Постанова

від 12.08.2010 по справі 4-211-2010

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-211-2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

12 августа 2010 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Руснак А.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Гагач В.А . о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

12 августа 2010 года в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Гагач В.А . о производстве выемки документов в Центральном отделении ДРУ ПриватБанка г. Днепропетровска (МФО 305299), которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (ОКПО 00659101).

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что 29 марта 2010 года прокурором Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Установлено, что согласно выписки учетной книги о регистрации многоквартирного дома КП «ДМБТИ» дома № № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 5-а, 5-в по пр. Калинина в г. Днепропетровске находятся на балансе ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» и все коммунальные услуги жители указанных домов оплачивают на расчетный счет завода.

ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» свою деятельность осуществляет согласно устава общества, зарегистрированного 16 мая 2007 года, является плательщиком налога на добавленную стоимость и имеет счета, открытые в Центральном отделении ДРУ ПриватБанка № 26004105342004 и № 26006105342057 в национальной валюте.

Согласно ст. 1 Закона Украины от 16 октября 1997 года № 575/97-ВР «Об электроэнергетике» передача энергии это транспортировка энергии с помощью сетей на основании договора. Потребители энергии это субъекты хозяйственной деятельности и физические лица, которые используют энергию для собственных нужд на основании договора о ее продажи и закупки.

04 ноября 1999 года, выполняя требования энергетического законодательства, заводом заключен договор на поставку электрической энергии с ОАО «ЕК» Днепрооблэнерго», который пролонгирован 28 декабря 2002 года бессрочно.

В соответствии с условиями договора, завод обязывался оплачивать средства за использование электроэнергии в строки указанные договором и согласно режима электроустановок, которые размещены по ул. Булыгина, д. 2 и ул. Алтайской, д. 19-а в г. Днепропетровске.

Также установлено, что до 2000 года на балансе завода находилась электроустановка, которая обслуживает дома № № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 5-а, 5-в по пр. Калинина в г. Днепропетровске. 01 июля 2000 года указанную электроустановку передано на баланс КЖЕП «Південне».

В период времени с 2005 по 2009 года жители домов № № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 5-а, 5-в по пр. Калинина в г. Днепропетровске постоянно проводили оплату средств за использование электроэнергии на расчетные счета завода, которые открыты в национальной валюте в Центральном отделении ДРУ ПриватБанка. Общая сумма средств, оплаченных жителями домов, согласно ведомости ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» на 08 февраля 2010 года составила 16481 гривна.

Должностные лица завода, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что не имеют права принимать платежи за электроэнергию, действуя в интересах завода, вопреки интересам службы, принимали оплату за использованную электроэнергию с жителей домов № № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 5-а, 5-в по пр. Калинина в г. Днепропетровске.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в исследовании движения денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины от 07 декабря 2000 года № 2121-ІІІ «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в Центральном отделении ДРУ ПриватБанка г. Днепропетровска (МФО 305299) выемку документов, содержащих банковскую тайну, по расчетному счету № 26004105342004 (национальная валюта) ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (ОКПО 00659101), за период с даты его открытия по 29 марта 2010 года, а именно:

- реестр движения денежных средств по расчетному счету с указанием даты, вида и назначения платежа;

- платежные документы, на основании которых производилось зачисление и списание денежных средств с расчетного счета, в том числе документов о получении денежных средств.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.И. Руснак