Ухвала

від 25.12.2023 по справі 296/12868/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/12868/23

1-кс/296/4749/23

УХВАЛА

Іменем України

25 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01 січня 2025 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ «Укртранс Термінал» та ТОВ «Гринз». В подальшому у ТОВ «Укртранс Термінал» придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ «Гринз» на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ «Київський річковий порт», яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.

В свою чергу посадові особи ТОВ «Укртранс Термінал» та ТОВ «Гринз» з використанням підконтрольних СГД: ТОВ «Рута», ТОВ Бізнес Едвайз ЛТД», ТОВ «Сабія», утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн. без ПДВ у 2019 році.

В результаті, не зважаючи на середньо ринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» протягом 2018-2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн. грн. Зокрема по взаємовідносинах з ТОВ «Укртранс Термінал» - 2 948 421,31 грн. та з ТОВ «Гринз» - 1 224 632,28 грн.

Зокрема вищевказані особи, перебуваючи у змові між собою та переслідуючи корисливу мету, провели публічні закупівлі піску природного, оголошення про яке було відображено на веб-ресурсі «Prozzoro», штучно створивши умови для перемоги у торгах підконтрольній фірмі ТОВ «Укртранс Термінал» (код ЄДРПОУ 36863756, юридична адреса: м. Коростень Житомирської області, вул. Сосновського, 19, фактична адреса: м. Коростень Житомирської області, вул. Жовтнева, 70А). Залучивши до протиправної діяльності директора вказаного товариства ОСОБА_4 закупили у 2019 році по завищеній ціні ТМЦ, в результаті чого привласнили частину державних коштів.

Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 03150071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 70) та ТОВ «Рута» (код ЄДРПОУ 20589041, м. Вижгород Київської області, вул. Київська, 18), а ТОВ «Укртранс Термінал» використовувалось для штучного завищення ціни та, з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.

Державна реєстрація ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», як юридичної особи здійснена Виконавчим комітетом Коростенської міської ради 18.12.1991 року за №13061050008000110.

ПАТ «Коростенський завод ЗБШ «є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Коростенський завод ЗБШ» заснованого відповідно до наказу Мінстерства транспорту України від 27.07.2001 №474 шляхом перетворення державного підприємства «Коростенський завод ЗБШ» у відкрите акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 №210/93 «Про корпоратизацію підприємств» та перейменоване на приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал».

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №732 Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», проведено державну реєстрацію ПАТ «Укрзалізниця».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 №200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» сто відсотків (100%) акцій ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» внесено до статутного капіталу ПАТ «Українська залізниця».

Наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 26.01.2016 №025 затверджено нову редакцію статуту ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», відповідно до якого управління корпоративними правами ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» здійснює публічне акціонерне товариство «Українська залізниця».

Таким чином у ході досудового розслідування перевіряється факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000293 від 01 липня 2020 року закінчується 01 січня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно:

- здійснити виклик вказаних осіб та допитати їх по обставинам вчинення кримінального правопорушення та у подальшому в разі необхідності повторно допитати за результатами проведення експертиз;

- допитати службових осіб наступних суб`єктів господарювання: ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», ПрАТ «Коростенський кар`єр», ПрАТ «Київський річковий порт», ТОВ «Рута», ТОВ «Гринз», ТОВ «Укртранс Термінал», ТОВ «БІЗНЕС ЕДВАЙС ЛТД» та ТОВ «Сабія» на предмет проведення фінансово-господарських взаємовідносин у період з 2018 по 2021 роки;

- призначити та провести судові почеркознавчі експертизи договорів поставки, які підписані в.о. голови правління ОСОБА_5 та членом правління ОСОБА_6 , що діяли від імені ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», вилучених в ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», ТОВ «Укртранс Термінал» та ТОВ «ГРИНЗ» проведення яких потребує значного часу;

Крім цього, на виконанні перебуває комплексна товарознавча експертиза та судово-економічна експертиза.

Слідчий в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у її відсуніть, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За приписами п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування щодо вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, в якому не повідомлено про підозру, може бути продовжено неодноразово на дванадцять місяців.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

На даний час органами досудового розслідування проводяться слідчі дії, спрямовані на повне та неупереджене розслідування кримінального провадження №12020060000000293. Додатковий строк для розслідування необхідний, щоб отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин.

Враховуючи тривалість досудового розслідування, перелік слідчих, процесуальних дій, які заплановано здійснити, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження на шість місяці.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на швсть місяців, а саме до 01.06.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1