Ухвала
від 28.12.2023 по справі 398/1187/22
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/1187/22

провадження №: 1-кс/398/1789/23

УХВАЛА

Іменем України

"28" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42022122030000015 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 ;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 ;

3. Кропивницької міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 ;

4. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_9 ;

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати безперешкодний доступ до всіх приміщень, будівель, споруд об`єкту будівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» з можливістю відкриття конструктивних елементів, із залученням оператора технологічних механізмів, обладнання та устаткування, для здійснення відкриття конструктивних елементів: бетонного армопоясу, перекриття та підвісної стелі типу «Армстронг».

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надатитимчасовий доступ до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_6 станом на вересень-грудень 2020 року.

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ допроекту, договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахункового рахунку НОМЕР_10 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 27 вересня 2020 року;

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у період часу з вересня по грудень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на підставі Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року та Додаткової угоди від 22 грудня 2020 року до Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості підрядника та ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , в якості замовника проводило роботи по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція.

За результатами проведених робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року від 28 вересня 2020 року та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 22.12.2020 року від 22 грудня 2020 року та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 видано платіжні доручення № 1 від 28вересня 2020 року, № 1 від 28вересня 2020 року та № 3 від 22грудня 2020 року, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_9 із розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »грошові коштів на загальну суму 1105072 грн. 80 коп.

Проте, під час досудового розслідування було здобуто докази, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи, зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт, виконало не якісно та не у повному обсязі, тобто мало місце завищення обсягів, вартість та об`єм робіт, а також вартість використаних для цього матеріалів,а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися із держаного бюджету України на проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022122030000015 від 10.02.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

15.10.2023 у кримінальному провадженні з метою встановлення відповідності обсягів та перелік фактично виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту«Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (форми КБ-2в, КБ-3) у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено судового експерта ОСОБА_9 .

07.12.2023 року від судового експерта ОСОБА_9 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а сааме:

1. виконати відкриття конструктивних елементів об`єктубудівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», а саме:

- бетонного армопоясу;

- перекриття;

- підвісної стелі типу «Армстронг».

2. забезпечити безперешкодний доступ до об`єктубудівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування».

В зв`язку із викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме до об`єктубудівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», безперешкодного доступу до всіх приміщень та споруд вказаного об`єкту, та дозволу на відкриття конструктивних елементів із залученням оператора технологічних механізмів, обладнання та устаткування для здійсненнявідкриття перерахованих конструктивних елементів вказаного об`єкту, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 .

Окрім цього, під час розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та вилучено документи, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на розрахунковий рахунок підрядника по вказаному об`єкту будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме платіжне доручення № 1 від 28.09.2020, платіжне доручення № 1 від 28.09.2020 року та платіжне доручення № 3 від 22.12.2020 року.Відповідно до вказаних платіжних доручень платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок НОМЕР_10 .

Тому з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_9 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахункового рахунку НОМЕР_10 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 27 вересня 2020 року.

Також з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_6 на вересень-грудень 2020 року, проекту договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту«Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 .

Крім цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 .

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом таємницю(конфіденційну інформацію - комерційну та банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), протенеможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Старший слідчийСВ ОлександрійськогоРВП ГУНПв Кіровоградськійобласті майораполіції ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.131КПКУкраїни заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131КПКУкраїни передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст.159КПКУкраїни тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий та прокурор, відповідно до п. 8 ч. 1 ст.162КПКУкраїни належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст.163КПКУкраїни передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у період часу з вересня по грудень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на підставі Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року та Додаткової угоди від 22 грудня 2020 року до Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості підрядника та ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , в якості замовника проводило роботи по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція.

За результатами проведених робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року від 28 вересня 2020 року та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 22.12.2020 року від 22 грудня 2020 року та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 видано платіжні доручення № 1 від 28вересня 2020 року, № 1 від 28вересня 2020 року та № 3 від 22грудня 2020 року, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_9 із розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »грошові коштів на загальну суму 1105072 грн. 80 коп.

Проте, під час досудового розслідування було здобуто докази, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи, зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт, виконало не якісно та не у повному обсязі, тобто мало місце завищення обсягів, вартість та об`єм робіт, а також вартість використаних для цього матеріалів,а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися із держаного бюджету України на проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022122030000015 від 10.02.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

15.10.2023 року у кримінальному провадженні з метою встановлення відповідності обсягів та перелік фактично виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту«Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (форми КБ-2в, КБ-3) у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено судового експерта ОСОБА_9 .

07.12.2023 року від судового експерта ОСОБА_9 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:

виконати відкриття конструктивних елементів об`єктубудівництва «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування», а саме: