Ухвала

від 20.12.2023 по справі 532/2331/23

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

532/2331/23

1-кс/532/752/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023175470000126 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

Встановив:

18 грудня 2023 року прокурор Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області з клопотанням у кримінальному провадженні за № 12023175470000126 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, в якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучені документи під час проведення обшуку території та будівель за адресою: м. Кобеляки, вул. Дружби, 1Є, Полтавського району, Полтавської області, власником якого є ТОВ Агрофірма «Добробут», які мають значення для подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме:

- Договір підряду № 23/0823/42 від 23 серпня 2023 року укладений між ТОВ АФ «Добробут» та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.;

- Копія акту № 1 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду № 23/0823/42 від 23 серпня 2023 року датований 18.09.2023 на 1 арк.;

- Копія акту № 2 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду № 23/0823/42 від 23 серпня 2023 року датований 30.09.2023 на 1 арк.;

- Платіжні інструкції за збирання врожаю ФОП ОСОБА_5 : № С8-12481 від 03.10.2023 на 1 арк., № С8-13540 від 10.10.2023 на 1 арк., та залишити їх при матеріалах кримінального провадження № 12023175470000126 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12023175470000126 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України за заявою Білицької селищної ради Полтавського району, Полтавської області по факту самовільного зайняття земельних ділянок селищної ради з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 загальною площею 49,2528 га.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі Договору оренди від 01.06.2022, укладеного між Білицькою селищною радою Полтавського району Полтавської області та ТОВ АФ «Добробут», останній передано в оренду земельні ділянки з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 загальною площею 49,2528 га, строком на один рік, тобто до 31.05.2023.

Вказаний договір оренди укладений в період дії воєнного стану в Україні, в період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено на всій території України. Відповідно абз. 2 підпункту 8 п. 27 розділу Х Земельного кодексу України договір оренди укладається в електронній формі та підлягає державній реєстрації, що здійснюється районною військовою адміністрацією в порядку, визначеному Земельним кодексом України.

Відповідно до абз. 9 підпункту 8 п. 27 розділу Х Земельного кодексу України орендар, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено на всій території України, зобов`язаний подати заяву про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки протягом 2-х місяців з дня відновлення функціонування ДЗК. У разі якщо протягом 3-х місяців з дня відновлення функціонування ДЗК право оренди земельної ділянки не зареєстровано, то договір оренди вважається припиненим. Вказані вимоги не були виконані ТОВ АФ «Добробут» щодо реєстрації права оренди земельної ділянки з дня відновлення функціонування ДЗК, який відновив свою роботу з 09.06.2022 на підставі наказу Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру № 141.

У зв`язку з вищевикладеним, договір оренди земельних ділянок кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 загальною площею 49,2528 га, вважається припиненим з 10.09.2022, оскільки орендар не вчинив жодних дій для здійснення його державної реєстрації. Незважаючи на неодноразові звернення Білицької селищної ради ТОВ АФ «Добробут» продовжує протиправно використовувати вказані земельні ділянки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, отримано інформацію щодо використання земель, які перебувають в комунальній власності Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21051585, юридична адреса: вул. Кобеляцька, 53А, смт. Білики, Полтавського району, Полтавської області, 39220), здійснюється ТОВ Агрофірма «Добробут» (код ЄДРПОУ 32682703, юридична адреса: 39200, Полтавська область, Полтавський район, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1Є).

Під час проведення досудового розслідування, із залученням начальника відділу державного контролю за використанням та охороною земель № 2 Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та інженера-землевпорядника, проведено огляд земельних ділянок земель запасу комунальної власності Білицької селищної ради Полтавського району полтавської області категорії земель сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області.

За результатами проведення огляду вищевказаних земельних ділянок встановлено наступне:

1. Земельна ділянка без кадастрового номера, яка межує із земельними ділянками з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0192 та 5321887500:00:006:0172 самовільно зайнята під посівом соняшника площею 14,0941 га.

2. Земельна ділянка з кадастровим номером 5321887500:00:006:0191 засіяна соняшником за межами контурів земельної ділянки площею 0,5949 га.

3. Земельна ділянка з кадастровим номером 5321887500:00:006:0192 засіяна соняшником за межами контурів земельної ділянки площею 0,1712 га.

Відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області від 31.08.2023 № 10-16-0.14-2645/2-23, розмір шкоди, внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області становить:

1. Внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки без кадастрового номера, яка межує із земельними ділянками з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0192 та 5321887500:00:006:0172 площею 14,0941 га, розмір завданої шкоди становить 138227,89 гривень.

2. Внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки за межами контуру земельної ділянки з кадастровим номером 5321887500:00:006:0191 площею 0,5949 га, розмір завданої шкоди становить 5834,48 гривень.

3. Внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки за межами контуру земельної ділянки з кадастровим номером 5321887500:00:006:0192 площею 0,1712 га, розмір завданої шкоди становить 1679,04 гривень.

У ході проведення досудового розслідування, отримано інформацію про можливу причетність до неправомірних дій працівників та посадових осіб ТОВ Агрофірма «Добробут» (ЄДРПОУ 32682703, юридична адреса: 39200, Полтавська області Полтавський район, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1Є).

У ході проведення досудового розслідування слідчим суддею Кобеляцького районного суду винесено ухвалу про надання обшуку території та будівель за адресою м. Кобеляки, вул. Дружби, 1Є, Полтавського (Кобеляцького) району, Полтавської області, власником якого є ТОВ Агрофірма «Добробут», з метою відшукання і вилучення наступного переліку документів:

- клопотання ТОВ АФ «Добробут» до Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області про надання в оренду земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 загальною площею 49,2528 га з додатками до нього;

- рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області від 26.05.2022 № 8 «Про надання в оренду земельних ділянок загальною площею 49,2528 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Білицької селищної ради ТОВ АФ «Добробут» з переліком земельних ділянок;

- договір оренди землі від 26.05.2022 укладений між Білицькою селищною радою Полтавського району Полтавської області та ТОВ АФ «Добробут»;

- акту приймання-передачі земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 від Білицької селищної ради до ТОВ АФ «Добробут»;

- клопотання ТОВ АФ «Добробут» № 03.1-16/1046 від 18.05.2022 до Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 13,42 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області з додатками до нього;

- рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області від 26.05.2022 № 6 «Про розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 13,42 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області»;

- акт приймання-передачі земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 від ТОВ АФ «Добробут» до Білицької селищної ради;

- листування Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області з ТОВ АФ «Добробут» щодо звільнення та повернення земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190;

- відомості про сплату оренди за користування земельними ділянками з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190;

- документів щодо обробітку земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190, що містять інформацію про культивацію та посів сільськогосподарської культури соняшник на вказаних земельних ділянках, осіб та техніки, залученої до виконання вказаних робіт, кількість посівного матеріалу (договори купівлі продажу, товарно-транспортні накладні, видатково-прибуткові накладні, тощо);

- табелі обліку робочого часу осіб, залучених до виконання культивації, посіву, контролю та збору урожаю на земельних ділянках з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190;

- документи, що містять інформацію про осіб з числа працівників ТОВ АФ «Добробут», відповідальних за обробіток (культивацію, посів, збір урожаю) земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 (агроном), в т.ч. накази про їх призначення, особові справи, посадові інструкції;

- документи, що містять інформацію про осіб з числа працівників ТОВ АФ «Добробут», залучених до встановлення меж земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 в натурі, в т.ч. накази про їх призначення, особові справи, посадові інструкції;

- копія Статуту ТОВ Агрофірма «Добробут» (код ЄДРПОУ 32682703);

- документи, що містять інформацію про посів сільськогосподарських культур на земельних ділянках з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 (посівні карти, карти сівозмін) за період 2022-2023 років;

- договори зі збереження зерна укладений між ТОВ АФ «Добробут» та ВП «Лутовинівський елеватор» ТОВ «Зерно-агротрейд»;

- відомості про кількість зерна по видах та кількості яка була завезена та зберігається на території ВП «Лутовинівський елеватор» ТОВ «Зерно-агротрейд», належного ТОВ АФ «Добробут»;

- відомості про кількість зерна по видах та кількості яка була завезена та зберігається на території ВП «Лутовинівський елеватор» ТОВ «Зерно-агротрейд», належного ТОВ АФ «Добробут», на протязі вересня 2023 року;

- картки складського зберігання зерна ТОВ АФ «Добробут»;

- товарно-транспортні накладні на перевезення зерна ТОВ АФ «Добробут» до ВП «Лутовинівський елеватор» ТОВ «Зерно-агротрейд»;

- договори зі збору урожаю та оренди сільськогосподарської техніки за 2023 рік укладені між ТОВ АФ «Добробут» та СФГ «Леся» з додатками до них; акти виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні зі збору урожаю за 2023 рік ТОВ АФ «Добробут»;

- відомості про перелік техніки (комбайнів) з технічними характеристикам та інформацію щодо використання GPS трекінгу у паперовому та електронному виглядах, належних СФГ «Леся», задіяних до збору урожаю 2023 року ТОВ АФ «Добробут»;

- документи, що містять інформацію про П.І.Б. працівників СФГ «Леся», задіяних до збору урожаю 2023 року ТОВ АФ «Добробут»;

- договори із перевезення урожаю 2023 року укладені між ТОВ АФ «Добробут» та ТОВ «Дека Транс Агро» з додатками до них;

- акти виконаних робіт та платіжні доручення з перевезення урожаю 2023 року ТОВ АФ «Добробут»;

- відомості про перелік техніки (вантажних автомобілів) ТОВ «Дека Транс Агро» з державними номерними знаками, технічними характеристикам та інформацію щодо використання GPS трекінгу у паперовому та електронному виглядах, задіяних до перевезення урожаю 2023 року ТОВ АФ «Добробут»;

- документи, що містять інформацію про П.І.Б. працівників (водіїв) ТОВ «Дека Транс Агро», задіяних до перевезення урожаю 2023 року ТОВ АФ «Добробут»;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Дека Транс Агро» на перевезення урожаю 2023 року ТОВ АФ «Добробут».

Прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 13.12.2023 на виконання ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду проведено обшук території та будівель за адресою м. Кобеляки, вул. Дружби, 1Є, Полтавського (Кобеляцького) району, Полтавської області, власником якого є ТОВ Агрофірма «Добробут».

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступний перелік документів:

1) Копія рішення Двадцять першої сесії восьмого скликання Білицької селищної ради №8 від 26.05.2022 року з додатком, загалом на 2 арк.;

2) Копія Договору оренди земельної ділянки від 01.06.2022 року укладений між Білицькою селищною радою та ТОВ АФ «Добробут» на 3 арк.;

3) Копія Статуту ТОВ АФ «Добробут» на 10 арк.;

4) Копія Акту приймання-передачі земельної ділянки від 17.10.2023 року на 1 арк.;

5) Копія рішення Двадцять першої сесії восьмого скликання Білицької селищної ради №6 від 26.05.2022 на 1 арк.;

6) Листування між ТОВ АФ «Добробут» та Білицькою селищною радою:

- лист вих. №05-975-05/23 від 19.05.2023 на 1 арк.;

- копія листа №03.1-29/265 від 17.05.2023 на 1 арк.;

- лист №03.1-23/313 від 26.05.2023 на 2 арк.;

- лист №05-982-05/23 від 29.05.2023 на 1 арк.;

- лист №03.1-29/322 від 30.05.2023 на 2 арк.;

7) Платіжні інструкції по оплаті орендної плати за землі державної та комунальної власності Білицької ОТГ: №С8-4608 від 26.07.2022, №С8-5602 від 23.08.2022, №С8-6730 від 27.09.2022, №С8-8072 від 25.10.2022, №С8-9078 від 22.11.2022, №С8-10089 від 20.12.2022, №С8-237 від 17.01.2023, №С8-1424 від 28.02.2023, №С8-2256 від 21.03.2023, №С8-3383 від 13.04.2023, №С8-4671 від 11.05.2023, №С8-5759 від 13.06.2023, №С8-7424 від 11.07.2023, №С8-8544 від 10.08.2023, №С8-10777 від 12.09.2023, №С8-13566 від 10.10.2023, №С8-15522 від 07.11.2023 кожна на 1 арк.;

8) Договір складського зберігання зерна №Л/0622/01 від 29 червня 2022 року укладений між ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код ЄДРПОУ: 38234181 ) та ТОВ АФ «Добробут» (код ЄДРПОУ:32682703) на 7 арк. та додатки до нього №1-11 загалом на 7 арк.;

9) Договір складського зберігання зерна №Л/0723/01 від 04 липня 2023 року укладений між ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код ЄДРПОУ: 38234181 ) та ТОВ АФ «Добробут» (код ЄДРПОУ:32682703) та додатки до нього загалом на 15 арк., додаткова угода №1 на 1 арк.;

10) Договір перевезення вантажу та транспортного експедирування №03/0723/13 від 29 червня 2023 року укладений між ТОВ «ДЕКА ТРАНС АГРО» та ТОВ АФ «Добробут» (код ЄДРПОУ:32682703) на 5 арк. з додатками та додатковими угодами на 24 арк. та список водіїв та т/з на 1 арк.;

11) Акти надання послуг:

- №162 від 30.09.2023 на 8 арк.;

- №159 від 30.09.2023 на 7 арк.;

- №119 від 20.09.2023 на 4 арк.;

- №112 від 12.09.2023 на 4 арк.;

12) Товарно-транспортні накладні на перевезення соняшнику: №PTAB6-00429, №PTAB6-00428, №PTAB6-00418, №PTAB6-00417, №PTAB6-00433, №PTAB6-00434/PTAB6-00435, №PTAB6-00436, №PTAB6-00431, №PTAB6-00430, №PTAB6-00426/PTAB6-00427, №PTAB6-00425, №PTAB6-00424, №PTAB6-00422, №PTAB6-00423, №PTAB6-00421, №PTAB6-00420, №PTAB6-00419, №PTAB6-00416, №PTAB6-00415, №PTAB6-00410, №PTAB6-00409, №PTAB6-00405, №PTAB6-00402, №PTAB6-00401, №PTAB6-00400, №PTAB6-00414, №PTAB6-00393, №PTAB6-00413, №PTAB6-00412, №PTAB6-00411, №PTAB6-00408, №PTAB6-00407, №PTAB6-00406, №PTAB6-00404, №PTAB6-00403, №PTAB6-00399, №PTAB6-00397, №PTAB6-00398, №PTAB6-00396, №PTAB6-00395, №PTAB6-00394, №PTAB6-00390, №PTAB6-00392, №PTAB6-00391, №PTAB6-00489, №PTAB6-00385, №PTAB6-00384, №PTAB6-00381, №PTAB6-00379, №PTAB6-00376, №PTAB6-00388, №PTAB6-00387, №PTAB6-00386, №PTAB6-00383, №PTAB6-00382, №PTAB6-00380, №PTAB6-00378, №PTAB6-00377, №PTAB6-00375, №PTAB6-00374, №PTAB6-00372/PTAB6-00373, №PTAB6-00370, №PTAB6-00367, №PTAB6-00365, №PTAB6-00369, №PTAB6-00368, №PTAB6-00366, №PTAB6-00362, №PTAB6-00358, №PTAB6-00357, №PTAB6-00354/PTAB6-00355/PTAB6-00356, №PTAB6-00353, №PTAB6-00349, №PTAB6-00346, №PTAB6-00364, №PTAB6-00363, №PTAB6-00361, №PTAB6-00360, №PTAB6-00359, №PTAB6-00352, №PTAB6-00351, №PTAB6-00350, №PTAB6-00348, №PTAB6-00347, №PTAB6-00344, №PTAB6-00343, №PTAB6-00340, №PTAB6-00342, №PTAB6-00334, №PTAB6-00331/PTAB6-00332, №PTAB6-00345, №PTAB6-00341, №PTAB6-00339, №PTAB6-00338, №PTAB6-00337, №PTAB6-00336, №PTAB6-00335, №PTAB6-00333, №PTAB6-00330, №PTAB6-00328, №PTAB6-00327, №PTAB6-00326, №PTAB6-00329, №PTAB6-00325, №PTAB6-00322, №PTAB6-00317, №PTAB6-00313/№PTAB6-00314, №PTAB6-00312, №DCKB6-01265/DCKB6-01266, №DCKB6-01264, №PTAB6-00324, №PTAB6-00323, №PTAB6-00321, №PTAB6-00320, №PTAB6-00318, №PTAB6-00319, №PTAB6-00316, №PTAB6-00315, №PTAB6-00311, №DCKB6-01262, №VDFED-0018/ VDFED-0017/ VDFED-0019, №DCKB6-01263, №DCKB6-01261, №DCKB6-01260, №DCKB6-01258, №DCKB6-01259, №DCKB6-01257, №DCKB6-01254/01255/01256, №PTAB6-00308/00309, №PTAB6-00304/00305, №PTAB6-00300/00301/00302, №PTAB6-00294, №PTAB6-00307, №PTAB6-00306, №PTAB6-00299/00303, №PTAB6-00297/00298, №PTAB6-00295/00296, №PTAB6-00291, №PTAB6-00290, №PTAB6-00284/00285, №PTAB6-00283, №PTAB6-00281/00282, №PTAB6-00293, №PTAB6-00292, №PTAB6-00289/00286, №PTAB6-00288, №PTAB6-00287, №PTAB6-00280, №PTAB6-00279, №PTAB6-00270/00271/00272, №PTAB6-00276, №PTAB6-00265, №PTAB6-00263, №PTAB6-00260, №PTAB6-00258, №PTAB6-00277/00278, №PTAB6-00274/00275/00276, №PTAB6-00268, №PTAB6-00269, №PTAB6-00267, №PTAB6-00264, №PTAB6-00261/00262, №PTAB6-00259, №PTAB6-00257, №PTAB6-00254, №PTAB6-00249, №PTAB6-00242, №PTAB6-00245/00250, №PTAB6-00248, №PTAB6-00247, №PTAB6-00246, №PTAB6-00244, №PTAB6-00243, №PTAB6-00240/00241, №PTAB6-00234, №PTAB6-00231, №PTAB6-00232/00233, №PTAB6-00226/00227, №PTAB6-00222, №PTAB6-00219, №PTAB6-00216, №PTAB6-00218, №PTAB6-00217, №PTAB6-00228/00229/00230, №PTAB6-00238/00239, №PTAB6-00237/00235/00236, №PTAB6-00223/00224/00225, №PTAB6-00221, №PTAB6-00220, №PTAB6-00212, №PTAB6-00209, №PTAB6-00208, №PTAB6-00207, №PTAB6-00215, №PTAB6-00213/00214, №PTAB6-00210, №PTAB6-00211, №PTAB6-00206, №PTAB6-00205/00204, №PTAB6-00202, №PTAB6-00198, №PTAB6-00196, №PTAB6-00203, №PTAB6-00201, №PTAB6-00200/00199, №PTAB6-00197, №PTAB6-00192, №PTAB6-00194, №PTAB6-00193, №PTAB6-00195, №PTAB6-00190, №PTAB6-00181/00184, №PTAB6-00183, №PTAB6-00191, №PTAB6-00189, №PTAB6-00187/00188, №PTAB6-00186, №PTAB6-00185, №PTAB6-00182, №PTAB6-00180/00179, №PTAB6-00177, №PTAB6-00176, №PTAB6-00174, №PTAB6-00178, №PTAB6-00175, №PTAB6-00171, №PTAB6-00169, №PTAB6-00167/00168, №PTAB6-00166, №PTAB6-00165, №PTAB6-00173, №PTAB6-00172, №PTAB6-00170, №DOLB6-00952, №PTAB6-00164, №PTAB6-00163, №PTAB6-00162, №PTAB6-00160, №PTAB6-00159, №PTAB6-00158, №PTAB6-00157, №PTAB6-00155, №PTAB6-00150, №PTAB6-00148, №PTAB6-00147, №DOLB6-00964, №DOLB6-00965, №DOLB6-00962, №DOLB6-00960, №DOLB6-00959, №DOLB6-00957/00958, №PTAB6-00161, №PTAB6-00156, №PTAB6-00154, №PTAB6-00151, №PTAB6-00149, №DOLB6-00966, №DOLB6-00961, №DOLB6-00927, №DOLB6-00924, №DOLB6-00920, №DOLB6-00919, №DOLB6-00929, №DOLB6-00951, №DOLB6-00947, №DOLB6-00946, №DOLB6-00945, №DOLB6-00940, №DOLB6-00939, №DOLB6-00934, №DOLB6-00956, №DOLB6-00954/00953/00955, №DOLB6-00950, №DOLB6-00949, №DOLB6-00948, №DOLB6-00941, №DOLB6-00944, №DOLB6-00943, №DOLB6-00942, №DOLB6-00938, №DOLB6-00937, №DOLB6-00936, №DOLB6-00935, №DOLB6-00932, №DOLB6-00933, №DOLB6-00931, №DOLB6-00930, №DOLB6-00928, №DOLB6-00925/00926, №DOLB6-00923, №DOLB6-00922, №DOLB6-00921, №DOLB6-00916, №DOLB6-00914, №DOLB6-00913, №DOLB6-00910, №DOLB6-00911, №DOLB6-00909, №DOLB6-00912, №DOLB6-00908, №DOLB6-00907, №DOLB6-00906, №DOLB6-00918, №DOLB6-00917, №DOLB6-00915, №DOLB6-00905, №DOLB6-00887, №DOLB6-00894, №DOLB6-00893, №DOLB6-00892, №DOLB6-00885, №DOLB6-00904, №DOLB6-00903, №DOLB6-00901/00902, №DOLB6-00899, №DOLB6-00897, №DOLB6-00896, №DOLB6-00895, №DOLB6-00898, №DOLB6-00890, №DOLB6-00889, №DOLB6-00891, №DOLB6-00882, №DOLB6-00875, №DOLB6-00880, №DOLB6-00878, №DOLB6-00877/ DOLDB00001, №DOLB6-00888, №DOLB6-00883, №DOLB6-00884, №DOLB6-00881, №DOLB6-00879, №DOLB6-00870, №DOLB6-00874, №DOLB6-00869, №DOLB6-00868, №DOLB6-00876, №DOLB6-00873, №DOLB6-00871, №DOLB6-00867, №DOLB6-00866, №DOLB6-00861, №DOLB6-00859, №DOLB6-00858, №DOLB6-00857, №DOLB6-00856, №DOLB6-00854, №DOLB6-00865, №DOLB6-00864, №DOLB6-00863, №DOLB6-00862, №DOLB6-00860, №DOLB6-00855, №DOLB6-00853, №DCKB6-01253, №PTAB6-00432.

13) Платіжні інструкції за послуги з перевезення вантажу ТОВ «Дека Транс Агро»: №С8-13136 від 05.10.2023, №С8-12285 від 26.09.2023, №С8-11719 від 19.09.2023 кожна на 1 арк.;

14) Особові справи працівників ТОВ АФ «Добробут»:

Тека зеленого кольору з написом «Особові справи «А»-«Г» Регіон №3 «Стожари»:

- ОСОБА_6 на 13 арк;

- ОСОБА_7 на 12 арк.;

- ОСОБА_8 на 19 арк.;

- ОСОБА_9 на 18 арк.;

- ОСОБА_10 на 14 арк.;

- ОСОБА_11 на 13 арк.;

Тека зеленого кольору з написами «Особові справи «Д»-«І» Регіон №3 «Стожари»:

- ОСОБА_12 на 18 арк.;

- ОСОБА_13 на 23 арк.;

- ОСОБА_14 на 15 арк.;

- ОСОБА_15 на 16 арк.;

- ОСОБА_16 на 48 арк.;

- ОСОБА_17 на 14 арк.;

Тека зеленого кольору з написами «Особові справи «Р»-«С» Регіон №3 «Стожари»:

- ОСОБА_18 на 36 арк.;

- ОСОБА_19 на 14 арк.;

- ОСОБА_20 на 21 арк.;

- ОСОБА_21 на 27 арк.;

- ОСОБА_22 на 28 арк.;

- ОСОБА_23 на 33 арк.;

- ОСОБА_24 на 17 арк.;

- ОСОБА_25 на 17 арк.;

Тека зеленого кольору з написами «Особові справи «Т»-«Я» Регіон №3 «Стожари»:

- ОСОБА_26 на 16 арк.;

- ОСОБА_27 на 20 арк.;

- ОСОБА_28 на 20 арк.;

- ОСОБА_29 на 17 арк.;

- ОСОБА_30 на 26 арк.;

- ОСОБА_31 на 18 арк.;

- ОСОБА_32 на 33 арк.;

Тека зеленого кольору з написами «Особові справи «Л»-«Н» Регіон №3 «Стожари»:

- ОСОБА_33 на 20 арк.;

- ОСОБА_34 на 12 арк.;

- ОСОБА_35 на 19 арк.;

- ОСОБА_36 на 19 арк.;

- ОСОБА_37 на 13 арк.;

- ОСОБА_38 на 11 арк.;

- ОСОБА_39 на 15 арк.;

Тека зеленого кольору з написами «Особові справи «К» Регіон №3 «Стожари»:

- ОСОБА_40 на 15 арк.;

- ОСОБА_41 на 18 арк.;

- ОСОБА_42 на 20 арк.;

- ОСОБА_43 на 17 арк.;

- ОСОБА_44 на 12 арк.;

- ОСОБА_45 на 24 арк.;

- ОСОБА_46 на 20 арк.;

- ОСОБА_47 на 18 арк.;

- ОСОБА_48 на 18 арк.;

- ОСОБА_49 на 16 арк.;

- ОСОБА_50 на 15 арк.;

Тека зеленого кольору з написами «Особові справи «П» Регіон №3 «Стожари»:

- ОСОБА_51 на 15 арк.;

- ОСОБА_52 на 12 арк.;

- ОСОБА_53 на 25 арк.;

- ОСОБА_54 на 15 арк.;

- ОСОБА_55 на 30 арк.;

- ОСОБА_56 на 34 арк.;

- ОСОБА_57 на 17 арк.;

- ОСОБА_58 на 22 арк.;

- ОСОБА_59 на 30 арк.;

- ОСОБА_60 на 15 арк.;

- ОСОБА_61 на 16 арк.;

- ОСОБА_62 на 19 арк.;

- ОСОБА_63 на 13 арк.;

- ОСОБА_64 на 54 арк.;

- ОСОБА_65 на 14 арк.;

- ОСОБА_66 на 25 арк.

Окремі файли з особовими справами:

- ОСОБА_67 на 27 арк.;

- ОСОБА_68 на 26 арк.;

- ОСОБА_69 на 30 арк.;

- ОСОБА_7 на 30 арк.;

- ОСОБА_70 на 32 арк.;

- ОСОБА_71 на 29 арк.;

- ОСОБА_72 на 28 арк.;

- ОСОБА_73 на 34 арк.

15) Табеля обліку використання робочого часу:

- агрономічного відділу за період з 01.01.2023 по 31.10.2023 року на 11 арк.

- агрономічного відділу за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року на 12 арк.;

- працівників 3 регіону за 01.01.2023 по 30.11.2023 року на 117 арк.;

- працівників 3 регіону за 01.01.2022 по 31.12.2022 року на 143 арк.;

16) Посадові інструкції:

- Агронома на 7 арк.;

- головного фахівця з геоінформаційних систем на 5 арк;

- фахівця з геоінформаційних систем на 5 арк.;

- старшого агронома на 6 арк.

17) Технологічні карти по культурі «Соняшник» за 2022-2023 роки склейки на 2 арк.;

18) Інформаційні довідки про кількість зібраного та перевезеного соняшника за 2022-2023 роки на 3 арк.;

19) Договір підряду №23/0823/42 від 23 серпня 2023 року укладений між ТОВ АФ «Добробут» та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.;

20) Копія Акту №1 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду №23/0823/42 від 23 серпня 2023 датований 18.09.2023 року на 1 арк.;

21) Копія Акту №2 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду №23/0823/42 від 23 серпня 2023 датований 30.09.2023 року на 1 арк.;

22) Платіжні інструкції за збирання врожаю ФОП ОСОБА_5 : №С8-12481 від 03.10.2023 на 1 арк., №С8-13540 від 10.10.2023 на 1 арк.

Вищевказаний перелік вилучених документів, який було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку території та будівель за адресою АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ Агрофірма «Добробут», 14.12.2023 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 12023175470000126 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України та визначено їх місце зберігання при матеріалах вказаного кримінального провадження.

На підставі вищевказаного, під час проведення обшуку території та будівель за адресою: м. Кобеляки, вул. Дружби, 1Є, Полтавського (Кобеляцького) району, Полтавської області, власником якого є ТОВ Агрофірма «Добробут», прокурором було виявлено та вилучено наступний перелік документів, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які мають значення для подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження:

1. Договір підряду №23/0823/42 від 23 серпня 2023 року укладений між ТОВ АФ «Добробут» та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.;

2. Копія Акту №1 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду №23/0823/42 від 23 серпня 2023 датований 18.09.2023 року на 1 арк.;

3. Копія Акту №2 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду №23/0823/42 від 23 серпня 2023 датований 30.09.2023 року на 1 арк.;

4. Платіжні інструкції за збирання врожаю ФОП ОСОБА_5 : №С8-12481 від 03.10.2023 на 1 арк., №С8-13540 від 10.10.2023 на 1 арк.

У зв`язку із зазначеним прокурор у поданому клопотанні прохав накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

В судове засідання прокурор та представник власника майна не з`явилися.

Прокурором подана заява про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання, а також долучення до матеріалів клопотання з метою врахування під час його розгляду копій протоколів допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_74 .

Представником власника майна адвокатом ОСОБА_75 подане клопотання про відмову в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в повному обсязі.

Клопотання представника власника майна обґрунтоване тим, що у своєму клопотанні прокурор не аргументував причетність ТОВ "Агрофірма "Добробут" до кримінального правопорушення, ні клопотання прокурора, ні додані до нього матеріали не містять відомостей про те, що вилучене майно стосується обставин правопорушення, є предметом чи знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, чи містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а орган досудового розслідування не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, не довів, що вилучене майно є предметом вказаних злочинів, набуте протиправним шляхом, а також може бути відчужене, знищене, перетворене чи видозмінене. Також звертає увагу на те, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення заявлених у клопотанні документів, які мають важливе значення для фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської звітності підприємства, не мають жодного відношення до кримінального провадження, а тому їх вилучення не виправдовує ступінь втручання у права і свободи ТОВ АФ "Добробут" з огляду на відсутність оголошених підозр, цивільних позовів та доказів, які б підтверджували факт вчинення ним будь-яких протиправних дій.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

З витягу з ЄРДР вбачається, що підрозділом дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175470000126 від 02.06.2023 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 197-1 КК України за фактом самовільного зайняття земельних ділянок селищної ради з цільовим призначенням для ведення сільськогосподарського виробництва з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191 та 5321887500:00:006:0190 загальною площею 49,2528 га (а.с.8).

Ухвалою слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 21 листопада 2023 року у справі № 532/2331/23, провадженян № 1-кс/532/664/2023 (а.с. 32-35), задоволено клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 21.11.2023 про проведення обшуку (а.с. 27-31) та надано дозвіл на проведення обшуку території та будівель за адресою АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ Агрофірма "Добробут", код ЄДРПОУ 32682703, з метою відшукання та вилучення:

- клопотання ТОВ АФ "Добробут" до Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області про надання в оренду земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 загальною площею 49,2528 га з додатками до нього;

- рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області від 26.05.2022 № 8 "Про надання в оренду земельних ділянок загальною площею 49,2528 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Білицької селищної ради ТОВ АФ "Добробут" з переліком земельних ділянок;

- договору оренди землі від 26.05.2022, укладеного між Білицькою селищною радою Полтавського району Полтавської області та ТОВ АФ "Добробут";

- акта приймання-передачі земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 загальною площею 49,2528 га від Білицької селищної ради до ТОВ АФ "Добробут";

- клопотання ТОВ АФ "Добробут" № 03.1-16/1046 від 18.05.2022 до Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 13,42 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області з додатками до нього;

- рішення двадцять першої сесії восьмого скликання Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області від 26.05.2022 № 6 "Про розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 13,42 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області";

- акта приймання-передачі земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 від ТОВ АФ "Добробут" до Білицької селищної ради;

- листування Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області з ТОВ АФ "Добробут" щодо звільнення та повернення земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190;

- відомостей про сплату оренди за користування земельними ділянками з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190;

- документів щодо обробітку земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190, що містять інформацію про культивацію та посів сільськогосподарської культури - соняшник на вказаних земельних ділянках, осіб та техніки, залученої до виконання вказаних робіт, кількість посівного матеріалу (договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні, видатково-прибуткові накладні тощо);

- табелів обліку робочого часу осіб, залучених до виконання культивації, посіву, контролю та збору урожаю на земельних ділянках з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190;

- документів, що містять інформацію про осіб з числа працівників ТОВ АФ "Добробут", відповідальних за обробіток (культивацію, посів, збір урожаю) земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 (агроном), у тому числі, наказів про їх призначення, особових справ, посадових інструкцій тощо;

- документів, що містять інформацію про осіб з числа працівників ТОВ АФ "Добробут", залучених до встановлення меж земельних ділянок з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 в натурі, у тому числі, наказів про їх призначення, особових справ, посадових інструкцій тощо;

- копії статуту ТОВ АФ "Добробут" (код ЄДРПОУ 32682703);

- документів, що містять інформацію про посів сільськогосподарських культур на земельних ділянках з кадастровими номерами 5321887500:00:006:0192, 5321887500:00:006:0191, 5321887500:00:006:0190 (посівні карти, карти сівозміни) за період 2022 - 2023 років;

- договорів зі збереження зерна, укладених між ТОВ АФ "Добробут" та ВП "Лутовинівський елеватор" ТОВ "Зерно-агротрейд";

- відомостей про кількість зерна по видах та кількості, яка була завезена та зберігається на території ВП "Лутовинівський елеватор" ТОВ "Зерно-агротрейд", належного ТОВ АФ "Добробут";

- відомостей про кількість зерна по видах та кількості, яка була завезена та зберігається на території ВП "Лутовинівський елеватор" ТОВ "Зерно-агротрейд", належного ТОВ АФ "Добробут", протягом вересня 2023 року;

- карток складського зберігання зерна ТОВ АФ "Добробут";

- товарно-транспортних накладних на перевезення зерна ТОВ АФ "Добробут" до ВП "Лутовинівський елеватор" ТОВ "Зерно-агротрейд";

- договорів зі збору урожаю та оренди сільськогосподарської техніки за 2023 рік, укладених між ТОВ АФ "Добробут" та СФГ "Леся" з додатками до них;

- актів виконаних робіт, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних зі збору урожаю за 2023 рік ТОВ АФ "Добробут";

- відомостей про перелік техніки (комбайнів) з технічними характеристиками та інформацію щодо використання GPS трекінгу у паперовому та електронному виглядах, належних СФГ "Леся", задіяних до збору урожаю 2023 року ТОВ АФ "Добробут";

- документів, що містять інформацію про прізвище, ім`я, по батькові працівників СФГ "Леся", задіяних до збору урожаю 2023 року ТОВ АФ "Добробут";

- договорів із перевезення урожаю 2023 року, укладених між ТОВ АФ "Добробут" та ТОВ "Дека Транс Агро" з додатками до них;

- актів виконаних робіт та платіжних доручень з перевезення урожаю 2023 року ТОВ АФ "Добробут";

- відомостей про перелік техніки (вантажних автомобілів) ТОВ "Дека Транс Агро" із зазначенням держаних номерних знаків, технічних характеристик та інформації щодо використання GPS трекінгу у паперовому та електронному виглядах, задіяних до перевезення урожаю 2023 року ТОВ АФ "Добробут";

- документів, що містять інформацію про прізвище, ім`я, по батькові працівників (водіїв) ТОВ "Дека Транс Агро", задіяних до перевезення урожаю 2023 року ТОВ АФ "Добробут";

- товарно-транспортних накладних ТОВ "Дека Транс Агро" на перевезення урожаю 2023 року ТОВ АФ "Добробут".

13 грудня 2023 року прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за участю прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_76 , адвоката ОСОБА_77 , начальника служби безпеки ТОВ АФ "Добробут" ОСОБА_78 , юрисконсульта ТОВ АФ "Добробут" ОСОБА_79 , оперуповноважених працівників ВКП ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та ОСОБА_83 , понятих ОСОБА_84 та ОСОБА_85 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 (а.с. 36-40), в ході якого вилучено речі та документи, зокрема й ті, щодо яких прокурор прохає накласти арешт:

- Договір підряду № 23/0823/42 від 23 серпня 2023 року укладений між ТОВ АФ «Добробут» та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк. (а.с. 50-57);

- Копія акту № 1 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду № 23/0823/42 від 23 серпня 2023 року датований 18.09.2023 на 1 арк. (а.с. 58);

- Копія акту № 2 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду № 23/0823/42 від 23 серпня 2023 року датований 30.09.2023 на 1 арк. (а.с. 59);

- Платіжні інструкції за збирання врожаю ФОП ОСОБА_5 : № С8-12481 від 03.10.2023 на 1 арк., № С8-13540 від 10.10.2023 на 1 арк. (а.с. 60, 61).

Зі змісту протоколу обшуку вбачається, що у ході його проведення представники ТОВ АФ "Добробут" повідомили, що між ТОВ "Добробут" та СФГ "Леся" договірні відносини зі збору урожаю за період часу 2022-2023 роки відсутні, для збору урожаю залучалася сільськогосподарська техніка ФОП ОСОБА_4 , та на вимогу прокурора представниками ТОВ АФ "Добробут" добровільно надані вище згадані документи.

При цьому, протокол обшуку містить зауваження, здійснене адвокатом ОСОБА_75 , відповідно до яких заперечують про вилучення оригіналів документів щодо господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 , оскільки ухвалою слідчого судді не надано дозвіл на їх вилучення.

Постановою начальника СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_86 від 14 грудня 2023 року вилучені під час обшуку речі та документи, у тому числі документи, про арешт яких прохає прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023175470000126 (а.с. 41-49).

Згідно з ч.1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання доведено, що виявлені та тимчасово вилучені документи мають значення речових доказів та відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані для доведення чи спростування обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні, зокрема, щодо здійснення ТОВ АФ "Добробут" господарської діяльності на вкзаних у заяві про вчинення злочину (а.с. 10-11) земельних ділянках, що вбачається із вказаних у протоколі обшуку відомостях, наданих представниками ТОВ АФ "Добробут" про залучення до робіт техніки саме ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до п. п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так відповідно, вилучені документи, про які йдеться у клопотанні, визнані речовим доказом у цьому кримінальному провадженні та є тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні документи мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За змістом ч.2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Зазначені в клопотанні представника власника майна твердження про те, що зазначені документи мають важливе значення для фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської звітності підприємства жодним чином не обґрунтоване та будь-якими доводами чи доказами не доведене.

Те, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення заявлених у клопотанні документів, не може бути підставою для відмови у накладенні арешту на майно з огляду на положення ст. 167, ч. 7 ст. 234 КПК України, якою визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. При цьому, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відсутність оголошених підозр, цивільних позовів також не може бути підставою для відмови у накладенні арешту на вилучені документи з огляду на положення ч.3 ст. 170 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, слідчий суддя не вправі оцінювати докази на підтвердження або спростування вини осіб на стадії досудового розслідування.

При розгляді клопотання про накладення арешту майна слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, а також не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст. 100, 167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження прокурорм про необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є речовими доказами, а незастосування арешту може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Тому слідчий судді дійшов до висновку про те, що клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись стст.171-172 КПК України, суд,

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023175470000126 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт шляхом тимчасового, до скасування у визначеному КПК України порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на документи, тимчасово вилучені під час проведення 13 грудня 2023 року обшуку території та будівель за адресою: м. Кобеляки, вул. Дружби, 1Є, Полтавського району, Полтавської області, власником якого є ТОВ Агрофірма «Добробут», а саме:

- Договір підряду № 23/0823/42 від 23 серпня 2023 року укладений між ТОВ АФ «Добробут» та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.;

- Копію акту № 1 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду № 23/0823/42 від 23 серпня 2023 року датований 18.09.2023 на 1 арк.;

- Копію акту № 2 приймання-передачі виконаних робіт до Договору підряду № 23/0823/42 від 23 серпня 2023 року датований 30.09.2023 на 1 арк.;

- Платіжні інструкції за збирання врожаю ФОП ОСОБА_5 : № С8-12481 від 03.10.2023 на 1 арк., № С8-13540 від 10.10.2023 на 1 арк., залишивши їх на зберігання при матеріалах кримінального провадження № 12023175470000126 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Виконання ухвали покласти на прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення надіслати учасникам справи.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя