Ухвала

від 28.11.2023 по справі 757/54025/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54025/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023102060000199 від 01.09.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерськоїокружної прокуратуриміста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 01.11.2023 в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 23, у нежитловому приміщенні, в якому здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40999696), ТОВ «ФК`ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (код ЄДРПОУ 39164414), ТОВ «ФК КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 39216619).

В обґрунтуванняклопотання прокурорзазначає,щоСлідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102060000199 від 01.09.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК") на ринку капіталів діє з 12.03.2009. Статутний капітал Банку становить 200 011 266,00 грн. На теперішній час на території України Банк має відділення у 17 областях України, включаючи місто Київ.

Банк зареєстровано за юридичною адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 8. За даною адресою розміщується Київська регіональна дирекція АТ «Укрбудінвестбанк». Банк функціонує на підставі ліцензії на здійснення банківської діяльності Національного Банку України № 213 від 01.04.2009.

Правлінням Національного банку прийнято рішення від 04 серпня 2023 року № 268-рш/БТ "Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" до категорії проблемних" у зв?язку з невиконанням АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" без обґрунтованих причин рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 31 липня 2023 року № 24/1408-рк/БТ "Про обмеження здійснення окремих видів здійснюваних АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНОІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" операцій".

У відповідь на застосування таких обмежувальних заходів АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" розробив та подав до Національного банку листом від 15 серпня 2023 року № 535/БТ) План заходів щодо приведення діяльності АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" у відповідність до вимог рішення № 268-рш/БТ та значення нормативу довгої відкритої валютної позиції, затверджений рішенням правління АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК".

На підтвердження виконання АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" вищезазначеного Плану заходів Національним банком було призначено позапланову перевірку. 3a результатами позапланової перевірки Дирекції встановлено незабезпечення 23 серпня 2023 року, 24 серпня 2023 року, 25 серпня 2023 року членам інспекційної групи Національного банку доступу до операційної каси та сховища Київської регіональної дирекції АТ «Укрбудінвестбанк» АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (надалі «Дирекція») для проведення перевірки відповідності фактичних залишків готівки національної та іноземної валют операційної каси Дирекції даним бухгалтерського обліку станом на 23 серпня 2023 року, 24 серпня 2023 року та 25 серпня 2023 року, про що складено відповідні акти про недопуск до приміщень (від 23 серпня 2023 року № 1, від 24 серпня 2023 року № 2, від 25 серпня 2023 року № 3). Окрім того, АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" не забезпечило 01 вересня 2023 року доступ членам інспекційної групи впродовж робочого часу під час проведення перевірки до операційної каси та сховища Дирекції для перевірки відповідності фактичних залишків готівки національної та іноземної валют операційної каси Дирекції даним бухгалтерського обліку.

На запит Національного банку від 04 вересня 2023 року № 24-0006/64837 щодо надання пояснень стосовно невиконання вимоги про допуск АТ«УКРБУДІНВЕСТБАНК" у листі від 05 вересня 2023 року № 635/БТ зазначило, що невиконання вимоги обумовлене неможливістю забезпечення присутності матеріально відповідальних осіб 01 вересня 2023 року для проведення ревізії цінностей з поважних причин, а саме через хворобу однієї з матеріально відповідальних осіб.

На теперішній час існують обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами Банку спільно із власниками Банку, у невстановлений час та спосіб здійснено навмисне привласнення грошових коштів із каси банку у сумі 10 млн доларів США по курсу еквівалент 368 730 900,00 грн., що становить більш 150 % від статутного капіталу банку.

Далі, службовими особами банку з метою приховування фінансової неспроможності банківської установи, не відображено грошову суму по касовим операціям та балансовим рахункам банку згідно регістрів бухгалтерського обліку, та не допущено членів інспекційної групи до операційної каси та сховища Дирекції для перевірки відповідності фактичних залишків готівки національної та іноземної валют операційної каси банку даним бухгалтерського обліку.

Крім того, до НБУ надавалася недостовірна статистична звітність про наявність вищезазначеної суми грошових коштів на обліку в касі Банку.

В ході вищезазначених дій Банку, встановлено порушення значення ліміту довгої відкритої валютної позиції (Л13-1), що вплинуло на порушення пруденційного нормативу Н2 (Норматив адекватності регулятивного капіталу(платоспроможності).

У зв`язку з невиконанням АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» без обґрунтованих причин рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 31 липня 2023 року № 24/1408-рк/БТ «Про обмеження здійснення окремих видів здійснюваних АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» операцій (далі рішення № 24/1408-рк/БТ), Рішенням Національного банку України від 07.09.2023 року № № 310-рш/БТ, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

01.11.2023 слідчими Печерського УП ГУНП у м. Києві, на виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду, проведено 16 обшуків у дирекції та відділеннях Банку, а також за місцем проживання голови та членів правління Банку, та інших фігурантів кримінального провадження.

Так, 01.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 у справі 757/44632/23-к від 05.10.2023, проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 23, у нежитловому приміщенні, в якому здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40999696), ТОВ «ФК» ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (код ЄДРПОУ 39164414), ТОВ «ФК КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 39216619), в ході якого виявлено і вилучено речі і документи відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2023 року.

02.11.2023, слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання речових доказів та приєднання їх до кримінальному провадженні, в якій вищезазначені документи визнано речовими доказами, відтак виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддеювстановлено,щоСлідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102060000199 від 01.09.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 01.11.2023 слідчими Печерського УП ГУНП у м. Києві, на виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду, проведено 16 обшуків у дирекції та відділеннях Банку, а також за місцем проживання голови та членів правління Банку, та інших фігурантів кримінального провадження.

Так, 01.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 у справі 757/44632/23-к від 05.10.2023, проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 23, у нежитловому приміщенні, в якому здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40999696), ТОВ «ФК`ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (код ЄДРПОУ 39164414), ТОВ «ФК КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 39216619), в ході якого виявлено і вилучено:

- Договір про внесення змін №2 до Кредитного договору №LV/U/03-2-0049 від 22.06.2021р.( 1арк.)

- Договір про внесення змін №1 до Кредитного договору №LV/U/03-2-0049 від 22.06.2021р.(1арк.)

- Договір про розірвання ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ГРОШОВІ КОШТИ №LV/U/03-2-0049/Z1 від 22.06.2021 р. (1арк.)

- Договір про відступлення прав вимоги №LV/U/03-2-0049/U2 21.06.2022р.(1 арк.)

- Договір застави майнових прав на грошові кошти №LV/U/03-2-0049/Z2 від 22.06.2021р.(3арк.)

- Кредитний договір № LV/U/03-2-0049 22.06.2021р.(5 арк.)

- Договір застави майнових прав на грошові кошти №LV/U/03-2-0049/Z1 від 22.06.2021р.(2арк.)

- Договір про відступлення прав вимоги № LV/U/03-2-0049/U1 від 22.06.2021р.(1арк.)

- Договір №DR/U/201/0011 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 09.06.2022р.(2арк.)

- Договір №DR/U/201/0007 банківського вкладу юридичної особи «Депозитний» від 03.12.2021р.(2арк.)

- Договір №DR/U/201/0008 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 07.03.2022р.(2арк.)

- Договір про внесення змін №2 до Кредитного договору №LV/U/03-2-0046 від 18.06.2021р.(2арк.)

- Договір про внесення змін №1 до Кредитного договору №LV/U/03-2-0046 від 18.06.2021р.(1арк.)

- Іпотечний договір від 22.06.2021р.(8арк.)

- Іпотечний договір від 22.06.2021р.(8арк.)

- Кредитний договір №LV/U/03-2-0046 від 18.06.2021р. (5арк.)

- Договір №DR/U/201/0002 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 12.06.2023р.(2арк.)

- Договір №DR/U/201/0001 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 13.03.2022р.(2арк.)

- Договір №DR/U/201/0013 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 09.09.2022р.(2арк.)

- Договір №DR/U/201/0014 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 12.12.2022р.(2арк.)

- Договір №DR/U/201/0006 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 15.11.2021р.(2арк.)

- Договір №DR/U/201/0012 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 10.06.2022р.(2арк.)

- Договір №DR/U/201/0010 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 27.01.2022р.(2арк.)

- Договір №DR/U/201/0009 банківського вкладу юридичної особи «Депозитний» від 24.12.2021р.(2арк.)

