Ухвала

від 26.12.2023 по справі 757/57951/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57951/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12023000000001799 від 26.09.2023 прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12023000000001799 від 26.09.2023 прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представники власників майна - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував щодо клопотання, в його задоволенні просив відмовити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та матеріали, яким воно обґрунтоване, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000001799 від 26.09.2023 за фактами діяння вчиненого умисно на шкоду суверенітету та економічній безпеці України, в умовах воєнного стану; за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах; за фактами внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені в особливо великому розмірі, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч.5 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає наступне.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за результатами проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури у сфері агропромислової сфери отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми направленої на забезпечення безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції від сумнівних підприємств, що в свою чергу призводить до значних економічних збитків держави та неповернення валютної виручки в Україну.

Так, встановлено, що в період з 01.06.2023 по 20.09.2023 на території ДП «Морський торгівельний порт «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206), ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815), ДП «Ренійський морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125809), приватними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «Санрайс МК», ТОВ «Агрокорн Сейл», ТОВ «Партнер Нік», ТОВ «Агродек», ТОВ «Дельта опт груп», ТОВ «Стріо-опт», ТОВ «Агротін трейд», ТОВ «Регард-Н», ТОВ «Вінторменд плюс», ТОВ «Бріоль трейд», ТОВ «Південь продакшн», ТОВ «Амік кепітал», ТОВ «Клайз про-сервіс», ТОВ «Альдавір», ТОВ «Агромаркет траст», ТОВ «Гранарт», ТОВ «Стар граунд», ТОВ «Кімбо імпорт», ТОВ «Дрімтаунсен», ТОВ «Едельвейс про компані», ТОВ «Агро ультра», ТОВ «Укр південь трейд», ТОВ «Менті», ТОВ «Агроекостандарт», ТОВ «Агропівдень логістика», ТОВ «Дніпротранс агро», ТОВ «Агроматрікс», ТОВ «Флеш продукт компані», ТОВ «Зеленопілля торг-транс», ТОВ «Ком-корд», ТОВ «Дружба», СТОВ «Зоря» та інші суб`єкти господарської діяльності сформували (накопичили) на зернових терміналах та експортували 7 млн 600 тис. тон сільськогосподарської продукції загальною вартістю на суму понад 67,5 млрд. грн.

Відповідно до отриманих даних, вказані вище суб`єкти господарювання заволоділи частиною експортованої сільськогосподарської продукції шахрайським шляхом з державних аграрних підприємств, сформувавши неіснуючу кредиторську заборгованість, вилучивши отриманий урожай та готову продукцію в якості погашення штучно сформованого боргу за неіснуючі послуги та товари.

У подальшому, з метою не сплати необхідних платежів і безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції за сприяння службових осіб контролюючих органів, посадові особи вказаних вище суб`єктів господарської діяльності використовують підроблені документи щодо походження сільськогосподарської продукції для безперешкодного експорту зерна, та без відображення у бухгалтерських документах підприємства придбання товару, що в свою чергу призводить до системної несплати податків та неповернення валютної виручки в державу в особливо великих розмірах.

Водночас, вказана діяльність здійснюється за сприяння службових осіб зернових терміналів ТОВ «Зерновий термінал «Кілія» (код ЄДРПОУ 43098924), ТОВ «Краншип» (код ЄДРПОУ 32428972), ГВСП «КССРЗ» ПрАТ «УДП» (код ЄДРПОУ 33113076), ТОВ «Лад» (код ЄДРПОУ 31388777), ТОВ «Вілле Форте Україна» (код ЄДРПОУ 37723335), ПрАТ «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» (код ЄДРПОУ 00278818), ПП «Галактика» (код ЄДРПОУ 23858895), ТОВ «ІРП «Дунайсудно-сервіс» (код ЄДРПОУ 00463119), ПрАТ «Дунайсудно-ремонт» (код ЄДРПОУ 35855645), ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670), ІФ ДП «АМПУ» (код ЄДРПОУ 38728402), ПП «Рені-ліс» (код ЄДРПОУ 31180381), ПП «Транс-експо» (код ЄДРПОУ 35992678), ТдВ «Ренійський Елеватор» (код ЄДРПОУ 00955199), ТОВ «Агро-Рені» (код ЄДРПОУ 37565261), ТОВ «Рені-Лайн» (код ЄДРПОУ 22478794), ТОВ «СК Акорд» (код ЄДРПОУ 33268237), ТОВ «Термінал-Дунай» (код ЄДРПОУ 33268420), ТОВ «Дунайська Логістична Група» (код ЄДРПОУ 44727731), ПП «ЕТМК» (код ЄДРПОУ 30810447), ТОВ «УЕГ» (код ЄДРПОУ 43803135), ТОВ «Одессос-Рені» (код ЄДРПОУ 36289291), які сприяють у накопиченні обсягів зернових на підставі завідомо підроблених документів, а також здійснюють відвантаження вказаної продукції.

Відповідно до проведеного співробітниками Служби Безпеки України аналізу встановлено, що вище вказаними суб`єктами господарської діяльності за період 01.06.2023 по 20.09.2023 шляхом використання підроблених документів під час експортування сільськогосподарської продукції не сплачено до Державного бюджету обов`язкових платежів на загальну суму понад 9 млрд. грн., в результаті чого вчиняються дії направлені на шкоду суверенітету та економічній безпеці України.

В ході відпрацювання доручення, оперативними працівниками встановлено що, інформація яка підтверджує протиправну діяльність міститься у документах, які зберігаються в службових приміщеннях вищезазначених зернових терміналів, а саме:

- ДП «Морський торгівельний порт «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5122310100:02:001:0041 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. Портова, 4 (колишня Железнякова), на території якого також здійснюють господарську діяльність наступні підприємства: ТОВ «Зерновий термінал «Кілія» (код ЄДРПОУ 43098924) та ТОВ «Краншип» (код ЄДРПОУ 32428972).

- ГВСП «КССРЗ» ПрАТ «УДП» (код ЄДРПОУ 33113076), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5122310100:02:002:0002 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. П. Осипенко, 2а.

- ТОВ «Лад» (код ЄДРПОУ 31388777), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5122310100:02:001:0020 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. О. Букова, 5.

- ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815), фактично знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5110600000:01:031:0361, 5110600000:01:031:0359, 5110600000:01:031:0360, 5110600000:01:047:0179, 5110600000:01:047:0177, 5110600000:01:047:0178

- ТОВ «Вілле Форте Україна» (код ЄДРПОУ 37723335) фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5122086300:01:002:0094.

- ПрАТ «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» (код ЄДРПОУ 00278818), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5122086300:01:002:0013.

- ПП «Галактика» (код ЄДРПОУ 23858895), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5122086300:01:002:0014.

- ТОВ «ІРП «Дунайсудно-сервіс» (код ЄДРПОУ 00463119), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5110600000:01:048:0020 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Придунайська, 232.

- ПрАТ «Дунайсудно-ремонт» (код ЄДРПОУ 35855645), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5110600000:01:031:0189 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1.

- ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670), фактично знаходиться за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Придунайська (попередня назва Нахімова), 296.

- ІФ ДП «АМПУ» (код ЄДРПОУ 38728402), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5122086300:01:002:0093.

- ДП «Ренійський морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125809), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5124110100:02:009:0003, на території якого також здійснюють свою господарську діяльність наступні підприємства: ПП «Рені-ліс» (код ЄДРПОУ 31180381), ПП «Транс-експо» (код ЄДРПОУ 35992678), ТдВ «Ренійський Елеватор» (код ЄДРПОУ 00955199), ТОВ «Агро-Рені» (код ЄДРПОУ 37565261), ТОВ «Рені-Лайн» (код ЄДРПОУ 22478794), ТОВ «СК Акорд» (код ЄДРПОУ 33268237), ТОВ «Термінал-Дунай» (код ЄДРПОУ 33268420), ТОВ «Дунайська Логістична Група» (код ЄДРПОУ 44727731), ПП «ЕТМК» (код ЄДРПОУ 30810447) та ТОВ «УЕГ» (код ЄДРПОУ 43803135).

- ТОВ «Одессос-Рені» (код ЄДРПОУ 36289291), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5124180500:01:007:0006.

В період з 11.10.2023 по 01.11.2023 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 по справі 757/43735/23-к проведено обшук ПрАТ «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» (код ЄДРПОУ 00278818) з кадастровим номером: 5122086300:01:002:0013. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: «Соя», в кількості згідно довідки 3 090, 400 т. ( три тисячі дев`яносто тонн, 400 кг.), відповідно до довідки належна ТОВ «Гран Прі Ойл» (код ЄРПОУ 42413957) яку передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «ЧРП» на території ПрАТ «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» (код ЄДРПОУ 00278818), що зберігається в складському приміщенні, які опечатано індивідуальними пластиковими бирками № D 49936104 та № № D 49936101.

01.11.2023 вилучено сільськогосподарську продукцію сою, в кількості згідно довідки 3 090, 400 т. (три тисячі дев`яносто тонн, 400 кг.), яку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Долучені захисником до заперечення на клопотання про арешт майна документи, а саме: копія довідки від 01.11.2023, копія договору купівлі-продажу № 01092023-1/1 від 01.09.2023, копія договору купівлі-продажу № 13/09-23 від 01.09.2023, копії видаткових накладних, копія договору транспортно-експедиторського обслуговування № 310723Р від 31.07.2023 та копія додаткової угоди від 20.09.2023, копія контракту № 2023/09/15-1 від 15.09.2023, підтверджують легальність походження майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2023 накладено арешт на сільськогосподарську продукцію «Соя», в кількості згідно довідки 3 090, 400 т. (три тисячі дев`яносто тонн, 400 кг.), який в подальшому скасований ухвалою слідчого судді від 15.12.2023 з підстав відсутності в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння власником належним йому майном.

Повторно звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що належне ТОВ «ГРАН-ПРІ ОЙЛ», стороною кримінального провадження не надано належного обґрунтування необхідності такого арешту, а доводи викладені в клопотанні не дають підстави встановити наявність ризиків встановлених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, стороною кримінального провадження в клопотанні не доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, що свідчить про існування підстав визначених ч. 1 ст. 173 КПК України для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження № 12023000000001799 від 26.09.2023 прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1