Ухвала

від 26.12.2023 по справі 487/8603/23

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/8603/23

Провадження № 1-кс/487/5211/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000427 від 02.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_9 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 02.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000427, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 транспортні засоби:КРАЗ 6510д.н.з. НОМЕР_1 ,1993р.в.,ESCORTTRAILERTL,д.н.з. НОМЕР_2 ,2003р.в.(платформадля перевезеннячовнів),EZLOADEDEZWV1000,д.н.з. НОМЕР_3 ,2007р.в.(платформадля перевезенняводної техніки),з забороноюйого відчуження(продажу,дарування тощо),перереєстрації прававласності таз забороноювсім суб?єктамдержавної реєстраціїв подальшомувчиняти будь-якіреєстраційні дії; накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 : транспортних засобів PORSCHE CAYENNE, д.н.з. НОМЕР_4 , 2011 р.в. та PORSCHE CAYENNE, д.н.з. НОМЕР_5 , 2012 р.в., які на праві власності належать його дружині ОСОБА_10 з забороною його відчуження (продажу, дарування тощо), перереєстрації права власності та з забороною всім суб`єктам державної реєстрації в подальшому вчиняти будь-які реєстраційні дії з вказаним рухомим майном; накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 : будівлі та споруди (реєстраційний номер 502 354065101), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівля кафе (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 30.04.2015, КПП (реєстраційний номер 502351765101), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівлі та споруди (реєстраційний номер НОМЕР_7 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, басейн для дорослих № НОМЕР_8 , огорожа №3,4 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівлі та споруди (реєстраційний номер НОМЕР_10 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 27.03.2015, яке на праві власності належать його дружині ОСОБА_10 з забороною його відчуження (продажу, дарування тощо), перереєстрації права власності та з забороною всім суб`єктам державної реєстрації в подальшому вчиняти будь-які реєстраційні дії з вказаним рухомим майном; накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 : уставний капітал в розмірі 1000000 грн. ДП «Науково-дослідна біологічна станція вивчення рибних запасів Чорноморо-Азовського басейна» (ЄДРПОУ 40728396); а також будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 913809065223); Житловий будинок за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, острів «Джарилгач» (територія Скадовської міської ради), будинок б/н (реєстраційний номер 913832565247), які на праві власності належать ДП «Науково-дослідна біологічна станція вивчення рибних запасів Чорноморо-Азовського басейна» (ЄДРПОУ 40728396), кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_4 ; накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 : уставний капітал в розмірі 1642501 грн. ДП «Санаторій «Золота Нива» Компанії з обмеженою відповідальністю «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі» (ЄДРПОУ 33172498), а також танцювальний майданчик за адресою: Херсонська обл., с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 2, (реєстраційний номер 773066465223), який належить ДП «Санаторій «Золота Нива» Компанії з обмеженою відповідальністю «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі» (ЄДРПОУ 33172498), кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_4 ; Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 : уставний капітал в розмірі 30708800 грн. ПП «ВКФ «СПЕЛЬТА» (ЄДРПОУ 40702645), а також земельну ділянку з кадастровим номером 6510136300:29:005:0024, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 837152365101); земельну ділянку з кадастровим номером 6510136300:29:005:0023, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 159-б (реєстраційний номер 837176465101); житловий будинок та надвірні будівлі та споруди, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 159-а (реєстраційний номер 347531865101), які належать ПП «ВКФ «СПЕЛЬТА» (ЄДРПОУ 40702645), директором якого є ОСОБА_4 , засновником його дружина ОСОБА_10 .

Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин, розгляд даного клопотання проведено без виклику підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника, оскільки є реальні підстави вважати, що в разі отримання відомостей про звернення органу досудового розслідування з указаним клопотанням до суду, вищевказане майно може бути відчужене третім особам.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020230000000427 від 02.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в кінці жовтня 2020 року на початку листопада 2021 року, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, надав для підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заяви про вступ до членів виробничого кооперативу з обов`язковою умовою сплати пайового внеску та схвалення цього рішення на загальних зборах, а також протокол загальних зборів від 03.11.2020 №0 3/11 з реєстром осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143», з підписами в реєстрі від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В цей же час, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що жодних грошових коштів на розрахунковий рахунок чи до каси ВК «Дар`ївська ПМК 143» вони не вносили, в жодних зборах засновників вказаної юридичної особи участі не приймали, з членами кооперативу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 переговорів з приводу вступу у члени виробничого кооперативу не вели, поставили свої особисті підписи у заявах про вступ у члени виробничого кооперативу, надрукованих від їх імені та в реєстрі осіб, які брали участь на загальних зборах членів виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» 03.11.2020.

19.11.2020, в денний час доби (більш точний час в ході розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , яку передав йому ОСОБА_5 , знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння корпоративними правами ВК «Дар`ївська ПМК 143», надав нотаріусу завідома підроблений протокол загальних зборів виробничого кооперативу від 03.11.2020 № 03/11 з реєстром осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143» на якому вирішено питання щодо прийняття в члени кооперативу нових учасників, збільшення статутного капіталу за рахунок внесків, перерозподіл статутного капіталу, обрання Голови кооперативу, виключення та включення кінцевих бенефіціарних власників та затвердження Статуту ВК в новій редакції, підписи в якому від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виконані, відповідно до висновків судових почеркознавчих експертиз від 17.03.2021 №20-923, від 16.03.2021 №20-922 та від 15.03.2021 №20-921 не ними, а іншими особами, а також з підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5

19.11.2021 в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), приватний нотаріус ОСОБА_14 , знаходячись у своєму офісі, за адресою: АДРЕСА_3 , будучи необізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , надрукував протокол загальних зборів виробничого кооперативу від 03.11.2020 №03/11 на бланку №НОЕ 703884, засвідчивши справжність підписів на ньому ОСОБА_8 в графі «Голова загальних зборів» та ОСОБА_6 в графі «Секретар загальних зборів».

25.11.2021 в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , знаходячись за адресою, АДРЕСА_4 , за місцем розташування відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння статутним капіталом, майновими правами на нерухоме та рухоме майно (активами) ВК «Дар`ївська ПМК 143», достовірно знаючи, що жодних зборів не проводилось та будь-яких рішень не приймалось, використав нотаріально завірений протокол загальних зборів виробничого кооперативу, який містить завідома неправдиву інформацію, шляхом його надання до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб Херсонської міської ради для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

26.11.2020 державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_15 на підставі протоколу загальних зборів від 03.11.2020, який містить завідома неправдиві відомості щодо проведення даних зборів та прийняття зазначених в ньому рішень, внесені зміни до відомостей про юридичну особу ВК «Дар`ївська ПМК 143» за №10048210700060008691607, а саме: збільшено статутний капітал з 396480,00 грн до 4679 480, 00 грн.; змінено кінцевого бенефіціарного власника контролера та включено ОСОБА_8 до бенефеціарів з відсотком права голосу 90,45%; змінено відсоток права голосу ОСОБА_12 з 99,1323 на 8,39; додано додаткових засновників учасників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , внесено зміни стосовно керівника у якості керівника з 18.11.2020 зазначено ОСОБА_6 .

01.12.2021, близько 07:00 год ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, завершуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння статутним капіталом, майновими правами на нерухоме та рухоме майно (активами) ВК «Дар`ївська ПМК 143» за результатами проведених незаконних реєстраційних дій, зайшли на територію ВК «Дар`ївська ПМК 143», за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дар`ївка, вул. Жовтнева, б/н, повідомивши охоронцям та працівника виробничого кооперативу про зміну власника і керівника юридичної особи, обмежили вільний доступ на вказану територію, залучивши охоронців ПП «Охоронна фірма Скіф» та почали інвентаризацію на підприємстві, описуючи все рухоме та нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізував свій злочинний умисел, направлений на заволодіння статутним капіталом, майновими правами на нерухоме та рухоме майно (активами) ВК «Дар`ївська ПМК 143», отримавши можливість фактичного розпорядження майном виробничого кооперативу, яке на той час перебувало на території суб`єкту господарської діяльності, спричинивши ВК «Дар`ївська ПМК 143» відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи від 27.05.2021 № СЕ-19/122-21/1163-АВ матеріальну шкоду на загальну суму 3150085, 45 гривень (три мільйони сто п`ятдесят тисяч вісімдесят п`ять гривень та сорок п`ять копійок), що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

22.11.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

15.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебувають транспортні засоби: КРАЗ 6510 д.н.з. НОМЕР_1 , 1993 р.в., ESCORT TRAILER TL, д.н.з. НОМЕР_2 , 2003 р.в. (платформа для перевезення човнів), EZ LOADED EZWV 1000, д.н.з. НОМЕР_3 , 2007 р.в. (платформа для перевезення водної техніки).

У власності його дружини ОСОБА_10 перебувають транспортні засоби: PORSCHE CAYENNE, д.н.з. НОМЕР_4 , 2011 р.в., PORSCHE CAYENNE, д.н.з. НОМЕР_5 , 2012 р.в.

Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що дружина ОСОБА_4 ОСОБА_10 є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 : будівлі та споруди (реєстраційний номер 502354065101), на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015; будівля кафе (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), на підставі свідоцтва про вправо власності від 30.04.2015; КПП (реєстраційний номер 502351765101), на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015; будівлі та споруди (реєстраційний номер 502350465101), на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015; басейн для дорослих №18, огорожа №3,4 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівлі та споруди (реєстраційний номер 313060965101), на підставі свідоцтва про вправо власності від 27.03.2015.

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником ДП «Науково-дослідна біологічна станція вивчення рибних запасів Чорноморо-Азовського басейна» (ЄДРПОУ 40728396) із статуним капіталом 1000000 грн. та ДП «Санаторій «Золота Нива» Компанії з обмеженою відповідальністю «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі» (ЄДРПОУ 33172498) з уставним капіталом 1642501 грн.

Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ДП «Науково-дослідна біологічна станція вивчення рибних запасів Чорноморо-Азовського басейна» (ЄДРПОУ 40728396) є власником: будівлі та споруди за адресою: Херсонська область, Голопристанський р-н, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 2 (реєстраційний номер 913809065223), житловий будинок за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, острів «Джарилгач» (територія Скадовської міської ради), будинок б/н (реєстраційний номер 913832565247).

ДП «Санаторій «Золота Нива» Компанії з обмеженою відповідальністю «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі» (ЄДРПОУ 33172498) є власником танцювального майданчика за адресою: Херсонська обл., с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 2, (реєстраційний номер 773066465223).

Також встановлено, що ОСОБА_4 є директором ПП «ВКФ «СПЕЛЬТА» (ЄДРПОУ 40702645) з уставним капіталом 30708800 грн., засновником якого являється його дружина ОСОБА_10 .

Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ПП «ВКФ «СПЕЛЬТА» (ЄДРПОУ 40702645) є власником: земельної ділянки з кадастровим номером 6510136300:29:005:0024, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 837152365101); земельної ділянки з кадастровим номером 6510136300:29:005:0023, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 159-б (реєстраційний номер 837176465101); житлових будинків та надвірних будівель та споруд, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 159-а (реєстраційний номер 347531865101).

Санкція ст. 206-2 ч. 3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У відповідностідо п.2ч.1ст.170КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно зч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереженняречових доказів; 2)спеціальноїконфіскації; 3)конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. А згідно ст. 70 СК України частки подружжя є рівними.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи доуваги те,що ОСОБА_4 підозрюється увчиненні тяжкогозлочину,який відповіднодо ч.3ст.206-2КК України карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна,наявні підставидля накладенняарешту намайно згідноп.3ч.2ст.170КПК України,а саме:транспортні засоби:КРАЗ 6510д.н.з. НОМЕР_1 ,1993р.в.,ESCORTTRAILERTL,д.н.з. НОМЕР_2 ,2003р.в.(платформадля перевезеннячовнів),EZLOADEDEZWV1000,д.н.з. НОМЕР_3 ,2007р.в.(платформадля перевезенняводної техніки), які належать ОСОБА_4 ; транспортних засобів PORSCHE CAYENNE, д.н.з. НОМЕР_4 , 2011 р.в. та PORSCHE CAYENNE, д.н.з. НОМЕР_5 , 2012 р.в., які на праві власності належать ОСОБА_10 ; нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 : будівлі та споруди (реєстраційний номер 502354065101), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівля кафе (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 30.04.2015, КПП (реєстраційний номер 502351765101), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівлі та споруди (реєстраційний номер НОМЕР_7 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, басейн для дорослих №18, огорожа №3,4 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівлі та споруди (реєстраційний номер НОМЕР_10 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 27.03.2015, яке на праві власності належать його дружині ОСОБА_10 ; на майно підозрюваного ОСОБА_4 : уставний капітал в розмірі 1000000 грн. ДП «Науково-дослідна біологічна станція вивчення рибних запасів Чорноморо-Азовського басейна» (ЄДРПОУ 40728396); а також будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 913809065223); Житловий будинок за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, острів «Джарилгач» (територія Скадовської міської ради), будинок б/н (реєстраційний номер 913832565247), які на праві власності належать ДП «Науково-дослідна біологічна станція вивчення рибних запасів Чорноморо-Азовського басейна» (ЄДРПОУ 40728396), кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_4 ; на майно підозрюваного ОСОБА_4 : уставний капітал в розмірі 1642501 грн. ДП «Санаторій «Золота Нива» Компанії з обмеженою відповідальністю «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі» (ЄДРПОУ 33172498), а також танцювальний майданчик за адресою: Херсонська обл., с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 2, (реєстраційний номер 773066465223), який належить ДП «Санаторій «Золота Нива» Компанії з обмеженою відповідальністю «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі» (ЄДРПОУ 33172498), кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_4 ; на майно підозрюваного ОСОБА_4 : уставний капітал в розмірі 30708800 грн. ПП «ВКФ «СПЕЛЬТА» (ЄДРПОУ 40702645), а також земельну ділянку з кадастровим номером 6510136300:29:005:0024, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 837152365101); земельну ділянку з кадастровим номером 6510136300:29:005:0023, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 159-б (реєстраційний номер 837176465101); житловий будинок та надвірні будівлі та споруди, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 159-а (реєстраційний номер 347531865101), які належать ПП «ВКФ «СПЕЛЬТА» (ЄДРПОУ 40702645), директором якого є ОСОБА_4 , засновником його дружина ОСОБА_10 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За змістом ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке підлягає арешту, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з забороною розпорядження вказаним майном з урахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: на транспортні засоби: КРАЗ 6510 д.н.з. НОМЕР_1 , 1993 р.в., ESCORT TRAILER TL, д.н.з. НОМЕР_2 , 2003 р.в. (платформа для перевезення човнів), EZ LOADED EZWV 1000, д.н.з. НОМЕР_3 , 2007 р.в., що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 ,з забороною розпорядження вказаним майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Накласти арешт на майно, а саме: транспортних засобів PORSCHE CAYENNE, д.н.з. НОМЕР_4 , 2011 р.в. та PORSCHE CAYENNE, д.н.з. НОМЕР_5 , 2012 р.в., які набуті у шлюбі та на праві власності зареєстровані за ОСОБА_10 ,з забороною розпорядження вказаним майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Накласти арешт на майно, а саме: нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 : будівлі та споруди (реєстраційний номер 502354065101), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівля кафе (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 30.04.2015, КПП (реєстраційний номер 502351765101), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівлі та споруди (реєстраційний номер 502350465101), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, басейн для дорослих № НОМЕР_8 , огорожа №3,4 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 23.06.2015, будівлі та споруди (реєстраційний номер 313060965101), набуте на підставі свідоцтва про вправо власності від 27.03.2015, які набуті у шлюбі та на праві власності зареєстровані за ОСОБА_10 ,з забороною розпорядження вказаним майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Накласти арешт на майно, а саме: на майно підозрюваного ОСОБА_4 : статутний капітал в розмірі 1000000 грн. ДП «Науково-дослідна біологічна станція вивчення рибних запасів Чорноморо-Азовського басейна» (ЄДРПОУ 40728396); а також будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 913809065223); Житловий будинок за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, острів «Джарилгач» (територія Скадовської міської ради), будинок б/н (реєстраційний номер 913832565247), які на праві власності належать ДП «Науково-дослідна біологічна станція вивчення рибних запасів Чорноморо-Азовського басейна» (ЄДРПОУ 40728396), кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_4 .

Накласти арешт на майно, а саме: на майно підозрюваного ОСОБА_4 : статутний капітал в розмірі 1642501 грн. ДП «Санаторій «Золота Нива» Компанії з обмеженою відповідальністю «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі» (ЄДРПОУ 33172498), а також танцювальний майданчик за адресою: Херсонська обл., с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 2, (реєстраційний номер 773066465223), який належить ДП «Санаторій «Золота Нива» Компанії з обмеженою відповідальністю «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі» (ЄДРПОУ 33172498), кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_4 .

Накласти арешт на майно, а саме: на майно підозрюваного ОСОБА_4 : статутний капітал в розмірі 30708800 грн. ПП «ВКФ «СПЕЛЬТА» (ЄДРПОУ 40702645), а також земельну ділянку з кадастровим номером 6510136300:29:005:0024, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 159-г (реєстраційний номер 837152365101); земельну ділянку з кадастровим номером 6510136300:29:005:0023, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 159-б (реєстраційний номер 837176465101); житловий будинок та надвірні будівлі та споруди, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 159-а (реєстраційний номер 347531865101), які належать ПП «ВКФ «СПЕЛЬТА» (ЄДРПОУ 40702645), директором якого є ОСОБА_4 , засновником його дружина ОСОБА_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1