Ухвала

від 21.12.2023 по справі 711/9528/23

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9528/23

Номер провадження 1-кс/711/2659/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

володільця майна - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Спеціалізованоїекологічної прокуратури(направах відділу)Черкаської обласноїпрокуратуриОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотання про накладення арешту на речові докази, вилучені 13.12.2023 в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023250000000084 від 21.02.2023 за адресою: Черкаська область, с. Дубіївка, вул. 8 Березня, 3а місце реєстрації та здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Східюнітрейд» код ЄДРПОУ: 38981653, а саме: Дерев`яна сировина (пиломатеріали) у вигляді дошок для піддонів приблизною кількістю 15-20 м3; Дерев`яні піддони у кількості близько 1 000 штук, із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України за фактом виявлення діяльності на території Черкаської області організованої злочинної групи, учасники якої налагодили схему заволодіння деревиною державного лісгоспу та подальшого незаконного експорту пиломатеріалів з використанням підробних документів.

Попередньо встановлено, що до діяльності даної групи можуть бути причетні службові особи ТОВ «Вудпаллет», які із залученням громадян-працівників вказаного товариства здійснюють протиправну рубку лісу без отримання лісорубних квитків та в подальшому перевозять для переробки дану деревину на приватне лісопереробне підприємство ТОВ «Вудпаллет» код ЄДРПОУ: 43015848, яке розташоване за адресою: Черкаський р-н, с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1а. Після проведення розпиловки лісу кругляку з них виробляються різного роду пиломатеріали, які експортуються країн Європейського союзу або реалізовуються споживачам на території України. Згідно наявних даних Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства ТОВ «Вудпаллет» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 офіційно придбав у лісокористувачів у 2022 році близько 4 895 куб.м, лісу кругляка. Відповідно до даних Державної фіскальної служби України даним суб`єктом господарювання реалізовано дерев`яних піддонів стандарту «євро» загальною кількістю 259182 штук (відповідно до загального технічного розрахунку для виготовлення такої кількості піддонів стандарту євро необхідно близько 16320 куб.м. лісу кругляка). Особисте придбання готових піддонів склало 25950 шт. Згідно інформації Державної митної служби України за період з 01.01.2022 по 20.12.2022 було здійснено 64 митних оформлення ТОВ «Вудпаллет», в режимі експорту піддонів загальною кількістю 48000 штук. Відсутнє документальне походження деревини (лісу кругляка) загальним обсягом близько 11428 куб.м. Істотна невідповідність обсягів реалізованих пиломатеріалів над офіційно придбаною кількістю лісоматеріалів підтверджує факт існування злочинної схеми з розкрадання лісових ресурсів, а саме незаконної порубки та незаконного збуту лісу.

Також встановлено, що за аналогічною схемою працюють службові особи ТОВ «Східюнітрейд» код ЄДРПОУ: 38981653, які із залученням громадян-працівників вказаного товариства здійснюють протиправну рубку лісу без отримання лісорубних квитків та в подальшому перевозять для переробки дану деревину на приватне лісопереробне підприємство ТОВ «Східюнітрейд» (коротка назва ТОВ «СЮТ») та після проведення розпиловки лісу кругляку з них виробляються рідного роду пиломатеріали, які експортуються країн Європейського союзу або реалізовуються споживачам на території України. Та відповідно до наявної оперативної інформації ТОВ «СЮТ» було реалізовано обробленої деревини в обсягах, що значно перевищують обсяги придбаного лісу кругляка. Істотна невідповідність обсягів реалізованих пиломатеріалів над офіційно придбаною кількістю лісоматеріалів підтверджує факт існування злочинної схеми з розкрадання лісових ресурсів, а саме незаконної порубки та незаконного збуту лісу.

Згідно Наказу від 22.12.2005 № 731 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев`яного пакувального матеріалу»:

4.1. Увезення з-за кордону, перевезення в межах України та експорт дерев`яного пакувального матеріалу, як супровідного матеріалу для будь-яких вантажів здійснюються за умови його окорування, термічної обробки або знезараження, про що свідчить наявність маркування на ньому з двох протилежних боків.

4.8. Вивезення за межі території України дерев`яного пакувального матеріалу у вигляді партії товару здійснюється у супроводі фітосанітарного сертифіката.

4.9. Дерев`яний пакувальний матеріал у вигляді партії товару вивозиться за межі України за наявності маркування.

Крім того 01.11.2023 в ході обшуку на території ТОВ «Вудпаллет» за адресою: с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1а було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію щодо проведення закупівлі ТОВ «Вудпаллет» дерев`яних піддонів в ТОВ «Східюнітрейд», що може свідчити про їх спільні злочинні дії.

Для отримання доказів вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук за місцем реєстрації та здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Східюнітрейд» за адресою: Черкаська область, с. Дубіївка, вул. 8 Березня, 3а.

Так, в ході проведення обшуку 13.12.2023 за адресою: Черкаська область, с. Дубіївка, вул. 8 Березня, 3а місце реєстрації та здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Східюнітрейд» код ЄДРПОУ: 38981653 вилучено наступне майно:

-Бухгалтерську документацію ТОВ «Східюнітрейд», щодо господарських взаємовідносин з іншими контрагентами та іншу документацію;

-Дерев`яна сировина (пиломатеріали) у вигляді дошок для піддонів приблизною кількістю 15-20 м3;

-Дерев`яні піддони у кількості близько 1 000 штук.

Дане майно, постановою слідчого від 14.12.2023 відповідно до вимог ст.98 КПК України визнано речовими доказами, так як може містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, детальний огляд, аналіз та проведення відповідних експертиз по вилучених речах (піддони та деревина) та документації дасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Таким чином арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням викладеного вище, прокурор просить накласти арешт на речові докази, вилучені 13.12.2023 в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023250000000084 від 21.02.2023 за адресою: Черкаська область, с. Дубіївка, вул. 8 Березня, 3а місце реєстрації та здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Східюнітрейд» код ЄДРПОУ: 38981653, а саме: Дерев`яна сировина (пиломатеріали) у вигляді дошок для піддонів приблизною кількістю 15-20 м3; Дерев`яні піддони у кількості близько 1 000 штук, із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що розслідується кримінальне провадження №12023250000000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України щодо незаконної порубки деревини для використання. Було здійснено обшук в ТОВ «Східюнітрейд», після якого було вилучено речові докази у виді дерев`яної сировини та готової продукції у виді піддонів.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання та пояснив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вудпаллет» закупила менше деревини, чим реалізувалося, однак ця деревина закуплялася у ТОВ «Східюнітрейд».

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно та пояснила, що кримінальне провадження порушено на підставі п.3 ч.2 ст.173, через діяльність ТОВ «Вудпаллет» Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді щодо господарської діяльності між ТОВ «Вудпаллет» та ТОВ «Східюнітрейд». В клопотанні не зазначено, що потрібно зробити із вказаними речовими доказами. Як впливає на кримінальне провадження сировини та продукції у виді піддонів. Якщо піддони не будуть реалізовані протягом найкоротшого часу у даний період, вони піддадуться псуванню.

Власник майна ОСОБА_6 , в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, підтримав думку свого захисника. Вказав, із ТОВ «Вудпаллет» працювали давно та невеликий проміжок часу, тому що так склалися обставини.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, заперечення до клопотання та додані до них документи, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000084 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арештумайна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

З матеріалів справи вбачається, що досудове розслідування здійснюється на підставі матеріалів, які надійшли із УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України за фактом виявлення діяльності на території Черкаської області організованої злочинної групи, учасники якої налагодили схему заволодіння деревиною державного лісгоспу та подальшого незаконного експорту пиломатеріалів з використанням підробних документів.

Встановлено, що до діяльності даної групи можуть бути причетні службові особи ТОВ «Вудпаллет», які із залученням громадян-працівників вказаного товариства здійснюють протиправну рубку лісу без отримання лісорубних квитків та в подальшому перевозять для переробки дану деревину на приватне лісопереробне підприємство ТОВ «Вудпаллет» код ЄДРПОУ: 43015848, яке розташоване за адресою: Черкаський р-н, с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1а.

Прокурор також вказує, що за аналогічною схемою працюють службові особи ТОВ «Східюнітрейд» код ЄДРПОУ: 38981653, які із залученням громадян-працівників вказаного товариства здійснюють протиправну рубку лісу без отримання лісорубних квитків та в подальшому перевозять для переробки дану деревину на приватне лісопереробне підприємство ТОВ «Східюнітрейд» (коротка назва ТОВ «СЮТ») та після проведення розпиловки лісу кругляку з них виробляються рідного роду пиломатеріали, які експортуються країн Європейського союзу або реалізовуються споживачам на території України.

24.11.2023 ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення протиправної діяльності ТОВ «Східюнітрейд» код ЄДРПОУ: 38981653, а саме на території та в приміщеннях за адресою: Черкаський район, с. Дубіївка, вул. 8-го Березня, 3А, які на праві приватної власності належить ТОВ «Східюнітрейд», з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації між ТОВ «Східюнітрейд» код ЄДРПОУ: 38981653, лісництвами Черкаської області, ТОВ «Суерте» код ЄДРПОУ 31782290, ТОВ "ЛЕМАКСГРУП"код ЄДРПОУ41475736 та ТОВ «Вудпаллет» код ЄДРПОУ 43015848, інших документів щодо господарської діяльності ТОВ «Східюнітрейд» та взаємовідносин з іншими контрагентами, а також штампів для маркуванняобробленої деревини ТОВ «Суерте», ТОВ "ЛЕМАКС ГРУП" та інших товариств, вказані документи необхідні за період з 01.01.2023 по 11.10.2023, крім того, огляд (вилучення) засобів носіїв інформації та комп`ютерної техніки, в яких міститься інформація щодо протиправної діяльності ТОВ «Східюнітрейд».

13.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, с. Дубіївка, вул. 8 Березня, 3а за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності ТОВ «Східюнітрейд» код ЄДРПОУ: 38981653 було вилучено бухгалтерську документацію ТОВ «Східюнітрейд», щодо господарських взаємовідносин з іншими контрагентами та іншу документацію; дерев`яну сировину (пиломатеріали) у вигляді дощок для піддонів приблизною кількістю 15-20 м3; дерев`яні піддони у кількості близько 1 000 штук.

14.12.2023 у кримінальному провадженні вказані вилучені речі визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання власнику.

Звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням так і в судовому засіданні, прокурор зазначає, що необхідно накласти арешт на вилучені 13.12.2023 речі та документи, у зв`язку з необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

За правилами встановленими частиною другою статті 170 КК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

З поданого клопотання слідує, що правовою підставою для накладення арешту на вилучене під час огляду 13.12.2023 мано, є положення статті 170 КПК України, якою передбачено можливість накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Однак, встановлено, що ТОВ «Східюнітрейд» здійснює господарську діяльність, закуповує сировину та виготовляє піддони на продаж, дану діяльність не оспорює, фактично підтверджує документально. За адресою проведення обшуку розташоване налагоджене для виробництва підприємство, яке самостійно не заготовляє матеріали, здійснює закупівлю сировини.

Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Положеннями частини першої статті 321 ЦК України передбачено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права або обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя не вбачає на даний час підстав для накладення арешту на майно, вилучене 13.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, с. Дубіївка, вул. 8 Березня, 3а за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності ТОВ «Східюнітрейд» код ЄДРПОУ: 38981653, оскільки органом досудового розслідування не доведена причетність ТОВ «Східюнітрейд» до протиправної порубки лісу, вказані піддони виготовлені із закупленої сировини, а тому не мають ознак речей, передбачених ст.98 Кодексу.

Також враховано, що в ухвалі на проведення обшуку не надано дозволу на відшукання вказаних предметів, а тому вони відносяться до тимчасово вилученого майна, необхідність якого арештувати не доведена в судовому засіданні. Крім цього взято до уваги наслідки для підприємства, які можуть настати у вигляді шкоди та супутні наслідки для інших клієнтів ТОВ «Східюнітрейд», які закупляють піддони для доставки своєї продукції. Також окремої уваги заслуговує сприяння слідству та пропозиція надати можливість доступу до вибірних зразків продукції та піддонів з метою їх дослідження в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення обставин.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя аргументовано дійшов висновку про необґрунтованість клопотання та не доведеність наявності підстав, передбачених ч.11 ст.170 КПК України.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні прокурора Спеціалізованоїекологічної прокуратури(направах відділу)Черкаської обласноїпрокуратуриОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 25.12.2023.