Ухвала
від 18.12.2023 по справі 463/10481/23
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/10481/23

Провадження №1-кс/463/9355/23

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

18 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72023141300000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

13.12.2023 року старший детективВідділу детективівіз захистуекономіки усфері наданняфінансових послугПідрозділу детективів (направах самостійногоУправління)Територіального управлінняБЕБ уЛьвівській областіза погодженнямз прокурором звернувся дослідчого суддіЛичаківського районногосуду м.Львова зклопотанням,яке скерованона адресусуду засобамипоштового зв`язку06.12.2023року,про накладенняарешту намайно,яке буловилучене 04.12.2023,в ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою:м.Івано-Франківськ,вул.Пасічна,8, детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 04.12.2023 року, а також додатку (описі вилученого майна) до нього.

Клопотання мотивуєтим,що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023141300000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що невстановлені особи на території Львівської області та межуючи областей організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет із підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «VANDAL» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «VANDAL VAPE SHOP» та «VAPE HUB»: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 04.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 22.11.2023, проведено обшук у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Речі,документи тамайно,вилучені вході проведенняобшуку постановою детектива від 05.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, за твердженням детектива, вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, вказані самозаміси, електронні сигрети, були без марок акцизного податку. Разом з тим, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучене майно, яке є доказом можливого кримінального правопорушення, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

У зв`язкуіз цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав клопотання про розгляду клопотання про накладення арешту на майно у його відсутності, просить таке задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Власник (володілець) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_5 в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. 14.12.2023 року адвокатом подано клопотання про участь в справі в режимі відеоконференції, в задоволенні якого ухвалою слідчого судді від 14.12.2023 року відмовлено. 15.12.2023 року адвокатом подано клопотання про відкладення розгляду справи, призначеної на 18.12.2023 року, з підстав перебування починаючи з 15.12.2023 року на лікарняному та відсутністю технічної можливості прибути до Личаківського районного суду м.Львова у зв`язку із необхідністю лікування та відвідування закладу охорони здоров`я. Як зазначено вище в судове засідання, призначене на 18.12.2023 року, адвокат не прибув, доказів на підтвердження поважності причин неявки на адресу суду не скерував. Крім того, отримавши заздалегідь 14.12.2023 року копію клопотання про арешт майна, докази на підтвердження чого долучено детективом до матеріалів клопотання, своє позиції (заперечень за наявності) щодо поданого детективом клопотання не висловив, оформивши письмово, та на адресу суду не надіслав.

У зв`язку із зазначеною вище поведінкою адвоката, суд приходить до висновку про неповажність причин неявки адвоката в судове засідання 18.12.2023 року та вважає за можливе здійснювати розгляд справи у його відсутності зважаючи на законодавчо передбачені скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаних вище учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023141300000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що невстановлені особи на території Львівської області та межуючи областей організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет із підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «VANDAL» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «VANDAL VAPE SHOP» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 04.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 22.11.2023, проведено обшук у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме:

- Копію Договору оренди від 01.05.2023 на 6 арк.;

- Копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) на 1 арк.;

- Копію ліцензії ДПС України реєстраційний №09150319202300007 від 15.03.2023 на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в елетронних сигаретах на 1 арк.;

- Електронні сигарети «ELFBAR» в асортименті, об`ємом 2000 тяг, у кількості 92 шт.;

- Електронні сигарети «ELFBAR» в асортименті, об`ємом 1500 тяг, у кількості 98 шт.;

- Ароматизатор «NW» в асортименті, об`ємом 15 мл, у кількості 18 шт.;

- Ароматизатор «NOVA» в асортименті, об`ємом 12 мл, у кількості 13 шт.;

- Ароматизатор «CHASER» в асортименті, об`ємом 12 мл, у кількості 41 шт.;

- Набір «FLIP» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 15 шт.;

- Набір «HARD VANDAL» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікотин, в асортименті, у кількості 13 шт.;

- Набір «BLIZZ» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 29 шт.;

- Набір «BRO» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 16 шт.;

- Набір «BALON» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з двох компонентів: гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 34 шт.;

- Набір «HAPPY» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 24 шт.;

- Набір «PUNCH» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 27 шт.;

- Набір «HYPE KIT» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з двох компонентів: ароматизатор та нікобустер, в асортименті, у кількості 11 шт.;

- Набір «TROUBLEMAKER» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 7 шт.;

- Набір «WES» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікотину, в асортименті, у кількості 13 шт.;

- Набір «BALON» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 5 шт.;

- Набір «F*CKED» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: смако-ароматичної добавки, гліцерин та підсилювач міцності зі вмістом нікотину, в асортименті, у кількості 4 шт.;

- Рідина (добавка ароматична харчова) «JUNI» в асортименті, об`ємом 12 гр., у кількості 3 шт.;

- Набір «LOVEIT» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 1 шт.;

- Набір «CHASER» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, що знходиться у прозорому поліетиленому пакеті з пазовим замком, з двох компонентів: гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 39 шт.;

- Набір «NEW WAY» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, що знходиться у прозорому поліетиленому пакеті з пазовим замком, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 8 шт.;

- Набір «CHASER» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, що знходиться у прозорому поліетиленому пакеті з пазовим замком, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 68 шт.;

- Рідина ароматизатор «HARD VANDAL» в асортименті, об`ємом 30 мл, у кількості 5 шт.;

- Пластмасові ємності зі змішаними рідинами із найменуванням «WES» у кількості 3 шт., із найменуванням «NEW WAY» у кількості 5 шт., із найменуванням «NOVA» у кількості 5 шт., із наменуванням «CHASER» у кількості 2 шт., із найменуванням «FLIP» у кількості 2 шт., із найменуванням «BLIZZ» у кількості 5 шт., із найменуванням «HARD VANDAL» у кількості 5 шт.;

- Набір «NOVA» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, що знходиться у прозорому поліетиленому пакеті з пазовим замком, з двох компонентів: гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 13 шт.;

- Набір «NOVA» для самостійного приготування рідин для електронних сигарет, що знходиться у прозорому поліетиленому пакеті з пазовим замком, з трьох компонентів: ароматизатор, гліцерин та нікобустер, в асортименті, у кількості 17 шт.;

- Пластмасові ємності зі змішаними рідинами із найменуванням «CHASER», об`ємом 60 мл, у кількості 2 шт., із найменуванням «CHASER», об`ємом 30 мл, у кількості 2 шт., із найменуванням «CHASER», об`ємом 10 мл, у кількості 4 шт., із найменуванням «JOKE», об`ємом 120 мл, у кількості 1 шт., із найменуванням «WICK WIRE», об`ємом 60 мл, у кількості 1 шт., із найменуванням «WICK WIRE», об`ємом 30 мл, у кількості 3 шт., із найменуванням «FLAMINCO», об`ємом 30 мл, у кількості 1 шт., із найменуванням «LACKY», об`ємом 30 мл, у кількості 1 шт., із найменуванням «TROUBLEMAKER», об`ємом 60 мл, у кількості 3 шт., із найменуванням «FLIP», об`ємом 30 мл, у кількості 1 шт., із найменуванням «WES», об`ємом 60 мл, у кількості 1 шт., із найменуванням «HARD VANDAL», об`ємом 30 мл, у кількості 1 шт., із найменуванням «HYPE», об`ємом 60 мл, у кількості 4 шт., із найменуванням «HYPE», об`ємом 30 мл, у кількості 1 шт.;

- Системний блок «HP ProDesk 600 G1 SFF», серійний номер CZC5044P9L;

- Системний блок «HP RPS Retail System Model 5810», серійний номер CZC7497SF6;

- 4 (чотири) блокноти з чорновими записами;

- Пласмасова табличка з номером банківської картки: НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_7 ;

- Платиковий предмет із QR-кодом для оплати «VANDAL VAPE», що використовується для проведення безготівкових розрахунків.

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 04.12.2023 року, а також додатку (опис вилученого майна) до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.11.2023, надано дозвіл на проведення обшуку у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 8.

Речі,документи тамайно,вилучені вході проведенняобшуку постановою детектива від 05.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арештна майно,яке буловилучене 04.12.2023,в ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: