Ухвала
від 26.12.2023 по справі 712/13751/23
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/13751/23

Провадження № 1-кс/712/6018/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19грудня2023рокуслідчийсуддяСоснівського районногосудум.Черкаси ОСОБА_1 ,заучастюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Черкаси,клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12023255330001419від 03.10.2023 заознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13грудня 2023року прокурорЧеркаського відділуЧеркаської окружноїпрокуратури ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіз указанимклопотанням,в якомупросить накластиарешт на рухоме та нерухоме майно ПП СПП РВД-АГРО, код ЄДРПОУ 32546820, засновником якого є ТОВ «РАДІАН-А», код ЄДРПОУ 41121233.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023255330001419 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що протягом листопада 2023 група невстановлених осіб, шахрайським шляхом намагаються заволодіти рухомим та нерухомим майном, розташованим на території с. Червона Слобода , Черкаського району.

Із заяви, поданої засновником ПП «СПП РВД-АГРО» ОСОБА_4 вбачається, що йому як директору ТОВ «Радіан-А» зателефонував, ОСОБА_5 , який є уповноваженим представником ПП «СПП «РВД-АГРО» (код ЄДРПОУ 32546820) за довіреністю від 08.05.2023 р. б/н та повідомив наступне, 10.11.2023 р. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з невідомого номеру, номер телефону не відобразився. В ході розмови, йому було повідомлено, що ТОВ «ІР АГРОТОРГ» придбало за договором купівлі-продажу майно, належне на праві приватної власності ПП «СПП «РВД-АГРО» і вони хотіли б забрати придбане майно. З метою встановлення всіх обставин, було домовлено про зустріч за місцем знаходження майна ПП «СПП «РВД-АГРО» в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області вул. Чигиринський шлях, будинок 135.

11.11.2023 на зустріч приїхали 2 раніше невідомих чоловіків на автомобілі марки JEEP сірого кольору. Вказані особи представились представниками ТОВ «ІР АГРОТОРГ» та повідомили, що вони нібито придбали майно ПП «СПП «РВД-АГРО» згідно договору купівлі продажу з ПП «СПП «РВД-АГРО» і пред`явили оригінал договору купівлі-продажу майна між ПП «СПП «РВД-АГРО» та ТОВ «ІР АГРОТОРГ», також вказаними особами було передано копію договору. Розмова завершилась тим, що вказані особи сказали, що повернуться за 2 тижні з метою забрати придбане майно, вимагали за вказаний час підготувати до передачі їм майно, вказане в договорі купівлі-продажу.

Про існування вищевказаного договору засновнику нічого не було відомо, на підприємстві такого договору не було і відомості про його укладення відсутні.

Згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, з 2021 р. ТОВ «ІР АГРОТОРГ» має іншого директора, учасника і назву ТОВ «Ріверсант» і зареєстроване за адресою місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), буд. 18/24.

Також, 14.11.2023 р. за місцем знаходження майна ПП «СПП «РВД-АГРО» в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області вул. Чигиринський шлях, будинок 135 без попередження приїхали та зустрілися з ОСОБА_5 раніше невідомі 3 чоловіки, які представились представниками ТОВ «РІЧЕН ГРУП», які також надали копію договору купівлі-продажу, укладеного з ПП «СПП «РВД-АГРО» на придбання обладнання, яке належить ПП «СПП «РВД-АГРО» вимагали повідомити їм строки, на коли буде підготовлено для передачі їм обладнання згідно договору купівлі-продажу. В ході розмови, вдалось зробити ксерокопію з вказаного договору.

Про існування вищевказаного договору, заявнику нічого не було відомо, на підприємстві такий договір відсутній.

Разом з тим, згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ «РІЧЕН ГРУП» перебуває в стані припинення.

Окрім того, стало відомо від директора ТОВ «ГРІН ЛЕНД ІНДАСТРІ» ОСОБА_6 про те, що 27.09.2023 р. за вищевказаною адресою приїжджали представники Приватного виконавця ОСОБА_7 , який зареєстрований у Виконавчому окрузі Полтавської області Мін`юсту в м. Кременчук і описали майно ПП «СПП «РВД-АГРО» з метою, з їх слів, реалізації вказаного майна на прилюдних торгах, а також 9 листопада 2023 р. за місцезнаходженням майна ПП «СПП «РВД-АГРО», в с. Червона Слобода Черкаського району приїжджали невідомі особи і намагались забрати належний ПП «СПП «РВД-АГРО» комбайн JohnDeere, мотивуючи, що вони його придбали на торгах.

Все майно ПП «СПП «РВД-АГРО» передане ОСОБА_5 на відповідальне зберігання згідно договору, який додається і він несе відповідальність за його збереження так само як і керівник.

Директор ПП «СПП «РВД-АГРО» ОСОБА_8 вже більше 2-х місяців не з`являється на роботі, на зв`язок не виходить, телефон недоступний, місце його знаходження невідоме.

Разом з тим, 10.10.23 суддею Полтавського господарського суду ОСОБА_9 було порушено справу про банкрутство відносно СПП «РВД-АГРО» і всі виконавчі дії, а також інші господарські спори повинні бути затверджені судом і розглядатись в справі про банкрутство.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ПП «СПП «РВД-АГРО» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер, причина смерті хронічна ішемічна хвороба серця, актовий запис про смерть №1804 від 06.09.2023.

11.12.2023майно ПП«СПП «РВД-АГРО»ряд рухомогота нерухомогомайна визнано речовимдоказом укримінальному провадженні№ 12023255330001419від 03.10.2023 заознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що у зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ізч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись дослідчого суддіз клопотаннямпро накладенняарешту намайно,прокурор посилаєтьсяна необхідністьзбереження речовихдоказів вкримінальному провадженні№ 12023255330001419 з метою забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023255330001419 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 190 КК України.