Ухвала
від 22.12.2023 по справі 712/12303/23
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ЄУ № 712/12303/23

Провадження №1-кп/712/877/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4 ,

захисників обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250310000986 від 31.05.2022, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Соснівського районного суду м. Черкаси перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250310000986 від 31.05.2022, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.

Під час підготовчого судового засідання захисник обвинуваченої ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_6 заявив клопотання, в якому просив надіслати обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12022250310000986 від 31.05.2022, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, до Лугинського районного суду Житомирської області для розгляду по суті. В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що органом досудового розслідування ОСОБА_10 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень за ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та кримінального правопорушення за ч.3 ст. 358 КК України- підроблення документів, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Орган досудового розслідування в обвинувальному акті зазначає, що в період часу з 23.08.2022 по 30.10.2022, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, при невстановлених обставинах, місці та часу здійснювала вказані кримінальні правопорушення. ОСОБА_11 під час допитів, при обранні міри запобіжного заходу, під час оскарження постанов, доручення досудового розслідування органу вищого рівня неодноразово зазначала, що Договори на виконання лісозаготівельних робіт від 31.08.2020, 14.03.2022, 30.08.2021 складалися та підписувалися сторонами у м. Хорошів Житомирської області. Безпосередньо самі лісозаготівельні роботи виконувалися на земельних ділянках Коростенського та Житомирського, Лугинського, Пулинського районів Житомирської області. Всі документи складалися за місцем виконання робіт на території Лугинського району Житомирської області, всі дії по виконанню умов договорів виконувалися на території Житомирської області. Тобто органом досудового розслідування чітко встановлено, що начебто ОСОБА_11 вчиняла кримінальні правопорушення на території Житомирської області. ОСОБА_11 та її захисник зазначали, що досудове розслідування проводилося з порушенням вимог територіальної підслідності. Договори на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_11 підписувалися у смт. Хорошів Житомирської області, роботи по розлісненню земельних ділянок виконувалися на території Лугинського району Житомирської області, сама ОСОБА_11 також перебувала на території Житомирської області. Всі інші обвинувачення у даному кримінальному провадженні також перебували в цей час та виконували всі роботи на території Лугинського району. Органом досудового розслідування навмисно замовчуються дані факти. З огляду на вказане сторона захисту вважає, що розгляд даного кримінального провадження повинен проводитися за правилами територіальної підсудності, тобто Лугинським районним судом Житомирської області.

Обвинувачені підтримали доводи захисника ОСОБА_6 .

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти клопотання захисника, посилаючись на те, що обвинувальний акт складений із дотриманням вимог ст. 291 КПК України, підстав для закриття провадження або внесення подання про визначення підсудності немає, тому вважає що відповідно до вимог ч.1 ст.32 КПК України дане кримінальне провадження підсудне Соснівському районному суд м. Черкаси.

Представник потерпілого ОСОБА_4 доводи прокурора підтримав, вважає, що дане кримінальне провадження підсудне Соснівському районному суду м. Черкаси.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали обвинувального акту, суд приходить до переконання про необхідність, відповідно до вимог п.4 ч.3 ст.314 КПК України, направити обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, до Черкаського апеляційного суду для вирішення питання про звернення до Верховного Суду з поданням про направлення за належною територіальною підсудністю, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до змісту обвинувального акта ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , не маючи на меті подальшого здійснення господарської діяльності із ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» та виконання покладених обов`язків на ФОП ОСОБА_10 , в період часу з 23.08.2022 по 30.10.2022,більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору б/н від 31.08.2020 на виконання лісозаготівельних робіт, та в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих представницьких повноважень ОСОБА_8 відповідно до довіреності № 02/03-2022 від 21.03.2022, здійснила складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передавання виконаних робіт,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання, а саме: 31.07.2022,31.08.2022та 15.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_12 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» виконала наступний обсяг робіт, здійснила очистку земельних ділянок в Коростенському районі (Лугинська селищна рада), достовірно знаючи,що роботифактично невиконані, з них:

- відповідно до акту приймання-передавання виконаних робіт від 31.07.2022, вартість послуг, вказаних в п. 1 цього акту, становить 564000 грн. та замовнику передано: 1260 складометри деревини паливної, порід берези, осики, сосни, вільха, код ДК 021-2015; 196 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини береза, ДСТУ 4020-2-2001, ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001; 607 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини вільха, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001;