- Квитанції до платіжних інструкцій на переказ готівки №115417850; №115417958; №113145777; №113145808; №110622433; №108409921; №110071514; №103315153; №100555122; №96445013; №ПН5349; №ПН1402; №ПН3638; №ПН3610; №ПН3464; №ПН2492; №ПН1485; №ПН11052;

- Платіжні доручення №110622479; №108410092; №110072021; №103315262; №100555195; №100555213; №96445096;

- Заяви на видачу готівки №76607129; №79681493; №76606688; №77181281; №77181282;

- Квитанції №76606767;

- Копія статуту ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 13 арк.;

- Копія статуту ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНВЕРСІЯ» на 13 арк.;

- Копія статуту ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» на 8 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНВЕРСІЯ» на 2 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» на 2-х арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк.;

- Копія витягу з Електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій №167 від 20.11.2015 на 1-му арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк.;

- Положення про операційну касу №109 Одеського відділення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

- Копія положення про надання послуг з обміну валют в «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 23-х арк;

- Наказ №12-оф від 05.02.2021 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

- Наказ №13-оф від 05.02.2021 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

- Наказ №60-оф від 19.03.2020 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 1арк;

- Копія наказу №355/1-оф від 30.11.2017 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 1 арк;

- Копія внутрішнього положення про організацію охорони та технічний стан приміщень структурних підрозділів операційних кас «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 8 арк;

- Положення про операційну касу №43 Одеського відділення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 4-х арк;

- Положення про надання послуг з обміну валют в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 23-х арк;

- Положення про операційну касу №43 Одеського відділення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

- Копія наказу №82-оф від 26.05.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

- Розпорядження №129-5/0520-43 від 26.05.2020 на 1 арк.;

- Копія внутрішнього положення про організацію охорони і технічний стан приміщень ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 3-х арк;

- Наказ від 15.04.2016 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

- Додаток до Наказу №72 від 15.04.2016 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

- Наказ №1/1 від 20.01.2016 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 1 арк;

- Копія посадової інструкції Головного бухгалтера ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» ОСОБА_5 на 6 арк.;

- Копія посадової інструкції Головного бухгалтера ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Конверсія» на 6 арк.;

- Печатка ТОВ «ФК`АРТЕМ»;

- Мобільний телефон айфон 6S голд в рожевому чохлі, який належить ОСОБА_5

02.11.2023, слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання речових доказів та приєднання їх до кримінальному провадженні, в якій вищезазначені документи визнано речовими доказами.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що майно,вилучене 01.11.2023в ходіобшуку заадресою:м.Одеса,вул.Армійська,23,у нежитловомуприміщенні,в якомуздійснюють господарськудіяльність ТОВ«ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКАКОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ40999696),ТОВ «ФК`ФІНАНСОВИЙСВІТ» (кодЄДРПОУ 39164414),ТОВ «ФККОНВЕРСІЯ» (кодЄДРПОУ 39216619), на яке просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчогослідчого відділуПечерського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції умісті Києві ОСОБА_6 від02.11.2023рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 42023102060000199 від 01.09.2023, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023102060000199 від 01.09.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.11.2023 в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 23, у нежитловому приміщенні, в якому здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40999696), ТОВ «ФК`ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (код ЄДРПОУ 39164414), ТОВ «ФК КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 39216619), а саме:

-Договір про внесення змін №2 до Кредитного договору №LV/U/03-2-0049 від 22.06.2021р.( 1арк.)

-Договір про внесення змін №1 до Кредитного договору №LV/U/03-2-0049 від 22.06.2021р.(1арк.)

-Договір про розірвання ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ГРОШОВІ КОШТИ №LV/U/03-2-0049/Z1 від 22.06.2021 р. (1арк.)

-Договір про відступлення прав вимоги №LV/U/03-2-0049/U2 21.06.2022р.(1 арк.)

-Договір застави майнових прав на грошові кошти №LV/U/03-2-0049/Z2 від 22.06.2021р(3арк.)

-Кредитний договір № LV/U/03-2-0049 22.06.2021р.(5 арк.)

-Договір застави майнових прав на грошові кошти №LV/U/03-2-0049/Z1 від 22.06.2021р.(2арк.)

-Договір про відступлення прав вимоги № LV/U/03-2-0049/U1 від 22.06.2021р.(1арк.)

-Договір №DR/U/201/0011 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 09.06.2022р.(2арк.)

-Договір №DR/U/201/0007 банківського вкладу юридичної особи «Депозитний» від 03.12.2021р.(2арк.)

-Договір №DR/U/201/0008 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 07.03.2022р.(2арк.)

-Договір про внесення змін №2 до Кредитного договору №LV/U/03-2-0046 від 18.06.2021р.(2арк.)

-Договір про внесення змін №1 до Кредитного договору №LV/U/03-2-0046 від 18.06.2021р.(1арк.)

-Іпотечний договір від 22.06.2021р.(8арк.)

-Іпотечний договір від 22.06.2021р.(8арк.)

-Кредитний договір №LV/U/03-2-0046 від 18.06.2021р. (5арк.)

-Договір №DR/U/201/0002 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 12.06.2023р.(2арк.)

-Договір №DR/U/201/0001 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 13.03.2022р.(2арк.)

-Договір №DR/U/201/0013 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 09.09.2022р.(2арк.)

-Договір №DR/U/201/0014 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 12.12.2022р.(2арк.)

-Договір №DR/U/201/0006 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 15.11.2021р.(2арк.)

-Договір №DR/U/201/0012 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 10.06.2022р.(2арк.)

-Договір №DR/U/201/0010 банківського вкладу юридичної особи «Строковий» з правом поповнення від 27.01.2022р.(2арк.)

-Договір №DR/U/201/0009 банківського вкладу юридичної особи «Депозитний» від 24.12.2021р.(2арк.)

-Квитанції до платіжних інструкцій на переказ готівки №115417850; №115417958; №113145777; №113145808; №110622433; №108409921; №110071514; №103315153; №100555122; №96445013; №ПН5349; №ПН1402; №ПН3638; №ПН3610; №ПН3464; №ПН2492; №ПН1485; №ПН11052;

-Платіжні доручення №110622479; №108410092; №110072021; №103315262; №100555195; №100555213; №96445096;

-Заяви на видачу готівки №76607129; №79681493; №76606688; №77181281; №77181282;

-Квитанції №76606767;

-Копія статуту ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 13 арк.;

-Копія статуту ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНВЕРСІЯ» на 13 арк.;

-Копія статуту ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» на 8 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНВЕРСІЯ» на 2 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ПЕРША ІНКАСАТОРСЬКА КОМПАНІЯ» на 2-х арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк.;

-Копія витягу з Електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій №167 від 20.11.2015 на 1-му арк.;

-Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк.;

-Положення про операційну касу №109 Одеського відділення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

-Копія положення про надання послуг з обміну валют в «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 23-х арк;

-Наказ №12-оф від 05.02.2021 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

-Наказ №13-оф від 05.02.2021 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

-Наказ №60-оф від 19.03.2020 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 1арк;

-Копія наказу №355/1-оф від 30.11.2017 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 1 арк;

-Копія внутрішнього положення про організацію охорони та технічний стан приміщень структурних підрозділів операційних кас «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 8 арк;

-Положення про операційну касу №43 Одеського відділення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 4-х арк;

-Положення про надання послуг з обміну валют в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 23-х арк;

-Положення про операційну касу №43 Одеського відділення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

-Копія наказу №82-оф від 26.05.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

-Розпорядження №129-5/0520-43 від 26.05.2020 на 1 арк.;

-Копія внутрішнього положення про організацію охорони і технічний стан приміщень ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 3-х арк;

-Наказ від 15.04.2016 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

-Додаток до Наказу №72 від 15.04.2016 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 2-х арк;

-Наказ №1/1 від 20.01.2016 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» на 1 арк;

-Копія посадової інструкції Головного бухгалтера ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» ОСОБА_5 на 6 арк.;

-Копія посадової інструкції Головного бухгалтера ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Конверсія» на 6 арк.;

-Печатка ТОВ «ФК`АРТЕМ»;

-Мобільний телефон айфон 6S голд в рожевому чохлі, який належить ОСОБА_5 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 42023102060000199 від 01.09.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1