Ухвала

від 02.11.2023 по справі 757/49646/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49646/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши усудовому засіданнів залісуду вм.Києві провадженняза клопотанням прокурорадругого відділуОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другоговідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 10.08.2023 за місцем знаходження складських приміщень, які використовуються ТОВ «Регіон Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) та ТОВ «ЧУДОВІ СТРАВИ» (ЄДРПОУ 44472726) за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Шевченка, буд. 1А, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:72:488:0043.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначає,щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12023000000001819, розпочатого за фактом того, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами установ державної форми власності, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб приватного права налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами МО України, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб ТОВ «Регіон-Продукт Плюс» (ЄДРПОУ 44704604), ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010), ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726) налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час організації харчування структурних підрозділів оборонної сфери України.

Згідно попереднього злочинного задуму, службовими особами ТОВ «Регіон-Продукт Плюс» (ЄДРПОУ 44704604), ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010), ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726) до бухгалтерського та податкового обліку вносяться завідомо неправдиві відомості щодо фактів проведення господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей необхідних для подальшого надання послуг МО України.

За результатами проведення аналітичного дослідження Управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві (вих. № 117/26-15-08-03-20/39234010 від 12.09.2023), встановлено, що у період з 01.01.2022 по 15.08.2023 ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) стало переможцем тендерних торгів замовника Військова частина НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 08010185) на суму 38689981,00 грн.

Крім цього, ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) у період з 01.01.2022 по 15.08.2023 здійснював фінансово господарські взаємовідносини щодо придбання/закупівлі товару (Консерви мясорослині, стік меду, чай, Цукор в стіках, Кава натуральна розчина сублімована TM Fragrante, свинина тушкована ж/б TM Kanviville 525г., Свинина тушкована ж/б 425г., Свинина тушкована ж/б 525г.).

Також, ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) у період з 01.01.2022 по 15.08.2023 здійснював фінансово господарські взаємовідносини щодо реалізації/продажу товару (на неплатника) (Консерви мясорослині, стік меду, чай, Цукор в стіках, Кава натуральна розчина сублімована TM Fragrante, свинина тушкована ж/б TM Kanviville 525г., Свинина тушкована ж/б 425г., Свинина тушкована ж/б 525г.) та здійснювало реєстрацію податкових накладних на суму 193075646,60 грн., в т.ч. ПДВ 32179274,40 грн.

Встановлено, що ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) здійснювало реєстрацію податкових накладних та здійснило поставку товарів в адресу ТОВ «Ректан» (ЄДРПОУ 35198633), ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726), ТОВ «Архімагір» (ЄДРПОУ 42851240) на загальну суму 5687394,43 грн., в т.ч. ПДВ 947899,07 грн.

Водночас, ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) здійснювало реєстрацію податкових накладних, де статус «Відмовлено за рішенням комісії. Скаргу не задоволено» на поставку товарів в адресу ТОВ «С-Росток» (ЄДРПОУ 35010143) на загальну суму 14051202,10 грн., в т.ч. ПДВ 2341867,02 грн.

Крім цього, стосовно ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 прийнято рішення: від 27.09.2022 року № 17786 про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку (п.8 Критеріїв ризиковості платника податку У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій).

У період з 01.01.2022 по 15.08.2023 ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) здійснило поставку товарів в адресу неплатників ПДВ (імовірно структурні підрозділи МО України) із націнкою на 1 одиницю товару від 11% до 100% (в залежності від виду товару), що в свою чергу призвело до збільшення витрат на закупівлю даних видів товару, в сумі 31222321,20 грн., в т.ч. ПДВ 5203720,20 грн.

Внаслідок вчинення вказаних дій із штучного завищення вартості поставленого товару, державі в особі МО України заподіяно матеріальної шкоди (збитків) на вищевказану суму.

Встановлено, що ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) здійснювали реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товару (невідомого походження) «Свинина тушкована ж/б 525г» більше кількості придбання 10047 шт. на суму 894313,20 грн., в т.ч. ПДВ 149052,20 грн., а також здійснювало реєстрацію податкових накладних щодо реалізації товару (невідомого походження) «Кава натуральна розчинна сублімована TM Fragrante» більше кількості придбання 200000 шт. на суму 480000,00 грн., в т.ч ПДВ 80000,00 грн.

Крім того, за результатами аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) у період з 01.01.2022 по 15.08.2023 здійснювало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «УЛФ-Фінанс» (ЄДРПОУ 41110752), ТОВ «Галузеве підприємство «Промсервіс» (ЄДРПОУ 36066710) та ТОВ «Автосаміт на Столичному» (ЄДРПОУ 36203667) щодо придбання/закупівлі автотранспортних засобів (Автомобіль Mercedes-Benz S400d 4Matic Long, 2925, D, 2022, KA5555TH, W1K6G3DB1PA200284; Автомобіль Land Rover, Range Rover Evoque, 1998, D, 2022, SALZA2BN5PH203141, KA5005BI; Автомобіль Porsche Cayenne, 2995, B, 2021, WP1ZZZ9YZMDA43133, KA55555PT), Автомобіль Toyota Land Cruiser, 3.445L, Wagon, JTMABABJ704069657; Автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 4.461L, Wagon, JTMCV02J104229865; на загальну суму 20330422,14 грн., в т.ч. ПДВ 3388403.69 грн. та на зазначену суму здійснили реєстрацію податкових накладних.

Так, внаслідок завищення вартості товару, який поставляється на адресу МО України, посадовими особами акумулювалися значні надприбутки, за які в подальшому здійснювалась купівля транспортних засобів, що використовуються безпосередньо членами злочинної групи. Вищевказане свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, окремі операції здійсненні за участю ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010), неплатників ПДВ ймовірно не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст. 1 Закону України від 16.07.19999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

Використання первинних документів ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів (реалізація товару невідомого походження), для: неплатників ПДВ, може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств, в сумі 1374313,20 грн., в т.ч. ПДВ 229052,20 грн. та виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 46 частини 1 статті 1 Закону 361-ІХ.

Також, за результатами проведення аналітичного дослідження Управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві (вих. № 118/26-15-08-03-20/44473726 від 12.09.2023), встановлено, що у період з 01.01.2022 по 15.08.2023 ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726) здійснювало фінансово господарські взаємовідносини з рядом субєків господарювання з можливими ознаками фіктивнгості.

Поряд з тим, за результатами аналітичного дослідження встановлено, що у період з 01.01.2022 по 15.08.2023 ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726) здійснило поставку товарів в адресу неплатників ПДВ (імовірно структурні підрозділи МО України) із націнкою на 1 одиницю товару від 13% до 46% (в залежності від виду товару), в сумі 17604389,50 грн., в т.ч. ПДВ 2934064,91 грн.

Внаслідок вчинення вказаних дій із штучного завищення вартості поставленого товару, державі в особі МО України заподіяно матеріальної шкоди (збитків) на вищевказану суму.

Крім цього, ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726) здійснило придбання/покупку товару (Печиво: вівсяне; затяжне; листкове), в кількості 131670,75 кг із середньою ціною за 1 одиницю товару 53,01 грн/кг без ПДВ), а саме:

-ТОВ «Грона» (ЄДРПОУ 21178239) на загальну суму 4986066,11 грн., у т.ч. ПДВ 831011,02 грн.

-ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) на загальну суму 2357376,62 грн., у т.ч. ПДВ 392896,10 грн.

-ТОВ «Національна Логістика» (ЄДРПОУ 43501855) на загальну суму 564537,6 грн., у т.ч. ПДВ 94089,6 грн.

В подальшому, встановлено, що ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726) здійснило реалізацію/продаж товару (Печиво: вівсяне; затяжне; листкове; Цукерки Батончик), в кількості 189506,8 кг із середньою ціною за 1 одиницю товару 58,55 грн/кг без ПДВ на адресу:

-Неплатник ПДВ на загальну суму 4300159,02 грн., у т.ч. ПДВ 716693,17 грн.

-ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) на загальну суму 22897,88 грн., у т.ч. ПДВ 3816,31 грн.

-ТОВ «Ректан» (ЄДРПОУ 35198633) на загальну суму 4493415,36 грн., у т.ч. ПДВ 748902,56 грн.

-ТОВ «Архімагір» (ЄДРПОУ 42851240) на загальну суму 3852289,98 грн. у т.ч. ПДВ 642048,33 грн.

За результатами аналітичного дослідження встановлено, що у період з 01.01.2022 по 15.08.2023 ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726) здійснило реалізацію товару (Печиво: вівсяне; затяжне; листкове; Цукерки Батончик), в кількості 57836,05 кг із середньою ціною за 1 одиницю товару 58,55 грн/кг без ПДВ) на Неплатник ПДВ, ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010), ТОВ «Ректан» (ЄДРПОУ 35198633) та ТОВ «Архімагір» (ЄДРПОУ 42851240) невідомого походження, оскільки відсутня закупівля та/або імпорт вказаної кількості товару, на загальну суму 4063881,12 грн., у т.ч. ПДВ 677313,52 грн.

Операції здійсненні за участю ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) на адресу Неплатник ПДВ, ТОВ «Ректан» (ЄДРПОУ 35198633), ТОВ «Архімагір» (ЄДРПОУ 42851240) ймовірно не мають статус «господарської операції» у відповідності до ст. 1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

Використання первинних документів ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726) щодо номенклатури та кількості реалізованого товару для Неплатник ПДВ, ТОВ «Регіон-Продукт» (ЄДРПОУ 39234010), ТОВ «Ректан» (ЄДРПОУ 35198633), ТОВ «Архімагір» (ЄДРПОУ 42851240), може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств, в сумі 4063881,12 грн., у т.ч. ПДВ 677313,52 грн., де виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 46 частини 1 статті 1 Закону 361-ІХ.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено фактичні адреси офісних/складських приміщень ТОВ «Чудові Страви», ТОВ «Регіон Продукт», ТОВ «Регіон-Продукт-Плюс», а також фактичні місця проживання фігурантів кримінального провадження, які мають відношення до можливого вчинення кримінального правопорушення, зокрема: м. Київ, Солом`янський район, вул. Шевченка, буд. 1А, за вказаною адресою знаходяться складські приміщення ТОВ «Регіон Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) та ТОВ «ЧУДОВІ СТРАВИ» (ЄДРПОУ 44472726), які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:72:488:0043, яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

01.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/46376/23-к від 17.10.2023 проведено обшук за місцем знаходження складських приміщень.

Під час обшуку встановлено наявність значного обсягу продукції, яка у послідуючому ймовірно поставляється до військових частин. За результатом обшуку, за участю спеціаліста ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» вилучені зразки наявної продукції, а саме:

- Масло солодковершкове 73 % жирності, вагою 5 кг - ящик

- Вершки «President, 950 г, 18% жирності - 1 шт.

- Вершки «President порційні, 0,10 г - 2 упаковки (20штук)

- Молоко питне ультрапастеризоване з вітаміном D, вагою 14 г, 2,5% жирності - 1 шт

- Молоко питне ультрапастеризоване «Master milk 1000 г, 2,5% жирності - 1 шт

- Кефір «Любимчик» 2,5 % жирності, 500 г - 2 шт

- Молоко питне ультрапастеризоване «ЖЗМ», 3,2 % жирності, 900 г - 2 шт

- Сир м?який розсільний « Ferome Cheese українська моцарелла, 500 г -2 шт

- Сир кисломолочний, 9% жирності, 1000 г, молочна ферма ДСТУ 4554:2006 -1 відро

- Сир м?який «Insalata комо, 200 г, 50% жирності- 3 шт

- Сир плавлений «Дружба» 55 % жирності, 90 г - 6 шт

- Кефір «Фанні», 2,5 % жирності, 400 г - 3 шт

- Йогурт « фанні» зі смаком вишні, вагою 115 г, 1,5 % жирності- 1 упаковка (12 штук)

- Сир твердий « Український», вагою 4,939 кг

- Йогурт «Злагода» зі смаком полуниці, 1,5% жирності, 400 г - 2 шт

- Сметана « Злагода» 15 % жирності, 380 г - 2 шт.

Вищевказані речі є важливим джерелом доказів вчиненого кримінального правопорушення, а тому постановою слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддеювстановлено,щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12023000000001818, розпочатого за фактом того, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами установ державної форми власності, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб приватного права налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розуслідування вказаного кримінального провадження, 01.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/46376/23-к від 17.10.2023 проведено обшук за місцем знаходження складських приміщень.

Під час обшуку встановлено наявність значного обсягу продукції, яка у послідуючому ймовірно поставляється до військових частин. За результатом обшуку, за участю спеціаліста ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» вилучені зразки наявної продукції, а саме:

- Масло солодковершкове 73 % жирності, вагою 5 кг - ящик

- Вершки «President, 950 г, 18% жирності - 1 шт.

- Вершки «President порційні, 0,10 г - 2 упаковки (20штук)

- Молоко питне ультрапастеризоване з вітаміном D, вагою 14 г, 2,5% жирності - 1 шт

- Молоко питне ультрапастеризоване «Master milk 1000 г, 2,5% жирності - 1 шт

- Кефір «Любимчик» 2,5 % жирності, 500 г - 2 шт

- Молоко питне ультрапастеризоване «ЖЗМ», 3,2 % жирності, 900 г - 2 шт

- Сир м?який розсільний « Ferome Cheese українська моцарелла, 500 г -2 шт

- Сир кисломолочний, 9% жирності, 1000 г, молочна ферма ДСТУ 4554:2006 -1 відро

- Сир м?який «Insalata комо, 200 г, 50% жирності- 3 шт

- Сир плавлений «Дружба» 55 % жирності, 90 г - 6 шт

- Кефір «Фанні», 2,5 % жирності, 400 г - 3 шт

- Йогурт « фанні» зі смаком вишні, вагою 115 г, 1,5 % жирності- 1 упаковка (12 штук)

- Сир твердий « Український», вагою 4,939 кг

- Йогурт «Злагода» зі смаком полуниці, 1,5% жирності, 400 г - 2 шт

- Сметана « Злагода» 15 % жирності, 380 г - 2 шт.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 01.11.2023 року вилучені речі визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 25.03.2023.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під час обшуку складських приміщень01.11.2023за адресоюАДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:72:488:0043, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12023000000001819, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчогослідчої групиГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_6 від01.11.2023рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другоговідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 10.08.2023 за місцем знаходження складських приміщень, які використовуються ТОВ «Регіон Продукт» (ЄДРПОУ 39234010) та ТОВ «ЧУДОВІ СТРАВИ» (ЄДРПОУ 44472726) за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Шевченка, буд. 1А, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:72:488:0043, а саме на:

- Масло солодковершкове 73 % жирності, вагою 5 кг - ящик

- Вершки «President, 950 г, 18% жирності - 1 шт.

- Вершки «President порційні, 0,10 г - 2 упаковки (20штук)

- Молоко питне ультрапастеризоване з вітаміном D, вагою 14 г, 2,5% жирності - 1 шт

- Молоко питне ультрапастеризоване «Master milk 1000 г, 2,5% жирності - 1 шт

- Кефір «Любимчик» 2,5 % жирності, 500 г - 2 шт

- Молоко питне ультрапастеризоване «ЖЗМ», 3,2 % жирності, 900 г - 2 шт

- Сир м?який розсільний « Ferome Cheese українська моцарелла, 500 г -2 шт

- Сир кисломолочний, 9% жирності, 1000 г, молочна ферма ДСТУ 4554:2006 -1 відро

- Сир м?який «Insalata комо, 200 г, 50% жирності- 3 шт

- Сир плавлений «Дружба» 55 % жирності, 90 г - 6 шт

- Кефір «Фанні», 2,5 % жирності, 400 г - 3 шт

- Йогурт « фанні» зі смаком вишні, вагою 115 г, 1,5 % жирності- 1 упаковка (12 штук)

- Сир твердий « Український», вагою 4,939 кг

- Йогурт «Злагода» зі смаком полуниці, 1,5% жирності, 400 г - 2 шт

- Сметана « Злагода» 15 % жирності, 380 г - 2 шт.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1