-відповідно до акту приймання-передавання виконаних робіт від 31.08.2022, вартість послуг, вказаних в п. 1 цього акту, становить 549000 грн. та замовнику передано: 1150 складометри деревини паливної, порід берези, осики, сосни, вільха, код ДК 021-2015; 94 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини береза, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001; 486 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини вільха, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001;

-відповідно до акту приймання-передавання виконаних робіт від 15.09.2022, вартість послуг, вказаних в п. 1 цього акту, становить 985000 грн. та замовнику передано: 1830 складометри деревини паливної, порід берези, осики, сосни, вільха, код ДК 021-2015; 210 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини береза, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001; 730 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини вільха, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001, які підписані фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 та скріплені печаткою підприємця, а також ОСОБА_8 від ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», який в дійсності права підпису актів приймання - передавання виконаних робіт - не мав, зокрема підпис директора ТОВ «ФКТНАГРО ПЛЮС»ОСОБА_4 (замовника робіт) відсутній.

У такий спосіб, ОСОБА_10 діючи спільно з ОСОБА_8 , здійснила виготовлення офіційних документів, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, які мала намір використати, шляхом подачі до державних органів, з метою підтвердження законності господарської операції між ТОВ «ФКТНАГРО ПЛЮС»та ФОП ОСОБА_10 , та таким чином, часткового приховування способу вчинення злочину, який полягав у заволодінні чужим майном.

У подальшому, в період часу з 31.08.2020 по 23.08.2022 на виконання умов Договору б/н від 31.08.2020, а саме: п. 2.3, з розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого службовими особами ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» в Черкаському ГРУ КБ «ПриватБанк», на розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в Житомирському РУ АТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_12 , з посиланням на Договір б/н від 31.08.2020, здійснено загальне перерахування грошових коштів в загальній сумі 8284300 грн., з них: за 2020 рік в сумі 403300 грн., за 2021 рік в сумі 2094200 грн., за 2022 рік в сумі 5845200 грн., за роботи з проведення розліснення на земельних ділянках, які орендувало ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», які виконані не в повному обсязі, оскільки від імені ФОП ОСОБА_10 оформлено акти приймання передавання виконаних робіт на суму 6742100 грн., які підтверджуються документально, а саме: акт від 30.11.2020 на суму 325000 грн., акт від 31.12.2020 на суму 59100 грн., акт від 26.02.2021 на суму 65000 грн., акт від 30.09.2021 на суму 290000 грн., акт від 29.10.2021 на суму 580000 грн., акт від 30.11.2021 на суму 555000 грн., акт від 31.12.2021 на суму 525000 грн., акт від 31.01.2022 на суму 580000 грн., акт від 28.02.2022 на суму 507000 грн., акт від 31.03.2022 на суму 350000 грн., акт від 29.04.2022 на суму 520000 грн., акт від 31.05.2022 на суму 1100000 грн., акт від 30.06.2022 на суму 1286000 грн.

Вказані грошові кошти, після їх перерахування директором ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» ОСОБА_4 на розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 за допомогою транзитного рахунку НОМЕР_4 по ACCORD ГРУ КБ «ПриватБанк», перерахувала на власний картковий рахунок НОМЕР_5 , якими у подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, в період часу з 31.08.2020 по 30.10.2022, в порушення умов Договору б/н від 31.08.2020, який укладений із ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» на виконання комплексу лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення земельних ділянок від самосійної деревини та чагарників, та обману директора ОСОБА_4 , заволоділа чужим майном, а саме: грошовими коштами, внаслідок фактичного не виконання робіт за які перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , у вигляді авансових платежів (передоплати), чим відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 245/23-23 від 27.07.2023, спричинила матеріальних збитків ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 542 200 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , не маючи на меті подальшого здійснення господарської діяльності із ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» та виконання покладених обов`язків на ФОП ОСОБА_12 , в період часу з 23.08.2022 по 30.10.2022,більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору б/н від 31.08.2020 на виконання лісозаготівельних робіт, та в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих представницьких повноважень ОСОБА_8 відповідно до довіреності № 02/03-2022 від 21.03.2022, здійснила складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передавання виконаних робіт,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання: 31.07.2022,31.08.2022та 15.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_12 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» виконала наступний обсяг робіт, а саме: здійснила очистку земельних ділянок в Коростенському районі (Лугинська селищна рада), достовірно знаючи,що роботифактично невиконані, з них:

-відповідно до акту приймання-передавання виконаних робіт від 31.07.2022, вартість послуг, вказаних в п. 1 цього акту, становить 564000 грн. та замовнику передано: 1260 складометри деревини паливної, порід берези, осики, сосни, вільха, код ДК 021-2015; 196 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини береза, ДСТУ 4020-2-2001, ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001; 607 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини вільха, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001;

-відповідно до акту приймання-передавання виконаних робіт від 31.08.2022, вартість послуг, вказаних в п. 1 цього акту, становить 549000 грн. та замовнику передано: 1150 складометри деревини паливної, порід берези, осики, сосни, вільха, код ДК 021-2015; 94 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини береза, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001; 486 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини вільха, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001;

-відповідно до акту приймання-передавання виконаних робіт від 15.09.2022, вартість послуг, вказаних в п. 1 цього акту, становить 985000 грн. та замовнику передано: 1830 складометри деревини паливної, порід берези, осики, сосни, вільха, код ДК 021-2015; 210 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини береза, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001; 730 м3 лісоматеріал круглий, породи деревини вільха, ДСТУ 4020-2-2001; ДСТУ EN 1310:2005, ДСТУ EN 1311:2001, які підписані фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 та скріплені печаткою підприємця, а також ОСОБА_8 від ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», який в дійсності права підпису актів приймання - передавання виконаних робіт - не мав, зокрема підпис директора ТОВ «ФКТНАГРО ПЛЮС»ОСОБА_4 (замовника робіт) відсутній.

У такий спосіб, ОСОБА_10 діючи спільно з ОСОБА_8 , здійснила виготовлення офіційних документів, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, які мала намір використати, шляхом подачі до державних органів, з метою підтвердження законності господарських операції між ТОВ «ФКТНАГРО ПЛЮС»та ФОП ОСОБА_10 та таким чином, часткового приховування способу вчинення злочину, який полягав у заволодінні чужим майном.

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_10 , в період часу з 23.08.2022 по 30.10.2022,більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору б/н від 31.08.2020 на виконання лісозаготівельних робіт, та в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих йому представницьких повноважень відповідно до довіреності № 02/03-2022 від 21.03.2022, здійснив складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передавання виконаних робіт,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання, а саме: 31.07.2022,31.08.2022та 15.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_10 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» виконала наступний обсяг робіт, здійснила очистку земельних ділянок в Коростенському районі (Лугинська селищна рада), достовірно знаючи, що роботи фактично не виконані.

У такий спосіб, ОСОБА_8 діючи спільно з ФОП ОСОБА_10 , здійснив виготовлення офіційних документів, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, які мали намір використати, шляхом подачі до державних органів, з метою підтвердження законності господарської операції між ТОВ «ФКТНАГРО ПЛЮС»та ФОП ОСОБА_10 та таким чином, часткового приховування способу вчинення злочину, який полягав у заволодінні чужим майном.

У подальшому, в період часу з 31.08.2020 по 23.08.2022 на виконання умов Договору б/н від 31.08.2020, а саме: п. 2.3, з розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого службовими особами ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» в Черкаському ГРУ КБ «ПриватБанк», на розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в Житомирському РУ АТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_12 , з посиланням на Договір б/н від 31.08.2020, здійснено загальне перерахування грошових коштів в загальній сумі 8 284 300 грн., з них: за 2020 рік в сумі 403 300 грн., за 2021 рік в сумі 2094 200 грн., за 2022 рік в сумі 5 845 200 грн., за роботи з проведення розліснення на земельних ділянках, які орендувало ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», які виконані не в повному обсязі, оскільки від імені ФОП ОСОБА_10 оформлено акти приймання передавання виконаних робіт на суму 6742100 грн., які підтверджуються документально, а саме: акт від 30.11.2020 на суму 325000 грн., акт від 31.12.2020 на суму 59100 грн., акт від 26.02.2021 на суму 65000 грн., акт від 30.09.2021 на суму 290000 грн., акт від 29.10.2021 на суму 580000 грн., акт від 30.11.2021 на суму 555000 грн., акт від 31.12.2021 на суму 525000 грн., акт від 31.01.2022 на суму 580000 грн., акт від 28.02.2022 на суму 507000 грн., акт від 31.03.2022 на суму 350000 грн., акт від 29.04.2022 на суму 520000 грн., акт від 31.05.2022 на суму 1100000 грн., акт від 30.06.2022 на суму 1286000 грн.

