Ухвала

від 23.12.2023 по справі 127/39714/23

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/39714/23

Провадження 1-кс/127/15895/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 42023022220000057 внесеного до ЄРДР 26 травня 2023 року про проведення обшуку в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) за адресою: Чернівецька обл., м. Новодністровськ, квартал 18, будинок 2, приміщення 401-444, за фіксування судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 звернулася до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження №42023022220000057 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що згідно інформації УСБУ у Вінницькій області службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623, фактично розташоване: с. Нагоряни Козлівської сільської ради Могилів - Подільського району Вінницької області) запроваджено протиправний механізм виведення у «тіньовий» сектор економіки коштів, що призначені на виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об`єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.

Так встановлено, що службові особи ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» до своєї протиправної діяльності залучили службових осіб ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711, Чернівецька обл., м.Новодністровськ), ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764, Чернівецька обл., м. Новодністровськ ) , ТОВ «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 23), ПП «ДОК МІК» (код ЄДРПОУ 36830186, м.Вінниця, вул. Київська, 4, офіс 31).

Зокрема, протягом 2021 - 2023 років службові особи ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» пролобіювали інтереси вищевказаних комерційних структур, провели допорогові закупівлі шляхом умисного розподілу вартості кожного із лотів на суми до 4,9 млн. грн., чим забезпечили укладення договорів без тендерних процедур.

Крім того, службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» у 2021 році з метою ухилення від проведення відкритих торгів з порушенням тендерних вимог укладено договори із допороговою вартістю кожен із підконтрольною комерційною структурою ТОВ «Вінтрастінвест». Так, за результатами проведення процедури закупівлі за спрощеною процедурою із найменуванням: «Частковий ремонт та хімзахист підагрегатної частини машзалу (будівля ГЕС). Код ДК 021:2015-45442000-7 - Нанесення захисного покриття» (UA-2021-03-03-005432-а) від 25.03.2021 загальною вартістю 4 994 тис. грн. та «Антикорозійний захист та частковий ремонт бетонних конструкцій Нижньодністровської ГЕС» (UA-2021-03-29-001903-а) від 29.03.2021 загальною вартістю 4 991 тис. грн., укладено угоди на виконання однотипних робіт, що є необхідними для збереження основних агрегатів та будівель Нижньодністровської ГЕС.

Проте, на даний час роботи за вказаними договорами не виконані, а на підставі внесених змін до договорів № 167 та № 138 перенесено терміни виконання робіт до 31.12.2022, після чого згідно із додатковою угодою № 2 від 15.04.2022 продовжено термін виконання робіт до 31.12.2024 у зв`язку із затримкою фінансування витрат замовника. Разом з тим, за наявними даними, на виконання умов вищевказаного договору, ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» перераховано на адресу ТОВ «Вінтрастінвест» понад 7,3 млн. грн. (73 % вартості робіт за договором).

Крім того, на Нижньодністровській ГЕС було укладено 2 угоди із ПП «ДОК МІК» згідно з допороговими тендерами № UA-2022-09-20-009192-a та № UA-2022-11-28-006656-а загальною вартістю 3,11 млн. грн. Із вказаним підприємством був укладений договір №51 від 22.03.2023 загальною вартістю 14 741 769 грн. на облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС, який розірвано за взаємною згодою сторін на підставі висновку Державної аудиторської служби по результатам моніторингу процедури закупівлі UA-2023-03-01-009658-a.

Разом з тим, службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» повторно проведено тендерну процедуру та без відхилення тендерної пропозиції, що підлягала відхиленню відповідно до законодавства України, з порушеннями укладено договір №108 від 26.05.2023 загальною вартістю 14 698 460 грн.

Крім того, укладено 2 договори від 03.08.2023 із ТОВ «Інвестиційно- Будівельна компанія «Граніт» загальною вартістю 16 204 897,20 грн. на виконання робіт з «Кріплення схилу. Влаштування габіонних конструкцій для забезпечення стійкості схилу» та 4 842 327,60 грн. на «Благоустрій ділянки. Під`їзна дорога для експлуатації та обслуговування септиків». Так, учасником закупівлі не надано позитивний лист-відгук, що свідчить про виконання аналогічного за предметом закупівлі договору (робіт) на об`єктах ГЕС протягом останніх чотирьох років, на який є посилання у довідці, складеній відповідно до вимог п.3.1 Додатку №1 до тендерної документації. Терміни виконання вказаних договорів до 31.12.2023 року.

Так, згідно Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623): Чернівецька область, м.Новодністровськ. Крім того, встановлено, що відокремленим підрозділом вказаної юридичної особи є «БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938) із місцезнаходженням: Вінницька область, Могилів-Подільський р-н, с.Козлів.

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) здійснює свою діяльність за адресою: Чернівецька обл., м. Новодністровськ, квартал 18, будинок 2, приміщення 401-444.

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», інших будівлях з метою відшукання та виявлення документів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938)), а саме:

- фінансово-господарської документації (тендерної документації, укладених договорів, листування) між ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938)) та ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711, Чернівецька обл., м.Новодністровськ), ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764, Чернівецька обл., м. Новодністровськ ) , ТОВ «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 23), ПП «ДОК МІК» (код ЄДРПОУ 36830186, м.Вінниця, вул. Київська, 4, офіс 31), ТОВ «Інвестиційно- Будівельна компанія «Граніт» (ТОВ «ІБК «ГРАНІТ») (код ЄДРПОУ 41395183) за період часу з 2021 по 2023 роки;

- фінансово-господарської документації (тендерної документації, укладених договорів, листування) між ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938)) та ПП «ДОК МІК» (код ЄДРПОУ 36830186, м. Вінниця, вул. Київська, 4, офіс 31) на виконання угод (укладених тендерів) № UA-2022-09-20-009192-a, № UA-2022-11-28-006656-а, UA-2023-03-01-009658-a.

- фінансово-господарської документації (тендерної документації, укладених договорів, листування) між ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938)) та ТОВ «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 23) на виконання угод (укладених тендерів) UA-2021-03-03-005432-а та UA-2021-03-29-001903-а;

- чорнових записів, блокнотів, нотаток, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування;

- комп`ютерів, електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, системні комп`ютерні диски, інші носії інформації та електронні пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (диски, дискети, флеш-накопичувачі), що мають значення для досудового розслідування.

Зазначені, речі, документи мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути доказами факту протиправних дій службових осіб ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС», укладення ними договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.

У добровільному порядку чи шляхом витребування речей та документів або інших слідчих дій витребувати зазначені речі та документи не можливо, оскільки особи, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити предмети та документи, що свідчать про їх причетність до вчинення кримінального правопорушення і відповідно мають значення для досудового розслідування, що також вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей та документів, у тому числі особами у володінні яких вони перебувають, а тому, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно вимог ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За таких обставин, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», за адресою: Чернівецька обл., м. Новодністровськ, квартал 18, будинок 2, приміщення 401-444, що належить на праві постійного користування ПРАТ «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС (код ЄДРПОУ 30149623), можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні№42023022220000057 від 26.05.2023, на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», інших будівлях з метою відшукання та виявлення документів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) за адресою: Чернівецька обл., м.Новодністровськ, квартал 18, будинок 2, приміщення 401-444, що належить на праві постійного користування ПРАТ «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС (код ЄДРПОУ 30149623), з метою відшукання, вилучення, а також фіксації документів, які містять наступні відомості, а саме:

- фінансово-господарської документації (тендерної документації, укладених договорів, листування) між ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938)) та ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711, Чернівецька обл., м.Новодністровськ), ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764, Чернівецька обл., м. Новодністровськ ) , ТОВ «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 23), ПП «ДОК МІК» (код ЄДРПОУ 36830186, м. Вінниця, вул. Київська, 4, офіс 31), ТОВ «Інвестиційно- Будівельна компанія «Граніт» (ТОВ «ІБК «ГРАНІТ») (код ЄДРПОУ 41395183) за період часу з 2021 по 2023 роки;

- фінансово-господарської документації (тендерної документації, укладених договорів, листування) між ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938)) та ПП «ДОК МІК» (код ЄДРПОУ 36830186, м. Вінниця, вул. Київська, 4, офіс 31) на виконання угод (укладених тендерів) № UA-2022-09-20-009192-a, № UA-2022-11-28-006656-а, UA-2023-03-01-009658-a.

- фінансово-господарської документації (тендерної документації, укладених договорів, листування) між ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938)) та ТОВ «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 23) на виконання угод (укладених тендерів) UA-2021-03-03-005432-а та UA-2021-03-29-001903-а;

- чорнових записів, блокнотів, нотаток, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування;

- комп`ютерів, електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, системні комп`ютерні диски, інші носії інформації та електронні пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (диски, дискети, флеш-накопичувачі).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя