Постанова

від 22.09.2010 по справі 4-464/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2010 року суддя Київ ського районного суду м. Полт ави Одринська Т.В., розглянувш и подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст аршого лейтенанта податково ї міліції Борисенко Т.А. п ро накладення арешту на грош ові кошти, що знаходяться на б анківському рахунку ПВКП «Сп ецмаш-2000», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у П олтавській області старший л ейтенант податкової міліції Борисенко Т.А. звернувся з поданням, погодженим засту пником прокурора Полтавсько ї області, про накладення аре шту на грошові кошти, що знахо дяться або будуть надходити на банківський рахунок № 260093006310 01, №26054300631001 та №26065300631001, відкриті для о бслуговування ПВКП „Спецмаш -2000” (код ЄДРПОУ 30829950, м. Полтава) у ПГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 331401), про зобов' язання ПГРУ ПА Т КБ „Приватбанк” (МФО 331401) нега йно повідомити до СВ ПМ ДПА у П олтавській області про суми, на які накладено арешт, а тако ж відразу - у випадку надходже ння коштів на банківські рах унки ПВКП „Спецмаш-2000” (код ЄДР ПОУ 30829950) у подальшому, про надан ня дозволу на розкриття банк івської таємниці і проведенн я виїмки оригіналів документ ів у ПГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 331401) за адресою: м. Полтава, в ул. Шведська, буд. 2, по всім банк івськім рахункам ПВКП „Спецм аш-2000” (код ЄДРПОУ 30829950), в тому чис лі по рахункам №26009300631001, №26054300631001 та № 26065300631001:

- регістрів аналітичног о обліку у вигляді особових р ахунків та виписок з них із за значенням повних даних контр агентів, дат та часу перераху вання коштів, сум перерахува ння, цілей платежів за весь пе ріод їх використання;

- документів про суми відкр итих кредитних лімітів по ба нківських рахунках за весь п еріод їх використання;

- документів про залишок ко штів на банківських рахунках ;

- документів по операціях, я кі були проведені на користь і за дорученням вказаного кл ієнта банку, здійснених ним у годах за весь період викорис тання банківських рахунків;

- оригіналів документів що до відкриття та розпорядженн я зазначеним рахунком;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових ро зрахунків по вказаним банків ським рахункам;

- платіжних доручень, грошо вих чеків по банківських рах унках;

- оригіналів документів на встановлення та використанн я системи «Клієнт-Банк» по вк азаним рахункам.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Пол тавській області кримінальн ої справи № 10171009033, порушеної сто совно невстановлених осіб за фактом придбання та створен ня суб' єктів підприємницьк ої діяльності: ПП „Оптима сер віс” (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава ), ТОВ „Ольвія кон” (код ЄДРПОУ 34412257, м.Полтава), ТОВ „Санбуд” (ко д ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава), ПНВП „Е нергомаш” (код ЄДРПОУ 31118470, м. По лтава), ПП „ІВК „Алекс хіт” (ко д ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП „Абр іс трейд” (код ЄДРПОУ 36903510, м. Пол тава), з метою прикриття незак онної діяльності, що спричин ило велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину , передбаченого ч. 2 ст. 205 КК У країни.

В поданні вказував, що Прок уратурою Полтавської област і 16.09.2010 порушена кримінальна сп рава №10123009036 за фактом зловживан ня службовим становищем керу ючим відділенням Північного регіонального управління Де партаменту мережі відділень ПАТ „Універсал Банк” ОСОБА _2, який на протязі часу з 21.07.2008 р оку по 15.09.2010 року надавав допомо гу гр. ОСОБА_3 на відкриття в Першому Полтавському відд іленні ПАТ „Універсал Банк” ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цьог о ОСОБА_2 на протязі вищев казаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на ви дачу готівкових коштів не уп овноваженим особам, які не яв лялись власниками розрахунк ових рахунків, відкритих в Пе ршому Полтавському відділен ні ПАТ „Універсал Банк”. Післ я незаконного зняття готівко вих коштів ОСОБА_2 передав ав їх громадянину ОСОБА_3 В результаті вище вказаних д ій ОСОБА_2 спричинено тяжк і наслідки державі та Публіч ному акціонерному товариств у „Універсал Банк”.

16.09.2010 дані кримінальні справ и об' єднані в одне провадже ння.

В ході досудового слідств а встановлено, що ПВКП „Спецм аш-2000” (код ЄДРПОУ 30829950) для здійс нення своєї діяльності викор истовує спільне приміщення з вищезазначеними СГД, а його ф актичним керівництвом займа ється не ОСОБА_4, а інша нев становлена особа.

Згідно обліково-реєстраці йних даних ДПІ у м. Полтаві ПВК П „Спецмаш-2000” (код ЄДРПОУ 30829950) з метою обслуговування фінанс ових операцій відкрито рахун ки у ПГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 331401) №26009300631001, №26054300631001 та №26065300631001.

Злочинними діями невстано влених осіб, направлених на п рикриття, з допомогою придба них та створених ними суб' є ктів підприємницької діяльн ості - ПП „Оптима сервіс”, ТО В „Ольвія кон”, ТОВ „Санбуд”, П НВП „Енергомаш”, ПП „ІВК „Але кс хіт”, ПП „Абріс трейд” неза конної діяльності по умисном у ухиленню від сплати податк ів, завдано державі великої м атеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету под атку на додану вартість за пе ріод з 01.08.09 по 30.06.10 на загальну сум у 6 205 574 грн.

З метою забезпечення циві льного позову та відшкодуван ня заподіяної державі шкоди, просив суд накласти арешт на всі грошові кошти, які знаход яться або будуть надходити н а банківський рахунок № 26009300631001, №26054300631001 та №26065300631001, відкриті для об слуговування ПВКП „Спецмаш-2 000” (код ЄДРПОУ 30829950, м. Полтава) у П ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 33 1401), зобов' язати ПГРУ ПАТ КБ „П риватбанк” (МФО 331401) негайно по відомити до СВ ПМ ДПА у Полтав ській області про суми, на які накладено арешт, а також відр азу - у випадку надходження ко штів на банківські рахунки П ВКП „Спецмаш-2000” (код ЄДРПОУ 308299 50) у подальшому, надати дозвіл на розкриття банківської та ємниці і проведення виїмки о ригіналів документів у ПГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 331401) за адресою: м. Полтава, вул. Шведс ька, буд. 2, по всім банківськім рахункам ПВКП „Спецмаш-2000” (ко д ЄДРПОУ 30829950), в тому числі по ра хункам №26009300631001, №26054300631001 та №26065300631001.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК Укра їни накладення арешту на гро шові кошти є заходом забезпе чення позову і можливої конф іскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускаєть ся накладення арешту на вкла ди, цінності, та інше майно об винуваченого чи підозрюван ого або осіб, які несуть за за коном матеріальну відповід альність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майн о не знаходилось.

Розглянувши подані матері али, суд приходить до висновк у, що подання підлягає задово ленню.

Керуючись ст.ст. 125, 126 КПК Ук раїни, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

1. Накласти арешт на всі гр ошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі б анківські рахунки, в тому чис лі на рахунки № 26009300631001, №26054300631001 та № 26065300631001, відкриті для обслуговув ання ПВКП „Спецмаш-2000” (код ЄДР ПОУ 30829950, м. Полтава) у ПГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 331401).

2. Зобов' язати ПГРУ ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 331401) негайно повідомити до СВ ПМ ДПА у Полт авській області про суми, на я кі накладено арешт, а також ві дразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунк и ПВКП „Спецмаш-2000” (код ЄДРПОУ 30829950) у подальшому.

3. Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці і про ведення виїмки оригіналів до кументів у ПГРУ ПАТ КБ „Прива тбанк” (МФО 331401) за адресою: м. По лтава, вул. Шведська, буд. 2, по в сім банківськім рахункам ПВК П „Спецмаш-2000” (код ЄДРПОУ 30829950), в тому числі по рахункам №26009300631001, №26054300631001 та №26065300631001:

- регістрів аналітичног о обліку у вигляді особових р ахунків та виписок з них із за значенням повних даних контр агентів, дат та часу перераху вання коштів, сум перерахува ння, цілей платежів за весь пе ріод їх використання;

- документів про суми відкр итих кредитних лімітів по ба нківських рахунках за весь п еріод їх використання;

- документів про залишок ко штів на банківських рахунках ;

- документів по операціях, я кі були проведені на користь і за дорученням вказаного кл ієнта банку, здійснених ним у годах за весь період викорис тання банківських рахунків;

- оригіналів документів що до відкриття та розпорядженн я зазначеним рахунком;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових ро зрахунків по вказаним банків ським рахункам;

- платіжних доручень, грошо вих чеків по банківських рах унках;

- оригіналів документів на встановлення та використанн я системи «Клієнт-Банк» по вк азаним рахункам

з моменту відкриття по 22.09.2010 р оку.

Суддя Київського районн ого

суду міста Полтави Т.В. Одринська