Вказані грошові кошти, після їх перерахування директором ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» ОСОБА_4 на розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 за допомогою транзитного рахунку НОМЕР_4 по ACCORD ГРУ КБ «ПриватБанк», перерахувала на власний картковий рахунок НОМЕР_5 , якими у подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, в період часу з 31.08.2020 по 30.10.2022, в порушення умов Договору б/н від 31.08.2020, який укладений із ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» на виконання комплексу лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення земельних ділянок від самосійної деревини та чагарників, та обману директора ОСОБА_4 , заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами, внаслідок фактичного не виконання робіт за які перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , у вигляді авансових платежів (передоплати), чим відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 245/23-23 від 27.07.2023, спричинив матеріальних збитків ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» в особливо великих розмірах, на загальну суму 1542 200 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_8 ,діючи умисно,з корисливихмотивів таза попередньоюзмовою із ОСОБА_10 , в період часу з 23.08.2022 по 30.10.2022,більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору б/н від 31.08.2020 на виконання лісозаготівельних робіт, та в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих йому представницьких повноважень відповідно до довіреності № 02/03-2022 від 21.03.2022, здійснив складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передавання виконаних робіт,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання: 31.07.2022,31.08.2022та 15.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_10 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» виконала наступний обсяг робіт, а саме: здійснила очистку земельних ділянок в Коростенському районі (Лугинська селищна рада), достовірно знаючи, що роботи фактично не виконані.

У такий спосіб, ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_10 , здійснив виготовлення офіційних документів, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, які останні мали намір використати, шляхом подачі до державних органів, з метою підтвердження законності господарських операції між ТОВ «ФКТНАГРО ПЛЮС»та ФОП ОСОБА_10 та таким чином, часткового приховування способу вчинення злочину, який полягав у заволодінні чужим майном.

ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , не маючи на меті здійснення господарської діяльності із ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» та виконання покладених обов`язків на ФОП ОСОБА_9 , в період часу з 23.08.2022 по 05.10.2022,більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору № 01/07-22 від 04.07.2022 на виконання лісозаготівельних робіт та в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих представницьких повноважень ОСОБА_7 відповідно до довіреності № 01/03-2022 від 21.03.2022, здійснила складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передавання виконаних робіт,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання, а саме: 31.07.2022,31.08.2022та 15.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_9 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» виконала наступний обсяг робіт, а саме: здійснила очистку земельних ділянок в Коростенському районі (Лугинська селищна рада), достовірно знаючи, що роботи фактично не виконані.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_7 в період часу з 31.10.2022 по 03.11.2022,при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору № 01/07-22 від 04.07.2022, в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих представницьких повноважень ОСОБА_7 відповідно до довіреності № 01/03-2022 від 21.03.2022, бажаючи приховати спосіб вчинення своїх злочинних дій, здійснила складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передачі деревини,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання, а саме: 10.07.2022,19.07.2022,29.07.2022,10.08.2022,19.08.2022,29.08.2022,08.09.2022та 14.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_9 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», передала отриману в результаті очистки земельних ділянок деревину (згідно п. 3 акту приймання передачі виконаних робіт), достовірно знаючи,що роботифактично невиконані тадеревина непередавалася Замовникута всвоїх попередніхзавідомо недостовірнихактах приймання передаваннявиконаних робітвід 31.07.2022,31.08.2022та 15.09.2022,вказали аналогічнукількість метрівкубічних деревини,яку вирішиливідобразити внових актахприймання-передачідеревини ізїх розбивкоюу кількості,та щобвони неповторювали змістпопередніх актів, зокрема:

-відповідно до акту приймання-передачі деревини від 10.07.2022, ФОП ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 деревину: 934 складометри деревини паливної (порід береза, осина, сосна, вільха); 46 м3 лісоматеріал круглий (породи береза); 312 м3 лісоматеріал круглий (породи вільха);

-відповідно до акту приймання-передачі деревини від 19.07.2022, ФОП ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 деревину: 712 складометри деревини паливної (порід береза, осина, сосна, вільха); 78 м3 лісоматеріал круглий (породи береза); 426 м3 лісоматеріал круглий (породи вільха);

-відповідно до акту приймання-передачі деревини від 29.07.2022, ФОП ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 деревину: 814 складометри деревини паливної (порід береза, осина, сосна, вільха); 86 м3 лісоматеріал круглий (породи береза); 392 м3 лісоматеріал круглий (породи вільха);

-відповідно до акту приймання-передачі деревини від 10.08.2022, ФОП ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 деревину: 351 складометри деревини паливної (порід береза, осина, сосна, вільха); 25 м3 лісоматеріал круглий (породи береза); 210 м3 лісоматеріал круглий (породи вільха);

-відповідно до акту приймання-передачі деревини від 19.08.2022, ФОП ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 деревину: 348 складометри деревини паливної (порід береза, осина, сосна, вільха); 20 м3 лісоматеріал круглий (породи береза); 285 м3 лісоматеріал круглий (породи вільха);

-відповідно до акту приймання-передачі деревини від 29.08.2022, ФОП ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 деревину: 341 складометри деревини паливної (порід береза, осина, сосна, вільха); 230 м3 лісоматеріал круглий (породи вільха);

-відповідно до акту приймання-передачі деревини від 08.09.2022, ФОП ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 деревину: 1 640 складометри деревини паливної (порід береза, осина, сосна, вільха); 215 м3 лісоматеріал круглий (породи береза); 495 м3 лісоматеріал круглий (породи вільха);

-відповідно до акту приймання-передачі деревини від 14.09.2022, ФОП ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 деревину: 630 складометри деревини паливної (порід береза, осина, сосна, вільха); 145 м3 лісоматеріал круглий (породи береза); 325 м3 лісоматеріал круглий (породи вільха), які підписані фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , скріплені печаткою підприємця, а також ОСОБА_7 від ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», який в дійсності права підпису актів приймання - передачі деревини - не мав, зокрема підпис директора ТОВ «ФКТНАГРО ПЛЮС»ОСОБА_4 (замовника робіт) відсутній.

У такий спосіб, ФОП ОСОБА_9 діючи спільно з ОСОБА_7 , здійснила виготовлення офіційних документів, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, які мала намір використати, шляхом подачі до державних органів з метою підтвердження законності господарської операції між ТОВ «ФКТНАГРО ПЛЮС»та ФОП ОСОБА_9 та таким чином, часткового приховування способу вчинення злочину, який полягав у заволодінні чужим майном.

У подальшому, в період часу з 04.07.2022 по 23.08.2022 на виконання умов Договору № 01/07-22 від 04.07.2022, а саме: п. 2.3 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого службовими особами ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» в Черкаському ГРУ КБ «ПриватБанк», на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_9 , з посиланням на Договір № 01/07-22 від 04.07.2022, здійснено загальне перерахування грошових коштів в загальній сумі1 650000 грн., за роботи з проведення розліснення на земельних ділянках, які орендувало ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», які виконані не були.

Вказані грошові кошти, після їх перерахування директором ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , ОСОБА_9 за допомогою транзитного рахунку НОМЕР_4 по ACCORD ГРУ КБ «ПриватБанк», перерахувала на власний картковий рахунок, якими у подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_7 розпорядилися на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, в період часу з 04.07.2022 по 03.11.2022, в порушення умов Договору № 01/07-22 від 04.07.2022, який був укладений із ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» на виконання комплексу лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення земельних ділянок від самосійної деревини та чагарників, та обману директора ОСОБА_4 , заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами, внаслідок фактичного не виконання робіт за які перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , у вигляді авансових платежів (передоплати), чим відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 245/23-23 від 27.07.2023, спричинено матеріальних збитків ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» в особливо великих розмірах, на загальну суму 1650 000 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , не маючи на меті здійснення господарської діяльності із ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» та виконання покладених обов`язків на ФОП ОСОБА_9 , в період часу з 23.08.2022 по 05.10.2022,більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору № 01/07-22 від 04.07.2022 на виконання лісозаготівельних робіт та в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих представницьких повноважень ОСОБА_7 відповідно до довіреності № 01/03-2022 від 21.03.2022, здійснила складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передавання виконаних робіт,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання, а саме: 31.07.2022,31.08.2022та 15.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_9 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» виконала наступний обсяг робіт, а саме: здійснила очистку земельних ділянок в Коростенському районі (Лугинська селищна рада), достовірно знаючи, що роботи фактично не виконані.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_13 разом із ОСОБА_7 в період часу з 31.10.2022 по 03.11.2022,при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору № 01/07-22 від 04.07.2022, в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих представницьких повноважень ОСОБА_7 відповідно до довіреності № 01/03-2022 від 21.03.2022, бажаючи приховати спосіб вчинення своїх злочинних дій, здійснила складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передачі деревини,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання, а саме: 10.07.2022,19.07.2022,29.07.2022,10.08.2022,19.08.2022,29.08.2022,08.09.2022та 14.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_9 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», передала отриману в результаті очистки земельних ділянок деревину (згідно п. 3 акту приймання передачі виконаних робіт), достовірно знаючи, що роботи фактично не виконані та деревина не передавалася Замовнику та в своїх попередніх завідомо недостовірних актах приймання передавання виконаних робіт від 31.07.2022, 31.08.2022 та 15.09.2022, вказали аналогічну кількість метрів кубічних деревини, яку вирішили відобразити в нових актах приймання-передачі деревини із їх розбивкою у кількості, та щоб вони не повторювали зміст попередніх актів.

У такий спосіб, ФОП ОСОБА_9 діючи спільно з ОСОБА_7 , здійснила виготовлення офіційних документів, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, які мала намір використати, шляхом подачі до державних органів з метою підтвердження законності господарської операції між ТОВ «ФКТНАГРО ПЛЮС»та ФОП ОСОБА_9 та таким чином, часткового приховування способу вчинення злочину, який полягав у заволодінні чужим майном.

ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ОСОБА_9 , в період часу з 23.08.2022 по 05.10.2022,більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору № 01/07-22 від 04.07.2022 на виконання лісозаготівельних робіт та в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих йому представницьких повноважень відповідно до довіреності № 01/03-2022 від 21.03.2022, здійснив складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передавання виконаних робіт,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання, а саме: 31.07.2022,31.08.2022та 15.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_9 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС» виконала наступний обсяг робіт, а саме: здійснила очистку земельних ділянок в Коростенському районі (Лугинська селищна рада), достовірно знаючи, що роботи фактично не виконані.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_9 в період часу з 31.10.2022 по 03.11.2022,при невстановлених обставинах, місці та часу, достовірно знаючи умови Договору № 01/07-22 від 04.07.2022, в порушення пунктів 1.2 та 3.3 Договору, якими передбачено, що отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі; по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти наданих послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, достовірно знаючи, що складання Актів приймання-передавання виконаних робіт, це виключна компетенція Замовника, під приводом наданих йому представницьких повноважень відповідно до довіреності № 01/03-2022 від 21.03.2022, бажаючи приховати спосіб вчинення своїх злочинних дій, здійснив складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме: до актів приймання передачі деревини,завідомонеправдиві відомості, про дату їх складання, а саме: 10.07.2022,19.07.2022,29.07.2022,10.08.2022,19.08.2022,29.08.2022,08.09.2022та 14.09.2022,що невідповідає дійсності, про те, що ФОП ОСОБА_9 на виконання Договору з ТОВ «ФКТН АГРО ПЛЮС», передала отриману в результаті очистки земельних ділянок деревину (згідно п. 3 акту приймання передачі виконаних робіт), достовірно знаючи,що роботифактично невиконані тадеревина непередавалася Замовникута всвоїх попередніхзавідомо недостовірнихактах приймання передаваннявиконаних робітвід 31.07.2022,31.08.2022та 15.09.2022,вказав аналогічнукількість метрівкубічних деревини,яку вирішиливідобразити внових актахприймання-передачідеревини ізїх розбивкоюу кількості,та щобвони неповторювали змістпопередніх актів, зокрема: