Ухвала

від 29.12.2023 по справі 755/19905/23

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/19905/23

Провадження №: 1-кс/755/4133/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" грудня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддяДніпровського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні,в залі Дніпровського районногосуду м.Києва,клопотання прокурора Дніпровськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100040004185 тадоданідо ньогоматеріали,-

В С Т А Н О В И В:

25.12.2023 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100040004185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 25.12.2023 року.

Вимоги клопотанняобґрунтованітим,що Дніпровською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12022100040004185 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, на адресу Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Унілекс Груп» та ОСОБА_5 , за фактом можливого заволодіння грошовими коштами з боку ТОВ «ФК «Житло-капітал», ТОВ «Укрбуд Девелопмент», під приводом фінансування об`єкту будівництва Бізнес центру «Level», за адресою: м.Київ, вул.Лабораторна, 6.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом директора ТОВ «ФК «Житло-Капітал» №78 від 19.11.2018 ОСОБА_6 , затверджено Правила Фонду фінансування будівництва виду А «Level», згідно якого Управителем є ТОВ «ФК «Житло-капітал», Забудовником ТОВ «Укрбуд Девелопмент», об`єктом будівництва Реконструкція будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003).

Встановлено, що 18.02.2019 року між ТОВ «ФК «Житло-Капітал» (Управитель) та ТОВ «Унілекс Групп» (Довіритель) укладено договір №78-1802/2019-2 про участь у Фонді фінансування будівництва.

Згідно п.1.1. вказаного договору, Довіритель зобов`язується передати Управителю в управління грошові кошти з мето отримання Довірителем у власність житла (об`єкту інвестування), а Управитель зобов`язується прийняти кошти на рахунок ФФБ у довірчу власність та здійснювати від свого імені та за плату управління цими коштами в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Правилами Фонду фінансування будівництва виду А «Level», затвердженими наказом Директора Управителя №78 від 19.11.2018, Договором між Забудовником та Управителем №78-19/11/18 від 19.11.2018 та чиним законодавством України.

Пунктом 1.5. вказаного договору визначено, що розмір вимог Довірителя на об`єкт інвестування визначається кількістю закріплених за Довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування.

Згідно п.1.9. договору об`єктом інвестування, що підлягає передачі Довірителю в порядку та на умовах цього Договору після завершення будівництва офісне приміщення, номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 30, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 221 м.кв, планово-орієнтовний термін введення об`єкта будівництва в експлуатацію - 30.09.2019, планово-орієнтовний термін здачі об`єкта будівництва під заселення 31.12.2019.

У подальшому, між ТОВ «ФК «Житло-Капітал» та ТОВ «Унілекс Групп» підписано Свідоцтво №С78-1802/2019-2 від 19.02.2019 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «Level», згідно якого Довірителем в управління Управителю передано 1985817,60 гривень.

Крім того, згідно Свідоцтва №С78-1802/2019-2 від 19.06.2019 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «Level», Довіритель передав в управління Управителю 12411360,00 гривень.

Згідно вказаного свідоцтва Забудовник зобов`язується за замовленням Управителя організувати виготовлення та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, організувати спорудження об`єкта будівництва на підставі цієї проектно-кошторисної документації, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування Довірителю в порядку та в строки, встановлені договором та Правилами ФФБ (витяг з договору управителя із забудовниками про спорудження житла №78-19/11/18 від 19.11.2018 року).

В подальшому, а саме 19.06.2019 року між ТОВ «ФК «Житло-Капітал» та ТОВ «Унілекс Групп» укладено договір №М78-1802/2019-2 відступлення майнових прав.

За п.1.1 цього Договору Управитель передає, а Довіритель приймає майнові права на об`єкт інвестування, що підлягає передачі Довірителю в порядку та на умовах Договору про участь у ФФБ після завершення Забудовником будівництва.

За п.1.2 датою набуття Довірителем майнових прав на Об`єкт інвестування є день підписання цього Договору.

Відповідно до п.2.1 з дати набуття майнових прав на Об`єкт інвестування Довіритель набуває: право отримання Об`єкта інвестування у власність від Забудовника після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію, а також права єдиного і виключного інвестора Об`єкта інвестування.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно Свідоцтва №С78-1802/2019-1 від 19.02.2019 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «Level», Довіритель ( ОСОБА_5 ) передала в управління Управителю (ТОВ «ФК «Житло-Капітал») 11524032,00 гривень.

У той же час за довірителем згідно договору про участь у ФФБ №78-1802/2019-1 від 18.02.2019 закріплений об`єкт інвестування офісне приміщення, номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 32, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 205,2 м.кв, планово-орієнтовний термін введення об`єкта будівництва в експлуатацію - 30.09.2019, планово-орієнтовний термін здачі об`єкта будівництва під заселення 31.12.2019.

Крім того, 19.02.2019 між ТОВ «ФК «Житло-Капітал» та ОСОБА_5 укладено договір №М78-1802/2019-1 відступлення майнових прав.

За п.1.1 цього договору Управитель передає, а Довіритель приймає майнові права на об`єкт інвестування, що підлягає передачі Довірителю в порядку та на умовах Договору про участь у ФФБ після завершення Забудовником будівництва.

За п.1.2 договору датою набуття Довірителем майнових прав на Об`єкт інвестування є день підписання цього Договору.

Відповідно до п.2.1 з дати набуття майнових прав на Об`єкт інвестування Довіритель набуває: право отримання Об`єкта інвестування у власність від Забудовника після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію, а також права єдиного і виключного інвестора Об`єкта інвестування.

Таким чином, на підставі договорів відступлення майнових прав ТОВ «Унілекс Групп» та ОСОБА_5 набули майнові права на офісні приміщення №30 та №32 відповідно на 7 поверсі в будинку АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2020 між ТОВ «ФК «Житло-Капітал» (Управитель) та ТОВ «Строй Сіті Кепітал» (Новий забудовник) укладено договір №78-30/10/20-5 ФЗ.

За вказаним договором Управитель передає функції Забудовника по організації спорудження об`єкту будівництва реконструкція будівлі за адресою: вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003).

Відповідно до п.1.3 даного Договору, разом із набуттям функцій забудовника Новий забудовник також набуває майнові права на об`єкт будівництва реконструкція будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), оскільки:

- новий забудовник набуває вказані майнові права за Договором відступлення майнових прав №78-19/11/18-М від 19.11.2018;

- новий забудовник разом із функціями забудовника набуває право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження вказаного об`єкту будівництва.

Крім того, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 до державного реєстру внесено відомості про договір іпотеки №22867 від 30.10.2020.

Згідно відомостей реєстру строк виконання основного зобов`язання вказаний у договорі управителя із забудовником, розмір основного зобов`язання 94000000,00 гривень, основне зобов`язання визначене в Договорі управителя із забудовником №78-30/10/20-5 від 30.10.2020, при цьому ТОВ «ФК «Житло-Капітал» є Іпотекодержателем, а ТОВ «Строй Сіті Кепітал» - Іпотекодавцем.

Предметом іпотеки є майнові права на Об`єкт будівництва - Реконструкція будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва.

Крім того, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 до державного реєстру внесено відомості про договір іпотеки №288 від 30.03.2021.

Згідно відомостей реєстру строк виконання основного зобов`язання: відповідно до умов договору про реконструкцію будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва; правочин, в якому встановлено основне зобовязання - Договір про реконструкцію будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва, б/н від 30.12.2020, при цьому ТОВ «Строй Сіті Кепітал» є Іпотекодержателем, а ТОВ «Укрбуд Девелопмент» - Іпотекодавцем.

У той же час предметом іпотеки є майнові права на Об`єкт будівництва - Реконструкція будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва.

Також встановлено, що 30.12.2020 між ТОВ «Строй Сіті Кепітал» (повірений) та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (Довіритель) укладено договір доручення №30/12Д, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

За вказаним договором Довіритель доручає, а Повірений зобов`язується від імені, в інтересах та за рахунок Довірителя здійснювати визначений нижче обсяг юридичних дій, пов`язаних із будівництвом, введенням в експлуатацію та реєстрацією права власності за Інвесторами та Довірителями ФФБ площ (приміщень) Нерухомого майна нежитлової будівлі, адміністративно-офісного центру по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003).

Крім того, п.1.4 даного договору визначено, що інвестори фізичні та юридичні особи, які укладали з Довірителем, до підписання цього Договору, договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення/машиномісця у Об`єкті реконструкції, щодо набуття у власність нежитлових приміщень та/або машиномісць за адресою: вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), та перелік яких зазначено в Додатку №1 до цього Договору.

Відповідно до Додатку №1 до Договору доручення №30/12Д від 30.12.2020, ОСОБА_5 та ТОВ «Унілекс Групп» не зазначені як інвестори будівництва.

Крім того встановлено, що 30.12.2020 між ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (Сторона-1) та ТОВ «Строй Сіті Кепітал» (Сторона-2) укладено договір про реконструкцію будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва.

Відповідно до умов цього Договору Сторона-2 зобов`язується виконати роботи з реконструкції Об`єкту, що знаходиться на Земельній ділянці згідно із проектно-кошторисною документацією та вимогами чинного законодавства.

Відповідно до Додатку №4 до Договору про реконструкцію будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва від 30.12.2020, ОСОБА_5 та ТОВ «Унілекс Групп» не зазначені як інвестори будівництва.

Встановлені обставини дають підстави вважати, що ТОВ «ФК «Житло-Капітал», ТОВ «Срой сіті Кепітал» можуть повторно продати майнові права на офісні приміщення №30 та №32 на 7 поверсі в будинку №6 по вул.Лабораторна, в Печерському районі м.Києва, що вже належать ТОВ «Унілекс Групп» та ОСОБА_5 відповідно.

Також, відповідно до протоколу огляду місця події від 01.02.2023 встановлено, що на земельній ділянці за адресою: м.Київ, вул.Лабораторна, 6, яка огороджена будівельним парканом, розташована 7 поверхова будівля, що з`єднана з житловим будинком.

На час огляду будівельні роботи не проводились. Поблизу території будівництва присутній інформаційний паспорт об`єкта, згідно якого закінчення робіт заплановано на 3 квартал 2022 року.

Крім того, допитаний в якості свідка охоронець ТОВ «Строй сіті Кепітал» повідомив, що в 2019 році почалось активне будівництво будинку, однак з початком повномасштабного вторгнення будівельні роботи зупинились та на даний час не відновились через відсутність фінансування.

З урахуванням встановлених обставин кримінального правопорушення, постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві від 01.02.2023 року офісні приміщення №30 та №32 що знаходяться в БЦ «Level», розташованому по вул.Лабораторна, 6, в м.Києві, визнано речовим доказом.

Відповідно до пункту 5 статті 7 та статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестор має право володіти, користуватися, розпоряджатися об`єктом і результатом інвестицій (об`єктами інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно, а також майнові права).

Згідно з пунктом 6 статті 7 цього Закону інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою.

Статтею 2 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» вказано, що об`єкт інвестування це квартира або приміщення соціально-побутового призначення в об`єкті будівництва, яке після закінчення будівництва стає окремим майном.

Згідно зі статтею 177 ЦК України до об`єктів цивільних прав відносяться речі, майнові права та інше. Майном як особливим об`єктом вважаються окремі речі, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки (частина перша статті 190 ЦК України).

За правилами статті 316 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Майновими правами визнаються будь-які права, пов`язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовою частиною права власності (права володіння, розпорядження, користування). Майнове право є складовою частиною майна як об`єкта цивільних прав.

Майнове право є обмеженим речовим правом, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому.

Відповідно до статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За положеннями статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно із частиною першою статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативнее зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникає, зокрема, з договорів та інших правочинів, має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Відповідно до статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із частиною першою статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За правиломстатті 527 ЦК України, боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Так, ч.1 ст.328 ЦК України передбачено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема з правочинів.

Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом (частина друга статті 328 ЦК України).

Відповідно до частини другої статті 331 ЦК України право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Відповідно до частини першої статті 331 ЦК України право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі.

За положеннями пункту 2 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №461 від 13 квітня 2011 року, прийняття в експлуатацію об`єктів, що належать до І-ІІІ категорії складності, та об`єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами поданої замовником декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

Положенням пункту 78 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №553), для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартиру, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об`єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, власником такого майна подаються такі документи: 1) документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об`єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо; 2) технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартиру, житлове, нежитлове приміщення тощо). У разі придбання особою безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром є одиниця нерухомості, документами, що підтверджують набуття у власність закріпленого за особою об`єкта будівництва, є договір купівлі-продажу облігацій та за наявності документ, згідно з яким здійснювалось закріплення відповідного об`єкта інвестування за власником облігацій (договір резервування, бронювання тощо).

Цими нормами встановлено первинний спосіб набуття права власності на річ, на яку раніше не було і не могло бути встановлене право власності інших осіб.

Таким чином саме інвестор, як особа за кошти якої і на підставі договоруз яким був споруджений об`єкт інвестування, є особою, якою набуваєтьсяпервісне право власності на новостворений об`єкт інвестування.

Тобто, інвестор після виконання умов інвестування набуває майнові права (тотожні праву власності) на цей об`єкт і після завершення будівництва об`єкта нерухомості набуває права власності на об`єкт інвестування як первісний власник шляхом проведення державної реєстрації речових прав на зазначений об`єкт за собою (правова позиція, викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 14.09.2021 року №359/5719/17).

Враховуючи викладене, на даний час у органу досудового розслудвання виникла необхідністьу накладенні арешту на вказане майно, оскільки не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою збереження речового доказу є необхідність у накладенні арешту на офісне приміщення - номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 30, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 221 м.кв, що знаходиться в будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському район м.Києва (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), та належать ТОВ «Унілекс Групп», та офісне приміщення - номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 32, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 205,2 м.кв, що знаходиться в будівлі по АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, відповідно до ч.4 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відмова в державній реєстрації прав з підстав наявності зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно, не застосовується у разі:

1) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі судового рішення щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

2) державної реєстрації права власності на нерухоме майно з відкриттям розділу в державному реєстрі права власності на нерухоме майно з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав за особою, щодо якої або щодо майна якої наявні обтяження у спеціальному розділі Державного реєстру прав, чи в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що є невід`ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав;

3)державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що набувається у результаті його примусової реалізації прав на нерухоме майно (крім іпотеки);

4) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за наявності згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на відчуження або передачу на іншому речовому праві такого майна у разі якщо обтяженням є заборона відчуження нерухомого майна, що виникла на підставі договору, або податкова застава;

5) державної реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі свідоцтва про право на спадщину;

6) державної реєстрації права власності на нерухоме майно Іпотекодержателем фінансовою установою в порядку, передбаченому статтями 33-38 Закону України «Про іпотеку». Наявність зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки обтяжень, інших речових прав, у тому числі іпотеки, на передане в іпотеку майно не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності за Іпотекодержателем;

7) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі нотаріально посвідченого договору у разі якщо обтяженням є вимога нотаріального посвідчення договору, встановлена власником майна.

Таким чином, наявність накладеного арешту на офісне приміщення номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 30, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 221 м.кв, що знаходиться в будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), та належать ТОВ «Унілекс Групп», та офісне приміщення - номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 32, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 205,2 м.кв, що знаходиться в будівлі по АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не буде перешкодою для державної реєстрації прав на них у випадках, зазначених у ч.4 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Згідно ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», проведення реєстраційних дій зупиняється на підставі судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

Таким чином, необхідно заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно, в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією речових прав, в тому числі, приймати рішення про державну реєстрацію, здійснювати будь-яку державну реєстрацію змін стосовно вказаного нерухомого майна та вносити будь-які записи про такі зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на офісне приміщення - номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 30, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 221 м.кв, що знаходиться в будівлі по АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), та належать ТОВ «Унілекс Групп», та офісне приміщення - номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 32, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 205,2 м.кв, що знаходиться в будівлі по АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що, на думку прокурора, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховане майно могло бути використане як засіб чи знаряддя вчинення злочинів, а також є речовим доказом, прокурор просить клопотання задовольнити

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Власники майна - ТОВ «Строй Сіті Кепітал», ТОВ «Унілекс Групп» та ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явились, від ОСОБА_5 та представника ТОВ «Унілекс Групп» - ОСОБА_10 надійшли на адресу суду заяви, в яких вони підтримали клопотання прокурора про накладення арешту на майнові права, просили суд його задовольнити. Представник ТОВ «Строй Сіті Кепітал» про причини неявки суду не повідомив, будь-яких клопотань чи заяв про відкладення судового розгляду до суду не направив.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом було встановлено, що 30.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12022100040004185).

Клопотання подано прокурором Дніпровської окружноїпрокуратури м.Києва ОСОБА_3 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

За змістом статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (Конвенція) кожному гарантується право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Цією статтею також визначено певні гарантії прав приватних осіб у випадку втручання держави у їхні права.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справ національні суди України застосовують положення Конвенції та практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) як джерело права.

Згідно зі статтями 13, 41 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може бути здійснене лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно зч.2ст.170КПКУкраїниарешт майнадопускаєтьсязметоюзабезпечення: збереженняречовихдоказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайнаяквидупокаранняабозаходукримінально-правовогохарактерущодоюридичноїособи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2статті173КПКУкраїнипередбачено,щопривирішенніпитанняпро арештмайна слідчийсуддяповиненвраховувати:правовупідставудляарештумайна;можливість використаннямайнаякдоказуукримінальномупровадженні (якщоарештмайнанакладаєтьсяувипадку,передбаченомупунктом1частинидругоїстатті170цьогоКодексу); наявністьобґрунтованоїпідозриу вчиненніособоюкримінальногоправопорушенняабо суспільнонебезпечногодіяння,щопідпадаєпідознакидіяння,передбаченогозаконом Українипрокримінальну відповідальність(якщоарештмайнанакладається увипадках,передбаченихпунктами3,4частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); можливістьспеціальноїконфіскації майна(якщоарештмайнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частинидругоїстатті170цьогоКодексу); розміршкоди,завданоїкримінальним правопорушенням,неправомірноївигоди,якаотримана юридичноюособою (якщоарештмайнанакладається увипадку,передбаченомупунктом 4частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); розумністьтаспіврозмірністьобмеженняправа власностізавданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_11 від 01.02.2023 року, офісні приміщення №30 та №32 що знаходяться в БЦ «Level», розташованому по вул.Лабораторна, 6, в м.Києві, визнано речовим доказом.

07.12.2023 року представник ТОВ «Унілекс Групп» та ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_12 звернулась до органу досудового розслідування з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у формі арешту вказаного вище майна.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів, оскільки в матеріалах справи є дані, підтверджуючі можливість його відчуження.

Враховуючи викладене,а такожвиправдані інтересидержави,пов`язані зпорушенням загальносуспільнихінтересів,з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100040004185 задовольнити.

Накласти арешт на майнові права на офісне приміщення номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 30, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 221 м.кв, що знаходиться в будівлі по вул.Лабораторна, 6, у Печерському районі м.Києва (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), та належать ТОВ «Унілекс Групп», код ЄДРПОУ 38491987), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

Накласти арешт на майнові права на офісне приміщення номер секції 1, поверх розташування 7, кількість кімнат в об`єкті інвестування 0, номер об`єкту інвестування 32, попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування 205,2 м.кв, що знаходиться в будівлі по АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003), та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема, але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься вЗаконі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на вказане нерухоме майно, майнові права на нього, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, майнові права на нього, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, майнових права на нього, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна та майнових прав на нього.

Копію ухвали направити прокурору для виконання та для відома власникам майна.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1