Ухвала

від 18.12.2023 по справі 295/17180/23

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/17180/23

1-кс/295/7216/23

УХВАЛА

Іменем України

18.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участі слідчої - ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні за № 12022060400000266 від 08.02.2022 старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області спільно з слідчим відділом Житомирського районного управління ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060400000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Вулик-21» (далі по тексту - ОСББ «Вулик-21») (код у ЄДРПОУ: 34900811) своїм службовим становищем, які всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарської діяльності - Приватне підприємство «Будівельна компанія «Гарант-С» (далі по тексту - ПП «БК «Гарант-С») (код у ЄДРПОУ: 32198280), під час виконання ремонтно-будівельних робіт за Договором № 07/07-1 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку від 07.07.2021, протягом 2021-2022 років вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетних коштів виділених у межах державної програми «Енергоефективність» на здійснення капітального ремонту (утеплення) багатоквартирного будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо виробника та вартості будівельних матеріалів (плити теплоізоляційні мінераловатні) до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 579 501,32 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ОСББ «Вулик - 21» (код у ЄДРПОУ: 34900811), знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» (код у ЄДРПОУ: 42325431), за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинків, 07.07.2021 у місті Житомир уклали з ПП «БК «Гарант-С», в особі директора ОСОБА_4 , як підрядника Договір №07/07-1 на виконання капітального ремонт багатоквартирного будинку.

Згідно з пунктом 1 договору № 07/07-1 від 07.07.2021 замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1, яке є учасником програми «Енергодім» ДУ «Фонд енергоефективності».

За умовами пункту 3 договору № 07/07-1 від 07.07.2021 склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією, яка отримала позитивний висновок експертизи та затверджена Замовником в установленому порядку, на основі якої визначена договірна ціна, яка є невід`ємною частиною Договору.

Пунктом 4 договору № 07/07-1 від 07.07.2021 встановлено, що підрядник розпочне виконання робіт протягом 5 (п`яти) днів з дня виконання Замовником зобов`язань щодо: надання будівельного майданчику (фронту робіт), передачі проектної документації, передачі дозвільної документації, сплати авансу і завершить виконання робіт 31.06.2022 р.

Відповідно до пункту 9 договору № 07/07-1 від 07.07.2021 договірна ціна робіт є твердою і складає 25 019 158,00 грн. (Двадцять п`ять мільйонів дев`ятнадцять тисяч сто п`ятдесят вісім грн. 00 коп.) з ПДВ, яка визначена на основі розробленої проектно-кошторисної документації, затвердженої Замовником в установленому порядку, отримала позитивний висновок експертизи та включає витрати Підрядника на необхідні матеріали, та є невід`ємною частиною Договору.

За результатами проведення ремонтно-будівельних робіт за Договором № 07/07-1 від 07.07.2021 складено акти форми КБ2в, зокрема:

- Акт №1 (28_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2022 року від 16.03.2022;

- Акт №2 (90_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2022 року від 30.06.2022;

- Акт №3 (92_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2022 року від 05.08.2022;

- Акт №4 (98_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року від 08.12.2022, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, зокрема:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (28_1_ПД_КБ3К) за березень 2022 року від 16.03.2022;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (90_1_ПД_КБ3К) за червень 2022 року від 30.06.2022;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (92_1_ПД_КБ3К) за серпень 2022 року від 05.08.2022;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (98_1_ПД_КБ3К) за грудень 2022 року від 08.12.2022.

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 містили відомості про використаний мінераловатний утеплювач торгової марки: «NOVOTERM» товщиною 50, 100 та 120 мм. на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт з теплоізоляції огороджувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ «Вулик-21», що розташований за адресою: АДРЕСА_1» на загальну суму 1 540 678,52 грн. При цьому, вартість фактично використаного мінераловатного утеплювача торгової марки: «NOVOTERM» становить 961 177,20 грн., відповідно сума завищення становить - 579 501,32 грн., без урахування ПДВ.

Кримінальне правопорушення в даному кримінальному провадженні кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Під час проведення розслідування кримінального провадження отримано інформацію, про можливу причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення - службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД-КОНТРАКТ» (далі по тексту - ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ») (код у ЄДРПОУ: 38985773).

За наявними даними встановлено, що директор ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773) - ОСОБА_5 , здійснював постачання мінераловатного утеплювача торгової марки: «NOVOTERM» за завищеними цінами (1 кв.м. утеплювача постачався за ціною від 178,20 грн. до 427,68 грн., в залежності від товщини та щільності утеплювача) на користь ПП «БК «Гарант-С» (код у ЄДРПОУ: 32198280), для подальшого її використання під час проведення ремонтно-будівельних робітна на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1.

За результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що середня ринкова вартість 1 кв.м. мінераловатного утеплювача торгової марки: «NOVOTERM» коливається від 119,70 грн. до 297,01 грн., в залежності від товщини та щільності зазначеного утеплювача.

Однак зібраних на цей час доказів недостатньо для обґрунтованого повідомлення про підозру службовим особам ОСББ «Вулик-21» (код у ЄДРПОУ: 34900811) та ПП «БК Гарант-С» (код у ЄДРПОУ: 32198280) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2.

За вказаною адресою зберігається основна документація щодо взаємовідносин між ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773) та ПП «БК «Гарант-С» (код у ЄДРПОУ: 32198280).

Вищевказані зібрані відомості можуть бути використано, як доказ у кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри службовим особам ОСББ «Вулик-21» (код у ЄДРПОУ: 34900811) та ПП «БК Гарант-С» (код у ЄДРПОУ: 32198280).

Проведення вилучення зазначених документів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці документи можуть бути знищені, з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Це свідчить про недоцільність проведення тимчасового доступу до документів, оскільки є підстави що вказані документи можуть бути знищені.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 11.12.2023 № 357792480, речові права на нерухоме майно, а саме: комплекс нежитлових споруд, які розміщуються за адресою: АДРЕСА_2, зареєстровані за рядом суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ПП «Альянс», ТОВ «БІ-ГРУП», ВАТ «Будівництво. Матеріали. Технології», ВАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та ТОВ «Укрліс».

Здійснення господарської діяльності ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773) за адресою: АДРЕСА_2, підтверджується інформацією зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також у видаткових накладних укладених між ПП «БК Гарант-С» (код у ЄДРПОУ: 32198280) та ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773).

Особам причетним до вказаної незаконної діяльності, достеменно відомо про протиправний характер своїх дій, враховуючи їх латентний характер, проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів, окрім обшуку, зашкодить досудовому розслідуванню, так як існує загроза знищення (переміщення) речових доказів.

Враховуючи викладене, існують достатні підстави, що вказують на можливість досягнення мети обшуку - виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей, а саме: документів щодо придбання ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773) мінераловатного утеплювача торгової марки: «NOVOTERM» з 01 липня 2021 року по теперішній час; документів, які підтверджують реалізацію ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773) мінераловатного утеплювача торгової марки: «NOVOTERM» на користь ПП «БК «Гарант-С» (код у ЄДРПОУ: 32198280).

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, за місцем здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773), оскільки іншим способом не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити документи, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити в повному обсязі, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження, слідчий суддя визнає заявлене клопотання найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, за місцем здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773).

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773) за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей та документів, а саме: документів щодо придбання ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773) мінераловатного утеплювача торгової марки: «NOVOTERM» з 01 липня 2021 року по теперішній час; документів, які підтверджують реалізацію ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» (код у ЄДРПОУ: 38985773) мінераловатного утеплювача торгової марки: «NOVOTERM» на користь ПП «БК «Гарант-С» (код у ЄДРПОУ: 32198280).

Строк дії ухвали встановити до 17.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1