Ухвала

від 19.12.2023 по справі 757/45218/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/7297/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер № 757/45218/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 листопада 2023 року,

за участю:

прокурора - ОСОБА_7 ,

представника ТОВ ФК «Центрофінанс» - адвоката ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2023 року частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 27.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: оригінал звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 27.09.2023 рік на 1 арк.; копію службового документу НОМЕР_1 від 26.09.2023 року; копію прибуткового касового ордеру №12 від 26.09.2023 року; копію журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових операцій за 2023 рік від 26.09.2023 року; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_2; оригінал протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ "Спецелеваторбуд" на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 07.03.2023 року на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 16.08.2023 року на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 21.10.2022 року ТОВ "Альпіна-Лідер" на 1 арк.; конверт Нова пошта з наліпкою 59000939813348 від 10.03. із закресленими анкетними даними відправника і отримувача; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_3; чорнові записи на 5 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити йому строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2023 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 27.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , у повному обсязі.

Мотивуючи апеляційні вимоги прокурор зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є необґрунтованою, незаконною та такою, що підлягає скасуванню у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи.

Апелянт вказує, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не надавався дозвіл на вилучення грошових коштів та вилучених документів, однак за результатами проведення слідчої дії обшук органом досудового розслідування виявлено та вилучено грошові кошти і документи, які можуть свідчити про проведення фінансових операцій без їх відображення у звітності фінансової установи, для встановлення фактів походження грошових коштів, а також використання вилучених документів для проведення слідчих дій за участі осіб та під час складання висновків спеціалістами і судовими експертами, останні мали статус тимчасово вилученого майна.

Крім того, зазначає, що було винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020000000002382.Зокрема, прокурор посилається на те, що є підстави вважати, що грошові кошти, вилучені за результатами проведення обшуку, здобуті внаслідок вчинення розслідуваного злочину, оскільки виявлені та вилучені в приміщенні документи містять відомості про відповідні фінансові операції та осіб, які причетні до їх вчинення.

Щодо поновлення строку на апеляційне оскарження прокурор вказує, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2023 року була постановлена за відсутності прокурора та отримана останнім лише 09.11.2023 року.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав подану прокурором ОСОБА_6 апеляційну скаргу та просив її задовольнити у повному обсязі, пояснення представника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до положень ч. 1. ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_6 зазначив, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся без участі прокурора. Копію оскаржуваної ухвали отримав лише 09.11.2023 року, що підтверджується розпискою, наявною у матеріалах провадження.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що в розумінні ч. 2 ст. 395 КПК України строк на апеляційне оскарження апелянтом не пропущено, у зв`язку з чим такий строк не підлягає поновленню.

Як вбачається з матеріалів провадження, наданих до суду апеляційної інстанції, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла інформація співробітника 3 відділу 1 управління Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, про те, що встановлено групу осіб, учасники якої з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності вчиняють умисні дії, пов`язані з проведенням фінансових операцій, направлених на ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та їх легалізації (відмивання).

Так зазначено, що учасниками протиправного фінансового механізму з метою прикриття незаконної діяльності створено та використовується ряд СПД, а саме: ТОВ «Азово-Чорноморська адміністративна компанія» (код 40578993), АТ «Будівельник» (код 23319496), АТ «ЗНВКІФ «Будівельник» (код 41061232), АТ «ЗНВКІФ «Чумацький шлях» (код 41061159), АТ «ЗНВКІФ «Експерт девелопмент» (код 43744509), АТ «ЗНВКІФ «Інтенсивник» (код 43263434), АТ «ЗНВКІФ «Туманний альбіон» (код 43336895), АТ «ЗНВКІФ «Локомотив» код 43745634), АТ «ЗНВКІФ «Танаїс» (код 43644822), АТ «ЗНВКІФ «Олімп» код 43407174), ТОВ «Азово-Чорноморська фін компанія» (код 36816989), ТОВ «Азово-Чорноморська фідуціарна компанія» (код 42995138), ТОВ «Азово-Чорноморська інвестиційна компанія» (код 23915446), ТОВ «Азово- Чорноморська фінансово-будівельна компанія» (код 43003853), ТОВ «Азово- Чорноморська фінансова компанія» (код 33674819), ТОВ «Міжрегіональна технічна компанія» (код 41546810), ТОВ «Машинобудівний завод» (код 41744204), ТОВ «Слобожанська мануфактура» (код 41744162), ТОВ «Регіональна технічна компанія» (код 41258878), ТОВ «Олкор» (код 40817936), ТОВ «Регіональна фінансово-будівельна компанія» (код 23920921), ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» (код 31634491).

Так, після реєстрації вказаних юридичних осіб, учасниками організованої групи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було додано ряд документів, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості щодо діяльності юридичних осіб, що стало підставою для незаконної емісії пінних паперів.

У подальшому, учасниками незаконної діяльності, з використанням підконтрольних юридичних осіб, здійснено «штучне» завищення вартості цінних паперів на неорганізованому ринку.

Після цього, вказані цінні папери емітентів використовувались під час укладання договорів (зокрема, купівлі-продажу майнових прав тощо) з фізичними особами, які мають намір інвестувати в об`єкти нерухомості забудовників м. Харкова, а саме: ПрАТ «Трест житлобуд-1» (код 01270285), ТОВ «Житлобуд-2» (код 01270351), ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» (код 34017001), ТОВ «Жилстрой-3» (код 41095099) та інші. Вказані СПД здійснюють будівництво житлових та нежитлових об`єктів на замовлення структурних підрозділів Харківської міської ради.

Отримані безготівкові грошові кошти спрямовуються на їх легалізацію відмивання) через т.зв. групу «ІНФОРМАЦІЯ_3», організаторами якої є гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які у змові з невстановленими службовими особами банківських та фінансових установ, а також зі службовими особами ДПС України організували протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрацію на підставних осіб комерційних структур з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах, в тому числі, які фінансуються з державного бюджету України. У подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових операцій, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залучили до злочинної схеми і інших осіб, які за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюється проведення фінансових операцій поза банківською системою України, без належної реєстрації та відповідних ліцензій, а саме: обготівковування грошових коштів, одержаних з тіньового сектору економіки шляхом отримання/ відправлення грошових переказів в Україну/за кордон, конвертація валютних коштів (долари США, Євро, російський рубль), купівля/продаж електронних цифрових активів, т.зв. «перестановок» грошових коштів в межах України та за кордон. Основні клієнти з «перестановок» позначаються членами злочинного у групування - як назви тварин (наприклад «собаки», «скунси», «барсуки» тощо).

Крім цього, отримано інформацію щодо організації протиправних фінансових операцій, а саме грошових переказів російських рублів з підконтрольних т.зв. групі «ІНФОРМАЦІЯ_3» онлайн обмінників в міста рф, а також проведення фінансових операцій з готівковим російським рублем у м. Харків. Вказане дії можливо вчиняються в інтересах спецслужб рф для фінансування агентурного апарату країни-агресора на території України.

Зазначено, що т.зв. група «ІНФОРМАЦІЯ_3» здійснює свою протиправну діяльність за сприяння третіх осіб, які надають останнім вказівки щодо необхідності прийому, видачі, та прихованого перевезення грошових коштів через підконтрольних перевізників та партнерську мережу обмінників.

Також, зазначено, що протиправний механізм функціонує шляхом реалізації за участю власників обмінників так званих «перестановок» або непрямих переказів, коли при фактичному обміні грошових коштів на віртуальні активи, проводяться «р2р» перекази (перекази особа-особі) на українську карту (замовнику послуги надаються реквізити картки, емітованої українським банком), а переказ віртуальних активів здійснюється з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника і в зворотному напрямку. Крім цього, т.зв. групою «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території України організовано незаконну діяльність ряду підконтрольних інтернет ресурсів, яка направлена на надання послуг з обміну (легалізації) віртуальних активів криптовалюти), електронних грошей на фіатні кошти з використанням заборонених платіжних систем без відповідних дозволів Національного банку України і без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

Водночас, в ході досудового розслідування зазначено, що ОСОБА_9 організовано будівельний бізнес у м. Харків з метою прикриття та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом через підконтрольні ОСОБА_9 підприємства, які також задіяні у протиправній схемі, зокрема: ПФ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 24274067, Зміїв), ТОВ «Анта» (код ЄДРПОУ 32870760, Харків), ТОВ «Гірка 1» (код ЄДРПОУ 53479415, Харків), ПП «Вереск 2007» (код ЄДРПОУ 35477928, Харків), ПП«Лайфа» (код ЄДРПОУ 37190149, Чутове), ПП «Меридіан-Схід» (код ЄДРПОУ 41241398, Харків), ТОВ «Трансфер Кар» (код ЄДРПОУ 42395011, Харків), ТОВ «Інвестбуд-2019» (код ЄДРПОУ 43017913, Харків), ТОВ «Туркіш Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43376487, Харків), TOB «Ліфт Сістем» (код ЄДРПОУ 43751632, Харків), TOB «Харківенергомонтаж-2021» (код ЄДРПОУ 43953518, Харків), ТОВ «ЖК Саржин ЯР» (код ЄДРПОУ 43959106, Харків), ТОВ «Атлант Єтройбуд» (код ЄДРПОУ 44034966, Харків), ТОВ «Харківтеплозбут» (код ЄДРПОУ 44088550, Харків), ТОВ «Харківенергозбут-2021» (код ЄДРПОУ 44123390, Харків), ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176) та інші.

За отриманою інформацією, незаконні оборудки в день складають понад 5 млн. доларів США та близько 50 млн. доларів США у місяць.

Також, зазначено, що гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 для проведення незаконних фінансових операцій залучили пункти обміну валют ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» (ЄДРПОУ 43152640), ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ 39628794), ПрАТ «Українська фінансова група» (ЄДРПОУ 14285934), ТОВ «ФК «Компанія Ліберті фінанс» (ЄДРПОУ 39806926), ТОВ «Преміум фінанс» (ЄДРПОУ 39727881), ТОВ «ФК «Магнат» (ЄДРПОУ 39307260), ТОВ «ФК «Центрофінанс» (ЄДРПОУ 38741271), TOB «ІНОМЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39260233), ПрАТ «Українська фінансова група у м. Львів» (ЄДРПОУ 25262675) та інших компаній.

27.09.2023 року відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/41147/23-к від 18 вересня 2023 року проведено санкціонований обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході обшуку приміщень, за вказаною адресою виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 385810,80 грн., 1009 долар США, 45 Євро, оригінал звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 27.09.2023 на 1 арк.; копія службового документу НОМЕР_1 від 26.09.2023; копія прибуткового касового ордеру №12 від 26.09.2023; копія журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових операцій за 2023 рік від 26.09.2023; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_2; оригінал протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ "Спецелеваторбуд" на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 07.03.2023 на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 16.08.2023 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 21.10.2022 ТОВ "Альпіна- Лідер" на 1 арк.; конверт Нова пошта з наліпкою 59000939813348 від 10.03. із закресленими анкетними даними відправника і отримувача; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_3; чорнові записи на 5 арк.

Вищевикладене дає підстави вважати, що вказані вище документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти є здобутими в результаті вчинення злочину.

28.09.2023 по 04.10.2023 проведено огляд вказаних грошових коштів та з 04.10.2023 по 09.10.2023 проведено огляд вказаних документів з метою виявлення інформації, що має значення для повного та неупередженого досудового розслідування.

За результатами вказаних оглядів встановлено, що інформація виявлена на вказаних документах повністю відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, вищевикладене дає підстави вважати, що вказані вище документи та грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 від 09.10.2023 року вилучені в ході обшуку документи та грошові кошти визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

10.10.2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва про арешт тимчасово вилученого майна, в ході проведення обшуку 27.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме: грошові кошти у сумі 385810,80 грн., 1009 долар США, 45 Євро, оригінал звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 27.09.2023 на 1 арк.; копія службового документу № 10806 від 26.09.2.023; копія прибуткового касового ордеру № 12 від 26.09.2023; копія журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових операцій за 2023 рік від 26.09.2023; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_2; оригінал протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ "Спецелеваторбуд" на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 07.03.2023 на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 16.08.2023 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 21.10.2022 ТОВ "Альпіна-Лідер" на 1 арк.; конверт Нова пошта з наліпкою 59000939813348 від 10.03. із закресленими анкетними даними відправника і отримувача; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_3; чорнові записи на 5 арк.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2023 року частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 27.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: оригінал звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 27.09.2023 рік на 1 арк.; копію службового документу НОМЕР_1 від 26.09.2023 року; копію прибуткового касового ордеру №12 від 26.09.2023 року; копію журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових операцій за 2023 рік від 26.09.2023 року; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_2; оригінал протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ "Спецелеваторбуд" на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 07.03.2023 року на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 16.08.2023 року на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 21.10.2022 року ТОВ "Альпіна-Лідер" на 1 арк.; конверт Нова пошта з наліпкою 59000939813348 від 10.03. із закресленими анкетними даними відправника і отримувача; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_3; чорнові записи на 5 арк.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт, зокрема з`ясувати правову підставу для арешту, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Колегія суддів вбачає, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на вищевказане майно, перевірялись судом першої інстанції, досліджено матеріали судового провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Відмовляючи у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 385810,80 грн., 1009 долар США, 45 Євро, слідчий суддя суду першої інстанції послався на те, що походження вказаних коштів підтверджено відповідними документами, а відтак вказане майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином, колегія суддів погоджується, що під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя правильно встановив відсутність достатніх підстав вважати, що вищевказані грошові кошти на які прокурор просить накласти арешт відповідає критеріям п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких прокурор просить скасувати ухвалу суду не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставиться питання в апеляційній скарзі прокурора, не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на вищевказане майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 листопада 2023 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 27.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: оригінал звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 27.09.2023 рік на 1 арк.; копію службового документу НОМЕР_1 від 26.09.2023 року; копію прибуткового касового ордеру №12 від 26.09.2023 року; копію журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових операцій за 2023 рік від 26.09.2023 року; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_2; оригінал протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ "Спецелеваторбуд" на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 07.03.2023 року на 1 арк.; pro forma invoice №126633 від 16.08.2023 року на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 21.10.2022 року ТОВ "Альпіна-Лідер" на 1 арк.; конверт Нова пошта з наліпкою 59000939813348 від 10.03. із закресленими анкетними даними відправника і отримувача; оригінал журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 79 арк. з наліпкою НОМЕР_3; чорнові записи на 5 арк., - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4