Ухвала

від 15.12.2023 по справі 201/15417/23

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15417/23

Провадження 1-кс/201/5308/2023

УХВАЛА

Іменем України

15 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22023130000000285 від 12.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023) із затвердженням відповідними Законами України, зокрема № 9532 від 26.07.2023.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Шульгинської сільської територіальної громади Старобільського району Луганської області з 27.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

З початку тимчасової окупації території Старобільського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора російській федераціїї, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У цей час, а саме приблизно на початку квітня 2022 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 14.04.2022 ОСОБА_5 , на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей СФГ «Саша» (код ЄДРПОУ 31458587), де останній є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «селянське (фермерське) господарство «САША» (мовою оригіналу): «крестьянское (фермерское) хозяйство «САША», адрес: лнр, Старобельский район, село Шульгинка, код ЕГРЮЛ 62700044» (далі «СФХ «САША»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур.

Згідно з рішенням № 2 від 14.04.2022 єдиного учасника СФХ «САША», ОСОБА_5 призначеного головою СФХ «САША» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності господарства.

У подальшому, ОСОБА_5 , як засновником та керівником «СФХ «САША» організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 2022 років відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до російської федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в російській федерації суб`єктам господарської діяльності.

Задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_5 вчиняв наступні дії.

Так, 27.04.2022 ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША» з т.зв. «Державним банком лнр», адреса: м. Луганськ, вул. Т.Шевченка, буд. 1, уклав договір відкриття розрахункового рахунку № РКО-126-762122.

У свою чергу, відповідно до ст. 1 т.зв. «закону лнр «про державний банк лнр» № 103-III від 17.10.2019 т.зв. «Державний банк лнр» є органом державної влади з особливим статусом, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША», 07.07.2022 подав до т.зв. «Державного комітету статистики лнр», адреса: м. Луганськ, вул. Луначарського, буд. 91, т.зв. «декларацію по подоходному податку за ІІ квартал 2022 року».

У свою чергу, відповідно до т.зв. «положення «про Державний комітет статистики лнр», що затверджене т.зв. «постановою уряду лнр» № 672/19 від 05.11.2019 т.зв. «Державний комітет статистики лнр» є виконавчим органом державної влади, який здійснює функції щодо формування офіційної статистичної інформації про соціальні, економічні, демографічні, екологічні та інші суспільні процеси в лнр, а також у порядку та випадках, встановлених законодавством лнр, що здійснює офіційний статистичний облік та контроль у сфері офіційного статистичного обліку.

ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША», 28.07.2022 звернувся до т.зв. «Державного унітарного підприємства «Аграрний фонд лнр» (далі - «ДУП «аграрний фонд лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Даргомижського, буд. 2д, із заявою № 9 про отримання довідки щодо відсутності простроченої кредиторської заборгованості. Зазначена довідка необхідна для отримання сільськогосподарської техніки в лізинг, відповідно до т.зв. «порядку затвердженого постановою уряду лнр від 11.03.2022 № 195/22».

У свою чергу т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр», створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі - «МСГтП лнр»), тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША», 06.09.2022 подав до т.зв. «Державного комітета статистики лнр» т.зв. «звіт по праці за січень серпень 2022 року».

Також з метою реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, наприкінці березня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 будучи керівником «СФХ «САША», подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об`єкта, а саме зерна пшениці, врожаю 2022 року, 5 класу з метою його подальшого вивезення до рф.

На підставі поданої ОСОБА_5 заявки, 06.04.2023 т.зв. «Ростовським філіалом ФДБУ «ЦОЯЗ» видано висновок про карантинний фітосанітарний стан підкарантинної продукції, а саме зерна пшениці, врожаю 2022 року, 5 класу.

У свою чергу т.зв. «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ» є підвідомчою установою федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних лабораторій, тобто є органом влади рф (держави агресора).

ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША», 11.04.2023 подав до т.зв. «управління федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду по лнр» (далі «управління россільгоспнагляду по лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 9а, заяву на видачу карантинного сертифікату, а саме на зерно пшениці, 5 класу, врожаю 2022 року з метою його подальшого вивезення до рф.

У свою чергу т.зв. «Управління россільгоспнагляду по лнр» є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державні функції з контролю та нагляду у сфері ветеринарії, карантину та захисту рослин, забезпечення родючості ґрунтів, насінництва сільськогосподарських рослин, селекційних досягнень, забезпечення якості та безпеки зерна, круп, комбікормів та компонентів для їх виробництва, а також побічних продуктів переробки зерна, функції захисту населення від хвороб, загальних для людини і тварин, а також здійснює реалізацію окремих встановлених законодавчими та іншими нормативними правовими актами рф завдань та функцій россільгоспнагляду, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З 14.04.2022, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

31.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

07.11.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 349672242 від 09.10.2023, цінностей СФГ «САША» (код ЄДРПОУ 31458587) належить на праві власності коплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 63 000 грн.

Разом з тим, згідно інформації з ГСЦ МВС України від 01.05.2023 за СФГ «САША» (код ЄДРПОУ 31458587) зареєстровані наступні транспортні засоби:

1. легковий автомобіль ВАЗ 212140, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2012 року виписку;

2. причіп ЛЕВ 1430-283430, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 2016 року виписку;

3. легковий автомобіль RENAULT DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2018 року виписку;

4. легковий автомобіль RENAULT DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , 2016 року виписку;

5. вантажний автомобіль МАЗ 6501А8, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2013 року виписку;

6. причіп МАЗ 856103-010, державний номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , 2013 року виписку;

7. вантажний автомобіль КАМАЗ 55102, державний номерний знак НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , 1988 року виписку;

8. причіп SCHMITZ AWF 18, державний номерний знак НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 , 2007 року виписку;

9. причіп SCHMITZ AWF 18, державний номерний знак НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 , 2009 року виписку;

10. легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, державний номерний знак НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , 2020 року виписку;

11. причіп ПРАГМАТЕК V0-3015, державний номерний знак НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 , 2017 року виписку;

12. причіп КРД 050122, державний номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 , 2021 року виписку;

13. легковий автомобіль INFINITI QX80, державний номерний знак НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 , номер двигуна НОМЕР_33 , 2021 року виписку;

14. вантажний автомобіль МАЗ 544008-030-021, державний номерний знак НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 , 2005 року виписку.

Також, відповідно до інформації з ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 15.06.2023 за СФГ «САША» (код ЄДРПОУ 31458587) зареєстрована наступна сільськогосподарська техніка:

1. тpaктop колісний МТЗ-82, рік випуску 1982, заводський номер 236145, номер двигуна НОМЕР_37 , номерний знак НОМЕР_38 ;

2. тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2014, заводський номер НОМЕР_39 , номер двигуна НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ;

3. тpaктop колісний CLASS AXION 940, рік випуску 2016, заводський номер НОМЕР_42 , номер двигуна НОМЕР_43 , номерний знак НОМЕР_44 ;

4. тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_45 , номер двигуна НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ;

5. тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2016, заводський номер НОМЕР_48 , номер двигуна НОМЕР_49 , номерний знак НОМЕР_50 ;

6. комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CX 6090, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_51 , номер двигуна НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ;

7. жниварка NEW HOLLAND 24GHCP, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_54 ;

8. тpaктop колісний CLASS AXION 940, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_55 , номер двигуна НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 ;

9. борона дискована LEMKEN RUBIN 9/600 KUA, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_58 ;

10. сівалка GREAT PLAINTS 2SF30, рік випуску 2015, заводський номер GP-3543G;

11. комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CR 9.80, рік випуску 2018, заводський номер НОМЕР_59 , номер двигуна НОМЕР_60 , номерний знак НОМЕР_61 ;

12. жниварка для збирання соняшника ZAFFRANI 940N, рік випуску 2019, заводський номер НОМЕР_62 ;

13. жатка зернова NEW HOLLAND 30GHCP, рік випуску 2018, заводський номер НОМЕР_63 ;

14. жниварка зернова NEW HOLLAND 20GHCP, рік випуску 2012, заводський номер 209977018;

15. тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2015, заводський номер 808216457, номер двигуна НОМЕР_64 , номерний знак НОМЕР_65 ;

16. тpaктop колісний МТЗ-82.1.26, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_66 , номер двигуна НОМЕР_67 номерний знак НОМЕР_68 ;

17. комбайн зернозбиральний CASE IH 2388E, рік випуску 2001, заводський номер НОМЕР_69 , номер двигуна НОМЕР_70 , номерний знак НОМЕР_71 ;

18. навантажувач телескопічний MANITOU MLT-X 735 T LSU, рік випуску 2014, заводський номер НОМЕР_72 , номер двигуна НОМЕР_73 , номерний знак НОМЕР_74 ;

19. комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 770, рік випуску 2016, заводський номер НОМЕР_75 , номер двигуна НОМЕР_76 , номерний знак НОМЕР_77 ;

20. комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CX6.90, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_78 , номер двигуна НОМЕР_79 , номерний знак НОМЕР_80 ;

21. жниварка NEW HOLLAND 24GHCP, рік випуску 2018, заводський номер НОМЕР_81 .

06.07.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДПС України стосовно СФГ «САША» та встановлено єдиного засновника ОСОБА_5 та відомості щодо відкритих банківських рахунків вказаного господарства.

Так, СФГ «САША» має рахунки в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 та НОМЕР_87 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) НОМЕР_88 та НОМЕР_89 та в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (ЄДРПОУ 21677333) НОМЕР_90 та НОМЕР_91 .

В даному випадку, встановлено, що транспортні засоби, спеціальна техніка, складскі та адміністративні приміщення, грошові кошти на банківських рахунках СФГ «САША» були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки фактично на основі даних об`єктів в т.зв. «державних органах лнр» зареєстровано «СФХ «САША», а без них взагалі неможливо провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, особливо агропромислову діяльність, яка і передбачає необхідність наявності такої техніки (спеціально призначена), транспортних засобів, приміщень, грошових коштів і т.п. для здійснення посіву, обробки, збору врожаю, його подальше зберігання, перевезення в т.ч. і до рф, а також реалізацію.

Як встановлено в ході досудового розслідування ОСОБА_5 є засновником та керівником СФГ «САША», та може вчиняти дії від імені даної юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тобто є її уповноваженою особою. Так, останній будучи засновником, керівником та підписантом СФГ «САША», добровільно, 14.04.2022 перереєстрував зазначене СФГ у т.зв. «державних органах лнр» за кодом 62700044 (після реєстрації «СФХ «САША» - мовою оригіналу), та організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_5 , 31.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, тобто передбачає можливість накласти арешт на майно.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, зняття та перерахування грошових коштів з банківських рахунків, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника та користувача цього майна, а саме представника СФГ «САША» ОСОБА_5 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні та будь-яких інших представників зазначеної юридичної особи.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023) із затвердженням відповідними Законами України, зокрема № 9532 від 26.07.2023.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Шульгинської сільської територіальної громади Старобільського району Луганської області з 27.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

З початку тимчасової окупації території Старобільського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора російській федераціїї, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У цей час, а саме приблизно на початку квітня 2022 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 14.04.2022 ОСОБА_5 , на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей СФГ «Саша» (код ЄДРПОУ 31458587), де останній є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «селянське (фермерське) господарство «САША» (мовою оригіналу): «крестьянское (фермерское) хозяйство «САША», адрес: лнр, Старобельский район, село Шульгинка, код ЕГРЮЛ 62700044» (далі «СФХ «САША»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур.

Згідно з рішенням № 2 від 14.04.2022 єдиного учасника СФХ «САША», ОСОБА_5 призначеного головою СФХ «САША» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності господарства.

У подальшому, ОСОБА_5 , як засновником та керівником «СФХ «САША» організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 2022 років відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до російської федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в російській федерації суб`єктам господарської діяльності.

Задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_5 вчиняв наступні дії.

Так, 27.04.2022 ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША» з т.зв. «Державним банком лнр», адреса: м. Луганськ, вул. Т.Шевченка, буд. 1, уклав договір відкриття розрахункового рахунку № РКО-126-762122.

У свою чергу, відповідно до ст. 1 т.зв. «закону лнр «про державний банк лнр» № 103-III від 17.10.2019 т.зв. «Державний банк лнр» є органом державної влади з особливим статусом, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША», 07.07.2022 подав до т.зв. «Державного комітету статистики лнр», адреса: м. Луганськ, вул. Луначарського, буд. 91, т.зв. «декларацію по подоходному податку за ІІ квартал 2022 року».

