Ухвала
від 27.12.2023 по справі 592/19818/23
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/19818/23

Провадження №1-кс/592/8433/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022202540000065 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , укладено договори з ДП ПАТ «СУМБУД» БМП «ЛЕБЕДИНПРОМБУД» (Підрядник) в особі начальника ОСОБА_8 , щодо здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії.

При складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за результатами виконання умов вищевказаних договорів, підрядник ДП ПАТ «СУМБУД» БМП «ЛЕБЕДИНПРОМБУД» повинен був врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт. Водночас, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами останнього для штучного завищення вартості використаних матеріалів, придбано останні не у безпосередніх їх виробників або постачальників, а у підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «ІННОВАБІЛД» (ЄДРПОУ 39366737), ТОВ «ІННОВАВУД» (ЄДРПОУ 39095917) за значно завищеною вартістю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інновавуд» (далі ТОВ «Інновавуд»), код ЄДРПОУ 39095917, зареєстроване 13.02.2014, юридична адреса: Сумська область, місто Лебедин, вул. Тараса Шевченка, буд. 34, офіс 1. Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником та засновником ТОВ «Інновавуд» є ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу № 11 зборів Засновників ТОВ «Інновавуд» від 08.04.2016, окрім іншого, вирішено прийняти складання повноважень директора ТОВ «Інновавуд» - ОСОБА_10 з 08.04.2016 року, та призначити на посаду директора ТОВ «Інновавуд» - ОСОБА_11 з 09.04.2016 року.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_9 відповідно до договорів № 13 від 27.06.2022, № 9 від 27.06.2022 та інших на здійснення технічного нагляду надає послуги з технічного нагляду по об`єктам будівництва за договорами щодо відновлення пошкодженої інфраструктури підрядником за якими є ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ Лебединпромбуд».

Так, досудовим розслідуванням, окрім іншого встановлено, що керівником ДП ПАТ «Сумбуд» БПМ Лебединпромбуд» підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки вартості (форми КБ-3) по об`єкту будівництва за договором №63 від 22.06.2022, які мають невідповідність між фактично виконаними обсягами та вартістю будівельних робіт і матеріалів. Крім іншого, встановлено, що на виконання умов зазначених договорів на відновлення пошкоджених об`єктів інфраструктури Підрядником здійснено закупку будівельних матеріалів, а також безпосередньо металопластикових виробів, таких як вікна, двері, які підлягали безпосередній заміні на об`єктах, за завищеними цінами, які відрізняються від середньоринкових, у пов`язаного підприємства ТОВ «Інновавуд».

Так, у вказаному кримінальному провадженні 11.08.2023 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_9 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Однак, на даний час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування та проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне виконання вимог ст. 2 КПК України та проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Так, на даний час триває призначена 10.11.2023 р. до Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» судова будівельно-технічна експертиза щодо визначення відповідності обсягів фактично виконаних робіт та вартості відомостям вказаним в актах приймання-виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором №85 від 14.10.2022 по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою вулиця Ювілейна, 8, село Малий Вистороп, Сумського району, Сумської області». 29.11.2023 до СВ Сумського РУП надійшло клопотання експерта №1751 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

З метою задоволення клопотання експерта у найкоротші строки, з врахуванням строків досудового розслідування у кримінальному проваджені після повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального, до ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» спрямовано запит про надання вказаних вище документів. Однак, до вказаного часу відповідь не надано.

Окрім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів щодо наказу про призначення на посаду та посадової інструкції працівника ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд» ОСОБА_12 . Так, з вказаною метою 05.12.2023 р. запит спрямований до вказаного суб`єкта господарювання та 20.12.2023 р. отримано лист від 12.12.2023 р., відповідно до якого запитувані документи не надано з посиланням на положення ст. 159 КПК України.

У зв`язку з викладеним вище слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 21.12.2023 р. справа №592/19582/23 25.12.2023 р. у період часу з 09:55 год. до 15:39 год. проведено обшук у адміністративно-господарській будівлі за адресою: м. Лебедин, вул. Миколи Хвильового (Фрунзе), буд. 32, у ході якого вилучено документи відповідно до протоколу обшуку від 25.12.2023 р.

Так, частково документи із вказаного переліку стосуються безпосередньо договорів, за якими підрядником є ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд», та у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого факту привласнення грошових коштів вказаним підприємством під час виконання умов саме зазначених договорів. Окрім того, наявні документи і безпосередньо складені на виконання умов договору №85 від 14.10.2022 р., які необхідні для подальшого спрямування судовому експерту з метою задоволення клопотання останнього та надання висновку судової будівельно-технічної експертизи.

Крім того, вилучені документи необхідні органу досудового розслідування з метою надання останніх як зразків для судових почеркознавчих експертиз, які потрібні з метою зібрання повної доказової бази по провадженню та прийняття остаточного рішення у справі. Без вказаних документів, які містять зразки почерку підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, провести судові почеркознавчі експертизи не виявиться за можливе.

Таким чином, вказані вище документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому в органу досудового розслідування постала необхідність у зверненні до слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, просила відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думки прокурора та захисника, дослідивши матеріали клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 1507.2022 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42022202540000065 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.

25.12.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.12.2023 р. слідчим було проведено обшук за адресою: м. Лебедин, вул. Миколи Хвильового (Фрунзе), буд. 32, за місцем знаходження ДП ПАТ «Сумбуд» БМП «Лебединпромбуд».

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

Робочий проект ТОМ №1 Пояснювальна записка по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Ювілейна, 8, село Малий Вистороп, Сумського району, Сумської області».

Робочий проект ТОМ №1 Кошторисна документація 22/08/10-КД по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Ювілейна, 8, село Малий Вистороп, Сумського району, Сумської області».

Акт на закриття прихованих робіт від 14.11.2022 по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 70 на 1 арк.

Акт по об`єкту: Поточний ремонт Багатоквартирний житловий будинок. Сумський район, м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 61 на 1 арк.

Акти на монтаж металопластикових вікон по об`єкту: Поточний ремонт Багатоквартирний житловий будинок. Сумський район, м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 63 А на 6 арк.

Акти на монтаж металопластикових вікон по об`єкту: Поточний ремонт Багатоквартирний житловий будинок. Сумський район, с. Малий Вистороп, вул. Ювілейна, 2, на 6 арк.

Акти на закриття прихованих робіт №1, №2, №3 по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 63 А на 3 арк.

Акти на закриття прихованих робіт №1, №2 по об`єкту за адресою:

с. Малий Вистороп, вул. Ювілейна, 2, на 3 арк.

Акт прийому-передачі по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 12, на 1 арк.

Акт по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 12, на 1 арк.

Акт прийому-передачі виконавчої документації по об`єкту з адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 63 А на 1 арк.

Акт прийому-передачі виконавчої документації по об`єкту з адресою: с. Малий Вистороп, вул. Ювілейна, 2, на 1 арк.

Акт прийому-передачі виконавчої документації по об`єкту з адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 80 на 1 арк.

Акт прийому-передачі виконавчої документації по об`єкту з адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 39 на 1 арк.

Акт прийому-передачі виконавчої документації по об`єкту з адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 63 А на 1 арк.

Протокол №1 «Зборів засновників ТОВ «Інновавуд» від 12.02.2014 на 4 арк.

Протокол №21 загальних зборів засновників ТОВ «Інновавуд» від 18.03.2016 на 3 арк.

Протокол №11 зборів засновників ТОВ «Інновавуд» від 08 на 3 а.04.2016 на 3 арк.

Рішення учасника ТОВ «Інновавуд» №23 від 02.09.2019 на 1 арк.

Витяг з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Інновавуд» на 1 арк.

Наказ №1 від 09.01.2023 ТОВ «Інновавуд» на 1 арк.

Довіреність №5 07.12.2021 р. ТОВ «Інновавуд» на 1 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 р. до договору №6 від 01.07.2020 на 1 арк.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 до договору №6 від 01.07.2020 на 4 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 р. до договору №3 від 01.04.2020 на 1 арк.

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 на 4 арк.

Підсумкова відомість до локального кошторису №2-1-1 ремонт підлоги до об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Героїв Майдану, 18 на 4 арк.

Видаткова накладна №ЕТП СУ 0110/005 від 01 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Видаткові накладні №ЕТП СУ 0110/004, №ЕТП СУ 0110/003 від 01 жовтня 2019 р. на 2 арк.

Видаткова накладна №ЕТП СУ 1110/001 від 11 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Схема накреслена на аркуші формату А4 по об`єкту за адресою: Ювілейна, 8 («слухові») на 1 арк.

Договір субпідряду №6 від 01.07.2019 р. на 5 арк.

Договірна ціна до договору №6 від 01.07.2019 р. на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р. до договору №6 від 2019 р. на 1 арк.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 до договору №6 від 01.07.2019 р. на 3 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 р. до договору №9 від 26.09.2019 р. на 1 арк.

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 р. до договору №9 від 26.09.2019 р. на 4 арк.

Договір підряду №16 від 01.11.2019 на 1 арк.

Договір підряду №15 від 01.11.2019 на 1 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 р. на 1 арк.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 на 4 арк.

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 на 3 арк.

Справа №2015 р. липень, серпень, вересень: папка на 89 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №48 від 28.11.2018 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №49 від 30.11.2018 на 1 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 р. на 1 арк.

Договір підряду №39 від 01.11.2018 р. на 2 арк.

Договір №73-18-19 про надання електронних документів до Фонду соціального страхування України від 25.01.2019 на 5 арк.

Звіти по коштам загальнообов`язкового соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за 2018 р. та за 9 місяців 2018 р. на 2 арк.

Заяви-розрахунки ТОВ «ІННОВАВУД» №31 від 30.08.2018 р. та №31 від 28.08.2018 на 2 арк.

Акт №7 приймання-передачі наданих послуг від 10.10.2022 за договором №65 від 01.09.2022 на 1 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 за договором по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 63 А, на 1 арк.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року за договором по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 80, на 4 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 за договором по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 80 на 1 арк.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року за договором по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 63 А, на 4 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 за договором №33 від 10.06.2022 на 1 арк.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року за договором №33 від 10.06.2022 на 6 арк.

Підсумкова відомість ресурсів до договору по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 5 на 1 арк.

Наказ №35-к від 29.11.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_12 на 1 арк.

Договір суборенди нерухомого майна від 01.05.2022 на 1 арк.

Акт прийому-передачі до договору оренди нерухомого майна від 01.05.2022 та копія плану поверхів на 2 арк.

Посадова інструкція кошторисника ОСОБА_12 від 29.11.2019 на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 за договором №85 від 14.10.2022 на 1 арк.

Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 за договором №85 від 14.10.2022 на 8 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 за договором №33 від 10.06.2022 на 1 арк.

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 за договором №33 від 10.06.2022 на 5 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 за договором №33 від 10.06.2022 на 1 арк.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 за договором №64 від 22.06.2022 на 5 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 на 1 арк.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 за договором №46 від 10.06.2022.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а згідно ч.2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення, крім іншого: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначенимст.98 цього Кодексу(матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3 і 4 ч.2ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2ст.170 цього Кодексу).

Слідчий суддя вважає достатніми наявні правові підстави для арешту майна робочий проект ТОМ №1 Пояснювальна записка по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Ювілейна, 8, село Малий Вистороп, Сумського району, Сумської області».

Робочий проект ТОМ №1 Кошторисна документація 22/08/10-КД по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Ювілейна, 8, село Малий Вистороп, Сумського району, Сумської області».

Акт на закриття прихованих робіт від 14.11.2022 по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 70 на 1 арк.

Акт по об`єкту: Поточний ремонт Багатоквартирний житловий будинок. Сумський район, м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 61 на 1 арк.

Акти на монтаж металопластикових вікон по об`єкту: Поточний ремонт Багатоквартирний житловий будинок. Сумський район, м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 63 А на 6 арк.

Акти на монтаж металопластикових вікон по об`єкту: Поточний ремонт Багатоквартирний житловий будинок. Сумський район, с. Малий Вистороп, вул. Ювілейна, 2, на 6 арк.

Акти на закриття прихованих робіт №1, №2, №3 по об`єкту за адресою: м. Лебедин, вул. Т. Шевченка, 63 А на 3 арк.

Акти на закриття прихованих робіт №1, №2 по об`єкту за адресою: с. Малий Вистороп, вул. Ювілейна, 2, на 3 арк.