Ухвала
від 28.12.2023 по справі 953/4823/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4823/23

Провадження № 1-кс/953/10048/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000128 від 09.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

22 грудня 2023 року прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 направив засобами поштового зв`язку до суду клопотання, яке надійшло до суду 25 грудня 2023 року, про арешт майна, яким просив:

1)накласти арештшляхом забороникористування,розпорядження тавідчуження намайно,вилучене 12.12.2023в ходіобшуку заадресою:м.Харків,вул.Москалівська,93; власником якого є ТОВ «УА-Ситеми» (код ЄДРПОУ 41210946), а саме:

- оригінал договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р. між АТ`Укргазвидобування» Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» (код ЄДРПОУ 00 153146) та ТОВ «УА-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41210946) з Додатками №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 на 67 арк.;

-оригінали акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2021р.та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 18.03.2021 на 5 арк.;

-оригінали акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №2 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 08.04.2021 на 13 арк.;

-оригінал акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Вузол обліку газу (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №3 на Вузол обліку газу та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 08.04.2021 на 8 арк.;

-оригінал акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №4 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 20.04.2021 на 9 арк.;

-оригінал акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №5 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 14.05.2021 на 8 арк.;

-оригінал акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 27.05.2021 на 13 арк.;

-оригінал акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Вузол обліку газу (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № на Вузол обліку газу та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 27.05.2021 на 9 арк.;

-оригінал акту №8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №8 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 31.05.2021 на 11 арк.;

-оригінал акту №9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Системи відеоспостереження (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №9 на Системи відеоспостереження та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 31.05.2021 на 8 арк.;

-оригінал акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №10 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 10.06.2021 на 12 арк.;

-оригінал акту №11 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №11 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 02.07.2021 на 9 арк.;

-оригінал акту №12 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №12 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 09.07.2021 на 10 арк.;

-оригінал акту №13 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №13 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 21.07.2021 на 13 арк.;

-оригінал акту №14 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №14 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 22.07.2021 на 9 арк.;

-оригінал акту №15 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Вузол обліку газу (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №15 на Вузол обліку газу та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 22.07.2021 на 8 арк.;

-оригінал акту №16 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Система сигналізації загазованості (витрати по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №16 на систему сигналізації загазованості та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 10.08.2021 на 14 арк.;

-оригінал акту №17 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Вузол обліку газу (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №17 на Вузол обліку газу та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 10.08.2021 на 10 арк.;

-оригінал акту №18 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №18 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 10.08.2021 на 11 арк.;

-оригінал акту №19 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №19 на Автоматизація виробництва та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 25.08.2021 на 17 арк.;

-оригінал акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Вузол обліку газу(витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №20 на Вузол обліку газу та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 25.08.2021 на 11 арк.;

-оригінал акту №21 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Система відеоспостереження (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №21 на Система відеоспостереження та Актом передачі-приймання змонтованого обладнання від 25.08.2021 на 11 арк.;

-оригінал акту №22 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №22 на Автоматизація виробництва від 30.08.2021 на 20 арк.;

-оригінал акту №23 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Системи відеоспостереження (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №23 на Системи відеоспостереження від 30.08.2021 на 16 арк.;

-оригінал акту №24 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Вузол обліку газу (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №24 на Вузол обліку газу від 30.08.2021 на 16 арк.;

-оригінал акту №25 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Автоматизація виробництва (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №25 на Автоматизація виробництва від 30.08.2021 на 7 арк.;

-оригінал акту №26 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Вузол обліку газу (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №26 на Вузол обліку газу від 30.08.2021 на 7 арк.;

-оригінал акту №27 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Системи відеоспостереження (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №27 на Системи відеоспостереження від 30.08.2021 на 6 арк.;

-оригінал акту № №28 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року до договору підряду № 20п-101 від 19.02.2021р з Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021р.; Підсумковою відомістю ресурсів Об`єкт: Системи сигналізації загазованості (витрати - по факту); Розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №28 на Системи сигналізації загазованості від 30.08.2021 на 6 арк.;

-копія робочого проекту Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 Шебелинського ГКР за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради Балаклійського району Харківській області АСК ТП установки комплексної підготовки газу №3 Шебелинського ГКР том №1 (в двох частинах); том №2 (в двох частинах); том №3 (в двох частинах); том №4 (в двох частинах); том №5;

- АСК установки комплексної підготовки газу №3 Шебелинського ГКР (Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 Шебелинського ГКР (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради Балаклійського району Харківської області) Технічне завдання 41210946.421453.020-ТЗ в 1 томі;

-АСК ТП установки комплексної підготовки газу №3 Шебелінського ГКР Реконструкція установки комплексної підготовки газу 3 Шебелинського ГКР (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради Балаклійського району Харківської області ЗБІРНИК ЗАГАЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ НЕ ТИПОВИХ ВИРОБІВ 41210946.005.023-АСК в 1 томі;

-договір ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКС» №16/04/21/1 від 16.04.2021 з Специфікацією 1 від 16.04.2021;

-акт здачі-приймання робіт №75 від 16.04.2021;

-договір ТОВ «БІОЛАЙТ ЛТД» №29/04/21/1 від 29.04.2021 з Специфікацією 1 від 29.04.2021;

-видаткова накладна №119 від 29.04.2021 ТОВ «БІОЛАЙТ ЛТД»;

-ТТН №2904 від 29.04.2021 ТОВ «БІОЛАЙТ ЛТД»;

-договір ТОВ «ГОЛОВБУД» №17/05/21/1 від 17.05.2021 з Специфікацією 1 від 17.05.2021;

-акт здачі-приймання робіт №406 від 21.05.2021 ТОВ «ГОЛОВБУД»;

-договір ТОВ «ГОЛОВБУД» №14/05/21/1 від 14.05.2021 з Специфікацією 1 від 14.05.2021;

-акт здачі-приймання робіт №353 від 19.05.2021 ТОВ «ГОЛОВБУД»;

-договір ТОВ «ГОЛОВБУД» №26/04/21/1 від 26.04.2021 з Специфікацією 1 від 26.04.2021;

-акт здачі-приймання робіт №232 від 26.04.2021 ТОВ «ГОЛОВБУД»;

-договір ТОВ «ГОЛОВБУД» №01/04/21/2 від 01.04.2021 з Специфікацією 1 від 01.04.2021;

-акт здачі-приймання робіт №117 від 01.04.2021 ТОВ «ГОЛОВБУД»;

-договір ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД» №01/06/21/1 від 01.06.2021 з Специфікацією 1 від 01.06.2021;

-акт здачі-приймання робіт №63 від 08.06.2021 ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД»;

-договір ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД» №21/05/21/1 від 21.05.2021 з Специфікацією 1 від 01.06.2021;

-акт здачі-приймання робіт №62 від 02.06.2021 ТОВ» АГРОСПЕЦ ЛТД»;

-договір ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД» №20/05/21/1 від 20.05.2021 з Специфікацією 1 від 20.05.2021;

-акт здачі-приймання робіт №14 від 27.05.2021 ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД»;

-договір ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД» №17/05/21/1 від 17.05.2021 з Специфікацією 1 від 17.05.2021;

-акт здачі-приймання робіт №65 від 10.06.2021 ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД»;

-договір ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД» №12/05/21/1 від 12.05.2021 з Специфікацією 1 від 12.05.2021;

-акт здачі-приймання робіт №64 від 10.06.2021 ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД»;

-договір ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД» №10/05/21/1 від 10.05.2021 з Специфікацією 1 від 10.05.2021;

-акт здачі-приймання робіт №13 від 20.05.2021 ТОВ «АГРОСПЕЦ ЛТД»;

-договір ТОВ «БІО-ТОН» №30/06/21/2 від 30.06.2021 з Специфікацією 1 від 30.06.2021;

-видаткова накладна №179 від 07.07.2021 ТОВ «БІО-ТОН»;

-ТТН №0707 від 07.07.2021 ТОВ «БІО-ТОН»;

-договір ТОВ «ПЕТРОІМПЕКС ЛТД» №27/07/21/2 від 27.07.2021 з Специфікацією 1 від 27.07.2021;

-видаткова накладна №640 від 06.08.2021 ТОВ «ПЕТРОІМПЕКС ЛТД»;

-ТТН №0608 від 06.08.2021 ТОВ «ПЕТРОІМПЕКС ЛТД»;

-договір ТОВ «ПЕТРОІМПЕКС ЛТД» №19/07/21/2 від 19.07.2021 з Специфікацією 1 від 19.07.2021;

-видаткова накладна №639 від 05.08.2021 ТОВ «ПЕТРОІМПЕКС ЛТД»;

-ТТН №0508 від 05.08.2021 ТОВ «ПЕТРОІМПЕКС ЛТД»;

-договір ТОВ «ПЕТРОІМПЕКС ЛТД» №05/07/21/1 від 05.07.2021 з Специфікацією 1 від 05.07.2021;

-видаткова накладна №438 від 19.07.2021 ТОВ «ПЕТРОІМПЕКС ЛТД»;

-ТТН №1907 від 19.07.2021 ТОВ «ПЕТРОІМПЕКС ЛТД»;

-договір ТОВ «КВІНТА ТРЕЙД» №16/08/21/1 від 16.08.2021 з Специфікацією 1 від 16.08.2021;

-видаткова накладна №229 від 20.08.2021 ТОВ «КВІНТА ТРЕЙД»;

-ТТН №2008 від 20.08.2021 ТОВ «КВІНТА ТРЕЙД»;

-договір ТОВ «КВІНТА ТРЕЙД» №22/07/21/1 від 22.07.2021 з Специфікацією 1 від 22.07.2021;

-видаткова накладна №228 від 19.08.2021 ТОВ «КВІНТА ТРЕЙД»;

-ТТН №1908 від 19.08.2021 ТОВ «КВІНТА ТРЕЙД»;

-договір ТОВ «КВІНТА ТРЕЙД» №21/07/21/4 від 21.07.2021 з Специфікацією 1 від 21.07.2021;

-видаткова накладна №226 від 18.08.2021 ТОВ «КВІНТА ТРЕЙД»;

-ТТН №1808 від 18.08.2021 ТОВ «КВІНТА ТРЕЙД»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №05/08/21/1 від 05.08.2021 з Специфікацією 1 від 05.08.2021;

-акт здачі-приймання робіт №360 від 26.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №01/08/21/2 від 01.08.2021 з Специфікацією 1 від 01.08.2021;

-акт здачі-приймання робіт №361 від 27.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №21/07/21/3 від 21.07.2021 з Специфікацією 1 від 21.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №349 від 18.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №20/07/21/2 від 20.07.2021 з Специфікацією 1 від 20.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №351 від 19.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №20/07/21/1 від 20.07.2021 з Специфікацією 1 від 20.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №348 від 17.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №21/07/21/2 від 21.07.2021 з Специфікацією 1 від 21.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №346 від 16.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №21/07/21/1 від 21.07.2021 з Специфікацією 1 від 21.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №247 від 06.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №19/07/21/2 від 19.07.2021 з Специфікацією 1 від 19.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №347 від 17.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №19/07/21/1 від 19.07.2021 з Специфікацією 1 від 19.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №246 від 05.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №15/07/21/2 від 15.07.2021 з Специфікацією 1 від 15.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №350 від 19.08.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №07/07/21/1 від 07.07.2021 з Специфікацією 1 від 07.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №199 від 20.07.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №01/07/21/3 від 01.07.2021 з Специфікацією 1 від 01.07.2021;

-акт здачі-приймання робіт №198 від 19.07.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №29/06/21/1 від 29.06.2021 з Специфікацією 1 від 29.06.2021;

-акт здачі-приймання робіт №109 від 07.07.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-договір ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО» №14/06/21/1 від 14.06.2021 з Специфікацією 1 від 14.06.2021;

-акт здачі-приймання робіт №108 від 01.07.2021 ТОВ «ДІАМАНТОВЕ МІСТЕЧКО»;

-підшивка з оригіналами договорів (ТТН, Актами здачі-приймання, видатковими накладними) ТОВ «УА Системи» з ТОВ «Агроспец ЛТД», ТОВ «Альтбуд ЛТД», ТОВ «Дрім таун», ТОВ «Електрозахист ЛТД», ТОВ «Неовінд»; ТОВ «Полімер торг»; ТОВ «Петроімпекс ЛТД»; ТОВ «Клінсервіс»; ТОВ «Терравінд»; ТОВ «компанія Укрспецкабель»; ТОВ «Пром-дизайн ЛТД»; ТОВ «Діамантове містечко» на 204 арк.

-спільний наказ №747 від 13.07.2021 ГПУ «Шебелинкогазвидобування» з супровідним листом на 3 арк.;

-лист ОСОБА_4 від 09.07.2021 №1142 на 1 арк.;

-копія протоколу про визначення учасника переможцем на 1 арк.;

-ТТН № 0211 від 02.11.2021 на 2 арк.;

-видаткова накладна №138 від 02.11.2021 на 1 арк.;

-договір поставки №27/1-/21/1 від 27.10.2021 на 2 арк. зі специфікацією;

-договори про відступлення права вимоги №№1-2202, №2-2202; №3-2202; №4-2202; №5-2202; №6-2202; №7-2202; №8-2202; №9-2202; №10-2202; №11-2202; №12-2202; №13-2202; №14-2202; №15-2202, №16-2202; №17-2202; №18-2202; №19-2202, 20-2202; 21-2202; 22-2202 укладені між ТОВ «УА-Системи» та ТОВ «Діамантове містечко»;

-блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору (R-Line, з процесором intel core I-3 8100, інв. №112000558), вилучений в кабінеті ОСОБА_5 з роздруківками договорів з ТОВ «Електрозахист ЛТД», ТОВ «Дрім-таун» на 36 арк.;

2) накласти арештшляхом заборони користування,розпорядження тавідчуження намайно,вилучене 12.12.2023 в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 93, власником якого є бухгалтер ТОВ «УА-Ситеми» (код ЄДРПОУ 41210946) - ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон ОСОБА_6 Redmi, корпус синього кольору (imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 ), пароль: 1520;

3) накласти арешт шляхом забори користування, розпорядження та відчуження на майно, вилучене 12.12.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; власником якого є ОСОБА_7 , а саме:

- мобільний телефон Redmi 6A (imei: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ), пароль 88 01 15;

-мобільний телефон Redmi model M2003J15SG;

-банківська картка ПУМБ НОМЕР_5 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_6 ;

-банківська картка CominBank НОМЕР_7 ;

-довідка про доходи ОСОБА_7 , отриманих в Інтер Логістік на 1 арк.;

-договір №197-07 про надання інформаційно-консультаційних послуг від 24.06.2021 з додатками на 18 арк.;

-рахунок на оплату №197-07 від 24.06.2021 на 1 арк.;

-квитанція №ПН 470 на 1 арк.;

-квитанція №ПН 441 на 1 арк.

Прокурор просив забезпечити зберігання речових доказів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000128 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого на підставі матеріалів УСР в Харківській області ДСР НП України, відповідно яких службові особи ряду юридичних осіб, заволодівають коштами державних і комунальних підприємств та установ шляхом зловживання своїм службовим становищем із використанням документів про неіснуючі господарські операції, складені із юридичними особами з ознаками фіктивності, щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг за завищеними цінами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Уа-Системи» (код ЄДРПОУ 41210946) користувалися послугами підприємств із ознаками фіктивності та перераховували на їх рахунки кошти, отримані від підприємств, установ та організацій у тому числі із державною часткою у статутному капіталів, за товари, роботи та послуги, які в подальшому реалізовувались чи надавались на адресу підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що 27.11.2022 АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) оголосило відкриті торги із придбання робіт з реконструкції установки комплексної підготовки газу №3 Шебелинського ГКР за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради в Балаклійському р-ні Харківської області, монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузли виміру витрат газу очікуваною вартістю 45964121,07 гривень (UA-2020-11-27-006234-b).

За результатами відкритих торгів переможцем було визнано ТОВ «Уа-Системи», із яким ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» 19.02.2021 було укладено договір підряду №20П-101 на суму 44947,921 гривень із терміном дії до 31.08.2021.

За весь період виконання вищезазначеного договору ТОВ «УА-Системи» утворену різницю між цінами придбання та подальшої реалізації устаткування було перераховано на наступні підприємства із ознаками фіктивності: ТОВ «Діамантове Містечко» (код ЄДРПОУ 43876271), ТОВ «Квінта Трейд» (код ЄДРПОУ 44355845), ТОВ «Агроспец Лтд» (код ЄДРПОУ 44046353), ТОВ «Головбуд» (код ЄДРПОУ 43107980), ТОВ «Біо-Тон» (код ЄДРПОУ 44061984) за різноманітні послуги, пов`язані із виконанням вищевказаного договору. Також за вказаний період перераховувались кошти на рахунки інших підприємств із ознаками фіктивності (ТОВ «Пром-Дизайн Лтд» (код ЄДРПОУ 43575870), ТОВ «Електрозахист Лтд» (код ЄДРПОУ 43570143), ТОВ «Полімер Торг» (код ЄДРПОУ 44255199) за будівельні матеріали, які можливо використовувались для проведення вищезазначених робіт.

Всього аналізом податкової звітності встановлено понад 10 постачальників ТМЦ на адресу ТОВ «УА-Системи», які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діамантове містечко» (код ЄДРПОУ 43876271), ТОВ «Агро-Продімпекс» (код ЄДРПОУ 44073921), ТОВ «Компанія Укрбудкабель» (код ЄДРПОУ 41316976), ТОВ «Полімер Торг» (код ЄДРПОУ 44255199), ТОВ «Терравінд» (код ЄДРПОУ 44328225), ТОВ «Неовінд» (код ЄДРПОУ 43808400), ТОВ «Квінта Трейд» (код ЄДРПОУ 44355845), ТОВ «Укрспецкабель Лтд» (код ЄДРПОУ 44115636), ТОВ «Петроімпекс Лтд» (43314059), ТОВ «Біо-Тон» (код ЄДРПОУ 44061984), ТОВ «Агроспец Лтд» (код ЄДРПОУ 44046353), ТОВ «Електрозахист Лтд» (код ЄДРПОУ 43570143), ТОВ «Головбуд.» (код ЄДРПОУ 43107980), ТОВ «Біолайт Лтд» (код ЄДРПОУ 43876643), ТОВ «Вудміл Лтд» (код ЄДРПОУ 44007969), ТОВ «Полетехнікс» (код ЄДРПОУ 43985450), ТОВ «Клінсервіс» (42944790), ТОВ «Світлотехком» (код ЄДРПОУ 43886824), ТОВ «Альтбуд Лтд» (код ЄДРПОУ 43347063), ТОВ «Пром-Дизайн Лтд» (код ЄДРПОУ 43575870), ТОВ «Екстрімото» (код ЄДРПОУ43741823), ТОВ «Брігтайм» (код ЄДРПОУ 43734010), ТОВ «Дрім Таун» (код ЄДРПОУ 43205901), ТОВ «Імпекс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 43154653), ТОВ «Вальдмейстер» (код ЄДРПОУ 43546435).

13.10.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова, за результатом розгляду клопотання слідчого погодженого з процесуальним керівником прокурором, постановлено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УА-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41210946), та які стосуються вищезазначеної діяльності підприємств, з можливістю їх вилучення.

06.12.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова за результатом розгляду клопотання слідчого винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку ТОВ «УА-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41210946), яке здійснює господарську діяльність за адресою: - м. Харків, вул. Москалівська, 93, в зв`язку з відмовою представника ТОВ «УА-Системи» адвоката ОСОБА_8 слідчому у доступі до передбачених ухвалою слідчого судді документів.

Крім цього, під час досудового розслідування, встановлено, що директором ТОВ «Діамантове містечко» з 20.10.2020 по 10.09.2021 та з 20.09.2021 по 23.12.2021 був ОСОБА_7 , якого допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ «Пром-Дизайн Лтд» ОСОБА_9 впізнав як особу, яка водила його до нотаріуса, банківської установи та надавала на підпис документи, які необхідні для реєстрації юридичної особи. Отже,

ОСОБА_7 безпосередньо брав участь у діяльності, яка має ознаки виводу грошових коштів з державного бюджету через завищення цін на послуги та ТМЦ в рамках укладеного договору між ТОВ «УА-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41210946) з ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775).

07.12.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова за результатом розгляду клопотання слідчого винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку місця мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку в ТОВ «УА-Системи» (м. Харків, вул. Москалівська, 93) на 2 поверсі (кабінет бухгалтерії), на 2 поверсі в кабінеті директора ОСОБА_5 , на 2 поверсі в кабінеті комерційного відділу було виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно, яке було оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що вилучені документи є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальні об`єкти, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, оскільки є оригіналами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні для подальшого проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз в рамках даного досудового розслідування.

Вилучені документи належать ТОВ «УА-Системи».

Блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору (R-Line, з процесором Іntel core I-3 8100, інв. №112000558), вилучений в кабінеті ОСОБА_5 , який належить ТОВ «УА-Системи» містить сліди вчинення дій, які мають ознаки злочинної діяльності, оскільки на вказаному комп`ютері, під час обшуку виявлено договори з ТОВ «Електрозахист ЛТД» (директор ТОВ «Електрозахист ЛТД» надав свідчення про те, що він не здійснював господарської діяльності в рамках даного товариства) в файлах «word», що може свідчити про створення даних файлів саме на цьому комп`ютері, у зв`язку з чим є необхідність призначення судової комп`ютеро-технічної експертизи з метою з`ясування, в тому числі, даного питання.

Мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_6 Redmi (корпус синього кольору (imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 ), пароль: 1520) має мобільний додаток месенджер, в якому знаходиться переписка з абонентом « ОСОБА_10 ». Відповідно до матеріалів досудового розслідування ТОВ «Укрспецкабель» може бути юридичною особою, яка має ознаки фіктивності, що при доведенні даного факту може свідчити про безтоварність господарських операцій між ТОВ «УА-Системи» та ТОВ «Укрспецкабель» під час виконання ТОВ «УА-Системи» договору №20П-101 та, як наслідок, завищення цін на ТМЦ. З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно призначити судову комп`ютеро-технічну експертизу, предметом дослідження якої буде вказаний телефон.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Redmi 6A (imei: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ), пароль 88 01 15;

-мобільний телефон Redmi model M2003J15SG;

-банківська картка ПУМБ НОМЕР_5 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_6 ;

-банківська картка CominBank НОМЕР_7 ;

-довідка про доходи ОСОБА_7 , отриманих в Інтер Логістік на 1 арк.;

-договір №197-07 про надання інформаційно-консультаційних послуг від 24.06.2021 з додатками на 18 арк.;

-рахунок на оплату №197-07 від 24.06.2021 на 1 арк.;

-квитанція №ПН 470 на 1 арк.;

-квитанція №ПН 441 на 1 арк.

Вказані речі та документи оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Вказані речі та документи належать ОСОБА_7 . З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу, предметом дослідження якої будуть вказані телефони.

Прокурор зазначає, що вилучені у ході проведення обшуків речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме: можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, разом з цим зазначив, що не заперечує проти передачі на відповідальне зберігання власникам майна мобільних телефонів та комп`ютерної техніки після проведення їх огляду та отримання з них необхідної інформації, такі слідчі дії мають бути проведені органом досудового розслідування в термін не більший двох місяців.

Представник власників майна ТОВ «УА-Системи» та ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 , яка діє на підставі ордерів на надання правничої (правової) допомоги, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала з підстав порушення прокурором імперативних процесуальних вимог щодо порядку та строків складання і подання клопотання про арешт майна, враховуючи, що майно було вилучене під час обшуку 12 грудня 2023 року, а остаточне клопотання після усунення недоліків відповідно до ухвали слідчого судді про повернення клопотання прокурору було подано останнім до суду 25 грудня 2023 року. Крім того, представник власників майна зазначає, що прокурором не виконані вимоги ухвали слідчого судді від 18 грудня 2023 року про повернення клопотання прокурору, а саме: не подано окремі клопотання про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуків за кожною з адрес та щодо різних власників майна, клопотання не містить жодних даних щодо власників майна.

Адвокат ОСОБА_8 також зазначає, що обшук 12 грудня 2023 року був проведений слідчим з порушеннями вимог кримінального процесуального законодавства, при цьому необхідності у проведенні обшуку взагалі не існувало, оскільки працівники ТОВ «УА-Системи» добровільно намагалися надати слідчому всі необхідні документи під час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. При цьому слідчий поводився некоректно та демонстрував своє завзяте ставлення, грубо порушував права підприємства та його працівників, в зв`язку з чим була подана скарга на бездіяльність слідчого.

Представник власників майна також просила врахувати, що діяльність підприємства є законною, обставини начебто виявлення завищення цін при здійсненні господарської діяльності слідчим належним чином перевірені не були.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження в судовому засіданні, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022220000000128 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке просить накласти арешт прокурор, було вилучене під час проведення обшуків 12 грудня 2023 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 07 грудня 2023 року.

Клопотання про арешт вищезазначеного майна прокурор направив до суду засобами поштового зв`язку, яке надійшло до суду 15 грудня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18 грудня 2023 року клопотання про арешт майна було повернуте прокурору та встановлений строк 72 години для усунення недоліків клопотання, копія ухвали отримана прокурором 20 грудня 2023 о 12:00.

Дане клопотання про арешт майна подано прокурором до суду засобами поштового зв`язку 22 грудня 2023 року та отримано судом 25 грудня 2023 року.

Положення кримінального процесуального закону, зокрема глави 17, не містять вимог щодо подання окремих клопотань про арешт майна відповідно до власників майна або об`єктів, де були проведені обшуки та вилучене майно. Прокурором та слідчим надані до суду відомості щодо власників майна, достатні для здійснення судом повідомлення про час та місце розгляду клопотання.

Отже, клопотання про арешт майна відповідає вимогам ч. 2 ст.171 КПК України та подано прокурором до суду у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так,прокурором доведенонеобхідність арешту зазначеногов клопотаннімайна, оскількивідповідно достатей 91та 98КПК Україниможливе його використанняяк доказу,що маєважливе доказовезначення врамках даного кримінальногопровадження, атакож наявністьризиків,передбачених абз.1ч.1ст.170КПК України.З матеріалівкримінального провадженнявбачається,що вищевказанемайно буловилученеза місцем здійснення діяльності ТОВ «УА-Системи» та за місцем проживання ОСОБА_7 під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.12.2023, про можливу причетність службових осіб ТОВ «УА-Системи» та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, прокурором надані достатні докази, про що вбачається з ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 07.12.2023 про обшук.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 від 13 грудня 2023 року зазначені в клопотанні речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Щодо доводів представника власників майна, то слідчий суддя на цій стадії провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст.170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Завдання слідчого судді полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на цей час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб. При цьому, арешт на майно з метою збереження речових доказів, може бути накладено незалежно від того, чи пред`являлась підозра у вчиненні злочину (ч. 3 ст.170 КПК України) та не пов`язаний з певною особою, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Власник арештованого майна не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, в якому визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суд на стадії досудового розслідування може визнати недопустимими лише очевидно недопустимі докази, порушення збирання яких не може бути спростоване будь-якими іншими матеріалами. Однак, доводи представника про порушення слідчим вимог кримінального процесуального закону при проведенні обшуку не свідчать про очевидну і категоричну недопустимість зазначених доказів, а остаточна оцінка зібраним у кримінальному провадженні доказам і, за наявності правових підстав, визнання їх недопустимими може бути здійснено під час розгляду кримінального провадження по суті.

Обставини, зазначені представником, не відносяться до порушень, пов`язаних з істотним та очевидним порушенням прав та свобод людини, та не можуть ставити під сумнів достовірність результатів такої слідчої дії, тож підстав для визнання доказів, здобутих в результаті обшуку на цій підставі на етапі досудового розслідування, недопустимими не вбачається. Порушення прав власника майна, на які посилається представник, не є очевидним та беззаперечним, та підлягає перевірці під час судового розгляду у сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, встановлені в ході досудового розслідування, а саме незаконне заволодіння коштами державних і комунальних підприємств під час здійснення господарської діяльності ТОВ «УА-Системи», слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про наявність розумних підозр вважати, що вилучене під час проведення обшуку майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі документи, що стосуються господарської діяльності.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим.

Разом з цим, згідно з ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на вилучені мобільні телефони та персональний комп`ютер, оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна постанова слідчого про визнання їх речовими доказами, є необхідність у проведенні їх огляду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що вилучені мобільні телефони та персональний комп`ютер можуть містити відомості, які не мають значення для даного кримінального провадження та необхідні особам для забезпечення своїх соціальних потреб, з метою запобігання надмірного обмеження права власності, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок після зняття за участю спеціаліста інформації з мобільних телефонів та комп`ютера у зазначений прокурором строк не більше двох місяців, повернути їх власникам.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном, що відповідає положенням ч.1 ст.170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000128 від 09.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накластиарешт шляхомзаборони користування,розпорядження тавідчуження намайно,вилучене 12.12.2023в ходіобшуку заадресою:м.Харків,вул.Москалівська,93; власником якого є ТОВ «УА-Ситеми» (код ЄДРПОУ 41210946), а саме: