Ухвала
від 18.12.2023 по справі 761/35853/23
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/6932/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 761/35853/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду а апеляційні скарги:

- представника ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» ОСОБА_10 ;

- представника Компанії «New World Value Fund Limited» ОСОБА_7 ;

- представника ОСОБА_8 , з внесеними представником ОСОБА_11 доповненнями до його апеляційної скарги, в інтересах ОСОБА_12 ;

- представника ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» ОСОБА_13 ;

- а також апеляційні скарги представника ОСОБА_9 , який діє в інтересах «VEON Ltd.» і «VEON HOLDINGS B.V.», з внесеними останнім доповненнями до своїх апеляційних скарг, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт, а саме на:

- 95,2246 % статутного капіталу ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30968986, місто Київ, вул. Рибальська, 22), вартістю 104728000 гривень, у вигляді 95,2246 % акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 33942232, місто Київ, проспект Степана Бандери, 16-Б), вартістю 584389511,22 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАРИТЕТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40188797, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 14100000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Сенс ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ 44467538, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 20000000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 34763129, місто Київ, вул. Велика Васильківська, 100), вартістю 37500,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526, ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД);

- 47,85 % статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53) у вигляді 47,85 % акцій (цінних паперів), номінальною вартістю 50,00 гривень кожна, які належать іноземній юридичній особі «VEON HOLDINGS B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34345993), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- 0,005345 % статутного капіталу ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 35000,00 гривень, у вигляді 0,005345 % акцій (цінних паперів), які належать іноземній юридичній особі «VEON LTD.» (Бермудські острови/Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 43271/34374835), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» (код ЄДРПОУ 39958803, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 111000000,00 гривень, які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832);

- корпоративні права у вигляді 69,99 % статутного капіталу ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44703690, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53), вартістю 699900,00 гривень, які належать українському ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ВИМПЕЛКОМ ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40577261, місто Львів, вул. Городоцька, 226-Б), вартістю 804930100,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Veon Global Services B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 66124557, ВЕОН ГЛОБАЛ СЕРВІСИЗ БІ.ВІ.);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» (код ЄДРПОУ 44281999, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53), вартістю 5000000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «VEON Ukraine Tower Holdings B.V.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 82672873, ВЕОН Юкрейн Тауер Холдінгз Бі.Ві.);

- корпоративні права у вигляді 19,8 (дев`ятнадцять цілих вісім десятих) % статутного капіталу ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю 2516946051,43 гривень, які належать іноземній юридичній особі «Lifecell Ventures Cooperatief U.A.» (Королівство Нідерландів, реєстраційний номер 34298299, ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС КООПЕРАТІЕФ Ю.А.);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «УКРТАУЕР» (код ЄДРПОУ 36273480, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю 2052627083,81 гривень, які належать іноземній юридичній особі юридичній особі «Kule Hizmet ve Isletmecilik A. S.» (Турецька Республіка, реєстраційний номер 606939, КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. );

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Пейселл» (код ЄДРПОУ 41498322, місто Київ, вул. Солом`янська, 11-А), вартістю 58000000,00 гривень, які належать українським ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846) та ТОВ «УКРТАУЕР» (код ЄДРПОУ 36273480);

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651, Полтавська область, місто Миргород, вул. Мінзаводська, 1) у вигляді 100% акцій (цінних паперів), вартістю 21474022,50 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322, Львівська область, місто Моршин, вул. Геологів, 12-А) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 8800000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858, Львівська область, Жидачівський район, село Зарічне, вул. Нова, будинок 55), вартістю 18384375,00 гривень, які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу Приватного підприємства «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181, Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12-А), які належать українському ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322);

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 5, офіс 501) у вигляді 100 % акцій (цінних паперів), вартістю 4500000,00 гривень, які належать іноземній юридичній особі «International Distribution Systems Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE281187), депозитарій цінних паперів - ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052, Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Геологів, будинок 12-А), вартістю 1000000,00 гривень, які належать українським ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) і ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу дочірнього підприємства «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ 35074707, Херсонська область, місто Гола Пристань, вул. Берегова, будинок 70), вартістю 1500000,00 гривень, які належать українському ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711), іншим депозитарним установам здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, зміною акціонерів (власників акцій), а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» ОСОБА_10 , представник Компанії «New World Value Fund Limited» ОСОБА_7 , представник ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_12 , представник ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» ОСОБА_13 , а також представник ОСОБА_9 , який діє в інтересах «VEON Ltd.» і «VEON HOLDINGS B.V.», подали апеляційні скарги, в яких ставлять питання про поновлення їм строку на оскарження ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянти зазначають, що розгляд клопотання про арешт майна був здійснений за відсутності сторін, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді їм стало відомо 26 жовтня, 13, 16 та 29 листопада і 04 грудня 2023 року відповідно.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то представник ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» ОСОБА_10 в своїй апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

Зокрема, автор апеляції стверджує, що з клопотання про арешт майна та долучених до нього документів вбачається, що відповідні процесуальні дії та рішення сторони обвинувачення вчинено (прийнято) з грубим порушенням вимог чинного кримінального процесуального законодавства, а отримані за їх результатами матеріали є протиправними та не можуть братися до уваги при мотивуванні накладення арешту на майно.

В свої апеляційній скарзі представник Компанії «New World Value Fund Limited» ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на частки у розмірах 34,83 % корпоративних прав Компанії «New World Value Fund Limited» у юридичних особах:

- ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод»;

- ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»;

- ТОВ «Потужність»;

- ПП «ІВА»;

- ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»;

- ТОВ «ІДС Аква Сервіс»;

- ДП «НОВА.КОМ», і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

Зокрема, апелянт зазначає, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не є одноосібними власниками Компаній Групи IDS Ukraine та володіють сукупно часткою лише 49,99 %, а власником частки у розмірі більше третини (34,83 %) корпоративних прав, на які накладено арешт, є Компанія «New World Value Fund Limited», яка не входить в «Альфа-Груп» і ніяк не пов`язана з нею. При цьому автор апеляції вказує, що кінцевими бенефіціарними власниками Компанії «New World Value Fund Limited» є громадяни Великої Британії, які не є громадянами рф, не пов`язані з «Альфа-Груп» та не перебувають під санкціями жодної з країн, а також не мають будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні.

Крім того, представник стверджує, що прокурором не були надані актуальні, достовірні і достатні відомості про структуру власності Компаній «New World Value Fund Limited», внаслідок чого слідчим суддею, всупереч вимогам ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, не було враховано правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для третіх осіб та розумність і співмірність обмеження права власності Компанії завданням кримінального провадження.

Представник ОСОБА_8 в своїй апеляційній скарзі, а також представник ОСОБА_11 , яка внесла доповнення до цієї апеляційної скарги, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просять її скасувати в частині накладення арешту на:

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод»;

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Потужність»;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ПП «ІВА»;

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс»;

- корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ДП «НОВА.КОМ» і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині

Зокрема, автори цієї апеляції стверджують, що жоден із видів корпоративних прав не належать до матеріальних об`єктів, а відтак статутні капітали українських підприємств IDS Ukraine, відповідно до ст. 98 КПК України, не могли бути визнані речовими доказами. При цьому, як вони зауважують, арештовані корпоративні права (цінні папери) групи компаній IDS Ukraine не могли бути знаряддям вчинення ОСОБА_15 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 КК України. Також, на їх думку, цінні папери (без документарні акції) у силу своїх особливостей не можуть містити на собі сліди вчинення будь-якого злочину, відтак, не маючи матеріально вираженої форми, не можуть містити відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Далі представники наголошують, що сферою діяльності групи компаній IDS Ukraine є виключно виробництво та імпорт мінеральних вод, жодне з Товариств, в інтересах яких подано апеляційну скаргу, не згадується серед компаній, які були заподіяні у вчиненні злочину, що є предметом розслідування у цьому кримінальному провадженні. При цьому, як відмічають апелянти, ОСОБА_15 та іншим особам не інкримінуються будь-які злочинні дії з використанням майна групи компаній IDS Ukraine. На думку представників, статутний капітал групи українських підприємств із виробництва та дистрибуції бутильованої мінеральної води не може бути доказом у цьому кримінальному провадженні, так як не може містити будь-яких фактичних даних, які мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Щодо накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, то представники ОСОБА_8 та ОСОБА_11 наголошують, що у випадку призначення судом конфіскації майна як виду покарання конфіскації підлягатиме лише належне підозрюваному ОСОБА_15 майно, а саме - частка в корпоративних правах у розмірі 18,23 %. Натомість, як вони відмічають, слідчим суддею накладено арешт на усі 100 % корпоративних прав, у тому числі, 31,76 %, які належать іншим представникам групи Альфа, які перебувають під санкціями, однак не повідомлені про підозру в рамках цього кримінального провадження та мажоритарну частку в розмірі 50,01 % корпоративних прав компаній IDS Ukraine, яка належить фізичним та юридичним особам, які не пов`язані з «Альфа-Груп» і також не є учасниками кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт на майно.

Крім того, автор апеляції наголошує, що накладення арешту на майно може призвести до перебоїв або зупинення функціонування найбільших в Україні заводів мінеральних вод, що в подальшому може спричинити дефіцит такого найбільшого природного ресурсу як мінеральна вода.

В свої апеляційній скарзі представник ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» ОСОБА_13 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

Зокрема, апелянт вказує, що одноособовим власником статутного капіталу Товариства є ПрАТ «КИЇВСТАР», а власником акцій ПрАТ «КИЇВСТАР» є юридичні особи VEON Ltd. і VEON HOLDINGS B.V. Крім того, автор апеляції наголошує, що VEON Ltd. є міжнародною телекомунікаційною компанією зі штаб квартирою в Нідерландах, а ПрАТ «КИЇВСТАР» є сумлінним платником податків та має бездоганну репутацію надійних партнерів у господарських відносинах.

Представник ОСОБА_9 в своїх апеляційних скаргах та доповненнях до них, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на корпоративні права ПрАТ «КИЇВСТАР», які належать VEON Ltd. і VEON HOLDINGS B.V., та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

Зокрема, представник вказує, що VEON Ltd. і VEON HOLDINGS B.V. не входять до будь-кого консорціуму, не виступають учасниками договірних відносин щодо утворення та діяльності консорціуму, а у їх статутних документах відсутні будь-які посилання стосовно участі, функціонування і управління у складі подібних утворень, тобто VEON Ltd. та VEON HOLDINGS B.V. не можуть бути членами «Консорціуму «Альфа-Груп», який підконтрольний ОСОБА_15 .

Крім того, автор апеляції запевняє, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не мають статусів кінцевих бенефіціарних власників стосовно ПрАТ «КИЇВСТАР» і VEON HOLDINGS B.V.

Також, апелянт звертає увагу, що накладення арешту на корпоративні права ПрАТ «КИЇВСТАР» призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької (господарської) діяльності, а діяльність ПрАТ «КИЇВСТАР» має критичну важливість в умовах воєнного стану в Україні.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників, які підтримали кожну апеляційну скаргу та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, з доповненнями до них, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» ОСОБА_10 , представником Компанії «New World Value Fund Limited» ОСОБА_7 , представником ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_12 , представником ТОВ «КИЇВСТАР.ТЕХ» ОСОБА_13 , а також представником ОСОБА_9 , який діє в інтересах «VEON Ltd.» і «VEON HOLDINGS B.V.», не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000969 від 26 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що ОСОБА_15 є засновником та бенефіціарним власником (40 %) заснованого у 1989 році російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium), який здійснює власну господарську діяльність у ряді найбільш контрольованих органами державної влади рф сферах діяльності, в тому числі: фінансові послуги («Альфа Банк»), лізинг («Альфа-Лізинг»), страхування («АльфаСтрахування»), інвестиції («А1» та «Альфа-Капітал»), телекомунікації («VEON» («Білайн»), водопостачання та водовідведення («Росводоканал»), роздрібна торгівля (X5 Group (раніше - Х5 Retail Group, ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»); торговельні мережі роздрібної торгівлі «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель») та інших.

Фактичне управління операційною діяльністю «Альфа-Груп» (Alfa Group Consortium) здійснюється за безпосередньої участі ОСОБА_15 , який до лютого 2022 року очолював Наглядову раду консорціуму «Альфа-Груп», входив до складу: Ради директорів ABH Holdings S.A. і «Альфа Банк», Наглядової ради «X5 Group» (ТОВ «Корпоративний центр ІКС 5»), Бюро правління російського союзу промисловців та підприємців, російської Національної ради з корпоративного управління.

Дочірні компанії консорціуму «Альфа-Груп» (X5 Group, «Росводоканал», «ВимпелКом») відносяться до категорії системоутворюючих організацій економіки рф, забезпечують значне надходження коштів до державного бюджету рф та є суттєвим джерелом доходу для уряду російської федерації з метою здійснення повномасштабного вторгнення на територію України.

05 вересня 2023 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

Постановами старшого слідчого в ОВС 2-го відділу 4-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_18 від 26 вересня 2023 року і від 07 жовтня 2023 року Компанії, в яких ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 є кінцевими бенефіціарними власниками, були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

02 жовтня 2023 року (клопотання датоване 29 серпня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на: