Ухвала
від 20.12.2023 по справі 639/3024/22
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/3024/22

Провадження № 1-кс/639/1984/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222030000077 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до наявних у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ( АДРЕСА_1 ) документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-документів інвентаризаційної справи щодо нежитлової будівлі літ. «Щ-1» загальною площею 1088.5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлового приміщення №1а, 1-8 в літ. «Ж-1» загальною площею кв.м. 966, ціна останнього нерухомого майна встановлена у договорі 2 221 800, 00, які також знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ., нежитлових приміщень СХХІ, СХХІа, СХХІб,СХІІ,СХІІІ,85,86 в літ. «А-1» площею 265 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлової будівлі літ. «ГА-6» загальною площею 23174.4 кв. м., яка знаходиться за дресою: АДРЕСА_4 ;

-документів, пов`язаних з можливими зверненнями фізичних та/або юридичних осіб, нотаріусів, державних реєстраторів тощо з питань, пов`язаних з отриманням довідок про зареєстровані права та з інших питань щодо вказаних об`єктів нерухомості.

Мотивоване клопотання тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022222030000077, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за фактом колабораційної діяльності.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування від 05.05.2022, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №42022222030000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 в Харківській області.

05.09.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення про злочин від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 . В повідомленні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення фільтраційних заходів встановлено факти можливої передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема колабораційної діяльності підприємствами Новобаварського району м. Харкова, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.

В ході виконання доручення прокурора надійшли матеріали УСБУ в Харківській області, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ним (ч.4 ст. 111-1 КК України).

В ході аналізу отриманої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 встановлено повне найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: за адресою: АДРЕСА_4 .

Засновниками підприємства та кінцевими бенефіціарними власниками є:

- ОСОБА_4 , громадянин російської федерації, адреса: АДРЕСА_5 , відсоток частки який належить йому становить 50 %, прямий вирішальний вплив, статутний внесок 150000 тисяч гривень;

Крім того, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна у спільній частковій власності ОСОБА_4 який є громадянином російської федерації перебуває частка нежитлової будівлі літ. «ГА-6» загальною площею 23174.4 кв. м., яка знаходиться за дресою: АДРЕСА_4 . В зазначеній будівлі зареєстроване та фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність в проведенні досліджень з метою встановлення вартості нежитлової будівлі літ. «ГА-6» загальною площею 23174.4 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з чим процесуальним керівником призначено судовооціночно-будівельну експертизу за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд».

На виконання якої надійшло 07.11.2023 клопотання експерта №СЕ-19/121-23/25128-ОБ про надання поверхового плану нежитлової будівлі, технічого стану та інженерних комунікацій та фактичного функціонального призначення.

Крім того, на виконання доручення прокурора, УСБУ в Харківській області встановило, що Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яка після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ним (ч.4 ст. 111-1 КК України).

В ході аналізу отриманої інформації Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: за адресою: АДРЕСА_6 .

Серед засновників підприємства є:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин республіки білорусь, уродженець РБ, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , розмір частки який належить йому становить 60%, статутний внесок 2 400 грн.;

Також, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна у колективній власності Торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 перебувають нежитлові приміщення СХХІ, СХХІа, СХХІб,СХІІ,СХІІІ,85,86 в літ. «А-1» площею 265 кв.м., які знаходиться за дресою: АДРЕСА_3 . В зазначеній будівлі зареєстроване та фактично здійснює свою діяльність Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

20.07.2023 окружною прокуратурою до Жовтневого районного суду міста Харкова направлено клопотання про арешт майна Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та визначення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, а саме на нематеріальні активи підприємства, які становлять 2400 грн. та нежитлові приміщення СХХІ, СХХІа, СХХІб,СХІІ,СХІІІ,85,86 в літ. «А-1» площею 265 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами розгляду поданого клопотання 21.07.2023 Жовтневим районним судом міста Харкова задоволено клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна.

На даний час виникла необхідність в проведенні досліджень з метою встановлення вартості нежитлових приміщень СХХІ, СХХІа, СХХІб,СХІІ,СХІІІ,85,86 в літ. «А-1» площею 265 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим процесуальним керівником планується призначення судової оціночно-будівельної експертизи за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд», для проведення якої необхідно отримати технічний паспорт, поверховий план нежитлових приміщень, технічного стану та інженерних комунікацій та фактичного функціонального призначення.

Крім того, на виконання доручення прокурора, УСБУ в Харківській області встановило, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , статутний капітал якого складає 300 гривень, яка після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ним (ч.4 ст. 111-1 КК України).

В ході аналізу отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , статутний капітал якого складає 300 гривень.

Серед засновників підприємства є:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , є уродженцем російської федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина рф НОМЕР_4 , виданий 06.04.2005 мвдрф по Білгородській області, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , розмір частки який належить йому становить 60%, статутний внесок 96 грн., який є керівником, підписантом і директором підприємства;

Враховуючи те, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 є фізична особа яка зареєстрована в країні, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Також, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 належать нежитлова будівля літ. «Щ-1» загальною площею 1088.5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення №1а, 1-8 в літ. «Ж-1» загальною площею кв.м. 966, ціна останнього нерухомого майна встановлена у договорі 2 221 800, 00, які також знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . В зазначених приміщеннях зареєстроване та фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

08.08.2023 окружною прокуратурою до Жовтневого районного суду міста Харкова направлено клопотання про арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та визначення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, а саме на корпоративні права в розмірі частки 60%, статутний внесок 96 грн. які належать одному з засновників, який є також співвласником, керівником, підписантом і директором підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , є уродженцем російської федерації, а також на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме нежитлова будівля літ. «Щ-1» загальною площею 1088.5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення №1а, 1-8 в літ. «Ж-1» загальною площею кв.м. 966, ціна останнього нерухомого майна встановлена у договорі 2 221 800, 00, які також знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . В зазначених приміщеннях зареєстроване та фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

За результатами розгляду поданого клопотання 10.08.2023 Жовтневим районним судом міста Харкова задоволено клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна.

На даний час виникла необхідність в проведенні досліджень з метою встановлення вартості нежитлової будівлі літ. «Щ-1» загальною площею 1088.5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлового приміщення №1а, 1-8 в літ. «Ж-1» загальною площею кв.м. 966, ціна останнього нерухомого майна встановлена у договорі 2 221 800, 00, які також знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим процесуальним керівником призначено судовооціночно-будівельну експертизу за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд».

На виконання якої надійшло 07.11.2023 клопотання експерта №СЕ-19/121-23/25129-ОБ про надання технічного паспорту, поверхового плану нежитлової будівлі, технічного стану та інженерних комунікацій та фактичного функціонального призначення.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які містяться в інвентаризаційних справах зазначених об`єктів нерухомості.

Зберігання документів з інвентаризаційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до копій інвентаризаційних справ, які перебувають у володінні Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , в якій міститься інформація щодо складу засновників даної юридичної особи, оригінали підписів засновників та директора.

Виходячи з вищенаведеного, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в інвентаризаційні справи, які знаходиться в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи, відомості яких можуть бути використані як докази та, оскільки мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення копій інвентаризаційної справи щодо нежитлової будівлі літ. «Щ-1» загальною площею 1088.5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлового приміщення №1а, 1-8 в літ. «Ж-1» загальною площею кв.м. 966, ціна останнього нерухомого майна встановлена у договорі 2 221 800, 00, які також знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .,нежитлових приміщень СХХІ, СХХІа, СХХІб,СХІІ,СХІІІ,85,86 в літ. «А-1» площею 265 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлової будівлі літ. «ГА-6» загальною площею 23174.4 кв. м., яка знаходиться за дресою: АДРЕСА_4 , а також документів, пов`язаних з можливими зверненнями фізичних та/або юридичних осіб, нотаріусів, державних реєстраторів тощо з питань, пов`язаних з отриманням довідок про зареєстровані права та з інших питань щодо вказаних об`єктів нерухомості, є необхідним, зокрема, для з`ясування відомостей щодо характеристик, осіб, які фактично зверталися до згаданого комунального підприємства з будь-яких питань, пов`язаних зі згаданим об`єктами нерухомості, встановлення за результатами аналізу вилучених матеріалів інших важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом неможливо. Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Проте надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримавта просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №42022222030000077 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування від 05.05.2022, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №42022222030000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 в Харківській області.

05.09.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення про злочин від начальника УСБУ в Харківській області. В повідомленні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення фільтраційних заходів встановлено факти можливої передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема колабораційної діяльності підприємствами Новобаварського району м. Харкова, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.

В ході виконання доручення прокурора надійшли матеріали УСБУ в Харківській області, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ним (ч. 4 ст. 111-1 КК України).