як наслідок не мають на собі слідів кримінального правопорушення. Зазначені документи натомість є документами адвокатського досьє, використовувалися для надання правової допомоги та знаходилися за місцем здійснення адвокатської діяльності.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти скарги та просив відмовити у її задоволенні.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72023000110000047 від 19.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.08.2023 у справі № 761/30269/23 надано дозвіл слідчим які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №72023000110000047 від 19.06.2023 (детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України), що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, на проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень), що розташовані за адресою: м. Київ, провулок Віто-Литовський, будинок 14, які використовуються ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330) та іншими задіяними у злочині суб`єктами господарської діяльності, що на праві власності належать ТОВ «МЗБК» (код ЄДРПОУ 01373986), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Сестра Плюс» (код ЄДРПОУ 41918780), ТОВ «Кайрінг» (код ЄДРПОУ 44075473), ТОВ «Селеніт Актив» (код ЄДРПОУ 41715482), ТОВ «Рендалл» (код ЄДРПОУ 43389763), ТОВ «Пайпроуд» (код ЄДРПОУ 44542065), документів проведених фінансово-господарських взаємовідносин зазначених суб`єктів господарської діяльності за період з 2021 року по теперішній час, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Сестра Плюс» (код ЄДРПОУ 41918780), ТОВ «Кайрінг» (код ЄДРПОУ 44075473), ТОВ «Селеніт Актив» (код ЄДРПОУ 41715482), ТОВ «Рендалл» (код ЄДРПОУ 43389763), ТОВ «Пайпроуд» (код ЄДРПОУ 44542065), які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та мають на собі реквізити ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), ТОВ «Сестра Плюс» (код ЄДРПОУ 41918780), ТОВ «Кайрінг» (код ЄДРПОУ 44075473), ТОВ«Селеніт Актив» (код ЄДРПОУ 41715482), ТОВ «Рендалл» (код ЄДРПОУ 43389763), ТОВ «Пайпроуд» (код ЄДРПОУ 44542065), а також: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, тендерних пропозицій, договорів про співпрацю із усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); чорнові записи, документи, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), банківських документів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; товарно-матеріальних цінностей, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; коштів які здобуті злочинним шляхом (необлікованих грошових коштів).

Відповідно до протоколу обшуку старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , на підставі зазначеної ухвали слідчого судді від 06.09.2023, проведено обшук нежитлових приміщень (офісних приміщень), що розташовані за адресою: м. Київ, провулок Віто-Литовський, будинок 14, які використовуються ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), під час якого виявлено та вилучено, у тому числі:

- статут ТОВ «Містіндустрія» 2021 (завірена копія) на 18 арк.;

- копії установчих документів ТОВ «Містіндустрія» на 11 арк.;

- папка-сегрегатор синього кольору в якій містяться 83 поліетиленових файли з ТОВ «Містіндустрія» (договори, додаткові угоди, та додатки до них);

- прозорий поліетиленовий файл з документами ТОВ «Містіндустрія» в копіях роздруківках без підписів на 23 арк.

07.09.2023 вилучені предмети визнано речовими доказами.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат ОСОБА_3 має додаткову робочу адресу: місто Київ, Голосіївський район, пров. Віто-Литовський, буд. 14.

У подальшому, як вбачається з матеріалів справи, скаржник звернулася з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 26.09.2023 відмовлено у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки зазначенні документи не є тимчасово вилученим майном, оскільки входять до переліку майна на яке прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення.

Главою 2 КПК України встановлені засади, тобто основоположні принципи кримінального провадження, до яких, серед інших, віднесені законність (ст. 9 КПК) та недоторканність права власності (ст. 16).

Відповідно до ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Крім того, наведені засади, закріплені у ст. 16 КПК України та визначають, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведених норм кримінального процесуального законодавства, їх внутрішній, змістовний зв`язок доводять, що будь-які процесуальні рішення, дії слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинені під час досудового розслідування, мають відповідати вищевказаним засадам.

Крім того, процесуальним законом визначено, що обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень покликаний забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачених законом заходів для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення зазначеними повноваженнями з метою суворого дотримання закону, забезпечення рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Під час розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку не містить вказівку на конкретні родові та індивідуальні ознаки речей, які підлягають вилученню, а тому є всі підстави вважати, що вищезазначене майно є тимчасово вилученим.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки дозвіл в установленому порядку на вилучення зазначеного у скарзі майна не надавався, арешту вказане майно не піддавалося, а тому тимчасово вилучене майно має бути повернуто власнику.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 у кримінальному провадження № 72023000110000047 від 19.06.2023, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 у кримінальному провадження № 72023000110000047 від 19.06.2023, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна - задовольнити.

Зобов`язати детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки у кримінальному провадженні № 72023000110000047 від 19.06.2023 повернути вилучене під час обшуку за адресою: місто Київ, Голосіївський район, пров. Віто-Литовський, буд. 14, майно, а саме:

- статут ТОВ «Містіндустрія» 2021 (завірена копія) на 18 арк.;

- копії установчих документів ТОВ «Містіндустрія» на 11 арк.;

- папка-сегрегатор синього кольору в якій містяться 83 поліетиленових файли з ТОВ «Містіндустрія» (договори, додаткові угоди, та додатки до них);

- прозорий поліетиленовий файл з документами ТОВ «Містіндустрія» в копіях роздруківках без підписів на 23 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1