У свою чергу, відповідно до т.зв. «положення «про Державний комітет статистики лнр», що затверджене т.зв. «постановою уряду лнр» № 672/19 від 05.11.2019 т.зв. «Державний комітет статистики лнр» є виконавчим органом державної влади, який здійснює функції щодо формування офіційної статистичної інформації про соціальні, економічні, демографічні, екологічні та інші суспільні процеси в лнр, а також у порядку та випадках, встановлених законодавством лнр, що здійснює офіційний статистичний облік та контроль у сфері офіційного статистичного обліку.

ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША», 28.07.2022 звернувся до т.зв. «Державного унітарного підприємства «Аграрний фонд лнр» (далі - «ДУП «аграрний фонд лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Даргомижського, буд. 2д, із заявою № 9 про отримання довідки щодо відсутності простроченої кредиторської заборгованості. Зазначена довідка необхідна для отримання сільськогосподарської техніки в лізинг, відповідно до т.зв. «порядку затвердженого постановою уряду лнр від 11.03.2022 № 195/22».

У свою чергу т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр», створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі - «МСГтП лнр»), тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША», 06.09.2022 подав до т.зв. «Державного комітета статистики лнр» т.зв. «звіт по праці за січень серпень 2022 року».

Також з метою реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, наприкінці березня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 будучи керівником «СФХ «САША», подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об`єкта, а саме зерна пшениці, врожаю 2022 року, 5 класу з метою його подальшого вивезення до рф.

На підставі поданої ОСОБА_5 заявки, 06.04.2023 т.зв. «Ростовським філіалом ФДБУ «ЦОЯЗ» видано висновок про карантинний фітосанітарний стан підкарантинної продукції, а саме зерна пшениці, врожаю 2022 року, 5 класу.

У свою чергу т.зв. «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ» є підвідомчою установою федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних лабораторій, тобто є органом влади рф (держави агресора).

ОСОБА_5 , будучи керівником «СФХ «САША», 11.04.2023 подав до т.зв. «управління федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду по лнр» (далі «управління россільгоспнагляду по лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 9а, заяву на видачу карантинного сертифікату, а саме на зерно пшениці, 5 класу, врожаю 2022 року з метою його подальшого вивезення до рф.

У свою чергу т.зв. «Управління россільгоспнагляду по лнр» є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державні функції з контролю та нагляду у сфері ветеринарії, карантину та захисту рослин, забезпечення родючості ґрунтів, насінництва сільськогосподарських рослин, селекційних досягнень, забезпечення якості та безпеки зерна, круп, комбікормів та компонентів для їх виробництва, а також побічних продуктів переробки зерна, функції захисту населення від хвороб, загальних для людини і тварин, а також здійснює реалізацію окремих встановлених законодавчими та іншими нормативними правовими актами рф завдань та функцій россільгоспнагляду, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З 14.04.2022, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

31.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

07.11.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 349672242 від 09.10.2023, цінностей СФГ «САША» (код ЄДРПОУ 31458587) належить на праві власності коплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 63 000 грн.

Разом з тим, згідно інформації з ГСЦ МВС України від 01.05.2023 за СФГ «САША» (код ЄДРПОУ 31458587) зареєстровані наступні транспортні засоби:

1. легковий автомобіль ВАЗ 212140, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2012 року виписку;

2. причіп ЛЕВ 1430-283430, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 2016 року виписку;

3. легковий автомобіль RENAULT DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2018 року виписку;

4. легковий автомобіль RENAULT DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , 2016 року виписку;

5. вантажний автомобіль МАЗ 6501А8, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2013 року виписку;

6. причіп МАЗ 856103-010, державний номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , 2013 року виписку;

7. вантажний автомобіль КАМАЗ 55102, державний номерний знак НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , 1988 року виписку;

8. причіп SCHMITZ AWF 18, державний номерний знак НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 , 2007 року виписку;

9. причіп SCHMITZ AWF 18, державний номерний знак НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 , 2009 року виписку;

10. легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, державний номерний знак НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , 2020 року виписку;

11. причіп ПРАГМАТЕК V0-3015, державний номерний знак НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 , 2017 року виписку;

12. причіп КРД 050122, державний номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 , 2021 року виписку;

13. легковий автомобіль INFINITI QX80, державний номерний знак НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 , номер двигуна НОМЕР_33 , 2021 року виписку;

14. вантажний автомобіль МАЗ 544008-030-021, державний номерний знак НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 , 2005 року виписку.

Також, відповідно до інформації з ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 15.06.2023 за СФГ «САША» (код ЄДРПОУ 31458587) зареєстрована наступна сільськогосподарська техніка:

1. тpaктop колісний МТЗ-82, рік випуску 1982, заводський номер 236145, номер двигуна НОМЕР_37 , номерний знак НОМЕР_38 ;

2. тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2014, заводський номер НОМЕР_39 , номер двигуна НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ;

3. тpaктop колісний CLASS AXION 940, рік випуску 2016, заводський номер НОМЕР_42 , номер двигуна НОМЕР_43 , номерний знак НОМЕР_44 ;

4. тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_45 , номер двигуна НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ;

5. тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2016, заводський номер НОМЕР_48 , номер двигуна НОМЕР_49 , номерний знак НОМЕР_50 ;

6. комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CX 6090, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_51 , номер двигуна НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ;

7. жниварка NEW HOLLAND 24GHCP, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_54 ;

8. тpaктop колісний CLASS AXION 940, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_55 , номер двигуна НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 ;

9. борона дискована LEMKEN RUBIN 9/600 KUA, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_58 ;

10. сівалка GREAT PLAINTS 2SF30, рік випуску 2015, заводський номер GP-3543G;

11. комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CR 9.80, рік випуску 2018, заводський номер НОМЕР_59 , номер двигуна НОМЕР_60 , номерний знак НОМЕР_61 ;

12. жниварка для збирання соняшника ZAFFRANI 940N, рік випуску 2019, заводський номер НОМЕР_62 ;

13. жатка зернова NEW HOLLAND 30GHCP, рік випуску 2018, заводський номер НОМЕР_63 ;

14. жниварка зернова NEW HOLLAND 20GHCP, рік випуску 2012, заводський номер 209977018;

15. тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2015, заводський номер 808216457, номер двигуна НОМЕР_64 , номерний знак НОМЕР_65 ;

16. тpaктop колісний МТЗ-82.1.26, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_66 , номер двигуна НОМЕР_67 номерний знак НОМЕР_68 ;

17. комбайн зернозбиральний CASE IH 2388E, рік випуску 2001, заводський номер НОМЕР_69 , номер двигуна НОМЕР_70 , номерний знак НОМЕР_71 ;

18. навантажувач телескопічний MANITOU MLT-X 735 T LSU, рік випуску 2014, заводський номер НОМЕР_72 , номер двигуна НОМЕР_73 , номерний знак НОМЕР_74 ;

19. комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 770, рік випуску 2016, заводський номер НОМЕР_75 , номер двигуна НОМЕР_76 , номерний знак НОМЕР_77 ;

20. комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CX6.90, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_78 , номер двигуна НОМЕР_79 , номерний знак НОМЕР_80 ;

21. жниварка NEW HOLLAND 24GHCP, рік випуску 2018, заводський номер НОМЕР_81 .

06.07.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДПС України стосовно СФГ «САША» та встановлено єдиного засновника ОСОБА_5 та відомості щодо відкритих банківських рахунків вказаного господарства.

Також СФГ «САША» має рахунки в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 та НОМЕР_87 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) НОМЕР_88 та НОМЕР_89 та в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (ЄДРПОУ 21677333) НОМЕР_90 та НОМЕР_91 .

За даними так званої «Выписки из Единого государственнного реестра юридических лиц» ОСОБА_5 є єдиним засновником та керівником СФГ «САША», може вчиняти дії від імені даної юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тобто є її уповноваженою особою.

ОСОБА_5 , будучи засновником, керівником та підписантом СФГ «САША», добровільно, 14.04.2022 перереєстрував зазначене СФГ у т.зв. «державних органах лнр» за кодом 62700044 (після реєстрації «СФХ «САША» - мовою оригіналу), та організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

ОСОБА_5 , 31.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно із ч. 4 ст. 111-1 КК України кримінально караним є провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 від 10.12.20.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні майно, щодо якого ставить питання про арешт.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпеченняспеціальної конфіскації.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що накладення арешту на вказане майно необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та його використання в подальшому в протиправній діяльності.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та запобігання можливості відчуження майна і попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на майно Селянського (Фермерського) Господарства «САША».

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 98, 131 132, 170 173, 309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно Селянського (Фермерського) Господарства «САША» (код ЄДРПОУ 31458587), а саме на:

1) легковий автомобіль ВАЗ 212140, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2012 року виписку;

2) причіп ЛЕВ 1430-283430, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 2016 року виписку;

3) легковий автомобіль RENAULT DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2018 року виписку;

4) легковий автомобіль RENAULT DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , 2016 року виписку;

5) вантажний автомобіль МАЗ 6501А8, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 2013 року виписку;

6) причіп МАЗ 856103-010, державний номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , 2013 року виписку;

7) вантажний автомобіль КАМАЗ 55102, державний номерний знак НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , 1988 року виписку;

8) причіп SCHMITZ AWF 18, державний номерний знак НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 , 2007 року виписку;

9) причіп SCHMITZ AWF 18, державний номерний знак НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 , 2009 року виписку;

10) легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, державний номерний знак НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , 2020 року виписку;

11) причіп ПРАГМАТЕК V0-3015, державний номерний знак НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 , 2017 року виписку;

12) причіп КРД 050122, державний номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 , 2021 року виписку;

13) легковий автомобіль INFINITI QX80, державний номерний знак НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 , номер двигуна НОМЕР_33 , 2021 року виписку;

14) вантажний автомобіль МАЗ 544008-030-021, державний номерний знак НОМЕР_34 , VIN НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 , 2005 року виписку;

15) коплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 63 000 грн.

16) тpaктop колісний МТЗ-82, рік випуску 1982, заводський номер 236145, номер двигуна НОМЕР_37 , номерний знак НОМЕР_38 ;

17) тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2014, заводський номер 808181287, номер двигуна НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ;

18) тpaктop колісний CLASS AXION 940, рік випуску 2016, заводський номер НОМЕР_42 , номер двигуна НОМЕР_43 , номерний знак НОМЕР_44 ;

19) тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_45 , номер двигуна НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ;

20) тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2016, заводський номер НОМЕР_48 , номер двигуна НОМЕР_49 , номерний знак НОМЕР_50 ;

21) комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CX 6090, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_51 , номер двигуна НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ;

22) жниварку NEW HOLLAND 24GHCP, рік випуску 2017, заводський номер 768120008;

23) тpaктop колісний CLASS AXION 940, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_55 , номер двигуна НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 ;

24) борону дисковану LEMKEN RUBIN 9/600 KUA, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_58 ;

25) сівалку GREAT PLAINTS 2SF30, рік випуску 2015, заводський номер GP-3543G;

26) комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CR 9.80, рік випуску 2018, заводський номер НОМЕР_59 , номер двигуна НОМЕР_60 , номерний знак НОМЕР_61 ;

27) жниварку для збирання соняшника ZAFFRANI 940N, рік випуску 2019, заводський номер НОМЕР_62 ;

28) жатку зернову NEW HOLLAND 30GHCP, рік випуску 2018, заводський номер НОМЕР_63 ;

29) жниварку зернову NEW HOLLAND 20GHCP, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_92 ;

30) тpaктop колісний БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2015, заводський номер НОМЕР_93 , номер двигуна НОМЕР_64 , номерний знак НОМЕР_65 ;

31) тpaктop колісний МТЗ-82.1.26, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_66 , номер двигуна НОМЕР_67 номерний знак НОМЕР_68 ;

32) комбайн зернозбиральний CASE IH 2388E, рік випуску 2001, заводський номер НОМЕР_69 , номер двигуна НОМЕР_70 , номерний знак НОМЕР_71 ;

33) навантажувач телескопічний MANITOU MLT-X 735 T LSU, рік випуску 2014, заводський номер НОМЕР_72 , номер двигуна НОМЕР_73 , номерний знак НОМЕР_74 ;

34) комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 770, рік випуску 2016, заводський номер НОМЕР_75 , номер двигуна НОМЕР_76 , номерний знак НОМЕР_77 ;

35) комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CX6.90, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_78 , номер двигуна НОМЕР_79 , номерний знак НОМЕР_80 ;

36) жниварку NEW HOLLAND 24GHCP, рік випуску 2018, заводський номер НОМЕР_81

37) банківські рахунки у банківських установа:

АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 та НОМЕР_87 ;

АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) НОМЕР_88 та НОМЕР_89 ;

АТ «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333) НОМЕР_90 та НОМЕР_91 .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на рухоме майно внести відповідні відомості про арешт майна до Єдиного державного реєстру МВС.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошений 18 грудня 2023 року о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1