Ухвала
від 14.12.2023 по справі 757/55953/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55953/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

06.12.2023 прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання прокурор подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, вимоги підтримав.

Представник власник майна в судове засідання з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без технічної фіксації.

Так, адвокат заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки клопотання є необґрунтованим, мета недоведена, а відтак підстав для накладення арешту немає. Клопотання подане за процесуального строку встановленого приписами КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001422 від 02.08.2023 за фактом неправомірних дій посадових осіб філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця», які діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарювання організували схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівлі програмного забезпечення та надання послуг, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що Акціонерним товариством «Українська залізниця», в особі службових осіб філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця», з метою розтрати коштів підприємства, 25.10.2022 укладено договір з ТОВ «Е-Докс» (код ЄДРПОУ 40448024) за № ФГІОЦ-ТА-87/2022 про надання послуг з розробки, постачання та налаштування підсистеми АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)», надалі Підсистема, вартість якого становить 22 926 146,57 грн. з урахуванням ПДВ, та достовірно знаючи, що ТОВ «Е-Докс» не надали у повному обсязі послуги за вказаним договором, службові особи філії підписали акти виконаних робіт про нібито його виконання ТОВ «Е-Докс» та перерахували кошти останньому, чим спричинили шкоду державному підприємству.

30.11.2023 отримано дозвіл суду на проведення огляду приміщень філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця» розташованих за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 21-23, з метою огляду за участі спеціаліста/експерта Підсистеми нібито впровадженої за договором № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022, та огляду усіх документів за вищевказаним договором.

В період часу, з 13:03 годин 30.11.2023 до 19:55 годині 04.12.2023 в приміщені філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця» розташованому за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 21-23, за участі експерта проведено огляд під час якого зокрема оглянуто документи за договором № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022, які вилучено та у кримінальному провадженні 05.12.2023 визнано речовим доказом, та вилучені:

Тендерна документація по закупівлі, а саме:

- звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-09-29-009641-a, дата формування звіту: 26.10.2022 на 2-х арк.;

- копія договору поставки № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 з додатками №1, №2, №3, №4 на 19 арк.;

- лист від директора з економіки і фінансів та директора Департаменту інвестиційної діяльності до філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» за вх. №ГІОЦ-35/4673 від 06.10.2022 на 1 арк. (примітка: лист без підпису);

- повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2022-09-29-009641-а на 1 арк.;

- протокол №217 розгляду тендерних пропозицій щодо закупівлі: послуги з розробки, постачання та налаштування підсистеми АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО». Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)» від 19.10.2022 на 2 арк.;

- протокол розкриття тендерних пропозицій UA-2022-09-29-009641-a на 1 арк.;

- реєстр отриманих тендерних пропозицій UA-2022-09-29-009641-a на 1 арк.;

- оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі UA-2022-09-29-009641-a на 1 арк.;

- оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі з додатком №1, №2, №3, №4, №5 на 26 арк.;

- протокол №182 засідання робочої групи уповноваженої особи філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» від 29.09.2022 на 1 арк.;

- лист від директора з економіки і фінансів та директора Департаменту інвестиційної діяльності до філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» за вх. №ГІОЦ-35/4678 від 06.10.2022 на 1 арк. (примітка: лист без підпису);

- лист від директора з економічної та інформаційної безпеки до філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» за вх. №ГІОЦ-35/4543 від 29.09.2022 на 1 арк. (примітка: лист без підпису);

- копія листа від ТОВ «Е-Докс» до філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» на 1 арк.;

- копія додатку №1 до листа Календарний план надання послуг з розробки та постачання програмного забезпечення на 2 арк.;

- копія листа від ТОВ «НВФ «ТМСофт» до АТ «Українська залізниця» за вх. №ГІОЦ-46/143 від 21.09.2022 на 1 арк.;

- копія Технічних вимог на підсистему АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-Карго». Єдиний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)» на 28 арк.;

- малюнок 1 на 1 арк.;

- лист від директора з економіки і фінансів та директора Департаменту інвестиційної діяльності до філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» за вх. №ГІОЦ-36/7053 від 20.09.2022 на 1 арк. (примітка: лист без підпису);

- лист від директора Департаменту з комерційної роботи ЦІТ, ЦМ, ЦЦБ, ГІОЦ, ПКТБ ІТ за вх. №ГІОЦ-35/4250 від 15.09.2022 на 1 арк. (примітка: лист без підпису);

- заявка на проведення закупівлі на 4 арк.;

- техніко-економічне обґрунтування закупівлі на 1 арк., а всього документів тендерної документації на 95 арк.

Договір № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 на 11 арк. та додатки, а саме:

- додаток 1 до договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 Технічні вимоги на 18 арк.;

- додаток 2 до договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 Протокол погодження договірної ціни на 1 арк.;

- додаток 3 до договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 Календарний план на 1 арк.;

- додаток 4 до договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 Калькуляція на 2 арк.;

- лист погодження на 1 арк., а всього договір із додатками до нього та листом погодження на 34 арк.

Акти приймання-передачі програмного забезпечення, а саме:

- акт № 1 приймання-передачі програмного забезпечення від 02.11.2022 до Договору від 25.10.2022 №ФГІОЦ-ТА-87/2022 на 2 арк.;

- акт № 2 приймання-передачі програмного забезпечення від 08.12.2022 до Договору від 25.10.2022 №ФГІОЦ-ТА-87/2022 на 2 арк.;

- акт № 3 приймання-передачі програмного забезпечення від 27.12.2022 до Договору від 25.10.2022 №ФГІОЦ-ТА-87/2022 на 2 арк.;

- акт № 4 приймання-передачі програмного забезпечення від 17.03.2023 до Договору від 25.10.2022 №ФГІОЦ-ТА-87/2022 на 2 арк.;

- акт № 5 приймання-передачі програмного забезпечення від 14.04.2023 до Договору від 25.10.2022 №ФГІОЦ-ТА-87/2022 на 2 арк..

Паперові види електронних платіжних доручень, а саме:

- платіжне доручення № 225017 від 31.10.2022 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 77617 від 14.02.2023 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 77619 від 14.02.2023 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 238426 від 28.04.2023 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 352856 від 15.06.2023 на 1 арк.;

Паперові види електронних інструкцій, а саме:

- інструкція з подання претензійної заяви в електронній формі Єдиний електронний портал з вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця» на 20 арк.;

- інструкція з реєстрації та первинного налаштування особистого кабінета клієнта Єдиний електронний портал з вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця» на 11 арк.;

Листування, а саме:

- лист заступника директора Департаменту комерційної роботи до ЦІТ, ГІОЦ, ТМСофт з додатком Перелік клієнтів, а всього на 2 арк.;

- резолюція до документа №ЦІТ-08/1491 від 06.03.2023 та лист заступника директора Департаменту комерційної роботи до директора Департаменту інформаційних технологій АТ «Укрзілзниця» за вх. №ЦІТ-08/1491 від 06.03.2023 (примітка: лист без підпису) на 2 арк.

Витяг з електронної бази наказів АТ «Укрзалізниця» - Наказ №093 від 09.03.2023 АТ «Укрзалізниця» (примітка: наказ без підпису) на 2 арк., та склад комісії для проведення приймальних випробувань програмного продукту Підсистеми на 1 арк.

Протоколи, а саме:

- копія протоколу засідання секції «Вантажних перевезень, комерційної роботи та логістики» Науково-технічної ради АТ «Укрзалізниця» від 27.12.2022 на 4 арк.;

- протокол наради щодо цифрової трансформації вантажних перевезень від 16.03.2023 за №Ц-1-84/31-23 на 2 арк. та додаток 1 до Протоколу Перелік учасників наради з питань цифрової трансформації вантажних перевезень на 1 арк.;

- протокол наради щодо обговорення питання щодо розгортання програмного продукту підсистеми АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-Карго» від 31.03.2023 на 3 арк.;

Оголошення з офіційного сайту АТ «Укрзалізниця»:

- оголошення про залучення клієнтів від 01.12.2023 на 1 арк.;

Технічне завдання на підсистему АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-Карго». Єдиний електронний портал з вантажних перевезень на 115 арк.;

Сертифікати, а саме:

- сертифікат серії АА №3/11-2022 на 1 арк.;

- сертифікат серії АА №2/11-2022 на 1 арк.

Програма та методика випробувань підсистеми АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-Карго». Єдиний електронний портал з вантажних перевезень» АТ «Укрзалізниця» на 79 арк.;

Інструкція користувача внутрішнього та зовнішнього модуля підсистеми «е.Портал УЗ-Карго» на 374 арк.;

Інструкція адміністратора зовнішній модуль ПС ЗМ «Е.Портал УЗ-Карго», внутрішній модуль ПС ЗМ «Е.Портал УЗ-Карго» на 174 арк.;

Витяг з електронної бази наказів АТ «Укрзалізниця» - Наказ №089-Ц від 18.03.2011 АТ «Укрзалізниця» (примітка: наказ без підпису) на 1 арк.;

Витяг з електронної бази АТ «Укрзалізниця» - Порядок створення, впровадження та експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій затверджений наказом Укрзалізниці 089-Ц від 18.03.2011 на 6 арк..

Документи, вилучені в ході проведення огляду за адресою м. Київ, вул. І. Франка, 21-23, слідчим 05.12.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що в інший спосіб, ніж накласти арешт на речові докази документи, що вилучені в ході огляду приміщень філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця» розташованих за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 21-23, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, може привести до втрати та знищення речових доказів, зокрема їх підміни, внесення змін до них, їх фактичне знищення, що у свою чергу унеможливить призначення почеркознавчих експертиз чи унеможливить проведення судово-оціночної та судово-економічної експертизи.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, оскільки прокурор звернувся до суду 06.12.2023, а огляд був завершений 04.12.2023, то строки звернення з даним клопотанням не були порушені.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено, а тому доводи адвоката є необґрунтованими.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12023000000001422 від 02.08.2023 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, що вилучене в ході проведення огляду за адресою: : м. Київ, вул. І. Франка, 21-23 за місцем розташування філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця», а саме:

- тендерна документація по закупівлі: