Ухвала

від 20.11.2023 по справі 757/53060/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53060/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить і де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить і де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2021 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Будівельна компанія «ЖИТЛОБУД-1» (код ЄДРПОУ 44859440), ТОВ «Будівельно-ремонтна група «ЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 41485046), ТОВ «Будівельно-ремонтна група «ЖИТЛОБУД - 1» (код ЄДРПОУ 43153183), ПП «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32130263), ТОВ «ПРОМРЕМСЕРВІС-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40728553), ТОВ «АБСОЛЮТ -БУД», (код ЄДРПОУ 33541378),ПП «АСКАНІЯ - НОВА», (код ЄДРПОУ 30617187), ТОВ «ТОФО» (код ЄДРПОУ 43821934), ПП «ПРОМРЕМСЕРВИС», (код ЄДРПОУ 31045036), ТОВ «КОМІНТЕЛ - СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 38283841), ТОВ «ДНІПРОДЕНТ» (код ЄДРПОУ 37103339), ТОВ Виробниче об`єднання «Укрспецмашхолдинг» (код ЄДРПОУ 37425447), ТОВ «Будівельно - технічний аудіт» (код ЄДРПОУ 43172688), ТОВ «Промбудресурс» (код ЄДРПОУ 32130263), відокремлений підрозділ «Промсервис-1» (код ЄДРПОУ 40104746), ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 43871069) та ряду інших суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою із службовими особами Кам`янської міської ради Дніпропетровської області, її виконавчого комітету в тому числі і з посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради Дніпропетровської області і іншими невстановленими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють заволодіння чужим майном під час виконання ремонтно-будівельних, монтажних, інженерних робіт, а саме коштами в особливо великому розмірі, завищуючи обсяги і вартість таких робіт, використовуючи некваліфікованих робітників, афілійовані комерційні структури, а також навмисно не виконують обов`язкову частину робіт, передбачених відповідною кошторисною документацією.

Для забезпечення перемоги у оголошених тендерах посадові особи, використовують реквізити підконтрольних підприємств. А під час виконання умов укладених договорів з метою отримання коштів виконують як не усі передбачені проектною документацією роботи, так і використовуючи неякісні матеріали.

З метою отримання коштів при підписанні актів виконаних робіт службові особи, використовуючи як посередників, так і особисто передають обумовлену частину коштів «відкат» посадовим особам, а також використовують керівників для здійснення незаконного впливу на підписантів.

В подальшому отримані кошти за допомогою підконтрольних підприємств під виглядом виконання удаваних договорів виводяться готівкою, яка розподіляється між усіма особами залученими до протиправної діяльності.

Крім того установлено, що усі вищевказані особи об`єднані єдиним злочинним умислом, які координують між собою протиправні дії, направлені на заволодіння службовими особами коштами в особливо великих розмірах, а також активно маскують свою злочинну діяльність, яка триває і на даний час.

Так в ході проведених слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також виконання доручень наданих в порядку ст. 40 КПК України УЗІСД ГУНП в Дніпропетровській області (в подальшому і УКР ГУНП в Дніпропетровській області) установлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, а саме заволодінням службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, чужого майна в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за вищевказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вищевказане, за зазначеною адресою можуть зберігатися предмети, речі та документи, які містять доказову інформацію про причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також до іншої злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, їх ролей, часу, способу та місця вчинення злочину, усіх фактів такої протиправної діяльності, виявлення знарядь вчинення злочину, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочин або слідів вчиненого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить і де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів походження яких не встановлено на момент проведення обшуку, а також отриманих від незаконної діяльності, інших документів, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінальних правопорушень та є речовими доказами у провадженні , не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, серверів, планшетів, жорстких дисків, сім-карток, стартових пакетів до сім-карток, мобільних телефонів, тримачів сім-карт, флеш-карток, банківських карток, електронних носіїв інформації, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить і де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Будівельна компанія «ЖИТЛОБУД-1» (код ЄДРПОУ 44859440), ТОВ «Будівельно-ремонтна група «ЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 41485046), ТОВ «Будівельно-ремонтна група «ЖИТЛОБУД - 1» (код ЄДРПОУ 43153183), ПП «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32130263), ТОВ «ПРОМРЕМСЕРВІС-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40728553), ТОВ «АБСОЛЮТ -БУД», (код ЄДРПОУ 33541378),ПП «АСКАНІЯ - НОВА», (код ЄДРПОУ 30617187), ТОВ «ТОФО» (код ЄДРПОУ 43821934), ПП «ПРОМРЕМСЕРВИС», (код ЄДРПОУ 31045036), ТОВ «КОМІНТЕЛ - СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 38283841), ТОВ «ДНІПРОДЕНТ» (код ЄДРПОУ 37103339), ТОВ Виробниче об`єднання «Укрспецмашхолдинг» ( код ЄДРПОУ 37425447), ТОВ «Будівельно - технічний аудіт» (код ЄДРПОУ 43172688), ТОВ «Промбудресурс» (код ЄДРПОУ 32130263), відокремлений підрозділ «Промсервис -1» (код ЄДРПОУ 40104746), ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 43871069) щодо надання послуг та виконання робіт, в тому числі тендерна документація, проектно-кошторисна документація, документація щодо авторського нагляду, висновки проведених експертиз, акти приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, розрахунки загально виробничих витрат до актів приймання виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості, акти приймання виконаних робіт в електронній версії IMP, IMS, IMD, журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, технологічні карти, акти огляду прихованих робіт, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, виконавча документація, акти проміжного приймання окремих робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, журнали, договори, укладені з субпідрядними організаціями (виконавцями частини робіт) з додатками та додатковими угодами до них, реєстраційні, установчі і юридичні справи суб`єктів господарювання, накази на призначення осіб, посадові інструкції, накази про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного та авторського нагляду, сертифікати відповідальних осіб за здійснення технічного і авторського нагляду, сертифікати якості та відповідності на матеріали, товаротранспортні накладні на придбані матеріали, акти випробувань, акти форми КБ-2в з додатками до них, актів форми КБ-3 з додатками до них, документи щодо проведення інструктажів з охорони праці, інші документи щодо укладення договорів, їх виконання та оплати за них, роздруківки руху коштів, виписки, податкові, видаткові накладні, платіжні доручення, шляхові листи, листи на відрядження, документи щодо фактичних трудовитрат робітників, машин, механізмів, фактичні витрати машино-годин підсумкових відомостей ресурсів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках; розрахунки з постачальниками та підрядниками, головні книги, чорнові записи, блокноти, штампи, печатки, інші технічні засоби направлені на складення документів;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, серверів, планшетів, жорстких дисків, сім-карток, стартових пакетів до сім-карток, мобільних телефонів, тримачів сім-карт, флеш-карток, банківських карток, електронних носіїв інформації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 19.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1