Ухвала

від 01.09.2023 по справі 405/5655/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5655/23

провадження № 1-кс/405/2700/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання cлідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000152 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42022120000000152 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності є 42.11 Будівництво доріг і автострад.

Досудовим розслідуванням відповідно до висновків про результати аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути повязані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період вересня 2020 року по грудень 2021 року шляхом відображення мнимих фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог п. 44.1 ст. 44, п. 198.1, п. 198.2, п.198.3 ст. 198 Податкового кодексу України умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5232660 гривень.

Також,в ходідосудового розслідуваннявстановлено,що приздійсненні фінансово-господарськихоперацій ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовував банківськірахунки відкритіу АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчим стверджується, що у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів всіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 05.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчоговідділу СУГУНП вКіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

-електронних документів,перетворених електроннимизасобами увізуальну формускопійовані намагнітний носійта роздрукованіна паперовомуносії прорух коштівз по-секундноюреєстрацією іззазначенням часупроведення платежів(дат,годин,хвилин,секунд),призначення платежу,розшифровкою кореспондентів(назва,код ЄДРПОУ,номер рахунку,назва банку,МФО банку),розшифровкою кредитовихта дебетовихоборотів,з вхіднимта вихіднимзалишком закожен операційнийдень,загальним обсягомкредитових тадебетових оборотівпо рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-електронних документівпротоколів облікуінформації системи«Клієнт-Банк»перетворених електроннимизасобами увізуальну формуі роздрукованихна паперовомуносії,з відображеннямІР-адресиз якоївказаний клієнткористувався Інтернетомі прицьому надсилавдо банкуплатіжні документи,а такожпорядковий номертранзакції насервері банку(ID),ім`я користувача(логін-USERED),операційна системаклієнта (OS),програмне забезпеченняза допомогоюякого здійснюєтьсяз`єднання клієнтаз системою,тобто клієнтськапрограма банківськоїустанови (BROWSER)по рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-заяв провідкриття (закриття)рахунків,договорів розрахунково-касовогообслуговування рахунків,корінців повідомленьвід платникаподатків провідкриття рахункув установібанку,рішень засновниківта наказівпро призначенняпосадових осіб,довідок провзяття наоблік платникаподатків,страхового свідоцтва,статутних документів,копій паспортівзасновників тадиректорів підприємства,копій довідокфізичних осібплатників податків,по рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-договорів пропорядок проведенняелектронних платежівза допомогоюсистеми „Клієнт-Банкпо рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-заяв навстановлення системи„Клієнт-Банк,актів інсталяціїсистеми Інтернет-Клієнт-Банк,регенерації ключів,акт виконанихробіт,яким підтвердженофакт встановленнясистеми Клієнт-Банкта передачібанком електронногошифру (ключа)уповноваженому представникупідприємства ззазначенням адрес,в т.ч.електронних,та телефонівза якимивстановлено тачерез якіздійснювався зв`язокз серверомбанку повказаних рахунках,акти регенераціїключів порахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-довіреності наосіб,які маютьправо отримуватияк напаперовому носіїтак ів електронномувигляді відомості,інформацію прорух коштівпо рахунку,отримувати готівковікошти,чекові книжкипо рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-платіжних доручень,в т.ч.на сплатуподатків,зборів,обов`язкових платежівпо рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-заяв навидачу готівкипо рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-чеків наотримання готівковихкоштів таплатіжних дорученьпо рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_2 , юридична: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 01.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7