Ухвала

від 04.01.2020 по справі 490/5085/17

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/5085/17 04.01.2020

н\п 1-кс/490/23/2020

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/5085/17

У Х В А Л А

04 січня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150000000546 від 07.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2016 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами мешканців Миколаївської та інших областей України, створили ТОВ "ВІКССІ", засновниками якого виступили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діяльність якого здійснювали за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з використанням реквізитів ТОВ "ВІКССІ" створили у мережі Інтернет сайт під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_3", надаючи з травня 2016 року, з його використанням, можливість, після перерахування, зареєстрованими користувачами коштів в національній валюті в сумах еквівалентних 12, 50, 100, 200, 300, 600, 3000 доларів США здійснювати щоденне накопичення вартості грошової винагороди пропорційно сплаченим коштам в сумах 1, 5, 10, 28, 120 доларів США у створених користувачами особистих сторінках за перегляд розміщених на сайті відеороликів, які відповідно до неправдивих оголошень сайту користувачі мали можливість зараховувати у вказаних сумах на належні їм платіжні картки та електронні гаманці електронних платіжних систем.

З метою введення в оману як можна більшої кількості громадян і отримання можливості заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах, невстановленими особами на сайті створено можливість накопичення грошової винагороди за принципом "Піраміди" кожному зареєстрованому користувачу за нового залученого ним користувача в сумі 0,15 доларів США та за кожний переглянутий таким користувачем відеоролик в сумі 0,005 доларів США, що призвело до раптового збільшення кількості зареєстрованих на сайті користувачів станом на 12.12.2016 року близько 40 тисяч осіб.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами введених в оману громадян, невстановлені особи зареєстрували в ПАТ КБ "ПриватБанк" та ПАТ "А-БАНК" поточні рахунки, на які в період з травня по грудень 2016 року введеними в оману мешканцями Миколаївської та інших областей - користувачами сайту "ІНФОРМАЦІЯ_3", були сплачені грошові кошти в особливо великих розмірах в сумі більше 250 тисяч доларів США, в тому числі потерпілими ОСОБА_7 в сумі 15000 грн., ОСОБА_8 в сумі 135257,76 грн., ОСОБА_9 в сумі 46160,45 грн., ОСОБА_10 в сумі 70200 грн., ОСОБА_11 в сумі 25368,75 грн., ОСОБА_12 в сумі 1345 грн., ОСОБА_13 в сумі 17000 грн., ОСОБА_14 в сумі 2490 грн., ОСОБА_15 в сумі 8000 грн., ОСОБА_16 в сумі 10800 грн., ОСОБА_17 в сумі 18700 грн., ОСОБА_18 в сумі 81765 грн., ОСОБА_19 в сумі 57369,18 грн., ОСОБА_20 в сумі 1200 доларів США.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області, при цьому 01.04.2019 року постановою заступника прокурора Миколаївської області, у зв`язку із неефективністю розслідування кримінального провадження, підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється бабусею ОСОБА_6 , невстановленим в ході досудового розслідування способом, підтримує зв`язок з останньою та відоме місцезнаходження останньої.

Також встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка являється матір`ю ОСОБА_6 , невстановленим в ході досудового розслідування способом, підтримує зв`язок з останньою та отримує від неї грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом.

Як вбачається з копій матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання, 04.10.2019 року ОСОБА_22 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у м.Очакові Миколаївської області, передала ОСОБА_23 , іпн НОМЕР_1 - матері ОСОБА_5 , грошові кошти у значній сумі.

03.01.2020 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №195496601 від 02.01.2020 року, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності в спільній частині: 1/3 належить ОСОБА_6 , 1/3 - ОСОБА_22 , 1/3 - ОСОБА_21 .

Таким чином, з досліджених матеріалів вбачається, що є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_21 можуть знаходитись грошові кошти, які ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 здобули шахрайським шляхом та передали їх для зберігання ОСОБА_22 . Крім цього, за місцем мешкання останньої можуть перебувати мобільні телефони та інші засоби зв`язку, які не встановлені в ході досудового розслідування та за допомогою яких, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 спілкується та отримують вказівки щодо розпорядження грошовими коштами. Також, за допомогою виявлених мобільних телефонів, можливо встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що є підстави вважати, що з боку ОСОБА_21 є реальна загроза вчинення дій, спрямованих на розтрату грошових коштів, отриманих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом, а також знищення засобів зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_21 підтримує зв`язок та отримує вказівки щодо передачі будь-кому таких грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі за місцем проживання ОСОБА_21 .. Тому, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За такого, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, а саме в частині відшукання конкретних речей та документів, згідно переліку, а в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів (індивідуальних та родових ознак), які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150000000546, а саме: начальнику слідчого відділу ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу ОСОБА_25 , слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_26 , слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_27 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту ОСОБА_28 , старшому слідчому ОСОБА_29 , слідчому ОСОБА_30 , слідчому ОСОБА_31 , на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення:

- грошових коштів, переданих на зберігання ОСОБА_21 від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отриманих внаслідок шахрайських дій;

- засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки), за допомогою яких ОСОБА_21 спілкується з особами, безпосередньо причетними до вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала діє до 04.02.2020 р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1