Ухвала
від 27.11.2023 по справі 296/11718/23
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/11718/23

1-кс/296/4340/23

УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 17.11.2023 в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885), за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська. 2А, кв. 114.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023060000000529 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району (код ЄДРПОУ 24964524), діючи в умовах воєнного стану відповідно до договору №274 від 15.09.2023 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885), закупили у вказаного товариства мазут паливний неналежної якості для потреб оборони за завищеними цінами, чим спричинили матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

Так, групою посадових осіб з числа керівників та засновників ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885), використовуючи механізм укладання прямих договорів або проведення електронних торгів в системі «PROZORRO», організовано злочинну схему розкрадання бюджетних коштів, шляхом постачання неякісного палива розпоряднику бюджетних коштів - Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (ЄДРПОУ 24964524).

За результатами проведення закупівель: UA-2023-07-04-002971-a «Мазут паливний 100» очікуваною вартістю 15 100 800 грн та UA-2023-08-22-002351-a «Нафта і дистиляти» очікуваною вартістю 15 069 600 грн, між розпорядником бюджетних коштів - Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (ЄДРПОУ 24964524) та постачальником палива - ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) укладені відповідні договори на постачання Мазуту паливного 100 малозольного малосірчистого у кільксті 550 тонн та 520 тонн відповідно.

Під час участі у торгах, представниками постачальника подавався замовнику торгів Паспорт якості № НП94/23 від 01.06.2023 на котельне паливо (мазут паливний 100 малозольний малосірчистий) виробництва ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39974165) адреса виробничих потужностей: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, 22.

Згідно умов договорів, укладених за результатами закупівель UA-2023-07-04-002971-a та UA-2023-08-22-002351-a вартість за 1 тонну мазуту складає 27 456 грн та 28 860 грн відповідно.

За наявною інформацією, фактичні показники зольності % масси мазуту, що постачається ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) розпоряднику бюджетних коштів Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (ЄДРПОУ 24964524) не відповідають вимогам ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови та показникам, зазначеним в поданому Паспорті якості № НП94/23 від 01.06.2023.

Враховуючи вище зазначене, переможцем торгів ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) розпоряднику бюджетних коштів Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (ЄДРПОУ 24964524) фактично постачається МАЗУТ ПАЛИВНИЙ ЗОЛЬНИЙ МАЛОСІРЧИСТИЙ з показником зольності на рівні 0,192 % мас, при допустимій нормі не більше ніж 0,14 % згідно ДСТУ.

Середнє ринкова ціна мазуту паливного ЗОЛЬНОГО малосірчистого не перевищувала на момент укладання договорів 21 000 грн з урахуванням логістичних витрат та ПДВ.

17.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/11545/23 від 16.11.2023 проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська. 2А, кв. 114, в ході якого виявлено та вилучено:

1. копія талону-повідомлення ЄО № 51293 від 22.10.2023 на 1 арк.;

2. договір поставки нафтопродуктів № ОП-476 від 17.06.2021 між ТОВ «Ойл Продакшн» та ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» на 6 арк.;

3. додаткова угода до договору № ОП-476 від 30.12.2021 на 1 арк.;

4. видаткова накладна № 3-088 від 20.10.2023 на 1 арк.;

5. протокол випробовувань № 540/П-23 від 26.10.2023 на 3 арк.;

6. рахунок на оплату № 420 від 23.10.2023 на 1 арк.;

7. акт надання послуг № 401 від 24.10.2023 на 1 арк.;

8. протокол випробовувань № 548/П-23 від 31.10.2023 на 3 арк. копія;

9. копія рахунку на оплату № 429 від 27.10.2023 на 1 арк.;

10. копія рахунку на оплату № 702 від 09.10.2023 на 1 арк.;

11. акт № 6 на відбір проб від 20.10.2023 на 1 арк.;

12. акт № 7 на відбір проб від 26.10.2023 на 1 арк.;

13. видаткова накладна № 3-090 від 26.10.2023 на 1 арк.;

14. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 03-2610 від 25.10.2023 на 1 арк.;

15. видаткова накладна № 2490 від 25.10.2023 на 1 арк.;

16. видаткова накладна № 3-089 від 26.10.2023 на 1 арк.;

17. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 02-2610 від 25.10.2023 на 1 арк.;

18. видаткова накладна № 2491 від 25.10.2023 на 1 арк.;

19. видаткова накладна № 3-088 від 20.10.2023 на 1 арк.;

20. видаткова накладна № 3-087 від 20.10.2023 на 1 арк.;

21. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 01-2010 від 19.10.2023 на 1 арк.;

22. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 01-2010 від 19.10.2023 на 1 арк.;

23. видаткова накладна № 2461 від 19.10.2023 на 1 арк.;

24. видаткова накладна № 3-086 від 13.10.2023 на 1 арк.;

25. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 3-1310 на 1 арк.;

26. видаткова накладна № 2460 від 13.10.2023 на 1 арк.;

27. видаткова накладна № 3-085 від 13.10.2023 на 1 арк.;

28. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 02-1310 від 12.10.2023 на 1 арк.;

29. видаткова накладна № 2437 від 12.10.2023 на 1 арк.;

30. видаткова накладна № 3-084 від 13.10.2023 на 1 арк.;

31. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 1-1310 від 12.10.2023 на 1 арк.;

32. видаткова накладна № 2434 від 12.10.2023 на 1 арк.;

33. видаткова накладна № 3-083 від 12.10.2023 на 1 арк.;

34. видаткова накладна № 2436 від 11.10.2023 на 1 арк.;

35. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 03-1210 від 11.10.2023 на 1 арк.;

36. видаткова накладна № 3-082 від 12.10.2023 на 1 арк.;

37. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 01-1210 від 11.10.2023 на 1 арк.;

38. видаткова накладна № 2435 від 11.10.2023 на 1 арк.;

39. видаткова накладна № 3-081 від 12.10.2023 на 1 арк.;

40. видаткова накладна № 2438 від 11.10.2023 на 1 арк.;

41. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 02-1210 від 11.10.2023 на 1 арк.;

42. видаткова накладна № 3-080 від 07.10.2023 на 1 арк.;

43. видаткова накладна № 2390 від 06.10.2023 на 1 арк.;

44. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 04-0710 від 05.10.2023 на 1 арк.;

45. видаткова накладна № 3-079 від 07.10.2023 на 1 арк.;

46. видаткова накладна № 2380 від 06.10.2023 на 1 арк.;

47. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 03-0710 від 05.10.2023 на 1 арк.;

48. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 02-0710 від 05.10.2023 на 1 арк.;

49. видаткова накладна № 3-078 від 07.10.2023 на 1 арк.;

50. видаткова накладна № 2389 від 05.10.2023 на 1 арк.;

51. видаткова накладна № 3-077 від 07.10.2023 на 1 арк.;

52. видаткова накладна № 2388 від 05.10.2023 на 1 арк.;

53. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 01-0710 від 05.10.2023 на 1 арк.;

54. видаткова накладна № 3-076 від 07.10.2023 на 1 арк.;

55. видаткова накладна № 2387 від 05.10.2023 на 1 арк.;

56. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 01-0610 від 05.10.2023 на 1 арк.;

57. видаткова накладна № 3-075 від 07.10.2023 на 1 арк.;

58. видаткова накладна № 2383 від 05.10.2023 на 1 арк.;

59. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 05-0510 від 04.10.2023 на 1 арк.;

60. видаткова накладна № 3-074 від 05.10.2023 на 1 арк.;

61. видаткова накладна № 2384 від 04.10.2023 на 1 арк.;

62. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 34-0510 від 04.10.2023 на 1 арк.;

63. видаткова накладна № 3-073 від 05.10.2023 на 1 арк.;

64. видаткова накладна № 2385 від 04.10.2023 на 1 арк.;

65. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 03-0510 від 04.10.2023 на 1 арк.;

66. видаткова накладна № 3-072 від 05.10.2023 на 1 арк.;

67. видаткова накладна № 2382 від 04.10.2023 на 1 арк.;

68. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 02-0510 від 04.10.2023 на 1 арк.;

69. видаткова накладна № 3-069 від 03.10.2023 на 1 арк.;

70. видаткова накладна № 2391 від 02.10.2023 на 1 арк.;

71. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 01-0310 від 02.10.2023 на 1 арк.;

72. видаткова накладна № 3-070 від 03.10.2023 на 1 арк.;

73. видаткова накладна № 2381 від 02.10.2023 на 1 арк.;

74. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 02-0310 від 02.10.2023 на 1 арк.;

75. копія сертифікати відповідності № UA.ПР.008-23 від 01.06.2023 на 1 арк.;

76. копія сертифікати відповідності № UA.TR138.004-23 від 01.06.2023 на 1 арк.;

77. копія декларації про відповідність від 01.06.2023 на 1 арк.;

78. копія паспорту якості № НП94/23 від 01.06.2023 на 1 арк.;

79. видаткова накладна № 3-071 від 05.10.2023 на 1 арк.;

80. видаткова накладна № 2386 від 04.10.2023 на 1 арк.;

81. ТТН на відпуск нафтопродуктів № 01-0510 від 04.10.2023 на 1 арк.;

82. договір № 274 про постачання (за кошти Державного бюджету України) від 15.09.2023 на 9 арк.;

83. додаткова угода № 1 від 19.09.2023 до Договору № 274 від 15.09.2023 на 1 арк.;

84. додаткова угода № 2 від 31.09.2023 до Договору № 274 від 15.09.2023 на 1 арк.;

85. копія протоколу випробовувань № 452/П-23 від 12.09.2023 на 3-х арк.;

86. протокол випробовувань № УПС 111/308-1-23 від 0.06.2023 на 3 арк.; - УПС № 09634 бланк копія;

87. протокол випробовувань УПС № 09633 копія на 3 арк.;

88. протокол випробовувань № НП94/23 від 29.05.2023 на 2 арк.;

89. протокол випробовувань УПС № 09633 на 3 арк.;

90. сертифікат відповідності № UA.TR138.004-23 від 01.06.2023 на 1 арк.;

91. декларація про відповідність від 01.06.2023 на 1 арк.;

92. паспорт якості № НП94/23 від 01.06.2023 на 3 арк.;

93. сертифікат відповідності № UA.ПР.008-23 від 01.06.2023 на 3 арк.;

94. договір про надання послуг з оцінки відповідності, сертифікації та контролю якості № 01-05-23 від 24.05.2023 з додатками на 8 арк.;

95. рахунок на оплату № 49 від 25.05.2023 на 1 арк.;

96. протокол випробовувань УПС № 09634 на 3 арк.;

97. лист ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» до Уповноваженої особи Макарівської КЕЧ району № 30.08/1 від 30.08.2023 (відомості про учасника) на 2 арк.;

98. лист ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» до Уповноваженої особи Макарівської КЕЧ району № 28.08/3 від 28.08.2023 на 1 арк.;

99. форма «Цінова пропозиція», вих. № 30.08/7 від 30.08.2023 на 1 арк.;

100. електронна банківська гарантія № 34699 на 1 арк.;

101. договір про надання гарантії № 34699/ЮГ-23 (тендерна гарантія) від 29.08.2023 на 4 арк.;

102. копія Рахунку на оплату № 353 від 06.09.2023 на 1 арк.;

103. цінова пропозиція за вих. № 04.07/1 від 04.07.2023 на 1 арк.;

104. лист ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» до ДП «Держзовнішінформ» за вих. № 04/07 від 04.07.2023 на 1 арк.;

105. рішення засновника № 1 ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» від 25.01.2020 на 1 арк.;

106. виписка з рішення засновника № від 25.01.2020 на 1 арк.;

107. рішення засновника № 10 ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» до від 27.12.2022 на 1 арк. у 2-х примірниках;

108. наказ № 1 від 25.01.2020 директора ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» на 1 арк. у 2-х примірниках кожен;

109. наказ № 1-к від 05.02.2022 директора ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» на 1 арк.;

110. заява ОСОБА_4 від 05.02.2020 на 1 арк.;

111. копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 6 арк.;

Зазначені документи в п.п. 1-111 запаковані до спецпакету № PSP3093803.

112. системний блок чорного кольору персонального комп`ютера ОСОБА_5 , запакований до спецпакету № PSP4220521.

113. печатка ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» з якої виготовлено зразки її відбитків на 5 арк. формату А4;

114. факсиміля із підписом, який зі слів ОСОБА_5 належить директору ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» ОСОБА_4 з якої виготовлено зразки її відбитків на 5 арк. формату А4;

115. факсиміля із підписом, невстановленої особи, з якої виготовлено зразки її відбитків на 5 арк. формату А4.

Речі зазначені в п.п. 113-115 запаковані до спецпакету № WAR1306647.

Володільцем вилученого майна являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Окрім цього, володільцем одного факсиміля являється ОСОБА_4 .

17.11.2023 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Слідчий в судове засідання не з`явися, від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі.

Від директора ТОВ «Західна сировинна компанія» 22.11.2023р. надішли заперечення на клопотання про арешт майна, згідно яких останній просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, у зв`язку з тим, що подія кримінального правопорушення відсутня, а вилучені речі не є речовими доказами.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що речі, вилучені 17.11.2023р. в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська. 2А, кв. 114, є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.11.2023р. в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська. 2А, кв. 114, володільцем якого являється ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а саме на: