Ухвала

від 14.12.2023 по справі 757/57637/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57637/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

14.12.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на розрахункових рахунках ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «УКРСПЕЦМАШ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 37425447), ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТЕХНІЧНИЙ АУДІТ» (ЄДРПОУ 43172688), ТОВ «АБСОЛЮТ БУД», (ЄДРПОУ 33541378), ТОВ «ТОФО» (ЄДРПОУ 43821934), ТОВ «ПРОМРЕМСЕРВИС», (ЄДРПОУ 31045036), ТОВ «ДНІПРОДЕНТ», (ЄДРПОУ37103339), ПП «АСКАНІЯ НОВА», (ЄДРПОУ 30617187), ТОВ «ПРОМБУДРЕСУРС» (ЄДРПОУ 32130263), ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 43871069), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЖИТЛОБУД -1», (ЄДРПОУ 44859440), відкритих у відповідних банківських установах.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 14.12.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі відчуження вказаного у клопотанні майна у виді грошових коштів визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власників.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких з 2021 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Будівельна компанія «ЖИТЛОБУД-1» (код ЄДРПОУ 44859440), ТОВ «Будівельно-ремонтна група «ЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 41485046), ТОВ «Будівельно-ремонтна група «ЖИТЛОБУД 1» (код ЄДРПОУ 43153183), ПП «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32130263), ТОВ «ПРОМРЕМСЕРВІС-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40728553), ТОВ «АБСОЛЮТ БУД», (код ЄДРПОУ 33541378),ПП «АСКАНІЯ НОВА», (код ЄДРПОУ 30617187), ТОВ «ТОФО» (код ЄДРПОУ 43821934), ПП «ПРОМРЕМСЕРВИС», (код ЄДРПОУ 31045036), ТОВ «КОМІНТЕЛ СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 38283841), ТОВ «ДНІПРОДЕНТ» (код ЄДРПОУ 37103339), ТОВ Виробниче об`єднання «Укрспецмашхолдинг» (код ЄДРПОУ 37425447), ТОВ «Будівельно технічний аудіт» (код ЄДРПОУ 43172688), ТОВ «Промбудресурс» (код ЄДРПОУ 32130263), відокремлений підрозділ «Промсервис-1» (код ЄДРПОУ 40104746), ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 43871069) та ряду інших суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою із службовими особами Кам`янської міської ради Дніпропетровської області, її виконавчого комітету в тому числі і з посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради Дніпропетровської області і іншими невстановленими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють заволодіння чужим майном під час виконання ремонтно-будівельних, монтажних, інженерних робіт, а саме коштами в особливо великому розмірі, завищуючи обсяги і вартість таких робіт, використовуючи некваліфікованих робітників, афілійовані комерційні структури, а також навмисно не виконують обов`язкову частину робіт, передбачених відповідною кошторисною документацією.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння коштів здійснюється із використанням банківських рахунків наступних підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме:

1. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «УКРСПЕЦМАШ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 37425447),

2. ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТЕХНІЧНИЙ АУДІТ» (ЄДРПОУ 43172688),

3. ТОВ «АБСОЛЮТ БУД», (ЄДРПОУ 33541378),

4. ТОВ «ТОФО» (ЄДРПОУ 43821934),

5. ТОВ «ПРОМРЕМСЕРВИС», (ЄДРПОУ 31045036),

6. ТОВ «ДНІПРОДЕНТ», (ЄДРПОУ37103339),

7. ПП «АСКАНІЯ НОВА», (ЄДРПОУ 30617187),

8. ТОВ «ПРОМБУДРЕСУРС» (ЄДРПОУ 32130263),

9. ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 43871069),

10. ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЖИТЛОБУД -1», (ЄДРПОУ 44859440),

відкритих у в банківських установах України, вказаних у клопотанні.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.131КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшогослідчого вОВС Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_4 від 14.12.2023 грошові коштиТОВ ВИРОБНИЧЕОБ`ЄДНАННЯ «УКРСПЕЦМАШХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ37425447),ТОВ «БУДІВЕЛЬНОТЕХНІЧНИЙ АУДІТ»(ЄДРПОУ43172688),ТОВ «АБСОЛЮТБУД»,(ЄДРПОУ33541378),ТОВ «ТОФО»(ЄДРПОУ43821934),ТОВ «ПРОМРЕМСЕРВИС»,(ЄДРПОУ31045036),ТОВ «ДНІПРОДЕНТ»,(ЄДРПОУ37103339),ПП «АСКАНІЯ НОВА»,(ЄДРПОУ30617187),ТОВ «ПРОМБУДРЕСУРС»(ЄДРПОУ32130263),ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОНСАЛТ»(ЄДРПОУ43871069),ТОВ «БУДІВЕЛЬНАКОМПАНІЯ ЖИТЛОБУД-1»,(ЄДРПОУ44859440),розміщені нарозрахункових рахункахвідкритих увідповідних банківськихустановах, - визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст.170КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, і що вказані грошові кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом вказаних кримінальних правопорушень, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах:

ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «УКРСПЕЦМАШ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 37425447),

- МФО 305653, ДОДАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" м. Дніпро, номер рахунку НОМЕР_1 ;

- МФО 307770, АТ "А - БАНК", номер рахунку НОМЕР_2 ;

- МФО 380805, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_3 ;

- МФО 334851, АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_4 .

ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТЕХНІЧНИЙ АУДІТ» (ЄДРПОУ 43172688),

- МФО 89998, Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку НОМЕР_5 ;

- МФО 334851, АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_6 ;

- МФО 380805, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_7 ;

- МФО 380377, АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_8 .

ТОВ «АБСОЛЮТ БУД», (ЄДРПОУ 33541378),

- МФО 380805, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_9 ;

- МФО 305299, АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_10 ;

- МФО 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку НОМЕР_11 ;

- МФО 305653, ДОДАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" м. Дніпро, номер рахунку НОМЕР_12 .

ТОВ «ТОФО» (ЄДРПОУ 43821934),

- МФО 322313, АТ "Укрексімбанк", номер рахунку НОМЕР_13 ;

- МФО 322313, АТ "Укрексімбанк", номер рахунку НОМЕР_13 ;

- МФО 351005, АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_14 ;

- МФО 351005, АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_15 ;

- МФО 351005, АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_16 ;

- МФО 322313, АТ "Укрексімбанк", номер рахунку НОМЕР_13 .

ТОВ «ПРОМРЕМСЕРВИС», (ЄДРПОУ 31045036),

- МФО 380805, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_17 ;

- МФО 305299, АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_18 ;

- МФО 380805, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_19 ;

- МФО 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку НОМЕР_20 .

ТОВ «ДНІПРОДЕНТ», (ЄДРПОУ37103339),

- МФО 305299, АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_21 ;

- МФО 305299, АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_22 ;

- МФО 305299, АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_23 ;

- МФО 305299, АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_24 .

ПП «АСКАНІЯ НОВА», (ЄДРПОУ 30617187),

- МФО 305686, АКБ "ПРЕМ`ЄРБАНК" м. Дніпро, номер рахунку НОМЕР_25 .

ТОВ «ПРОМБУДРЕСУРС» (ЄДРПОУ 32130263),

- МФО 305965, ДН.Ф.ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Кам?янське, номер рахунку НОМЕР_26 ;

- МФО 380805, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_27 ;

- МФО 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку НОМЕР_28 ;

ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 43871069),

- МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_29 .

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЖИТЛОБУД -1», (ЄДРПОУ 44859440),

- МФО 351005, АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_30 ;

- МФО 351005, АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_31 ;

- МФО 820172, ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ, номер рахунку НОМЕР_32 ;

- МФО 307770, АТ "А - БАНК", номер рахунку НОМЕР_33 ;

- МФО 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку НОМЕР_34 ;

- МФО 351005, АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_35 ;

- МФО 307770, АТ "А - БАНК", номер рахунку НОМЕР_36 .

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичні особи працівникам.

Зобов`язати службових осіб вказаних банківських установ надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023 довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахунковий рахунок вищевказаних підприємств, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку на запит слідчого

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА