Ухвала
від 26.10.2023 по справі 757/14784/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14784/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023000000000028,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.03.2023 у справі № 757/11388/23-к на майно, яке було вилучено 22.03.2023 під час обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- печатка ФОП ОСОБА_5 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_6 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОГ ОСОБА_7 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_8 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_9 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_10 в кількості 1 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_11 в кількості 1 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_12 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_13 в кількості 2 шт.;

- ноутбук ASUS X509J s/m LBNOCX23708548H;

- ноутбук ACER A515-45-ROXX s/n NXA85EX0012080DOC57600;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 110-15IBR s/n PF0LHAD9;

- ноутбук HP 250G6 s/n CND8086C7R;

- ноутбук HP 250G6 s/n затертий, ідентифікувати неможливо;

- ноутбук HP 15-db1097ur s/n CND946493P;

- ноутбук HP 15-db1097ur s/n CND9327T4Q;

- ноутбук HP 250G6 s/n CND82339HX;

- ноутбук HP 250G7 s/n CND02237RP;

- ноутбук HP 15-db1097ur s/n CND946492M;

- ноутбук HP 250G8 s/n CND1191WSB;

- ноутбук DELL INSPIRON 3583 s/n JDNB6Z2;

- ноутбук DELL VOSTRO 3591 s/n C5SQB53;

- ноутбук DELL INSPIRON 3583 s/п відсутній, ідентифікувати неможливо;

- ноутбук DELL INSPIRON 3583 s/n 7HWB6Z2;

- ноутбук DELL INSPIRON 3501 s/n відсутній, ідентифікувати неможливо;

- ноутбук DELL VOSTRO 3591 s/n 117TB53;

- ноутбук DELL VOSTRO 3591 s/n 507TB53;

- ноутбук DELL VOSTRO 3500 s/n відсутній, ідентифікувати неможливо;

- ноутбук DELL VOSTRO 3591 s/n DW6TB53;

- ноутбук DELL INSPIRON 3583 s/n DLNB6Z2;

- моноблок Apple A1419 s/n CO2TQ0V2J1GH;

- кошти в національній валюті на загальну суму 149 000 грн. (45 банкнот номіналом 1000 грн. та 208 банкнот номіналом 500 грн.);

- копія статуту ТОВ «КФІ «ЕНЕРГІЯ ПЛЮС» (код 38441464), затверджена протоколом №1/2022 від 25.07.2022 загальних зборів учасників товариства на 12 арк.;

- копія наказу №1 від 31.10.2012 ТОВ «КФІ «Енергія плюс» про призначення директора на 1 арк.;

- копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «КФІ «Енергія плюс» від 29.10.2012 на 1 арк.;

- копія протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ «КФІ «Енергія плюс» від 23.08.2022 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності, сторонами по яких є «Червоний маркет», ТОВ «БРІС ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ПРОМОМАКСИ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «ФОРМУЛА СТАРТ», ТОВ «ВАНДЕРГОЛД ВПУ», ТОВ «ФІНІК», ТОВ «КОЛАБРІС КО», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_25 ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ТОВ «ІДЕАЛ-РЕНТ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «АРГУС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «СР ГРУП», ТОВ «ПРОКАСТ», ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ТОВ «АРБЕН ПРОМСФОТ», ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , а саме:

видаткові накладні за період з червня 2022 року по березень 2023 року всього на 184 арк.;

товарно-транспортні накладні за березень 2023 року всього на 52 арк.;

рахунки на оплату/рахунки фактури за період з червня 2022 року по березень 2023 року всього на 5 арк.;

прибуткові накладні за березень 2023 року всього на 32 арк.;

договори підряду на виконання робіт від 24.03.2022 всього на 4 арк.;

акти надання послуг за період з вересня 2022 року по березень 2023 року всього на 14 арк.;

договори оренди №Б/1/2-1 від 01.04.2021, №Б2/5-1 від 01.04.2021, №Б/1/5-1 від 01.04.2021, №Б/2/4-1 від 01.04.2021 всього на 33 арк.;

акти прийому-передачі до договорів відповідального зберігання №01/02 від 01.04.2021, №01/01 від 01.04.2021, №01/02 від 01.04.2021 всього на 123 арк.;

договори про надання консультативних послуг з питань безпеки від 22.06.2021, 29.06.2021, 01.07.2021, 12.07.2021. 02.08.2021, 01.09.2021 всього на 7 арк.;

договори суборенди нежитлового приміщення №01/01 від 01.02.2023, №С-33 від 22.01.2023, №C-58 від 01.02.2023, №01/21 від 01.04.2021, №01/22 від 01.04.2021, №C-22 від 17.01.2023, №05/01 від 05.01.2023 з додатками всього на 29 арк.;

договори №826 віл 01.01.2022, №05 від 10.01.2023, а також без номеру та дати, з додатками всього на 135 арк.;

договори поставки №3-ком від 07.03.2023, без номеру від 01.03.2023, без номеру від 20.02.2023, 345-КОМ від 28.02.2023, №БМ-122 від 22.02.2023, №7-ком від 10.03.2023, без номеру від 27.12.2022, №24-ком від 13.02.2023, без номеру від 01.06.2022, №2-ком від 02.11.2022, №55-ком від 16.03.2023, №39-ком від 27.02.2023, №65-ком від 20.03.2023, №1-ком від 02.03.2023, №21-ком від 16.02.2023, №26-ком від 13.02.2023, №8-ком від 10.03.2023, №52-бон від 01.02.2023, №51-ком від 16.01.2023. а також без номеру та дати, з додатками всього на 455 арк.;

договори відповідального зберігання №01/01 від 01.04.2021, №01/02 від 01.04.2021 всього на 12 арк.;

договори про надання комплексних послуг №3/1-бон від 07.03.2023, без номеру від 01.03.2023, №S2021/026 UU/641 від 15.11.2021, №7/1-бон від 10.03.2023, №7/2-бон від 10.03.2023, №24/1-бон від 13.02.2023, №55/1-бон від 16.03.2023, №39/1бон від 27.02.2023, №8/1-бон від 10.03.2023, №51/1-бон від 16.01.2023, №52/1-бон від 01.02.2023, №26/1-бон від 13.02.2023, №21/2-бон від 16.02.2023, №1/1-бон від 02.03.2023, а також без номеру та дати, з додатками всього на 180 арк.;

акти приймання-передачі нежитлових офісних приміщень від 01.01.2021 та від 30.04.2020 всього на 3 арк.;

акти прийому-передачі приміщення до договору суборенди нежитлових приміщень від 31.03.2023 всього на 4 арк.;

акти приймання-передачі майна від 05.01.2023 та від 01.02.2023 всього на 2 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, адвокат зазначає, що за адресою проведення обшуку та вилучення майна окрім ОСОБА_4 здійснюють підприємницьку діяльність інші суб`єкти, у яких вилучені документи, ноутбуки, печатки, грошові кошти, та які не мають жодного відношення до кримінального провадження та не можуть бути визнані речовими доказами в розумінні ст. ст. 98, 99 КПК України. Слідчий хоч і визнав речовими доказами документи, однак не надав підтвердження, що вони використовувалися як знаряддя або засіб вчинення злочину. Походження грошових коштів і законність їх знаходження в офісі за адресою АДРЕСА_1 , постійного місця роботи ОСОБА_4 , підтверджується Деклараціями про доходи за 2022 рік. Ноутбуки та печатки належать суб`єктам підприємницької діяльності, які орендують за даною адресою офіс за договорами оренди та суборенди (зазначені документи також були вилучені під час обшуку). Вказані особи не входять в коло підконтрольних ФОП, які зазначені як в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, так і в клопотанні прокурора. Крім того, ані ОСОБА_4 , ані особи-підприємці, у яких було вилучено майно, не мають будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні. Зазначене майно не підлягає спеціальній конфіскації, оскільки не вбачається, що воно набуто внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Адвокат ОСОБА_3 подав на адресу суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явилися, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, причини неприбуття не повідомили, заяв щодо відкладення розгляду клопотання на адресу суду не направили.

З урахуванням викладеного, принципів диспозитивності кримінального провадження та розумності строків, слідчий суддя вважає, що сторонам було надано достатньо часу та можливостей для реалізації свого права для участі в розгляді клопотання або ж повідомлення своєї процесуальної позиції по суті клопотання шляхом подання до суду заперечень, а тому обґрунтовані підстави для відкладення розгляду відсутні, неявка учасників провадження, що повідомлені належним чином, розгляду клопотання по суті не перешкоджає.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проте, у клопотанні про скасування арешту майна заявником не доведено, що арешт накладено на майно, що належить саме ОСОБА_4 , будь-яких документів, що підтверджували би накладення арешту саме на майно яке належить ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження не містять, так само як і не містять підтверджень, що ОСОБА_4 здійснював підприємницьку діяльність за вказаною адресою. Поряд з тим, у клопотанні адвокат просить скасувати арешт, у тому числі з майна інших суб`єктів підприємницької діяльності (зокрема, з ноутбуків та печаток), що виходить за межі його повноважень.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Як вбачається із матеріалів, що надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000000028 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

22.03.2023 у період часу з 10 год. 47 хв. по 16 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.03.2023 у справі №757/10072/23-к проведено обшук в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Олекси Тихого, буд. 104 (як вказано в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку - які належать ТОВ «ЛВ ГРУП» (код 43419310), Акціонерному товариству закритого типу Київське спеціалізоване управління №521 «Сантехмонтаж» (код 01414123), в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «РЕЧІ» (код 44885114), ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 ), у ході якого виявлено та вилучено:

- печатка ФОП ОСОБА_5 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_6 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОГ ОСОБА_7 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_8 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_9 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_10 в кількості 1 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_11 в кількості 1 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_12 в кількості 2 шт.;

- печатка ФОП ОСОБА_13 в кількості 2 шт.;

- ноутбук ASUS X509J s/m LBNOCX23708548H;

- ноутбук ACER A515-45-ROXX s/n NXA85EX0012080DOC57600;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 110-15IBR s/n PF0LHAD9;

- ноутбук HP 250G6 s/n CND8086C7R;

- ноутбук HP 250G6 s/n затертий, ідентифікувати неможливо;

- ноутбук HP 15-db1097ur s/n CND946493P;

- ноутбук HP 15-db1097ur s/n CND9327T4Q;

- ноутбук HP 250G6 s/n CND82339HX;

- ноутбук HP 250G7 s/n CND02237RP;

- ноутбук HP 15-db1097ur s/n CND946492M;

- ноутбук HP 250G8 s/n CND1191WSB;

- ноутбук DELL INSPIRON 3583 s/n JDNB6Z2;

- ноутбук DELL VOSTRO 3591 s/n C5SQB53;

- ноутбук DELL INSPIRON 3583 s/п відсутній, ідентифікувати неможливо;

- ноутбук DELL INSPIRON 3583 s/n 7HWB6Z2;

- ноутбук DELL INSPIRON 3501 s/n відсутній, ідентифікувати неможливо;

- ноутбук DELL VOSTRO 3591 s/n 117TB53;

- ноутбук DELL VOSTRO 3591 s/n 507TB53;

- ноутбук DELL VOSTRO 3500 s/n відсутній, ідентифікувати неможливо;

- ноутбук DELL VOSTRO 3591 s/n DW6TB53;

- ноутбук DELL INSPIRON 3583 s/n DLNB6Z2;

- моноблок Apple A1419 s/n CO2TQ0V2J1GH;

- копія наказу №1 від 31.10.2012 ТОВ «КФІ «Енергія плюс» про призначення директора на 1 арк.;

- копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «КФІ «Енергія плюс» від 29.10.2012 на 1 арк.;

- копія протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ «КФІ «Енергія плюс» від 23.08.2022 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності, сторонами по яких є «Червоний маркет», ТОВ «РЕЧІ» ТОВ «БРІС ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ПРОМОМАКСИ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «ФОРМУЛА СТАРТ», ТОВ «ВАНДЕРГОЛД ВПУ», ТОВ «ФІНІК», ТОВ «КОЛАБРІС КО», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_25 ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ТОВ «ІДЕАЛ-РЕНТ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «АРГУС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «СР ГРУП», ТОВ «ПРОКАСТ», ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ТОВ «АРБЕН ПРОМСФОТ», ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , а саме: