Ухвала

від 07.12.2023 по справі 757/55897/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55897/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпрокуроравідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

06.12.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023000000001014 від 21.06.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42023000000001014 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до матеріалів справи, службовими особами суб`єктів господарювання приватного права, діючи у складі організованої групи, вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна, а також учасниками організованої групи з використанням реквізитів суб`єктів господарювання приватного права здійснювались фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна.

Згідно з матеріалами клопотання, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано інформацію про суб`єкти господарювання ТОВ «Озон-3000» (код ЄДРПОУ 34934458) та ТОВ «Артіс Капітал» (код ЄДРПОУ 42435525), які протягом 2020 2022 років здійснювали оптову реалізацію вугілля в асортименті на адресу підприємств, що мають ознаки як реального сектору економіки, так і транзитності.

Зокрема, наявні відомості про те, що ТОВ «Озон-3000» (код ЄДРПОУ 34934458) під час відвантаження вугілля на адресу зазначених підприємств встановлені непоодинокі факти реалізації вугілля певних марок за ціною, що значно нижче ціни придбання без урахування витрат на транспортування на загальну суму більше 50 млн грн. Тобто, згадані суб`єкти господарювання відвантажували вугільну продукції без мети отримання прибутку, а навпаки формували збитки від таких господарських операцій, що суперечить ознакам ведення господарської діяльності.

Крім цього, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Озон-3000» (код ЄДРПОУ 34934458) у зазначеному вище періоді здійснює реалізацію вугілля інших марок за значно завищеними цінами, ніж ціна придбання, що надає змогу підприємствам покупцям такої вугільної продукції формувати ліміт у системі СЄА податку на додану вартість та собівартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що у подальшому впливає на формування собівартості придбаних (виготовлених) товарно-матеріальних цінностей за штучно завищеними цінами.

Таким чином, ТОВ «Озон-3000» (код ЄДРПОУ 34934458) мінімізує сплату податку на додану вартість до бюджету, шляхом маніпулювання цінами придбання та реалізації відповідних марок вугільної продукції з одночасним наданням податкової вигоди щодо формування витрат на придбання такої продукції підприємствам покупцям.

Відповідно до п. 188.1 ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку, який нараховується відповідно до п.п. 213.1.9 і 213.1.14 п. 213.1 ст. 213 цього Кодексу, збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв`язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб`єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів виходячи із звичайної ціни), за винятком: товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; газу, який постачається для потреб населення; електричної енергії, ціна на яку склалася на ринку електричної енергії.

Враховуючи наведене є підстави вважати, що ТОВ «Озон-3000» (код ЄДРПОУ 34934458) у зв`язку з реалізацією вугільної продукції за цінами, що є нижчими за ціною придбання, занижено базу оподаткування з податку на додану вартість у сумі понад 50 млн грн, що в свою чергу призвело до заниження податку на додатну вартість у загальній сумі понад 10 млн грн. Службові особи ТОВ «Озон-3000» (код ЄДРПОУ 34934458) та ТОВ «Артіс Капітал» (код ЄДРПОУ 42435525) з метою надання податкової вигоди в частині формування ліміту податку на додану вартість у системі СЄА ПДВ, мінімізації податкових зобов`язань з подану на додану вартість підприємствами покупцями та легалізації походження вугільної продукції, вносить завідомо неправдиві дані щодо реалізації певних марок вугілля на адресу наступних покупців: ПрАТ «Дніпровський Металургійний Завод» (код ЄДРПОУ 05393056), ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045),ТОВ «Центральна Збагачувальна Фабрика «Селидівська» (код ЄДРПОУ 31714629), ТОВ «Паливно-Енергетична Компанія «Газ-Енерго» (код ЄДРПОУ 35420777), ТОВ «Пек Юніон» (код ЄДРПОУ 38883858), ТОВ «Промислова Компанія «Збагачувач» (код ЄДРПОУ 39784028), ТОВ «Енерготрейдинг» (код ЄДРПОУ 41950981), ТОВ «Коксовий Завод «Новомет» (код ЄДРПОУ 42031832), ТОВ «Лінкойл» (код ЄДРПОУ 41751028), ТОВ «Донінтервугілля» (код ЄДРПОУ 02876245), ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна Компанія» (код ЄДРПОУ 34181461), ТОВ «Марклін Компані» (код ЄДРПОУ 42001834), ТОВ «Інтенса+» (код ЄДРПОУ 42009314), ТОВ «Угольная ярмарка» (код ЄДРПОУ 36827770), ТОВ «Укрресурс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41912202), ТОВ «Покровськ-Вугілля» (код ЄДРПОУ 41264504), ТОВ «Старт Лідер» (код ЄДРПОУ 40070712), ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 30556156), ТОВ «Бізнестрансгруп» (код ЄДРПОУ 40170075), ТОВ «Енергоресурс Плюс» (код ЄДРПОУ 42974228), ТОВ «Таврійський Альянс» (код ЄДРПОУ 35536333), ТОВ «Глобал Інвест Енерджі» (код ЄДРПОУ 41264808), ТОВ «Енергоуправління» (код ЄДРПОУ 31407801), ТОВ «Донбас якість» (код ЄДРПОУ 33671142) на загальну суму понад 500 млн грн. Є підстави вважати, що за результатами проведення указаних фінансово-господарських операцій до державного бюджету не було сплачено коштів у сумі понад 137 млн грн.

Також у матеріалах досудового розслідування наявні відомості щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Артіс Капітал» (код ЄДРПОУ 42435525), який здійснюючи операції з купівлі продажу вугілля за аналогічних обставин на суму понад 100 млн грн, надав можливість контрагентам, які є суб`єктами господарювання реального сектору економіки, уникнути сплати до державного бюджету податку на додану вартість у сумі понад 20 млн грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області від 12.06.2023 встановлено обставини, що свідчать про внесення службовими особами ТОВ «Озон-3000» до первинних документів завідомо неправдивих даних щодо придбання вугільної продукції різних марок, походження якої не встановлено по ланцюгу постачання та подальшої їх реалізації на адресу суб`єктів господарювання на загальну суму 963 760 354,58 грн (у тому числі податку на додану вартість 160 626 725,76 грн), а також заниження бази оподаткування з податку на додану вартість на загальну суму 70 467 204,16 грн, що призвело до заниження податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету або зменшенні від`ємного значення з податку на додану вартість на загальну суму 14 093 441 грн.

Окрім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області від 12.06.2023 встановлено обставини, що свідчать про внесення службовими особами ТОВ «Артіс Капітал» до первинних документів завідомо неправдивих даних щодо придбання вугільної продукції різних марок, походження якої не встановлено по ланцюгу постачання та подальшої їх реалізації на адресу суб`єктів господарювання на загальну суму 135 524 866,4 грн (без податку на додану вартість), а також заниження бази оподаткування з податку на додану вартість на загальну суму 510 954 грн, що призвело до заниження податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету або зменшенні від`ємного значення з податку на додану вартість на загальну суму 102 190,8 грн. Також згідно вказаного висновку встановлено факт неправомірного застосування службовими особами ТОВ «Артіс Капітал» пільги у січні 2022 року та, як наслідок, заниження суми податкового зобов`язання на суму 2 496 707 грн.

Таким чином є підстави вважати, що згадані юридичні особи надавала до податкових органів податкову звітність із недостовірними відомостями щодо реальності проведення фінансово-господарських операцій, а також з метою мінімізації податкового навантаження.

Встановлено, що у злочинній діяльності ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458 використовує наступні розрахункові рахунки:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_1 978-ЄВРО377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_1 840-ДОЛАР США377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_3 840-ДОЛАР США300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_1 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_4 840-ДОЛАР США377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_4 978-ЄВРО377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_4 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

У свою чергу встановлено, що ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525 використовує наступні розрахункові рахунки:

Назва банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_7 978-ЄВРО377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_7 840-ДОЛАР США380377АТ"УКРБУДIНВЕСТБАНК"НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_9 АТ "ЄПБ"НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_10 840-ДОЛАР США377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_10 978-ЄВРО377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_10 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК

Окрім зазначеного в клопотанні міститься інформація відносно посадових осіб АТ «Європромбанк», які здійснюючи контроль за діяльністю банківської установи та використовуючи її можливості, запровадили протиправну схему із фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій т. зв. «днр/лнр» шляхом сплати податків та перерахунку коштів на підконтрольні їм компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях, за не перешкоджання ведення підприємницької діяльності на тимчасово окупованих територіях, завезення вугілля з таких територій транзитом через рф до України.

На даний час банківська установа, яка до початку бойових дій була зареєстрована у м. Донецьк (на даний час перереєстровано до м. Київ), фактично повністю підконтрольна колишньому народному депутату від «Партії Регіонів» донецькому бізнесмену ОСОБА_4 (49,9% статутного капіталу належить дружині, 21,9% - сестрі, 27,1% - чоловіку сестри), який також є власником суб`єктів господарювання на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, зокрема «Макіївського металургійного заводу», ТОВ «ІСТЕК» (контролює Горлівський коксохімічний завод), ПрАТ «ЦЗФ «Колосниківська», а також т. зв. «шахт-копанок».

Відповідно до наявних даних відповідно до клопотання , більшість вказаних компаній на даний час здійснюють збут вугільної та металургійної продукції через ЗАО «Внешторгсервис» (материнська компанія зареєстрована в РФ, філії відкрито у т.зв. «ДНР/ЛНР» та Південній Осетії). При цьому, поставки сировини здійснюються через дочірні компанії на території псевдореспублік, а продаж готової продукції через основну компанію в рф.

Аналогічно на тимчасово окупованих територіях працюють і збагачувальні фабрики, які збагачують вугілля, добуте на шахтах т.зв. «днр/лнр», а також рф, після чого реалізують продукцію через ЗАО «Внешторгсервис».

Чітко прослідковується зв`язок А. Орлова з ПрАТ «ЦЗФ «Колосниківська», яку у 2016 році придбав у компанії «СКМ» Р.Ахметова ОСОБА_5 , який рахується одним із партнерів ОСОБА_6 та був менеджером середньої ланки на ТОВ «Енергоімпекс», що разом з ТОВ «Енергоуправління» є управляючими компаніями підприємств ОСОБА_6 .

Вказані підприємства ведуть господарську діяльність на підконтрольних незаконним збройним формуванням т.зв. «днр/лнр» територіях, а також сплачують податки до бюджетів псевдореспублік. При цьому, з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом на тимчасово окупованих територіях, ОСОБА_7 використовує банківську установу АТ «Європромбанк», зокрема операції з переказу коштів на рахунки офшорних компаній в якості повернення заборгованостей, видачі «безнадійних» кредитів афілійованим та підконтрольним структурам, збільшення статутного капіталу банківської установи (протягом останніх 5 років уставний капітал банку збільшився на 90 млн. грн., тоді як офіційний дохід, отриманий основними акціонерами за вказаний період, склав лише 13,4 млн. грн.).

Встановлено, що інтереси ОСОБА_6 на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей представляють колишні посадові особи АТ «Європромбанк», які на даний час працюють в т.зв. «Центральному республіканському банку днр».

З метою безперебійного функціонування суб`єктів господарювання на тимчасово окупованих територіях, ОСОБА_7 через своїх довірених осіб голову правління АТ «Європромбанк» ОСОБА_8 , голову наглядової ради ОСОБА_9 , відповідального за фінансовий моніторинг члена Наглядової ради ОСОБА_10 надає послуги з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, посадовим особам органів влади т.зв. «днр/лнр», виводячи кошти на рахунки підконтрольних останнім компаній офшорних юрисдикцій.

Встановлено, що через АТ «Європейський Промисловий Банк» відбувається розрахунок за експортно-імпортними операціями між російськими та європейськими вугільно-металургічними підприємствами. Вагому роль у вказаних операціях відіграє компанія-нерезидент, яка знаходиться під контролем А.Орлова - MOXISA OU (код 11542282, Таллінн, Естонія, на даний час в компанії працює 6 осіб) та має відкриті рахунки у вказаній банківській установі. У правлінні зазначеного нерезидента, відповідно до даних аналітичного ресурсу https://ru.creditreports.ee/moxisa-ou, знаходяться ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

За оперативними даними, через АТ «Європромбанк» MOXISA OU переказує найбільші обсяги валюти наступним контрагентам: «Распадская угольная компания» (РФ), ООО «Дикси» (РФ), «AS Merktrans» (Естонія), «KRU Overseas Limited» (Кіпр), ООО «Талдинская Трейдинговая Компания» (РФ), ООО «Виктория Лоджистикс».

За відкритими даними, партнерами MOXISA OU є інші підприємства, пов`язані з ОСОБА_13 , зокрема: ЦОФ «Селидівська», ЦОФ «Щербинівська», ПП «Європейський Транспортно-Логістичний Центр» (код ЄДРПОУ 33422416), ТОВ «Бізнестрансгруп» (код ЄДРПОУ 40170075), ТОВ «ОЗОН-3000», ТОВ «Артіс Капітал» та інші підприємства.

Також, відповідно до аналізу телефонних зв`язків посадових осіб АТ «Європромбанк», останні на постійній основі контактують з абонентами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях т.зв. «днр/лнр».

Постановою слідчого грошові кошти на вказаних рахунках визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти та заборонити відчужувати їх (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках (в тому числі депозитних) наступних юридичних та фізичних осіб-підприємців, відкритих у банківських установах: АТ "ЄПБ" МФО 377090: НОМЕР_1 978-ЄВРО, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_1 840-ДОЛАР США, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_12 , що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_4 840-ДОЛАР США, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_4 978-ЄВРО, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_13 , що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458;

НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525;

НОМЕР_7 978-ЄВРО, що належить «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525;

НОМЕР_7 840-ДОЛАР США, що належить «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525;

НОМЕР_14 , що належить «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525;

НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525;

НОМЕР_10 840-ДОЛАР США, що належить «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525;

НОМЕР_10 978-ЄВРО, що належить «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525;

НОМЕР_15 , що належить «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525.

АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_3 840-ДОЛАР США, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458

НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ТОВ «ОЗОН-3000» ЄДРПОУ 34934458

АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" 380377: НОМЕР_8 , що належить «АРТІС КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 42435525)

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1