Ухвала

від 20.12.2023 по справі 757/58361/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58361/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

20.12.2023прокурор відділуОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження на об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані об`єкт нерухомого майна є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 07.08.2023, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягає арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи необхідність з метою забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні перевіряються обставини заволодіння службовими особами ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) в період часу з грудня 2016 року по грудень 2018 року грошовими коштами суб`єкта господарської діяльності в особливо великих розмірах.

За версією слідства у грудні 2016 року між ПрАТ «Фундамент» (місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б, код ЄДРПОУ 01416332) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, будинок 17, код ЄДРПОУ 35256380) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 (надалі Договір). За вказаним Договором ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) придбало майнові права на частину Об`єкту нерухомості за будівельною адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва, загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі (надалі - Приміщення).

На виконання зазначеного Договору ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) прийняло на себе зобов`язання у строк не пізніше 31 грудня 2021 року (що підтверджується укладанням Додаткової угоди від 09.01.2019 до Договору купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2), перерахувати на рахунок ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) визначену Договором суму, в свою чергу ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380), у цей же термін повинно було виконати обов`язки щодо введення Об`єкта в експлуатацію та передати ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) майнові права на Приміщення, за адресою: вул. Курська, 17 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва шляхом підписання Акту приймання-передачі Приміщення.

ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) на виконання умов Договору було перераховано на рахунок ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380), грошові кошти за Приміщення у загальній сумі 20097900,00 грн. (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок), що підтверджується банківськими виписками.

Та у відповідності до умов Договору, до 31.12.2021 ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) очікували від керівництва ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380), повідомлення про дату введення Об`єкта нерухомості в експлуатацію, з зазначенням повної вартості згідно з технічним паспортом Приміщення, обмірами в натурі, для проведення кінцевих розрахунків по Договору за Приміщення з подальшим оформленням за ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) права власності на Приміщення.

Разом з тим, наприкінці жовтня 2021 року керівництво ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) дізналось, що Об`єкт нерухомості за адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва зданий в експлуатацію 08.06.2017, що підтверджується Декларацією про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

В зв`язку із зазначеним керівництво ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) почало вимагати від керівництва ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) та фактичних власників даного товариства виконати обов`язки за Договором, а саме: надати технічний паспорт на Приміщення для визначення фактичного метражу Приміщення, рахунку для проведення остаточного розрахунку, а також оформлення Акту приймання-передачі Приміщення з послідуючим оформленням за ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) права власності на Приміщення.

Керівництво ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) обіцяло оформити та надати технічний паспорт на Приміщення, а також рахунок для остаточного розрахунку за Приміщення після фактичних обмірів БТІ, проте документи так і не було надано.

У подальшому, 29.11.2021 директор ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) дізнався, що ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, буд.17, код ЄДРПОУ 44313585) незаконно заволоділо майном шляхом укладання 17.08.2021 Договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості за адресою м. Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова (до перейменування вул. Курська), будинок 17. Даний Договір купівлі-продажу Об`єкту нерухомості було укладено незважаючи на те, що майнові права на Приміщення в даному Об`єкті нерухомості, а саме весь другий поверх, належали ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) за Договором купівлі майнових прав. Перехід права власності підтверджується наданою попередньо Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) з метою приховування свої незаконних дій пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) в особливо великих розмірах спочатку відчужили Об`єкт нерухомості шляхом укладання Договору купівлі продажу від 15.07.2021 з ТОВ «Квадрум Центр» (код ЄДРПОУ 37634654). В подальшому ТОВ «Квадрум Центр» (код ЄДРПОУ 37634654) відчужили майно шляхом укладання Договору купівлі продажу від 17.08.2021 з ТОВ «Трініті Скул» (код ЄДРПОУ 44313585).

Серед зазначеного встановлено, що Об`єкт нерухомості за адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва (загальною площею 4805, 3 кв.м.) проданий на підставі Договорів купівлі продажу від 15.07.2021 та 17.08.2021 за 20800000 (двадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, разом з тим, Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 укладений між ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332) з ТОВ «Ерде Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35256380) предметом якого є частина Об`єкту нерухомості загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі становить 22895400, 00 (двадцять два мільйони вісімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста) грн., що підтверджує продаж Об`єкту нерухомості за явно заниженою вартістю.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ерде Девелопмент», ТОВ «Квадрум Центр» та ТОВ «Трініті Скул» спеціально умовно створені підприємства для реалізації схеми заволодіння коштами ПрАТ «Фундамент» та інших СГД, входять в коло контролю групи компаній «Інтеко», які належать колишньому Народному депутату України ОСОБА_6 , який є центром прийняття рішень у всіх комерційних проектах, у т.ч. й по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» (код ЄДРПОУ 44313585).

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.131КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 07.08.2023 вказане нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» (код ЄДРПОУ 44313585) визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст.170КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Крім того, зазначене майно у вигляді нерухомого майна, необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

Таким чином,в наданихматеріалах кримінальногопровадження містятьсядостатні дані,які вказуютьна те,що буловчинено кримінальнеправопорушення,передбачене ч.5ст.191КК України,і щовказаний об`єктнерухомого майнає предметом кримінально протиправних дій, містить відомості, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» (код ЄДРПОУ 44313585) із забороною відчуження, оформлення або зміни меж земельних ділянок та проведення будівельних робіт будь-яким фізичним або юридичним особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА