Ухвала

від 05.09.2023 по справі 761/31612/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31612/23

Провадження № 1-кс/761/20593/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному № 22023000000000453 від 03.05.2023 за ч. 8 ст. 1111, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 з погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного за ч. 8 ст. 1111, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 1112,ч.2ст.28ч.1ст.438КК України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 22023000000000453 від 03.05.2023.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 8 ст. 1111, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 1112,ч.2ст.28ч.1ст.438КК України, відповідно до якої 15.05.2022 ОСОБА_5 , обійнявши посаду головивійськово-цивільноїадміністраціїЗапорізькоїобласті на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Запорізької області, видав розпорядженнявід 15.05.2022 № 08/1-р про створення Державного унітарногопідприємства «Державнийзерновий оператор» (рос. Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор», зареєстроване за адресою: Запорізькаобласть, м. Мелітополь, площа Перемоги, буд. 4).

У подальшому, ОСОБА_5 ,діючи з метою реалізаціїзлочинногорозпорядження від 15.05.2022, видав розпорядження від 16.05.2022 №09/2-р, відповідно до якогогр. РФ ОСОБА_6 обійняв посаду генерального директора Державного унітарногопідприємства «Державнийзерновий оператор» (далі - ДП «Державнийзерновий оператор»).

У подальшому, діючиумисно, на виконаннявказівоктак званого головивійськово-цивільноїадміністраціїЗапорізькоїобласті ОСОБА_5 , з метою реалізаціїрішеньдержави-агресора на шкоду Україні, директор ТОВ «Кубань-Форвард» (РосійськаФедерація) ОСОБА_7 , діючи за передньоюзмовою з так званимгенеральним директором ДП «Державнийзерновий оператор» ОСОБА_6 , керівником ВТ та СЛ ДП «Державнийзерновий оператор» ОСОБА_8 , так званимкерівником з комерційнихпитань ДП «Державнийзерновий оператор» ОСОБА_9 , виконавчим директором ДП «Державнийзерновий оператор» ОСОБА_10 , керівникомфілії ДП «Державнийзерновий оператор» ОСОБА_11 , територіальнимкерівником ДП «Державнийзерновий оператор» ОСОБА_12 та керівникомфілій ДП «Державнийзерновий оператор» ОСОБА_13 , а також так званим головою Ради міністріввійськово-цивільноїадміністраціїЗапорізькоїобласті ОСОБА_14 , уклавДоговір поставки від 22.07.2022 № 220722/01 та ДП «Державнийзерновий оператор» відповідно до якогоДП «Державнийзерновий оператор» зобов`язуєтьсяздійснювати поставки сільськогосподарськоїпродукціїукраїнськогопоходження (пшеницюврожаю 2021-2022 років) на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (РосійськаФедерація) партіями, в обсязі10 000 тонн кожна.

Таким чином, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та іншиминевстановленими особами,організувалипротиправну передачу представникамдержави-агресораматеріальнихресурсів, у тому числізерновоїпродукції, мінеральних добрив, транспортнихзасобів, паливакомпектуючих,які на правівласності належали ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» (групакомпаній «Tesslagroup», ЄДРПОУ 35110171), ТОВ «Мелітопольський завод автотракторнихзапчастин» (ЄДРПОУ 30641508), ТОВ «РВ-Капитал» (ЄДРПОУ 38790491), ТОВ «Сонячне Насіння Плюс» (ЄДРПОУ 00688321), ПрАТ «Пологівськийолійноекстракційний завод» (ЄДРПОУ 00384147), ТОВ «Минералис» (ЄДРПОУ 43308658), ТОВ «Зерно-сток» (ЄДРПОУ 41807321), ТОВ «Явкино Холдинг» (ЄДРПОУ 43877851), ДП з іноземнимиінвестиціями «Сангрант Плюс» (ЄДРПОУ 31243671), ТОВ «Био-Агро» (ЄДРПОУ 34472505), ТОВ «ГРВ Капитал» (ЄДРПОУ 43654647), ПрАТ «Бердянський Завод Підйомно-Транспортного Обладнання» (ЄДРПОУ 01124980), ТОВ «Компания Прометей» (код ЄДРПОУ 41255380), ТОВ «Концерн Прометей» (ЄДРПОУ 43628910), ТОВ «Александр Агро 3» (ЄДРПОУ 36415223), ТОВ «Екселент Агро Плюс» (ЄДРПОУ 41239022), ТОВ «Чарівне» (ЄДРПОУ 30733169), ТОВ «Токмак-Зернопродукт» (групакомпаній «Tesslagroup» ЄДРПОУ 34946678, ТОВ «Тесслагруп» (код ЄДРПОУ 36693169), ТОВ СП «Нібулон» (ЄДРПОУ 14291113), ТОВ Фірма «Адверс» (ЄДРПОУ 40387906), ТОВ «Аскет Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771), ТОВ «Азов Скан Транс» (код ЄДРПОУ 39597599), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Фірма «Алея» (ЄДРПОУ 39049876), чим завданоматеріальноїшкоди на загальну суму 5642777 824 грн.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 повідомлено про підозру, текст якої та повістку про йоговиклик у статусіпідозрюваного04.08.2022опубліковано на офіційному веб-сайтіОфісу Генерального прокурора.

Крім того, 09.08.2022повідомлення про підозру ОСОБА_5 та повістку про йоговиклик опубліковано у газетіКабінетуМіністрівУкраїни «Урядовийкур`єр», випуски від09.08.2022 № 171 (7292).

З`ясовано, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціаром власникомТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-Плюс» (ЄДРПОУ 20488378), ТОВ «Лігіон» (ЄДРПОУ 31585172), ТОВ «Аквабіом» (ЄДРПОУ 38856777) та ТОВ «Мелітопольський Завод Підшипників Ковзання» (ЄДРПОУ 36311646).

Керуючись викладеним, слідчий просив накласти арешт на належне підозрюваному ОСОБА_5 майно з метою подальшого забезпечення покарання у виді конфіскації майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність у діях ОСОБА_5 ознак інкримінованих йому злочинів за ч. 8 ст. 1111, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 1112,ч.2ст.28ч.1ст.438 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає конфіскації, як виду покарання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У силу санкції ч. 1, 8 ст. 1112 КК України, за якою ОСОБА_5 оголошено підозру, суд у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, може застосувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, ч.10,11 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на цінні папери,майнові,корпоративні праваз метою заборони або обмеження користування та розпорядження таким майном у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що його незастосування призведе до втрати, зникнення, псування або передачі такого майна.

Матеріалами клопотання доведено, що ОСОБА_5 належать корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-Плюс» (ЄДРПОУ 20488378), ТОВ «Лігіон» (ЄДРПОУ 31585172), ТОВ «Аквабіом» (ЄДРПОУ 38856777) та ТОВ «Мелітопольський Завод Підшипників Ковзання» (ЄДРПОУ 36311646).

Отже, майно, що належить підозрюваному може підлягати конфіскації у разі застосування судом цього виду додаткового покарання, що свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ГСУСБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 22023000000000453 від 03.05.2023 за ч. 8 ст. 1111, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 1112,ч.2ст.28ч.1ст.438 КК Україниарешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а самена:

-частку 50% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-Плюс» (ЄДРПОУ 20488378), яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки 130000,00грн.;

-частку 50% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Лігіон» (ЄДРПОУ 31585172), яка належить ОСОБА_5 , номінальна вартість частки 25000 000,00грн.;

-частку 50%у статутномукапіталі (корпоративніправа)ТОВ«Аквабіом» (ЄДРПОУ 38856777), яка належить ОСОБА_5 , розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 60 000,00 грн.,

-частку 50% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Мелітопольський Завод Підшипників Ковзання» (ЄДРПОУ 36311646), яка належить ОСОБА_5 , розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 30000 000,00 грн.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації частки у статутному капіталі (корпоративних прав)юридичних осіб: ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-Плюс» (ЄДРПОУ 20488378), ТОВ «Лігіон» (ЄДРПОУ 31585172), ТОВ «Аквабіом» (ЄДРПОУ 38856777) та ТОВ «Мелітопольський Завод Підшипників Ковзання» (ЄДРПОУ 36311646), (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1