Ухвала

від 21.12.2023 по справі 757/54198/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54198/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Валта Груп»» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Валта Груп»» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023.

У вимогах даної скарги адвокат просить: зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Валта Груп» (код ЄДРПОУ: 40153285) майно, яке було вилучено 22.08.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 15, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2023 у справі № 757/34596/23-к, а саме вилучені грошові кошти: 2047 Доларів США, 1100 Євро, 60 злотих, 185 136,13 грн.

Проте, в заяві від 21.12.2023 року адвокат уточнив суму грошових коштів, яку було вилучено у ході проведення обшуку, а саме зазначив 185 134,20 грн., замість 185 136,13 грн.

В обґрунтування вимог скарги вказує наступне.

22.08.2023 на підставі ухвали № 757/34596/23-к було проведено обшук за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 15, та за результатом проведеного обшуку складено відповідний протокол обшуку від 22.08.2023 та вилучено грошові кошти, а саме: 2047 Доларів США, 1100 Євро, 60 злотих, 185 134,20 грн.

ТОВ «ФК «Валта Груп» є суб`єктом господарювання, небанківською фінансовою установою що здійснює діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют), згідно Ліцензії на здійснення валютних операцій Національного банку України від 10.10.2019 № 27.

Незважаючи на те, що ухвалою слідчого судді про обшук надано дозвіл на вилучення майна, що відповідає зазначеним у ній певним критеріям, це не звільняє слідчого від обов`язку звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна для перевірки наявності підстав для обмеження власника майна у його конституційному праві володіти, користуватися та розпоряджатися майном.

Однак, орган досудового розслідування із відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно до суду не звертався.

Вилучене майно під час обшуків не має відношення до кримінального провадження та є майном , яке має законне походження.

Будь-яких доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом злочину у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 не надано, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу.

Підстав для утримання майна ТОВ «ФК «Валта Груп», яке не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні не має.

У судове засідання адвокат не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, проте подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити з підстав викладених у ній, враховуючи уточнення прохальної частини.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001398 від 28.07.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.0.2023 року у справі № 757/34596/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 15, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, відповідно до переліку визначеного ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, зокрема, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з протоколу обшуку під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено, зокрема майно про повернення якого просить заявник.

Так, зі змісту ухвали від 10.08.2023 року у справі № 757/34596/23-к вбачається, що слідчим суддею прямо не зазначено про надання дозволу на вилучення майна, про повернення якого просить заявник, а надано дозвіл на відшукання та вилучення коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З доводів скарги вбачається, що орган досудового розслідування/прокурор не звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого під час проведення обшуків майна.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України в судове засідання не з`явився, рішення суду про арешт вилученого майна слідчому судді не надав. Як і не надав доказів того, що вилучені грошові кошти в ході проведення обшуку мають відношення до кримінального провадження або є предметом злочну.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучене у ході обшуку майно має режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Валта Груп» (код ЄДРПОУ: 40153285) майно, яке було вилучено 22.08.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 15, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2023 у справі № 757/34596/23-к, а саме вилучені грошові кошти: 2047 Доларів США, 1100 Євро, 60 злотих, 185 134,20 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1